公司基本信息 - 公司为中国力鸿检验控股有限公司，股份代号1586[1] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行[8] - 公司注册办事处位于开曼群岛[8] - 中国总部及主要营业地点位于中国北京天竺综合保税区竺园路12号院78号楼[8] - 香港主要营业地点位于香港湾仔告士打道128号祥丰大厦16楼F室[10] - 公司主要银行是招商银行双榆树支行[10] - 香港法律顾问为李智聪律师事务所[10] - 公司网站为www.leontest.com[12] 董事会及董事信息 - 董事会由八名董事组成，含四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[15][16][130] - 李向利为公司主席兼行政总裁，于2016年1月13日获委任董事[17] - 李向利58岁，为公司主席兼行政总裁、执行董事，负责战略规划及整体管理，在能源检测及检验领域有31年经验，2009年4月加入公司，2016年1月13日获委任为执行董事[19] - 张艾英58岁，为公司副总裁兼执行董事，负责业务及采购、人力资源整体管理，在能源领域有超18年经验，2016年1月13日获委任为执行董事[21][22][26] - 刘翊56岁，为公司副总裁兼执行董事，负责销售、质量控制及研发整体管理，2010年2月加入公司，2016年1月13日获委任为执行董事[25][27] - 杨荣兵40岁，2016年6月18日任独立非执行董事，2018年7月23日调任执行董事及副主席，负责集团企业战略等工作[30] - 杨先生获中央财经大学MBA学位，曾任首都经济贸易大学特聘教授，曾担任星美控股执行董事及行政总裁，2010年加入星美控股[32][33] - 王刚50岁，2016年1月13日任非执行董事，负责向集团提供行业相关业务指导[34][36] - 自2011年8月起，王刚任中国检验有限公司运营部及法律投资部总经理，该公司通过附属公司间接持有公司已发行股本的11.63%[35][36] - 王梓臣于2016年6月18日获委任为独立非执行董事，自2007年9月起任职于渤海银行，现任天津第五大街支行行长[38] - 赵虹于2016年6月18日获委任为独立非执行董事，现为浙江开尔新材料股份有限公司独立董事，自1991年3月起任浙江大学教师[38] - 廖开强于2018年7月23日获委任为独立非执行董事，于审计等方面拥有逾31年经验，现为Alco Holdings Limited执行董事兼公司秘书[41][42][44] - 王梓臣1992年7月获浙江大学电气工程学士学位，2005年7月获该校金融学硕士学位[38] - 赵虹1984年7月获浙江大学热能学学士学位，1991年1月获该校工程学硕士学位，2001年12月获教授资格[40][44] - 廖开强2002年自香港大学取得理学硕士学位，为香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员[42][44] - 廖开强曾担任多家联交所上市公司董事及高级管理人员职位，曾于国际会计师事务所工作九年[43][45] - 李向利、张艾英和刘翊于2016年1月31日签订一致行动契约，张艾英和刘翊应支持李向利有关公司经营与管理重大事宜的决策[19][24][27] - 李向利是公司控股股东Leon Cornerstone Investment Holding Limited的唯一董事及唯一股东[19] - 张艾英是公司主要股东Swan Stone Investment Holding Limited的唯一董事及唯一股东[24][27] - 刘先生在能源检测及检验领域有32年经验，2006年11月获燕山大学材料工程硕士学位，1998年6月获高级工程师资格，2016年1月31日与李向利、张爱英签订一致行动契约[30] - 李向利先生兼任董事会主席及行政总裁，董事会认为该安排可提高公司决策及执行效率，将不时检讨成效[135] - 所有董事委任有指定任期，为三年，可于现有期限届满后续期[136] - 三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值退任，退任董事符合资格重选连任[140][143] - 获董事会委任填补临时空缺的董事任期至首次股东大会，新增成员任期至下届股东周年大会，均符合资格重选连任[140][143] - 新任董事首次获委任时接受正式入职指导，考察主要厂房并与高级管理人员会面[141][144] - 现任董事不断获取法律、监管、业务及市场变化的最新资料，必要时安排培训及专业发展[142][144] - 董事须提交各财政年度培训详情，公司存置培训记录[147] - 年内董事遵照《企业管治守则》第A.6.5条参与持续专业培训，多位董事出席相关培训及阅读相关材料次数均为3次[147][149] - 2020年公司董事出席董事会、委员会及股东大会情况：李向利、张爱英、刘翊董事会会议出席率100%，杨荣兵为88.9%；王纲为33.3%；王梓臣、廖开强为44.4%，赵虹为33.3%[151] - 全体董事确认在2020年遵守有关董事证券交易规定标准[154][157] - 李向利是张爱英配偶，李向利、张爱英及刘翊于2016年1月31日签订一致行动契约[162] 董事会秘书信息 - 刘艺于2011年7月加入集团，2016年1月16日获委任为董事会秘书及行政总裁助理，于检测行业拥有逾14年经验[47][48][50] - 刘艺2001年7月获清华大学化学学士学位，2004年7月获该校化学硕士学位，2013年9月获化学分析工程师资格[49][51] - 刘艺加入集团前曾在多家从事进出口商品检验的公司任职，负责检验业务或管理[48][50] 公司业务与资质 - 公司拥有已获批国家级发明专利8项、审批中的11项，实用新型专利28项、审批中的4项，软件著作权43项[54][57] - 截至2020年12月31日，公司在中国境内有25个检验机构和实验室，境外有8个，共有1657名雇员[55][57] - 公司已获得CMA、CNAS等国内认证及ISO17025、ISO17020和ISO14001等国际认证，专业能力达国际标准[76][78] - 公司是中国出入境检验检疫协会、中国认可认证协会等组织的正式会员，检测报告更具国际公信力[76][78] - 公司与CHN Energy等大客户保持合作，新增新能源领域客户如金风科技等，扩大客户基础[77][79] - 公司主要业务市场中国和新加坡率先恢复生产经营秩序，业务整体发展良好，各业务板块持续增长[73][74] - 公司积极响应一带一路和高质量发展政策，能源检测板块核心业务强劲增长，巩固细分领域头部地位[73][74] - 公司克服疫情阻力，拓展驻场检验、技术咨询与培训等业务，提升业务承接能力[73][74] - 公司推行2+X战略，深耕能源和大宗商品检验检测领域，拓展新能源、常规、新兴产业检验检测三个主要TIC领域[84][85] - 公司以国内TIC市场改革为契机，与同行打造多元化综合检验检测认证商业平台[84][85] 公司财务状况 - 2020年公司收益和净盈利均创历史新高，董事会建议除派付末期股息外发行红股[60][62] - 2020年公司实现营业总收入人民币574.0百万元，较上年同期增长44.8%；利润总额人民币74.9百万元，较上年同期增长160.3%[72][74] - 公司2020年营收约为5.74亿元，较2019年的约3.965亿元增长44.8%[90][92][93] - 公司2020年税前利润约为9232.9万元，较2019年的约4690万元增长96.9%[90] - 公司2020年年内利润约为7485.8万元，较2019年的约2875.7万元增长160.3%[90][96][98] - 2019年和2020年公司现金及现金等价物分别为7600万元和7890万元[100] - 2019年和2020年公司经营活动所得现金流入净额分别约为7050万元和1.022亿元[100] - 2019年和2020年公司融资活动所得现金流出净额分别约为3690万元和6450万元[100] - 截至2020年12月31日，公司就已订约但未进行的物业、厂房及设备收购的资本承担总额约为80万元[102][107] - 截至2020年12月31日，公司无重大或有负债，未向第三方作出担保[106][110] - 2020年贸易应付款项为35,259千元，2019年为45,456千元；其他应付款项及应计项目2020年为51,580千元，2019年为42,820千元；银行贷款及其他贷款2020年为33,830千元，2019年为63,273千元[114] - 2020年负债净额为41,794千元，2019年为75,541千元；本公司拥有人应占权益2020年为251,105千元，2019年为222,953千元；资本及负债净额2020年为292,899千元，2019年为298,494千元[114] - 2020年杠杆比率为14.27%，2019年为25.31%[114] - 公司仅与认可及信誉良好交易方开展交易，有意开展信贷交易客户须通过信贷验证程序[115][116] - 公司持续监管应收款项结余，未面临重大坏账风险，管理层评估客户信誉并确保资金充足，无需抵押物[118][119] - 公司因现金及现金等价物等以非功能货币计值面临外币风险，主要涉及港元、美元及新加坡元[120] - 公司年内无重大投资[120] - 2017年底公司购两幢楼宇代价3770万元，其中一幢质押已解除；2020年底账面价值1740万元投资物业质押获1000万元银行融资[120] 公司发展动态 - 2020年6月成立力鸿集团能源检测技术研究院，聚焦能源检验检测三个关键研究领域[61][62] - 2020年10月公司采纳股权奖励计划，完善公司治理和激励机制[66] - 2020年11月成立电力能源事业部，开拓新能源板块及其他清洁能源领域检测服务[66] - 2021年2月公司成功收购两家环境检测领域领先公司，进入环境相关领域[68] - 2021年2月公司成功收购天津之恒环境科技有限公司和天津华能环境监测服务有限公司，进军环保相关领域[69] - 2018年公司成功收购Saybolt (Tianjin) Metrology & Inspection Co., Ltd.及Leon Overseas (Hong Kong) Limited [81][82] - 2019年公司成功收购Saybolt (Singapore) Pte Ltd，进军亚太地区石油业务，拓宽业务范围[81][82] 公司治理与守则 - 截至2020年底公司遵守《企业管治守则》全部条文，除第A.2.1条，董事会将加强管治确保合规[123][126][127] - 审核委员会负责履行《企业管治守则》第D.3.1条守则条文所载企业管治职能[155][158] - 董事会将集团日常运作交予管理层，但保留处理关键事宜权利[156][159] 董事会委员会信息 - 公司有薪酬、提名及审核三个董事会委员会，均有书面职权范围[163][165] - 2020年薪酬委员会有三名成员，两名独立非执行董事及一名执行董事，符合上市规则要求[164][166] - 薪酬委员会主要职能是制定董事薪酬政策等，2020年召开一次会议审查董事和高管薪酬[169] - 截至2020年12月31日，提名委员会有三名成员，包括一名执行董事和两名独立非执行董事[171][174] - 高级管理人员年度薪酬范围有零至100万港元、100.0001万至150万港元、150.0001万至200万港元[170][173] - 提名委员会主要职责包括审阅董事会架构、物色董事人选、提供委任建议、评估独立性及审阅相关政策[176][178] - 董事会采纳提名政策，评估董事人选考虑个人品格、资格、多元化目标、独立性等标准[177][179] - 提名政策规定提名流程，包括评估人选、排列优先次序、推荐合适人选[182][184] - 董事会采纳董事会成员多元化政策，以维持公司竞争优势[183][185] - 提名委员会每年检讨董事会架构、人数及组成，并适时提出变动建议[187][190] - 检讨及评估时需从性别、年龄等多方面考虑董事会成员多元化[188][190] - 为实施多元化政策，年内达成至少三分之一董事为独立非执行董事等四个可计量目标[189][191][192] - 年内提名委员会召开一次会议，审阅董事会结构、提名标准、董事表现及独立性[195] - 公司已按适用《上市规则》评估独立非执行董事独立性，且收到其独立性年度确认[196][199] - 公司认为所有独立非执行董事符合《上市规则》第3.13条评估独立性指引[196][199] - 提名委员会认为董事会组成在多元化方面维持适当平衡[197][199] - 提名委员会认为董事知识、经验及背景丰富，技能可满足公司发展需要[197][199] - 2020年12月31日止年度，审核委员会共三名成员，均为独立非执行董事[198] - 年内提名委员会举行一次会议，审阅董事会架构、人数、组成等内容[199] - 各委员会成员出席提名委员会会议记录载于上文A6节[200]