公司上市相关 - 公司于2020年1月16日在香港联交所主板上市[7] - 2020年1月16日股份在联交所成功上市，2月7日超额配售权悉数行使，涉及3750万股股份，占全球发售初步发售股份总数的15%，超售后已发行股本为5187.50美元[42] - 2020年1月16日股份在联交所上市，年报日期公司仍未动用全球发售所得款项[60] - 2019年3月11日公司于开曼群岛注册成立，进行全球发售，按每股0.50港元发售2.5亿股股份[190] 集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日止年度，集团总收益约2.126亿元，增幅约38.0%，2018年约为1.541亿元[8] - 截至2019年12月31日止年度，集团毛利约6140万元，较2018年约8010万元下跌约23.3%[8] - 截至2019年12月31日止年度，集团溢利净额减少至约2480万元[8] - 总收益从2018年约154.1百万元增加38.0%至2019年的212.6百万元，因授出电视剧播放权许可收入增加[15] - 销售成本从2018年约74.0百万元增加104.4%至2019年约151.2百万元，因授出电视剧播放权许可成本增加[20] - 毛利从2018年约80.1百万元减少23.3%至2019年约61.4百万元，因自制剧《共和国血脉》低毛利[22] - 毛利率从2018年约52.0%降至2019年约28.9%[22] - 其他收入及收益从2018年的约700万元减少约81.1%至2019年的约130万元，主要因政府补助减少[29] - 销售及分销开支从2018年的约320万元增加约70.1%至2019年的约550万元，因宣传自制电视剧广告及推广活动增加[30][31] - 行政开支从2018年的约680万元增加约274.3%至2019年的约2560万元，主要因上市开支约1620万元[32] - 融资成本从2018年的约240万元增加约95.5%至2019年的约460万元，因贸易应收款项的账款保收及借贷成本未资本化[35] - 2019年实际税率为11.2%，较2018年的5.0%上升6.2个基点，因上市开支部分不可扣税[39] - 年内溢利从2018年的约6450万元减少约61.5%至2019年的约2480万元，纯利率从约41.8%降至11.7%[40] - 2019年末集团流动资值净值约33210万元，较2018年的31930万元增加[43] - 2019年末集团现金及银行结余约550万元，较2018年末的约1170万元减少约620万元[43] - 权益回报率从2018年的约22.2%降至2019年的约7.4%，总资产收益率从约18.4%降至约6.0%[44][45] - 集团流动比率从2018年12月31日的约4.8倍增加至2019年12月31日的约5.4倍[46] - 集团资产负债比率从2018年12月31日的约13.3%减少至2019年12月31日的约5.5%[47] - 集团2019年已订约但尚未就联合投资安排计提拨备为人民币11,003千元，2018年为人民币40,050千元[50] - 2019年12月31日，集团质押贸易应收款项账面净值总额约为人民币19,800,000元，2018年为人民币16,674,000元；质押存款为人民币9,000,000元，2018年无[56] 各业务线数据关键指标变化 - 授出电视剧播放权许可收益从2018年约138.6百万元增加47.7%至2019年约204.7百万元，因重播外购剧贡献增加和自制剧售价高[16] - 电视剧播放权发行收益从2018年约12.9百万元减少100%至2019年为零，2019年未提供发行服务[17] - 以非执行制作人身份投资影视网剧许可费净收益从2018年约2.5百万元增加212.2%至2019年约7.9百万元，因收取网剧《罪夜无间》许可费[18] - 授出电视剧播放权许可业务销售成本从2018年约71.1百万元增加95.9%至2019年约139.3百万元，因收益增加和《共和国血脉》高成本制作[20] - 以非执行制作人身份投资影视网剧业务销售成本从2018年约2.9百万元增加314.1%至2019年约11.9百万元，因收益增加[21] - 以非执行制作人身份投资影视网剧毛利率从2018年约负13.9%降至2019年约负51.1%，因无电影与网剧投资经验[28] 公司业务与挑战应对 - 集团主要从事授出电视剧播放权许可、以非执行制作人身份投资电视剧及担任电视剧发行代理业务，已制作超20部电视剧[12] - 2020年集团面临的最大挑战是2019冠状病毒病疫情的影响，包括电视剧制作推迟、人员招聘推迟等[12] - 集团将采取修订剧本、合理调度员工、做好待播剧宣传发行等措施应对挑战[13] - 集团将实行2019年12月30日招股章程所载的业务策略[14] - 公司业务包括授出电视剧播放权许可、以非执行制作人身份投资电视剧、担任电视剧发行代理[143] - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事授出电视剧播放许可权、以非执行制作人身份投资电视剧、担任电视剧的发行代理[191] 公司董事与管理层相关 - 刘乃岳先生55岁，2019年6月获委任为董事、董事会主席及调任为执行董事[62] - 刘佩瑤女士27岁，2019年3月获委任为董事，6月获调任为执行董事[64] - 魏贤女士54岁，2019年3月获委任为董事，6月获调任为执行董事[67] - 李芳女士38岁，2019年6月获委任为董事，同月获调任为执行董事[67] - 李女士2014年2月加入集团，2019年6月获委任为董事[68] - 邵辉先生2019年3月获委任为董事，6月调为非执行董事，负责监督集团整体管理及策略规划[70] - 沈毅女士2019年6月获委任为董事，同月调为非执行董事，在证券及投资管理有约15年经验[70][71] - 冼国明先生2019年12月获委任为独立非执行董事，在经济及金融领域有约35年经验[73] - 钟明山先生2019年12月获委任为独立非执行董事，在会计及金融领域有约30年经验[75] - 徐宗政先生2019年12月获委任为独立非执行董事，在电影及电视制作行业有约16年经验，曾制作及执导逾20部作品[75][76] - 吴涛先生为集团行政总裁，2013年11月加入集团，曾任原石文化董事及总经理[78] - 王海婷女士31岁，为集团财务总监及联席公司秘书[79] 公司治理相关 - 截至2019年12月31日止年度企业管治守则不适用公司，自上市日期起适用且公司一直遵守[87] - 公司全体董事自上市日期起至年报日期严格遵守证券交易标准守则[88] - 董事会负责集团整体领导、战略决定及业务表现监督，设审核、薪酬、提名三个委员会[89] - 年报日期董事会由9名董事组成，4名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事[93] - 截至2019年12月31日止年度及年报日期董事会组成无变动[93] - 董事会组成符合上市规则第3.10A条及第3.10条规定[94] - 公司接获各独立非执行董事年度独立性确认书，认为其均为独立人士[94] - 主席刘乃岳与行政总裁吴涛角色划分，职责明确分工[94] - 执行董事与公司服务合约自上市起为期三年，可提前三月书面通知终止[95] - 非执行董事及独立非执行董事委任初步任期三年，受章程细则及上市规则规限[95] - 每届股东大会三分之一董事须轮席退任，新董事须在首届股东大会重选[97] - 全体董事截至2019年12月31日遵守企业管治守则持续专业发展条文[98] - 截至2019年12月31日董事会无会议，上市后至年报日举行一次会议[99] - 企业管治守则拟每财年按季度间隔开至少四次常规董事会会议[99] - 截至2019年12月31日无股东大会，因股份上市时间原因[103] - 董事会负责企业管治职能，如制定检讨政策、提供培训等[104] - 审核委员会于2019年12月12日成立，由三名独立非执行董事组成[106] - 截至2019年12月31日审核委员会无会议，上市后至年报日举行一次[106] - 公司于2019年12月12日成立薪酬委员会和提名委员会[108][112] - 截至2019年12月31日，薪酬委员会和提名委员会在该年度均未举行会议，自上市日期起至年报日期各举行一次会议[110][112] - 截至2019年12月31日，公司委任欧阳铭贤先生为其中一名联席公司秘书，欧阳先生已参与不少于15小时的相关专业培训，2020年4月9日委任王海婷女士为另一名联席公司秘书[119] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，徐宗政先生为主席，职责是就公司全体董事及高级管理层薪酬政策等向董事会提建议[108] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，冼国明先生为主席，职责是审核董事会架构等并就委任董事事宜提建议[112] - 董事会已采纳董事会多元化政策，考虑多因素实现董事会多元化，提名委员会将不时审阅该政策[116] - 董事及高级行政人员薪酬参考集团经营地竞争对手标准、个人事业发展等因素厘定[117] - 公司在股东大会就各项议题提呈独立决议案，以投票表决并公布结果[131][133] - 持有不少于公司缴足股本（具投票权）十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会应在要求后2个月内举行[132] - 向全体登记股东发出考虑股东特别大会建议的通知须至少14个整日（不少于10个营业日）[132] - 股东提名人参选董事，应在规定时间将提名通知和同意通知寄存指定地点，公司需评估是否押后选举大会让股东有10个营业日考虑资料[135] 公司财务报表与审计相关 - 公司截至2019年12月31日止年度综合财务报表由安永会计师事务所审核，应付服务费用为人民币1,150,000元[121][122] - 董事知悉对编制公司及其附属公司2019年度财务报表的责任，认为采用持续经营基准编制报表恰当[123] - 公司2019年度财务报表已由安永会计师事务所审计，审核委员会也已审阅[123] 公司股息政策相关 - 公司采纳无预先厘定股息派付率的股息政策，董事会派息时会考虑多因素且有绝对酌情权[124] - 董事会不建议公司就2019年度派付末期股息（2018年：无）[193] 公司内部监控与风险管理相关 - 董事会负责维持稳健有效的内部监控措施保障业务及资产[125] - 集团建立风险管理程序处理重大风险，有保留及降低、规避、分担及多元化、转移四类风险管理策略[127] - 内部审计职能每年向董事会汇报结果，截至2019年12月31日未发现重大监控不足[128] - 董事会确认风险管理及内部监控系统有效，公司遵守企业管治守则相关规定[129] 公司股东沟通与资讯披露相关 - 股东可通过公司网站获取集团主要发展资讯，公司在联交所网站刊出的资讯也会在公司网站发布[138] - 公司梳理了6个利益相关方的沟通渠道[147] - 公司将按规定尽快知会联交所并披露内幕消息[140] 公司环境相关 - 车辆排放氮氧化物约25.54千克，硫氧化物约42.42g，颗粒物2447.33g[152] - 温室气体排放总量为11.77吨二氧化碳当量，其中直接排放量为6.81吨，间接排放量为4.96吨，排放强度为0.55千克二氧化碳当量/万元营收[152] - 排放有害废弃物废硒鼓2.88千克，无害废物废纸174.6千克[152] - 报告期内电力消耗5124千瓦时，汽油消耗2886升[155] - 环境、社会及管治报告首次披露2019年1月1日至12月31日业务运营相关举措及表现[143] 公司员工相关 - 公司员工总数为22人，男性和女性各11人，合同制员工20人，其他类别2人[160] - 公司住房公积金按照员工实际工资基数的12%足额缴纳[162] - 报告期内公司新招聘1名员工，吸纳2人次高校学生实习[163] - 报告期内公司组织外出团建拓展活动1次，年会活动1次，员工集体观摩电影首映活动4次[168] - 报告期内公司举办各类内部培训20余次，选派员工参加外出培训20余次[170] - 按性别划分，男性和女性受训雇员百分比均为50%[171] - 按雇员类别划分，高级管理层受训雇员百分比为40%，中级管理层和基层员工均为30%[171] - 按性别划分，男性雇员受训平均时数为35小时/人，女性为30小时/人[171] - 按雇员类别划分，高级管理层雇员受训平均时数为40小时/人，中级管理层为30小时/人，基层员工为25小时/人[171] - 报告期内集团未知悉有雇用童工、强制劳工等违反劳工准则的案件发生[174] 公司客户与供应商相关 - 2019年公司共回访客户30次，客户满意率几乎100%[178] - 2019年公司向五大客户的销售占年内总销售的84.3%[199] - 2019年公司向最大客户的销售占总销售的36.0%[199] - 2019年公司向五大供应商的采购占年内总采购额的71