公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为23.09299亿人民币，毛利为4.66125亿人民币，毛利率为20.2%，除税前利润为1.28183亿人民币，母公司拥有人应占利润为1.18714亿人民币[4] - 2019年公司资产总额为22.72639亿人民币，负债总额为10.32791亿人民币，母公司拥有人应占权益为12.39848亿人民币[5] - 截至2019年12月31日止年度，公司收入按年增加15%至人民币2,309.3百万元，毛利增加4%至人民币466.1百万元[17] - 2019年公司毛利率为20.2%，净利率为5.1%[16] - 2019年公司研发费用占收入的6.6%，按年增加27%至人民币151.9百万元[16][22] - 2019年公司净利润相比去年减少27%[16] - 2019年公司收入总额从2018年的20.167亿元增加15%至23.093亿元，新能源汽车业务增长42%，传统汽车安全及动力传动业务分别增长3%和5%，工业业务增速达34%[27] - 2019年公司毛利增长4%至4.661亿元，毛利率为20.2%[28] - 2019年公司其他收入及收益增加12%至2310万元，主要因银行利息收入增加[29] - 2019年公司销售及分销开支为6670万元，较2018年增加44%[30] - 2019年公司行政开支为2.398亿元，较2018年上升20%，研发开支增加27%，其他行政开支增加10%[31] - 2019年公司其他开支为1850万元，较2018年增加22%[32] - 2019年公司融资成本为3500万元，较2018年增加33%[33] - 2019年公司所得税开支为950万元，按年减少54%[34] - 2019年公司年度利润从2018年的1.623亿元减少27%至1.187亿元[35] - 2019年末公司现金及现金等价物为4.973亿元，流动净资产为10.189亿元，净债务权益比率为27%[36] - 2019年12月31日集团银行贷款为4.54亿元，2018年为3.747亿元，其中3.217亿元以美元计值，1.323亿元以人民币计值[37] - 2019年银行贷款及其他借款实际年利率介乎2.9%至5.1%，2018年为3.5%至5.2%[37] - 2019年12月31日集团已订约但未拨备之资本承担为280万元，2018年为1230万元[38] - 2019年集团无重大或然负债，2018年也无[39] - 2019年12月31日集团聘用844名雇员，2018年为640名[42] - 2019年集团员工成本总额为1.547亿元，占本年度收入的6.7%[42] - 截至2019年12月31日集团有29282600份发行在外的购股权[42] - 2019年公司收入为2309299千元人民币，2018年为2016690千元人民币[163] - 2019年销售成本为1843174千元人民币，2018年为1566890千元人民币[163] - 2019年毛利为466125千元人民币，2018年为449800千元人民币[163] - 2019年除税前利润为128183千元人民币，2018年为182934千元人民币[163] - 2019年所得税开支为9469千元人民币，2018年为20660千元人民币[163] - 2019年年度利润为118714千元人民币，2018年为162274千元人民币[163] - 2019年母公司普通权益持有人应占基本每股盈利为人民币11.46分，2018年为人民币18.41分[163] - 2019年母公司普通权益持有人应占摊薄每股盈利为人民币11.41分，2018年为人民币18.41分[163] - 2019年年度其他全面收益，扣除税项为14595千元人民币，2018年为23305千元人民币[165] - 2019年年度全面收益总额为133309千元人民币，2018年为185579千元人民币[165] - 2019年非流动资产总额为237,777千元，2018年为64,832千元，同比增长约266.76%[167] - 2019年流动资产总额为2,034,862千元，2018年为1,907,824千元，同比增长约6.65%[167] - 2019年流动负债总额为1,015,977千元，2018年为827,511千元，同比增长约22.78%[167] - 2019年流动资产净额为1,018,885千元，2018年为1,080,313千元，同比下降约5.69%[168] - 2019年总资產减流动负债为1,256,662千元，2018年为1,145,145千元，同比增长约9.74%[168] - 2019年非流动负债总额为16,814千元，2018年为2,407千元，同比增长约598.63%[168] - 2019年资产净额为1,239,848千元，2018年为1,142,738千元，同比增长约8.50%[168] - 2019年权益总额为1,239,848千元，2018年为1,142,738千元，同比增长约8.50%[168] - 2019年年度利润为118,714千元，2018年为162,274千元，同比下降约26.84%[171] - 2019年年度全面收益总额为133,309千元，2018年为185,579千元，同比下降约28.17%[171] - 2019年除税前利润为128,183千元人民币，2018年为182,934千元人民币[174] - 2019年融资成本为34,999千元人民币，2018年为26,254千元人民币[174] - 2019年经营活动所得╱（所用）现金流量净额为8,801千元人民币，2018年为 - 184,831千元人民币[174][176] - 2019年投资活动所用现金流量净额为 - 156,421千元人民币，2018年为 - 28,151千元人民币[176] - 2019年融资活动所得现金流量净额为6,939千元人民币，2018年为733,352千元人民币[176] - 2019年现金及现金等价物（减少）╱增加净额为 - 140,681千元人民币，2018年为520,370千元人民币[176] - 2019年末现金及现金等价物为497,331千元人民币，2018年末为625,718千元人民币[176][177] - 2019年12月31日存货账面价值为人民币6.17074亿元，相当于集团资产总额27.2%[152] - 2019年12月31日集团贸易应收款项账面净值为人民币5.59998亿元，已扣除减值拨备人民币304.7万元，相当于集团资产总额24.6%[153] - 2019年12月31日公司可供分派予股东的储备为人民币6.216亿元，2018年12月31日为人民币6.7亿元[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年中国汽车销量按年下跌8%，新能源汽车销量倒退4%至121万辆[9] - 2019年公司新能源汽车相关业务维持增长，传统汽车相关业务表现优于市场整体，安全及动力传动解决方案业务按年增长[9] - 2019年公司工业解决方案业务因市场对数据中心和云端服务器需求增加而录得理想增长[10] - 2019年中国汽车销量较2018年下跌8%，其中新能源汽车销量下跌4%[16] - 2019年公司新能源汽车业务收入逆市增长42%，达人民币1,011.8百万元[16][19] - 2019年公司传统汽车板块安全及动力传动业务分别按年增长3%及5%，收入达人民币373.7百万元及人民币230.1百万元，车身控制业务按年下降17%，业务达人民币318.1百万元[16][20] - 2019年公司工业相关业务收入较2018年增长34%至人民币310.8百万元[16][21] 研发相关情况 - 2019年公司研发开支按年增长27%，全职研发相关技术人员增长32%至547人，占员工总数的65%[10] - 2019年公司成功引入PLM及ALM平台，建立符合国际领先标准的一系列研发体系和工具链[11] - 公司自主开发的多核电机控制器功能安全技术产品平台通过国际知名咨询公司exida的技术产品认证审核[11] - 截至2019年12月31日，公司全职研发相关技术人员有547人，占员工总数65%[22] - 截至2019年12月31日，公司共拥有66项专利及102项软件版权，分别较去年增加17及13项[22] 企业管治相关情况 - 公司采纳上市规则附录十四所载的企业管治守则作为自身的企业管治守则，但偏离守则条文第A.2.1条[44] - 公司采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事证券交易行为守则[45] - 董事会认为上市后陆颖鸣担任董事会主席并继续担任公司联席行政总裁利于集团业务前景及营运效率，虽偏离企业管治守则第A.2.1条，但不影响权责平衡[49] - 本年度董事会任何时候均符合上市规则，委任三名独立非执行董事，占董事会三分之一人数，其中一名具备专业资格会计或相关财务管理专长[50] - 各董事按三年期限服务合约或委任书受聘，可续期，填补临时空缺或新成员须在股东大会由股东选出，每位董事至少每三年在股东周年大会轮值退任及膺选连任[51] - 本年度公司为全体董事组织一场由专业人士进行的培训课程，涉及董事职责、风险管理及内部监控等主题[53] - 企业管治守则规定每年至少召开四次定期董事会会议，大多董事须积极参与，全体董事获发不少于十四天通知[55] - 本年度公司举行四次董事会会议及一次股东周年大会，各董事出席率均为100%（5/5）[56] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，本年度举行两次会议，成员出席率均为100%[60][61] - 薪酬委员会由三名成员组成，本年度举行一次会议，成员出席率均为100%[62] - 提名委员会由三名成员组成，多数为独立非执行董事[65] - 董事会对公司重大事宜保留决策权，日常管理交予高级管理层[57] - 董事会明白企业管治是董事共同责任，涵盖多方面职能[58] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会有书面职权范围[59] - 审核委员会主要职责包括审核财务汇报等多方面内容[60] - 薪酬委员会主要职责是检讨董事及高级管理层薪酬待遇并提建议[62] - 提名委员会主要职责是就董事委任及董事会继任向董事会提建议[65] - 提名委员会本年度举行1次会议，成员出席率均为100%[66] 股息相关情况 - 公司于2019年1月1日采纳股息政策，董事会可留存利润作储备，可宣派中期、固定股息率、特别股息等[72][73] - 公司拟在2020年5月28日股东周年大会建议分派截至2019年12月31日止年度末期股息每股港币3.8分，预计金额约3940万港元，实际金额依记录日已发行股本总数而定[106] - 截至2019年12月31日本公司已发行股本总数为10.35975亿股[106] - 末期股息预期于2020年7月2日或前后派付予2020年6月10日名列公司股东名册的股东[106] 人员相关情况 - 陆颖鸣先生50岁，有逾20年工作经验，其中18年汽车电子经验[83] - 陈长艺先生47岁，有逾20年工作经验，其中18年汽车电子经验，在2001年成立集团前有约六年销售经验[84][85] - 陈铭先生50岁，在电子部件行业有逾20年经验[86] - 黄晞华先生54岁，在财务方面有超30年经验，于1995年11月获澳洲执业会计师公会认可，2018年7月获香港会计师公会认可[86][87] - 江永玮先生49岁，在汽车业有超20年经验[88] - 余宏先生66岁，现任公司独立非执行董事[88] - 陆颖鸣先生毕业于中国中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位，自中国上海交通大学取得材料工程学士学位[83] - 陈铭先生于1992年毕业于英国伯明翰大学，取得电机及电子工程学士学位，1994年于英国威尔士大学取得工商管理硕士学位[86] - 黄晞华先生于1987年毕业于西澳大学，取得商学学士学位，2003年毕业于英国布鲁内尔大学亨利管理学院，取得工商管理硕士学位[86] - 余先生于2001年毕业于中国上海财经大学，获工商管理硕士学位，在银行业有超30年经验[89] - 徐容国先生51岁，在会计及财务方面有逾25年经验，现任公司独立非执行董事[90][91] - 朱欣平先生42岁，2002年2月开始任销售工程师，2014年擢升为上海英恒副总经理[93] - 秦先生42岁，2002年9月加入集团为研发工程师，2008年9月擢升为上海英恒研发部经理[93] - 成丽娟女士52岁，2002