公司中标与技术创新 - 公司成功中標中國南方電網有限責任公司烏東德電站送電廣東、廣西特高壓多端直流示範工程柳北站極1的換流閥包，中標金額人民幣6.89億元[8] - 公司研製成功世界首個±800kV/5000MW特高壓柔性直流換流閥並實現產業化落地[8] - 公司《高純晶體硅綠色生產關鍵技術自主創新與產業化項目》榮獲中國有色金屬工業協會科技進步一等獎[6] - 公司《單機1.25MW光伏併網逆變器研發及產業化應用項目》榮獲新疆維吾爾自治區科學技術進步獎二等獎[6] - 公司《燃用准東高鹼煤防結焦關鍵技術開發及應用》項目榮獲2017年度新疆維吾爾自治區科技進步獎一等獎[6] - 公司承擔的《基於工業互聯網平台的高純硅基新材料企業內網改造集成應用項目》被列入國家工信部工業互聯網創新發展工程支持項目[7] - 公司2018年科技创新成果丰硕，共申请专利及技术秘密118件，获得授权专利75件，累计拥有国内专利430件、国际PCT 4件[32] - 公司2018年E云平台智能已接入新能源电站超过1.5GW，提升发电量3%以上[32] - 公司将重点推进电子1级多晶硅、多晶硅生产工艺优化等科技创新项目[67] - 公司将围绕光伏平价上网、风电工程设计优化等方向开展技术创新[68] 财务表现与业务收入 - 公司2018年实现总收入人民币12,053.74百万元，同比增长5.54%，主要由于BOO及ECC业务收入增加[12][13] - 公司2018年多晶硅产量为3.4万吨，同比增长约15.65%[17] - 公司2018年确认收入的ECC项目超过1.3GW，在建及已建成BOO项目约2GW[17] - 公司2018年实现净利润人民币1,110.64百万元，同比增长3.44%[17] - 公司2018年多晶硅生产业务收入为3,351,953千元，占总收入的27.81%，同比下降3.19%[13] - 公司2018年ECC业务收入为7,486,564千元，占总收入的62.11%，同比增长9.08%[13] - 公司2018年BOO业务收入为584,404千元，占总收入的4.85%，同比增长89.54%[13] - 公司2018年其他业务收入为630,821千元，占总收入的5.23%，同比下降19.81%[13] - 公司2018年资产总额为35,699,703千元，负债总额为24,409,647千元[15] - 公司2018年本公司拥有人应占利润为1,107,797千元，同比增长3.47%[15] - 公司2018年实现收入人民币12,053.74百万元，实现本公司拥有人应占利润人民币1,107.80百万元，较上年同期分别增长5.54%、3.47%[25] - 公司2018年多晶硅产量3.4万吨，较上年同期增长约15.65%，多晶硅板块实现毛利人民币1,038.99百万元，较上年同期下降26.31%[26] - 公司2018年实现收入人民币12,053.74百万元，同比增长5.54%，主要由于BOO及ECC业务收入增加[34] - 公司2018年BOO项目实现发电11.22亿千瓦时，上网电量11.07亿千瓦时，发电收入人民币584.40百万元，毛利人民币373.20百万元，分别同比增长89.54%和85.31%[29] - 公司2018年完成并确认收入的光伏及风能电站项目装机共计1,364.74MW，完成BT项目转让403.5MW[28] - 公司2018年已建成的BOO项目共计700MW，在建BOO项目1,125MW[29] - 公司2018年与隆基绿能科技股份有限公司和北京京运通科技股份有限公司签订多晶硅销售框架协议，自2019年起至2021年分别销售多晶硅共计9.1万吨和3.2万吨[27] - 公司2018年610MW项目被纳入第七批可再生能源项目补贴名录，成功锁定较高电价[28] - 多晶硅生产板块收入为3351.95百万元，同比下降3.19%，主要由于多晶硅销售价格降低[36] - ECC板块收入为7486.56百万元，同比增长9.08%，主要由于出售BT电站收入增加[36] - BOO板块收入为584.40百万元，同比增长89.54%，主要由于BOO项目发电量增加[36] - 销售成本为9642.15百万元，同比增长8.00%，主要由于多晶硅产量增加及BOO业务规模扩大[37] - 毛利为2411.59百万元，同比下降3.28%，综合毛利率为20.01%，同比下降1.82个百分点[39] - 其他收入为96.60百万元，同比增长8.28%，主要由于政府补助增加[40] - 经营活动的现金净额为1851.13百万元，同比增长4.91%，主要由于加强应收账款管理[44] - 投资活动的现金净额为-3291.83百万元，同比增加991.24百万元，主要由于3.6万吨多晶硅项目投资增加[45] - 融资活动的现金净额为2964.19百万元，同比增加1997.77百万元，主要由于引入非控股股东资本性投资及项目融资增加[46] - 公司2018年末现金及现金等价物为人民币3,856.41百万元，较2017年的2,316.61百万元增长66.5%[48] - 公司2018年资本负债比率为60.07%，较2017年的80.62%显著下降20.55个百分点[48] - 公司2018年存货周转率为2.84次，较2017年的2.16次提升31.5%，存货周转天数从166.86天降至126.75天[48][49] - 公司2018年资本性开支总额为人民币2,582.84百万元，其中购买物业、厂房及设备支出2,489.23百万元[49] - 公司2018年员工总数为4,278人，全年支付薪酬总额为人民币679.06百万元[52] - 公司2018年末流动比率为104.13%，较2017年的103.19%提升0.94个百分点[57] - 公司2018年末借款及应付票据余额为人民币17,086.17百万元，较2017年增加1,906.68百万元[58] - 公司2018年末流动负债为人民币15,789.71百万元，其中贸易应付账款和应付票据占7,788.49百万元[56] - 公司2018年末净流动资产为人民币651.59百万元，较2017年增加159.07百万元[57] - 公司2018年末受限制存款为人民币2,310.19百万元，主要为票据及信用证保证金[57] - 公司建议派发2018年末期股息每股人民币0.15元（含税）[60] - 公司向特变电工发行154,994,838股内资股，总金额为人民币1,205,859,839.64元[60] - 公司2018年发行了1亿元人民币的绿色债权融资计划，用于绿色节能技术改造项目，并于2019年3月13日赎回[80] - 公司2018年12月31日的股本总数为1,045,005,162股，其中内资股731,529,532股（占70%），H股313,475,630股（占30%）[81][82] - 公司2019年1月11日向特变电工发行154,994,838股内资股，每股价格为7.78元人民币，总金额为1,205,859,839.64元人民币[82] - 公司截至2018年12月31日的可供分派保留盈利为2,249,610,000元人民币[83] - 公司建议派发2018年度末期股息每股0.15元人民币（含税），预计于2019年8月28日前派付[85] - 公司H股非居民企业股东派发末期股息时，将按10%的税率代扣代缴企业所得税[86] - 公司H股个人股东派发末期股息时，将根据其所在国家或地区的税收协议税率代扣代缴个人所得税，税率范围为10%至20%[87] - 公司2018年H股募集资金净额折合人民币约1,191.67百万元，已使用1,146.40百万元，未使用45.27百万元[88] - 公司2018年H股募集资金主要用于建设及经营BOO项目（762.00百万元）、补充经营资金（135.27百万元）、偿还长期银行贷款（235.74百万元）及研发活动与信息科技系统（58.66百万元）[89] - 公司2018年前五大客户销售收入占营业收入的38.19%，最大客户占9.71%[91] - 公司2018年前五大供应商采购金额占采购费用总额的21.37%，最大供应商占6.95%[91] - 公司2018年慈善捐款总额约为人民币30,000元[93] - 公司2018年执行董事酬金总计为7,044千元，其中银波最高为4,037千元[96] - 公司2018年独立非执行董事酬金总计为360千元，每人120千元[96] - 公司2018年监事酬金总计为2,416千元，其中张悦强最高为1,034千元[96] - 公司高级管理人员薪酬范围：2人薪酬在人民币0元至1,000,000元之间，9人薪酬在人民币1,000,001元至2,000,000元之间，1人薪酬在人民币2,000,001元至4,500,000元之间[97] - 独立非执行董事每年薪酬为人民币12万元，按季度支付[97] - 公司控股股东特变电工持有公司628,926,449股内资股，占公司股本总额约60.30%[103] - 张新先生直接持有新疆特变40.08%股权，新疆特变持有公司5.57%股权[103] - 公司于2019年1月11日同意向特变电工定向发行154,994,838股内资股，发行价格为人民币7.78元/股，总金额为人民币1,205,859,839.64元[105] - 定向发行完成后，公司已发行股本总额为1,200,000,000股，其中H股313,475,630股，内资股886,524,370股[105] - 公司定向发行所得款项净额约人民币12.05亿元，其中8亿元用于锡盟BOO风电项目，4.05亿元用于3.6万吨多晶硅项目[106] - 截至年报日期，公司已使用定向发行所得款项净额约4.572亿元，其中锡盟BOO风电项目使用5.72亿元，3.6万吨多晶硅项目使用4亿元[107] - 公司建议派发2018年度末期股息每股人民币0.15元[107] - 特变电工为公司主要股东，持有内资股628,926,449股，占公司总股本的60.18%[109] - 新疆特变持有公司内资股58,246,308股，占公司总股本的5.57%[109] - L.R. Capital Asia Markets Limited持有公司H股47,894,956股，占公司总股本的4.58%[109] - 中民国际资本有限公司持有公司H股43,859,649股，占公司总股本的4.20%[109] - 公司确认在报告期内遵守OFAC承诺，并将继续遵守[112] - 报告期内，公司未签订任何重大管理合约或重大合同[113] - 产品采购框架协议（第一类）2018年实际交易金额为51.2亿元人民币，超出年度上限35亿元人民币[119] - 煤炭采购框架协议（第二类）2018年实际交易金额为30.0148亿元人民币[119] - 产品采购框架协议（第三类）2018年实际交易金额为5018万元人民币[119] - 零星服务框架协议（第四类）2018年实际交易金额为2.5亿元人民币[119] - 零星服务框架协议（第五类）2018年实际交易金额为1.87亿元人民币[119] - 运输服务框架协议（第六类）2018年实际交易金额为4600万元人民币[119] - 特变电工框架协议项下的实际交易金额低于并符合经批准的整体年度上限[121] - 特变电工持有公司已发行总股本约65.43%，为公司控股股东[123] - 新疆特变为张新先生持有30%或以上权益的公司，为公司关连人士[123] - 公司已外聘核数师，就持续关连交易作出汇报[126] - 特变电工框架协议项下的交易须遵守上市规则第14A章项下的年度申报、年度审核、公告、通函及独立股东批准的规定[121] - 新疆特变框架协议项下的交易须遵守上市规则第14A章项下的年度申报、年度审核、公告、通函及独立股东批准的规定[122] - 公司董事会已根据关连交易管理规则监视与监督关连交易是否符合香港上市规则第14A章的规定[125] - 公司内部审核人员已根据关连交易管理规则审核各项持续关连交易[125] - 独立非执行董事确认持续关连交易为日常业务中进行，按照一般商业条款进行，交易条款公平合理[125] - 公司2018年未发生任何重大环境事故或污染情况，也未因环境事故或污染受到任何重大行政处罚[130] - 公司已建立环境管理体系（ISO14001）并取得相关认证，实行综合污染和环保控制体系[129] - 公司控股股东特变电工已作出不竞争承诺，截至最后实际可行日期，特变电工未做出任何违背不竞争承诺的行为[131] - 公司2018年严格遵守《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》等相关法律法规，未受到相关监管机构的处罚[128] - 公司已根据中国法律和法规为职工建立养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险及工伤保险，并建立企业年金制度[133] - 公司2018年未订立任何股票挂钩协议，公众持股量不少于25%，符合上市规则的规定[134] - 公司已采纳上市规则附录十四所载之企业管治守则，并确保遵守企业管治守则[135] - 公司2018年度经审计合并财务报表采用的主要会计政策与2017年度一致[136] - 公司已根据定向发行完成后的股本变动修订公司章程，修订已获股东批准并生效[137] - 公司涉及的重大诉讼为江苏中能案，索赔金额为人民币60百万元，另加合理费用人民币2百万元及诉讼费用[138] - 公司2018年度财务报告由罗兵咸永道会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告[139][144] - 公司2018年度财务报告按国际财务报告准则编制，财务状况良好，财务管理规范[140][144] - 公司董事会由9名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[146] - 公司监事会2018年共召开6次会议，审议通过了年度报告、业绩公告、财务信息公告等事项[142] - 公司监事会认为2018年度财务内部控制制度完整且不断完善，各项制度得到严格执行[144] - 公司2018年度关联交易定价符合商业惯例和政策规定，未发生损害股东利益的行为[145] - 公司董事会成员结构平衡，每名董事均具备与公司业务运营及发展相关的丰富知识和经验[146] - 公司已采纳《新特能源股份有限公司董事会成员多元化政策》，符合上市规则要求[147] - 2018年度董事会召开14次会议，向股东大会提呈议案52项[149] - 独立非执行董事年度薪酬为人民币120,000元（税前）[155] - 董事长张建新先生和总经理银波先生分别担任职务，确保职责独立性和权力平衡[153] - 董事会在2018年度负责制定、审查和完善公司治理制度，监督董事及高级管理人员的培训及持续专业发展[152] - 董事会在2018年度负责决定公司经营计划、投资方案、年度财务预算方案、利润分配方案等[150] - 董事会在2018年度负责批准公司对外投资、收购及出售资产、资产抵押、对外担保事项等[151] - 董事会在2018年度负责聘任或解聘公司总经理、董事会秘书、副总经理、总会计师等高级管理人员[151] - 董事会在2018年度负责审查和监督公司按照法律及股票上市地证券监督管理机构相关规定制定的制度及遵守情形[152] - 董事会在2018年度负责审查和监督公司雇员及董事的行为守则及相关合规手册[152] - 董事会在2018年度负责听取公司经理的工作汇报并检查总经理的工作[151] - 审计委员会由四名董事组成，包括三位独立非执行董事和一位非执行董事，主席为王锐强先生[159] - 审计委员会在报告期内共召开6次会议，审议通过了2017年年度财务决算报告、2018年半年度及三季度业绩公告等事项[161] - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，包括三位独立非执行董事和两位执行董事，主席为杨德仁先生[162] - 薪酬与考核委员会在报告期内共召开1次会议，审议通过了2018年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案[163] - 提名委员会由五名董事组成，包括三位独立非执行董事、一位执行董事和一位非执行董事，主席为秦海岩先生[164] - 审计委员会负责监督公司财务信息及其披露，审查财务报告制度、内控制度和风险管理体系的有效运行[160] - 薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准，并提出薪酬待遇建议[162