财务表现 - 公司2021年营业额减少32.0%至136.0百万港元，年内溢利减少59.4%至10.8百万港元[11] - 公司2021年收益减少32.0%至136.0百万港元，主要由于疫情影响导致销售网络内批发商及零售商销售额减少52.3百万港元，自营零售店销售额减少11.7百万港元[18] - 公司2021年毛利减少31.6%至45.7百万港元，毛利率相对稳定，约为33.6%[19] - 公司其他收益增加131.6%，达到4.4百万港元，主要由于政府补助增加2.6百万港元[20] - 销售及分销开支减少7.2%，至21.8百万港元，主要由于广告及推广开支减少0.5百万港元[22] - 行政开支增加17.4%，至15.5百万港元，主要由于员工成本增加2.8百万港元[23] - 融资成本增加，包括银行透支及借贷利息开支0.2百万港元，租赁负债利息开支0.3百万港元[24] - 所得税开支减少至1.7百万港元，实际税率降至13.4%[25] - 公司拥有人应占年内溢利减少59.4%，至10.8百万港元[26] - 存货增加50.0百万港元，至118.9百万港元，主要由于批量采购折扣[27] - 流动资产净值增加至137.7百万港元，流动比率从3.7倍增加至5.1倍[32] - 银行及其他借贷增加至18.9百万港元，权益负债比率增加至12.9%[33] - 公司股份发售所得款项净额约为40.6百万港元[43] - 公司更改了原计划用于开设五间零售店、宣传及市场推广活动、实施企业资源规划系统的未动用所得款项净额约34.2百万港元的用途[43] - 公司重新分配后的已动用金额为0.9百万港元，余额为33.3百万港元[43] - 公司预计未动用所得款项余额将在截至2022年3月31日的年度内动用[43] - 公司于2021年3月31日录得收购物业、厂房及设备的资本承担约300,000港元[46] - 公司截至2021年3月31日的业绩和股息详情载于年报第47页[163] - 公司于2020年3月26日宣派特别股息每股普通股0.1港元，并于2020年4月27日派付[164] - 董事会不建议派付截至2021年3月31日止年度的末期股息[165] - 公司可供分派储备（包括股份溢价账）为66,184,000港元[179] - 公司于2021年3月31日止年度未作出任何慈善捐款[180] - 公司外聘核数师在2021年3月31日止年度的核数服务酬金为650,000港元[142] 业务扩展与策略 - 公司自供应商新增两款预付产品，并在旺角和铜锣湾租用两间新的自营零售店，总计经营七间自营零售店[11] - 公司计划增加销售网络内零售商数量，并寻求更多采购折扣以应对疫情影响[12] - 公司新增十三款预付产品，包括四款可在香港、澳门及中国使用的产品，以及九款可在多个国家使用的海外移动数据服务产品[17] - 公司计划在适当时候探索新商机以提升股东价值[47] 公司治理与董事会 - 林健倫先生自2017年8月18日起担任公司非执行董事，并于2018年8月27日调任为非执行董事[57] - 李君豪先生自2018年8月27日起担任公司独立非执行董事，并持有多项会计和金融领域的专业资格[58] - 李君豪先生自2010年10月起担任东泰公司集团主席，此前曾担任董事总经理[60] - 李君豪先生在多家联交所主板上市公司担任董事职务，包括勒泰集团有限公司和粤海置地控股有限公司[61] - 郭伟良先生自2018年8月27日起担任公司独立非执行董事，并担任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[61] - 郭伟良先生现为洛根资本有限公司的管理合伙人，此前曾担任力宝投资管理有限公司行政总裁[62] - 萧喜乐先生自2018年8月27日起担任公司独立非执行董事，并担任薪酬委员会主席及审核委员会和提名委员会成员[65] - 萧喜乐先生在银行业拥有超过30年经验，曾任职于多家香港银行，包括东亚银行有限公司和花旗银行[65] - 公司董事会由高效的董事组成，负责监察业务、策略性决策及表现，并以公司最佳利益作出客观决策[76] - 公司已采纳联交所证券上市规则附录十四所载企业管治守则，并遵守其全部适用守则条文[73][74] - 公司董事会目前由8名董事组成，包括执行董事、非执行董事及独立非执行董事，成员之间无关联[80][81] - 公司主席由萧木龙先生担任，负责董事会有效运作及领导，最高行政人员由钟志辉先生担任，专注业务发展及日常管理[82] - 公司独立非执行董事符合上市规则要求，其中一名拥有适当专业资格或会计及财务管理专长[83] - 公司非执行董事及独立非执行董事的委任期限为两年，须遵守公司章程细则的退任及轮值规定[86] - 公司已采纳上市规则附录十所载的证券交易标准守则，全体董事确认在2021年度内遵守该守则[75] - 公司财务总监陈谦先生拥有28年审计、财务及公司秘书工作经验，负责监督集团财务、会计及公司秘书事宜[68] - 公司行政经理张月娥女士负责监督集团人力资源及行政事宜，拥有丰富的市场推广及行政经验[69] - 公司独立非执行董事霍锦就先生为香港会计师公会注册执业会计师及香港税务学会注册税务师，拥有丰富的财务及企业管理经验[66] - 董事会通过制定战略和监督实施情况为管理层提供引导及方向，并监察集团的营运及财务表现[87] - 全体董事均可全面并及时获得公司的所有资料，并可寻求独立专业意见[87] - 董事会保留涉及政策事宜、策略及预算、内部监控及风险管理、重大交易等所有重要事宜的决策权[88] - 审核委员会由一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，主要职责包括审阅财务报表及材料、提供财务报告方面的意见[97] - 薪酬委员会由一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，主要职能包括检讨与表现挂钩的薪酬[99] - 提名委员会由一名执行董事及四名独立非执行董事组成，主要职责包括检讨董事会的架构、人数及组成[103] - 提名委员会在评估董事会组成时考虑董事成员多元化政策所载的各种范畴及因素[103] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，认为提升董事成员多元化是维持竞争优势的关键元素[105] - 公司董事会成员在2021年度无变动，所有董事均积极参与会议，出席率高达100%[120][126] - 公司在2021年度举行了五次董事会会议、三次审核委员会会议、三次薪酬委员会会议、一次提名委员会会议及一次股东周年大会[125] - 公司实施了多项政策和程序以确保运营、财务报告及记录、资金管理各方面的有效风险管理[130] - 公司委聘独立专业顾问对风险管理及内部监控系统进行定期审阅，并至少每年一次编制内部核数报告[130] - 公司董事会全面负责评估及厘定达成策略目标时所愿意承担的风险性质及程度，并制订及维持合适且有效的风险管理及内部监控制度[129] - 公司提名委员会每年检讨董事会架构、人数及组成，以确保董事会保持平衡多元化状态[108] - 公司已采纳董事提名政策，载列有关提名及委任董事的甄选标准及程序，确保董事会在技能、经验及成员多元化方面的平衡[109] - 公司董事会负责履行企业管治守则的守则条文第D.3.1条所载的职能，并检讨企业管治政策及常规[124] - 公司董事会确认知悉其负责风险管理及内部监控制度并检讨其成效的责任[129] - 公司董事会将考虑设立实施董事会成员多元化政策的可衡量目标并不时检讨该等目标[108] - 公司截至2021年3月31日的风险管理和内部监控系统被评估为有效及充足[131][135] - 公司独立非执行董事均具有独立性[190] 股东与股权结构 - 公司股东有权要求召开股东特别大会，需持有不少于公司缴足股本十分之一的股份[145] - 公司股东可在股东大会上提出董事候选人建议，需在大会前7天提交书面通告[146] - 公司股东可通过书面方式向董事会提出查询，公司一般不处理口头或匿名查询[149] - 公司已制定股东沟通政策，确保股东意见和顾虑得到妥善解决[153] - 公司未设定固定派息率，董事会可根据财务状况建议和宣派股息[154] - 萧先生持有公司283,158,000股普通股，占公司已发行股份总数的70.79%[195] - 萧太太（李珍玉女士）作为萧先生的配偶，持有与萧先生相同数量的股份，即283,158,000股，占公司已发行股份总数的70.79%[199] - 公司已发行股份总数为400,000,000股[195][199] 客户与供应商 - 公司主要业务为预付产品的批发及零售，客户和供应商集中度较高[158][161][162] - 公司对单一最大客户及五大客户的销售额分别占年度销售总额的12.8%及25.7%[184] - 公司单一最大供应商占年度总采购额的75.5%[184] 财务报告与审计 - 公司于2021年3月31日的物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注16[173] - 公司于2021年3月31日的股本变动详情载于综合财务报表附注28[174] - 公司于2021年3月31日的储备变动详情载于综合权益变动表[178] - 公司财务总监陈先生在2021年3月31日止年度接受了至少15小时的专业培训[144]