财务表现 - 公司2020年营业额为200.0百万港元，同比增长2.6%[10] - 2020年溢利为26.6百万港元，同比增长67.3%[10] - 2020年毛利率为33.4%，较2019年的34.3%有所下降[18] - 公司收益增加主要由于批发商及零售商销售增加26.5百万港元[17] - 公司自营零售店销售减少21.5百万港元[17] - 公司截至2020年3月31日的其他收益为1.9百万港元，较2019年减少36.7%，主要由于配件寄售收入减少及金融资产公平值亏损增加[19] - 销售及分销开支为23.5百万港元，较2019年减少5.6%，主要由于广告及推广开支减少2.3百万港元[22] - 行政开支为13.2百万港元，较2019年减少43.8%，撇除非经常性上市开支后，经调整行政开支增加20.0%[24] - 公司截至2020年3月31日的溢利为26.6百万港元，较2019年增加67.3%，但较经调整溢利减少6.3%[27] - 存货为68.9百万港元，较2019年增加12.6百万港元，主要由于大量购买折扣增加供应商供应产品数量[29] - 流动资产净值为129.1百万港元，流动比率由2019年的33.4倍减少至2020年的3.7倍[30] - 公司截至2020年3月31日的银行及其他借贷为零，权益负债比率为零[31][32] - 公司截至2020年3月31日的雇员人数为46名，薪酬总额为14.2百万港元，较2019年增加[38] - 公司截至2020年3月31日并无任何重大收购、出售或重大投资[40] - 公司股份发售所得款项净额约为40.6百万港元，截至2020年3月31日已动用3.4百万港元，剩余37.2百万港元[41] - 公司截至2020年3月31日就收购物业、厂房及设备录得资本承担约300,000港元[43] - 公司未动用所得款项净额已存置于香港持牌银行作为计息存款[41] - 公司预计未动用所得款项余额将在未来两个财政年度被动用[41] - 公司截至2020年3月31日并无任何重大或然负债[45] - 公司可供分派储备为66,106,000港元[181] - 公司单一大客户销售额占年度销售总额的16.7%，五大客户销售额占37.6%[184] - 公司单一大供应商占年度总采购额的69.9%[184] - 公司未进行任何慈善捐款[182] - 公司未订立任何管理合约[183] - 公司董事会于2020年3月26日宣派特别股息每股普通股0.1港元，并于2020年4月27日派付[163] - 公司董事会不建议派付截至2020年3月31日止年度的末期股息[164] 业务扩展与市场策略 - 公司新增两款预付费产品，分别面值238港元和110港元[15] - 公司在旺角新增一间自营零售店，总数达到六间[15] - 公司计划增加销售网络内零售商数量，并增强存货管理能力[16] - 公司计划开设五间零售店，拟动用27.0百万港元，截至2020年3月31日尚未动用[41] - 公司计划进行市场推广及宣传活动，拟动用9.8百万港元，截至2020年3月31日已动用1.8百万港元，剩余8.0百万港元[41] - 公司计划实施企业资源规划系统，拟动用1.9百万港元，截至2020年3月31日已动用0.2百万港元，剩余1.7百万港元[41] - 公司因社会动荡及新冠肺炎疫情爆发，开设新零售店及进行市场推广活动的计划已延迟[41] - 公司将在适当时候探索新商机以提升股东价值[44] - 公司主要业务为预付产品的批发及零售[157] - 公司面临客户集中度和供应商集中度的风险，任何主要客户或供应商的业务减少或损失可能对公司的营运及财务状况造成不利影响[160][161] 公司治理与董事会 - 李君豪先生自2018年8月27日起担任独立非执行董事，并持有证券及期货事务监察委员会颁发的多项牌照[55] - 李君豪先生自2010年10月起担任东泰公司集团主席，此前曾担任董事总经理[57] - 李君豪先生在多家联交所主板上市公司担任董事职务，包括粤海置地控股有限公司和香港交易及结算所有限公司[58] - 郭伟良先生自2018年8月27日起担任独立非执行董事，并担任智盟环球有限公司主席[58][59] - 萧喜乐先生自2018年8月27日起担任独立非执行董事，并担任东亚银行有限公司个人银行业务部第一副总裁[61][62] - 霍锦就先生自2018年8月27日起担任独立非执行董事，并担任霍锦就会计师事务所主事人[62][63] - 陈谦先生自2017年7月17日起担任财务总监兼公司秘书，负责监督集团的财务、会计及公司秘书事宜[65] - 公司董事会由高效的董事组成，负责监察业务、策略性决策及表现，并以公司最佳利益作出客观决策[75] - 公司董事会成员之间并无关联，确保决策的独立性和公正性[79] - 公司主席及最高行政人员分别由萧木龙先生及钟志辉先生担任，主席负责领导董事会，最高行政人员专注于业务发展及日常管理[80] - 公司董事会始终遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，其中一名拥有适当的专业资格或会计及财务管理专长[81] - 公司董事会定期检讨董事履行职责所需付出的贡献及时间，确保高效运作[76] - 公司董事会负责制定战略、监督实施、监察营运及财务表现，并确保建立健全的内部监控及风险管理系统[85] - 公司董事会保留对政策、策略、预算、内部监控、风险管理及重大交易的决策权，日常营运职责转授予管理层[86] - 公司已采纳上市规则附录十四所载企业管治守则，并确认在截至2020年3月31日止年度内遵守全部适用守则条文[72][73] - 公司已向全体董事作出具体查询，确认其在截至2020年3月31日止年度内遵守了上市规则附录十所载的证券交易标准守则[74] - 公司已订立书面指引，确保相关雇员在进行证券交易时遵守不低于标准守则的规定，且未发现违反指引的事件[74] - 公司董事在2020年度均参与了不同类型的培训，包括参加培训课程和阅读相关新闻重点、报章、期刊、杂志及刊物[89] - 公司成立了三个董事委员会，包括审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，各委员会均有明确的职权范围[92] - 审核委员会在2020年度举行了三次会议，主要职责包括审阅财务报告、监督风险管理和内部监控系统[94] - 薪酬委员会在2020年度举行了三次会议，主要职责包括检讨董事及高级管理层的薪酬政策及薪酬待遇[96] - 提名委员会在2020年度举行了三次会议，主要职责包括检讨董事会的架构、人数及组成，并推荐董事候选人[102] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会将每年检讨董事会的架构、人数及组成，以确保董事会的多元化[103] - 公司致力于在招聘和甄选过程中考虑多元化范围的候选人，以确保董事会的多元化[106] - 董事会组成在截至2020年3月31日的年度内无变动[117] - 公司在2020年度举行了6次董事会会议、3次审核委员会会议、3次薪酬委员会会议、3次提名委员会会议及1次股东周年大会[122] - 董事会成员在2020年度的会议出席率如下：萧木龙先生（董事会6/6，提名委员会3/3，股东周年大会1/1），钟志辉先生（董事会6/6，股东周年大会1/1），马肇文先生（董事会6/6，薪酬委员会3/3，股东周年大会1/1），林健伦先生（董事会6/6，审核委员会3/3，股东周年大会1/1），李君豪先生（董事会5/6，提名委员会2/3，股东周年大会1/1），郭伟良先生（董事会6/6，审核委员会3/3，薪酬委员会3/3，提名委员会3/3，股东周年大会0/1），霍锦就先生（董事会6/6，审核委员会3/3，薪酬委员会3/3，提名委员会3/3，股东周年大会1/1），萧喜乐先生（董事会6/6，审核委员会3/3，薪酬委员会3/3，提名委员会3/3，股东周年大会1/1）[123] - 董事会确认其负责风险管理和内部监控制度，并定期检视其有效性[127] - 公司已实施多项政策和程序以确保运营、财务报告及记录、资金管理等方面的有效风险管理[128] - 董事会通过审核委员会对集团的风险管理和内部监控系统进行年度检视，认为截至2020年3月31日的年度内系统有效且充足[129] - 管理层与各部门主管协作评估风险可能性、提供处理方案并监控风险管理进度，向审核委员会和董事会报告所有结果及系统成效[129] - 管理层已向董事会和审核委员会报告截至2020年3月31日年度的风险管理和内部监控系统成效[130] - 公司截至2020年3月31日止年度的核数服务酬金为700,000港元[141] - 公司已委聘外部专业公司提供内部核数职能及对风险管理及内部监控系统进行独立审核[133] - 公司已制定披露政策，确保未经授权获得及使用内幕消息的行为被严禁[133] - 公司已实行举报程序，以便雇员在保密情况下提出有关财务报告或内部监控的不当行为之顾虑[133] - 公司已制定股东沟通政策，确保股东的意见及顾虑得以妥善解决[151] - 公司董事服务合约为期三年，非执行董事及独立非执行董事委任函为期两年[188] - 公司独立非执行董事均具有独立性[191] - 公司为董事及高级职员投购责任保险，保障范围每年检阅[192] - 公司未订立任何董事拥有重大权益的重大交易、安排或合约[193] - 萧先生持有公司283,898,000股普通股，占公司已发行股份总数的71%[195] - 李珍玉女士（萧太太）持有公司283,898,000股普通股，占公司已发行股份总数的71%[199] - 公司已发行股份总数为400,000,000股[195][199]