截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新特能源股份有限公司 呈交日期: 2025年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01799 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 376,170,756 | RMB | | 1 | RMB | | 376,170,756 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 376,170,756 | RMB | | 1 | RMB | | 376,170,756 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | ...

格隆汇12月2日丨新特能源(01799.HK)公告，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》 等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，新特能源股份有限公司董事会于2025 年12月2日决议，取消公司监事会，监事会的相关职权将由董事会审计委员会行使，并对公司《公司章 程》、董事会议事规则及股东大会议事规则进行相应修订。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XINTE ENERGY CO., LTD. 自經修訂公司章程生效之日起，本公司監事職務相應解除，且監事會議事規則 相應廢止。於股東批准修訂公司章程前，監事會仍將勤勉履行其職權，維護本 公司及全體股東的利益。本公司監事陳奇軍先生、胡述軍先生、韓數先生、郭 浩先生及王術峰先生均已確認，其與董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無 有關其不再擔任監事職務之事宜須提請股東或聯交所垂注。 新特能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1799） 建議取消監事會； 及 建議修訂公司章程和相關 議事規則 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」） 第13.51(1)條作出。 根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》等相關法律、法規及規 範性文件的最新規定，結合本公司實際情況，新特能源股份有限公司（「本公司」） 董事會（「董事會」）於2025年1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲提述新特能源股份有限公司（「本公司」）日期為2025年11月11日的2025年第三 次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告及通函（「通函」）。除文義另有所指外， 本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。 臨時股東大會已於2025年12月2日（星期二）上午十一時正假座中國新疆烏魯木 齊市甘泉堡經濟技術開發區（工業園）眾欣街2249號研發樓會議室現場舉行。臨 時股東大會已依照中國公司法及本公司章程的規定舉行。 臨時股東大會由董事長黃漢杰先生主持。全體董事均已出席臨時股東大會。 於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為1,430,000,000股 股 份（其 中 1,053,829,244股為內資股，376,170,756股為H股），該等股份賦予持有人有權出席 臨時股東大會並於會上就提呈的決議案（「決議案」）投票贊成、反對或棄權。本 公司並無持有任何庫存股份（包括持有或存放於中央結算及交收系統的任何庫 存 ...

新特能源(01799)发布公告，因接受任命专项从事特变电工股份有限公司(本公司的控股股东(证券上市规 则(上市规则))，"特变电工")战略规划发展工作的调整，张建新先生(张先生)已辞任本公司董事长(董事 长)、执行董事(执行董事)、战略委员会委员及提名委员会委员职务，自本公告日期起生效。 董事会已建议委任胡有成先生(胡先生)担任非执行董事。建议委任胡先生为非执行董事须待股东于股东 大会上以普通决议案方式批准后方可作实，其任期将由本公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满为止，其董事津贴将按照本公司2025年度董事及监事津贴方案厘定。同时，董事会推荐委任胡 先生担任董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，该任期与其担任非执行董事任期相同。 因工作调整，黄汉杰先生(黄先生)由本公司非执行董事(非执行董事)调任为执行董事，辞任本公司审计 委员会委员及薪酬与考核委员会委员，并获委任为本公司董事长、战略委员会委员及提名委员会委员， 自本公告日期起生效，直至第五届董事会任期届满为止。 ...

公司人事变动 - 张建新辞任公司董事长、执行董事、战略委员会委员及提名委员会委员职务，因接受控股股东特变电工战略规划发展工作调整的任命 [1] - 黄汉杰由非执行董事调任为执行董事，并获委任为公司董事长、战略委员会委员及提名委员会委员，同时辞任审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员 [1] - 董事会建议委任胡有成为非执行董事，并推荐其担任审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，该委任须待股东大会批准 [1]

公司管理层变动 - 董事长张建新辞任公司董事长、执行董事、战略委员会委员及提名委员会委员职务，辞任原因为接受任命专项从事控股股东特变电工的战略规划发展工作 [1] - 黄汉杰由非执行董事调任为执行董事，并获委任为公司董事长、战略委员会委员及提名委员会委员，同时辞任审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员 [1] - 董事会建议委任胡有成担任非执行董事，该建议委任须待股东大会批准，任期至第五届董事会任期届满为止 [1]

新特能源(01799.HK)发布公告，因接受任命专项从事特变电工股份有限公司(本公司的控股股东(证券上 市规则(上市规则))，"特变电工")战略规划发展工作的调整，张建新先生(张先生)已辞任本公司董事长 (董事长)、执行董事(执行董事)、战略委员会委员及提名委员会委员职务，自本公告日期起生效。 截至2025年11月24日收盘，新特能源(01799.HK)报收于7.16港元，下跌1.38%，成交量255.05万股，成交 额1822.18万港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有1家投行给出买入评级，近90天的目标 均价为10港元。国元国际最新一份研报给予新特能源买入评级，目标价10港元。 机构评级详情见下表： | 股票代码 股票简称 投行名称 发布日期 评级 目标价 (港元) | | --- | | 10.00 01799.HK 新特能源 国元国际 2025-09-19 买入 | 新特能源港股市值27.31亿港元，在电源设备行业中排名第7。主要指标见下表： | 指标 | 新特能源 | 电源设备 行业平均 | 行业排名 | | --- | --- | --- | --- | | ROE | -9.49% ...

公司人事变动 - 张建新辞任董事长、执行董事、战略委员会委员及提名委员会委员职务，因接受任命专项从事控股股东特变电工的战略规划发展工作 [1] - 黄汉杰由非执行董事调任为执行董事，并获委任为董事长、战略委员会委员及提名委员会委员，同时辞任审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员 [1] - 董事会建议委任胡有成担任非执行董事，该委任须待股东大会批准，任期至第五届董事会任期届满为止 [1]

公司信息 - 公司为新特能源股份有限公司，股份代号为1799[1] 董事会相关 - 公司董事会有执行、非执行、独立非执行董事共8人[3] - 董事会下设有4个委员会[3] 委员会成员 - 战略委员会成员有黄汉杰、杨晓东、张新、崔翔、陈维平[4] - 提名委员会成员有黄汉杰、崔翔、陈维平、谭国明[4] - 薪酬与考核委员会成员有黄芬、崔翔、陈维平、谭国明[4] - 审计委员会成员有呼维军、张新、崔翔、陈维平、谭国明[4] 委员会主席 - 战略委员会主席为杨晓东[4] - 提名委员会主席为崔翔[4] - 薪酬与考核委员会主席为谭国明[4]