股东大会决议 - 2026年2月11日公司股东特别大会所有决议案获正式通过[2] 股份事项 - 批准有关期间内Tesla等多公司股份买卖事项，赞成票119,903,865股，占比100%[4][6] - 批准公司及附属公司授权期内最多20,000股Tesla股份潜在出售[6] 股份总数 - 股东特别大会日期，已发行股份总数为244,888,185股[9]

股本情况 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额10亿港元，股份100亿股，面值0.1港元[1] - 已发行股份（不含库存）2.44888185亿股，库存股份0，总数2.44888185亿股[2] 公众持股 - 适用公众持股量初始指定门槛为已发行股份（不含库存）的25%[3] - 截至2026年1月底，公司符合公众持股量要求[3] 购股权计划 - 截至2026年1月底，股份期权数目均为185.3536万股[4] - 本月因行使购股权计划发行新股和转让库存股份数为0[4] - 本月底因购股权计划可能发行或转让股份185.3536万股[4] - 所有股份期权行使时可发行或转让股份总数2040.7818万股[4] 股份增减 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份总额增减为0[6]

会议与时间 - 通函日期为2026年1月27日[7] - 股东特别大会将于2026年2月11日举行[7][8] 通讯与咨询 - 书面要求收取公司通讯印刷本有效期为收到有效书面要求当日起一年[4][6] - 办公时间为周一至周五9:00 - 17:00，香港公众假期除外[5][6] - 咨询电话为(852) 2849 3399[5][6]

公司信息 - 公司为企展控股有限公司，股份代号1808[10] - 公司网站为www.1808.com.hk，港交所网站为www.hkexnews.hk[10] 资料获取 - 公司文件中英文编制，在www.1808.com.hk和www.hkexnews.hk发布[2][6] - 可填回条发邮件至1808 - corpcomm@unionregistrars.com.hk获取网站发布电邮通知[2][6] - 可书面请求获取公司通讯印刷本，难在网站查阅可免费获[3][6] 会议相关 - 日期为2026年1月27日的通函及2月11日股东特别大会通告发布[8][9] - 股东特别大会之代表委任表格发布[8][9]

股东特别大会 - 公司将于2026年2月11日举行股东特别大会[3] - 会议将审议多项股份买卖普通决议案[5][6] 股份出售 - 需批准2023年6 - 12月Tesla股份出售事项[5] - 需批准2025年1 - 2月ProShares UltraPro证券出售事项[6] - 公司及附属公司最多可潜在出售20,000股Tesla股份[6] - 潜在出售Tesla股份价格有折让及售价限制[6] 其他安排 - 2026年2月6 - 11日暂停办理股份过户登记[8] - 代表委任表格等文件送达有时间要求[9]

股东会议 - 公司将在2026年2月11日举行股东特别大会[2] 出售事项 - 需批准2023.6.1 - 2023.12.31有关Tesla股份出售事项[3] - 需批准2025.1.31 - 2025.2.5有关ProShares UltraPro证券出售事项[3] - 公司及附属公司可分批最多售20,000股Tesla股份[3] 委任表格 - 代表委任表格须在大会前48小时交回香港股份过户登记分处[7]

业绩总结 - 2022年集团收益约4790.9万元，较2021年增加约17.4%[156][157] - 2022年集团亏损约2501.4万元，2021年亏损约3073.4万元[158] - 2023年集团收益约6064.6万元，较2022年增加约26.6%[168][169] - 2023年集团溢利约380.1万元，2022年亏损2501.4万元[170] - 2024年公司收益约4.08585亿元，较2023年增加约574%[180] - 2024年公司溢利约7356.1万元，2023年为3801万元[182] 用户数据 - 2022年12月31日集团全职雇员89名，2021年为96名[166] - 2023年12月31日集团全职雇员128名，2022年为89名[178] - 2024年12月31日公司雇用130名全职雇员，2023年为128名[188] 未来展望 - 公司预计2025 - 2027年美国盈利增长将保持高位，领先其他主要发达市场[119] - 公司拟停止买卖美国上市证券，待出售余下美国上市证券后不再进行相关交易[75] 新产品和新技术研发 - 无相关信息 市场扩张和并购 - 2022年11月4日公司对北京东方龙马增资1285万元，增资完成后持股约64.18%[162][165][174] - 2024年公司间接全资附属公司在北京龙腾海达科技发展有限公司投资15%股权[187] 其他新策略 - 公司已委聘独立内部控制顾问对相关投资管理流程的内部控制进行检讨[50] - 公司于2025年5月29日落实并向董事会传阅经修订投资手册以供批准[55] - 公司于2025年6月实施投资手册所规定之相关程序[55] - 2025年11月3日，公司进一步修订投资手册并传阅[55] - 公司成立由投资总监、执行董事及合规主任组成的投资工作小组[56] - 初步交易金额上限设定为不超上市规则第十四章项下适用百分比率的20%[61] - 其他上市证券补足金额（连初始上限）不超上市规则第十四章项下适用比率的25%[61] - 出售授权项下潜在出售事项补足金额（连初始上限）不超75%[61] - 实际交易金额因市值减少超5%触发须公布交易，秘书和财务团队通知董事会[64] - 实际交易金额规模测试达20%，投资小组重新计算额外交易剩余空间[64] - 财务和秘书团队厘定额外交易金额上限，使规模测试低于25%[64] - 反向计算交易金额上限，使三种场景中资产和代价比率均不超20%[67] - 厘定交易金额上限时，对相关五日平均市值金额折让10%[67] - 合规主任每日计算规模测试，以5%、20%、25%、75%及100%上限提醒投资总监[71] - 香港市场收市后，相关团队核对公司股份收市价与交易金额上限[71] - 投资总监每两周进行市场分析并修订投资计划确定退出策略[90] - 建议证券交易前至少两个工作日，投资总监通知相关团队交易详情并编制披露公告[73] - 上升趋势价格达目标价时考虑分配50%出售，峰值时最多出售100%，下跌趋势参考盈亏平衡平均收购成本出售部分[94] - 利润目标预期为30%的百分比收益，止损价预期较入场价低30%[94] 交易相关 - 2023年6月1日至12月31日，企展香港出售70,700股Tesla股份，总出售价17,923,535美元，确认出售收益约1,236,084美元[23][24] - 2024年有关期间，企展香港购入280,001股Tesla股份，总购买价75,900,199美元[19] - 企展香港出售247,001股Tesla股份总出售价67,542,723美元[26] - 企展香港出售134,000股波音股份总出售价22,596,161美元[27] - 企展香港出售53,000股Meta股份总出售价29,307,660美元[27][29] - 企展香港出售140,407股NVDA股份总出售价32,592,528美元[27][29] - 有关期间证券出售事项总出售收益约10,968,340美元[28] - 2025年1月31日至2月5日企展香港出售41,000单位ProShares UltraPro，总出售价3,476,438美元，确认总出售收益约180,907美元[32][35] - 公司拟在股东特别大会寻求股东批准出售授权，授权期为自决议通过之日起9个月，可授权董事会出售最多20,000股Tesla股份[82] 财务数据 - 2024年Tesla营业额976.90亿美元，2023年为967.73亿美元[129] - 2024年Tesla净收入71.53亿美元，2023年为149.74亿美元[129] - 2024年波音营业额为665.17亿美元，2023年为777.94亿美元[130] - 2024年波音净亏损为118.29亿美元，2023年为22.42亿美元[130] - 2024年Meta营业额为1645.01亿美元，2023年为1349.02亿美元[132] - 2024年Meta净收入为623.6亿美元，2023年为390.98亿美元[132] - 2025年NVDA营业额为1304.97亿美元，2024年为609.22亿美元[133] - 2025年NVDA净收入为728.8亿美元，2024年为297.6亿美元[133] - 2025年11月30日，集团银行及其他借款总额为1.36956亿元[148] - 2025年11月30日，租赁负债总额约273.6万元[148] 时间相关 - 公司将于2026年2月11日上午11时举行股东特别大会[4] - 代表委任表格须于股东特别大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[4] - 第一份公告日期为2025年1月28日[11] - 最后实际可行日期为2026年1月22日[11] - 授权期间自股东在股东特别大会通过相关决议案当日起计9个月[11] - 有关期间为2024年1月1日至2025年1月27日[12] - 公司将在2026年2月6 - 11日暂停办理股份过户登记手续[140] - 所有股份过户文件及股票最迟须于2026年2月5日下午4时前送达指定地点[140]

股东大会安排 - 公司2026年2月11日上午11时在香港湾仔举行股东特别大会[3] - 2026年2月6日至2月11日暂停办理股份过户登记手续[3] - 股份过户文件及股票最迟2026年2月5日下午4时前送达指定地点[3] - 2026年2月11日为厘定出席大会并投票股东身份记录日期[3] 董事会成员 - 公告日期董事会有两位执行董事，于辉先生和李卓洋女士[5] - 公告日期董事会有三位独立非执行董事，蔡金良等先生[5]

公司资产处置 - 公司通过其子公司企展香港在市场上出售了合共5.2万股OKLO股份 [1] - 出售交易发生在2025年8月22日至2026年1月16日期间 [1] - 每股出售价格区间为71.87美元至143.51美元 [1] - 每股平均出售价格约为108.17美元 [1] - 本次出售交易的总对价为562.48万美元 [1] 公司持股变动 - 在完成此次出售事项后，公司集团持有的OKLO股份数量减少至1万股 [1]

公司资产处置 - 企展控股的间接全资附属公司企展香港于2025年8月22日至2026年1月16日期间在市场上出售了合共5.2万股OKLO股份[1] - 出售价格区间为每股71.87美元至143.51美元，平均售价约为108.17美元[1] - 总出售所得款项为562.48万美元，约合4383.4万港元[1] 公司持股变动 - 完成此次出售事项后，集团持有的OKLO股份数量由6.2万股减少至1万股[1]