财务数据关键指标变化 - 公司2019年权益持有人应占综合净亏损约为人民币82百万元，去年同期约为人民币25百万元[8] - 2019年分销开支约人民币23百万元[8] - 2019年一般及行政费用约人民币22百万元[8] - 2019年预付供应商款项、无形资产及商誉减值亏损总额约人民币59百万元[8] - 2019年应收账款及其他应收款亏损拨备约人民币23百万元[8] - 2019年毛利约人民币23百万元[8] - 2019年公司收益约为人民币1.01628亿元，2018年为人民币1.49091亿元[23] - 2019年公司毛利约为人民币2332.5万元，2018年为人民币2413.3万元；2019年软件业务毛利率约23%，2018年约为16%[24] - 2019年分销开支约为人民币2283.7万元，2018年为人民币2631.9万元[25] - 2019年一般及行政费用约为人民币2186.7万元，2018年为人民币3587.7万元[26] - 2019年应收账款及其他应收款亏损拨备约为人民币2357.6万元[29] - 2019年预付供应商款项减值总额约人民币2715万元[30] - 2019年无形资产减值约人民币1244.6万元，商誉减值金额为人民币1954.1万元[32] - 2019年融资成本约为人民币165.5万元，2018年为人民币177.5万元[33] - 2019年公司亏损约为人民币1.04119亿元，2018年为人民币3905.5万元[34] - 2019年公司现金及现金等价物约为人民币6476.6万元，2018年为人民币9644.6万元；2019年流动比率约为3.79倍，2018年为4.58倍[35] - 2019年集团收益约人民币1.01628亿元，2018年为约人民币1.49091亿元，减少约32%[47] - 2019年软件业务收益约为人民币1.01609亿元，2018年为约人民币1.47765亿元，减少约31%[47] - 2019年销售成本为人民币7.8303亿元，2018年为人民币12.4958亿元[51] - 2019年毛利为人民币2.3325亿元，2018年为人民币2.4133亿元[51] - 2019年本年度亏损为人民币10.4119亿元，2018年为人民币3.9055亿元[51] - 2019年非控股权益应占亏损为人民币2.2256亿元，2018年为人民币1.4054亿元[51] - 2019年公司权益持有人应占本年度亏损为人民币8.1863亿元，2018年为人民币2.5001亿元[51] - 2019年每股基本及摊薄亏损为人民币0.155元，2018年为人民币0.047元[51] - 2019年非流动资产为14,374千元，流动资产为173,665千元，流动负债为(45,875)千元，资产净值为141,343千元[54] - 2019年股东权益回报率为(53.84%)，资产回报率为(42.46%)，流动比率为378.56%[54] - 2019年应收账款周转天数为77.64天，存货周转天数为4.37天，应付账款周转天数为59.36天[54] - 2019年12月31日，可供分派予公司权益持有人的储备总额约为人民币33,269,000元（2018年：人民币80,420,000元）[199] 公司基本信息 - 公司股份代号为1808[6] - 公司网站为www.1808.com.hk[6] - 公司核数师于2019年12月13日由国卫会计师事务所有限公司变更为中审众环（香港）会计师事务所有限公司[6] 公司人员信息 - 胡競英61岁，2011年3月12日获委任为独立非执行董事，在会计及财务方面积逾25年经验[13] - 刘健66岁，2017年1月19日获委任为独立非执行董事，于投资银行拥有超14年经验[15] - 李伟君48岁，2017年4月27日获委任为独立非执行董事，自2018年11月起在晶苑国际集团任首席财务官[16] - 李伟君2015年起担任香港－东盟经济合作基金会计相关职务，2017 - 2019年分别担任多个会计公会相关职务[17] - 李伟君2008 - 2016年担任多个协会、委员会相关职务，2016年任澳门科技大学客座讲师[19] - 李伟君1995年11月毕业于加拿大多伦多大学获一级荣誉商学士，1996年11月毕业于加拿大约克大学获工商管理硕士[20] - 李伟君2000 - 2019年获多个会计、财务相关公会认可及会员资格[20] 公司股权配售信息 - 2020年2月4日完成配售，总计105,301,796股配售股份按每股0.249港元配发给不少于六名承配人，占扩大后已发行股本约16.67%，所得款项总额约2622万港元，净额约2541万港元[40] 公司雇员信息 - 2019年底集团全职雇员116名，2018年为125名[43] - 报告期末公司雇员总数为116人，其中男性占77%，女性占23%[157][158] - 按雇员类别划分，高级管理层占7%，中级管理层占10%，一般雇员占83%[159] - 按年龄组别划分，30岁或以下占37%，31至40岁占37%，41至50岁占19%，51岁或以上占7%[160] - 按地区划分，中国地区占95%，香港地区占3%，其他地区占2%[161] - 2019年公司雇员总流失率为42%，较2018年的22%上升[163] - 2019年男性雇员受训百分比为28%，较2018年的25%上升；女性雇员受训百分比为15%，较2018年的3%上升[168] - 2019年中级管理层受训百分比为50%，较2018年的8%大幅上升；一般雇员受训百分比为24%，较2018年的21%上升[168] 公司企业管治信息 - 公司采纳联交所上市规则附录十四企业管治守则，2019年除偏离A.4.1条和D.1.4条外遵守所有相关条文[58] - 公司采纳上市规则附录十标准守则作为董事证券交易行为守则，2019年全体董事遵守规定标准[60] - 董事会负责领导控制公司，制定整体策略，检讨营运及财务表现[62] - 董事会由两名执行董事林启泰先生、白雪飞先生和三名独立非执行董事胡竞英女士、刘健先生、李伟君先生组成[63] - 全体董事参与持续专业发展，提供2019年接受培训记录[65] - 林启泰先生为董事会主席，前任行政总裁辞任后行政总裁角色及责任由现任管理层履行[69] - 董事进行证券交易遵守上市规则附录十标准守则规定[60] - 公司正物色行政总裁人选并将适时公告[70] - 独立非执行董事胡竞英任期自2011年3月12日起，2013年届满后无指定任期，每三年轮值退任一次[71] - 独立非执行董事刘健任期自2017年1月19日起为期三年，每三年轮值退任一次[72] - 独立非执行董事李伟君任期自2017年4月27日起为期三年，每三年轮值退任一次[72] - 董事会于2013年8月27日采纳成员多元化政策[74] - 董事会每年定期召开四次会议，2019年举行了五次会议[76] - 2019年公司召开一次股东大会，即2019年5月22日的股东周年大会[77] - 公司于2006年12月18日成立提名委员会，由三名独立非执行董事和一名执行董事组成[79] - 2019年提名委员会举行一次会议，评估独立董事独立性等事项[84] - 2019年薪酬委员会举行1次会议，审核委员会举行2次会议，董事会举行5次会议，提名委员会举行1次会议，股东大会举行1次会议[85][89][92] - 2019年执行董事林啟泰、白雪飛董事会出席率均为100%，独立非执行董事胡競英、劉健、李偉君董事会出席率分别为80%、100%、100%[92] - 2019年就提供核数服务应付公司外部核数师费用约为人民币529,000元[94] - 陈婉縈于2019年11月1日获委任为公司秘书，截至2019年12月31日已接受不少于15小时相关专业培训[95] - 公司每年举行股东大会，股东可按规定召开特别股东大会、向董事会查询、在大会提呈建议，除特定情况外表决以投票方式进行[96][97][98][99][100] - 公司通过送呈业绩报告、在联交所网站刊發公佈及通函、召开股东大会等方式向股东传达资料[104] - 审核委员会主席胡競英及薪酬、提名委员会主席劉健出席2019年股东大会[104] - 董事会于2020年3月27日采纳股息政策，股息金额由董事会酌情决定，会定期检讨该政策[105] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事及一名执行董事组成，职能是就董事及高管薪酬方案等向董事会提供推荐意见[85] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责就外聘核数师相关事宜等向董事会提供推荐意见，监督财务报告等制度[86][89] - 董事会负责编制2019年度综合财务报表，采用持续经营基准[107] - 公司成立董事会审核委员会监督检讨风险管理程序及内部监控系统[110] - 2019年集团委聘外部顾问公司审核风险管理及内部监控，未发现重大缺失及弱点[114] - 截至2019年12月31日，公司组织章程文件无变动[115] 公司业务信息 - 集团业务包括软件业务和交易及投资业务，分别在香港及中国多地经营[121] - 集团与政府及监管机构沟通，全年接受1 - 2次现场检查[125] - 集团为股东及投资者举行一次业绩简报会[125] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务载于综合财务报表附注13[187] - 集团业务及盈利增长受中国及香港宏观经济状况波动及不确定因素影响，还面临信贷、流动资金、利率、外币及股价风险[190] 公司环境信息 - 2019年氮氧化物排放总量2.09千克，较2018年的2.17千克减少0.08千克[139] - 2019年二氧化硫排放总量0.46千克，较2018年的0.69千克减少0.23千克[139] - 2019年悬浮粒子排放总量0.39千克，较2018年的0.41千克减少0.02千克[139] - 2019年范围1温室气体排放总量13.51吨二氧化碳当量，较2018年的20.14吨减少6.63吨[141] - 2019年范围2温室气体排放总量27.02吨二氧化碳当量，较2018年的52.10吨减少25.08吨[141] - 2019年温室气体排放总量40.53吨二氧化碳当量，较2018年的72.24吨减少31.71吨[141] - 2019年中国温室气体排放强度为0.025吨二氧化碳当量/平方米，较2018年的0.051吨二氧化碳当量/平方米降低0.026吨二氧化碳当量/平方米[141] - 公司全面遵守《环境保护法》《大气污染防治法》《中华人民共和国城镇排水与污水处理条例》，报告期内无环境事宜违规行为[137] - 公司运营未产生严重大气及气体污染物排放，大气污染物主要由移动源产生[138] - 公司运营活动未产生有害废弃物，无害废弃物来自办公室运作的一般废弃物，2019年未记录相关数据[145] - 2019年公司总用电量为55,690千瓦，较2018年的61,380千瓦减少；汽油消耗为55,060千瓦，较2018年的82,060千瓦减少；能源消耗总量为110,750千瓦，较2018年的143,440千瓦减少[150] - 2019年公司用水总量为2,570.11立方米，较2018年的2,922.72立方米减少；用水强度为每平方米11立方米，较2018年中国地区的每平方米12立方米减少[152] - 公司业务不适用产生有害废物总量及密度指标[179] - 公司并无产生大量无害废弃物[179] - 公司未能获取总耗水量及密度资料[179] - 公司业务不适用制成品所用包装材料总量及每生产单位占量指标[179] 公司合规及纠纷信息 - 截至2019年12月31日止年度及报告日期，集团无严重影响业务及营运的重大违法违规或不遵守相关法律法规行为[192] - 截至2019年12月31日止年度，集团与雇员、客户及供应商之间无严重及重大纠纷[193] 公司股息及股本信息 - 董事会不建议就2019年度派付任何末期股息[8] - 董事会不建议派付截至2019年12月31日止年度末期股息（2018年：无）[197] - 公司股份过户登记将自2020年5月22日至2020年5月28日暂停[198] - 截至2019年12月31日止年度公司股本变动详情载于综合财务报表附注23(a)[200] 公司其他信息 - 环境、社会及管治报告涵盖2019年1月1日至12月31日期间[119] - 报告期内公司无人员因工作关系死亡及受伤[164] - 报告期内公司不知悉防止童工或强迫劳工方面有违反规则及规例的行为[170] - 报告期内公司无有关产品责任的投诉[174] - 报告期内无针对公司提起的有关贪污行为的诉讼案件[175] - 公司并无工伤事故记录[18