公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入456,986千港元，2018年为204,456千港元，同比增加123.5%[23][28] - 2019年公司除税前溢利96,409千港元，2018年为47,036千港元[23] - 2019年公司年度溢利68,625千港元，2018年为86,669千港元[23] - 2019年公司资产总值1,763,332千港元，负债总额(1,245,625)千港元[24] - 2019年公司营业额约4.57亿港元，较2018年约2.045亿港元增加123.5%[35] - 2019年公司呈报溢利约6860万港元[34] - 2019年公司毛利约2.192亿港元，较2018年约1.29亿港元增加70.0%[38] - 2019年公司毛利率约48.0%，较2018年约63.1%下降23.8%[38] - 2019年公司行政开支约4330万港元，较2018年约2730万港元增加58.5%[42] - 2019年公司已提取银行贷款总额约9.154亿港元，2018年约10.158亿港元[49] - 2019年股东应占溢利5042万港元，2018年为7658万港元[181] - 截至2019年12月31日，集团银行借贷总额约为9.154亿港元，未偿还银行贷款及其他借款总额对总权益的比率为1.98[151] - 2019年12月31日，未偿还已抵押银行贷款及其他借款总额为10.238亿港元[158] 高速公路业务线数据关键指标变化 - 2019年高速公路每月平均行车量约930,000辆，较2018年约774,000辆增加20.2%[29] - 2019年每辆车平均通行费约17.3港元，较2018年减少约20.6%[29] - 2019年公司通行费收入总额约192.4百万港元[28] - 2019年该高速公路通行费收入总额约1.924亿港元，较2018年约2.021亿港元减少4.8%[35] - 2019年该高速公路每月平均行车量约93万车次，较2018年约77.4万车次上升20.2%[36] - 2019年每辆车平均通行费约17.3港元，较2018年约21.8港元减少约20.6%[36] - 随岳高速公路（湖南段）行车量从每月约774,000辆次增至约930,000辆次，货车行车流量比例从约44.3%降至约39.6%，每辆车平均通行费从约21.8港元减至约17.3港元，减少20.6%，总通行费收入减少约4.8%至约192,400,000港元[60] 酒类贸易业务线数据关键指标变化 - 2019年公司酒类贸易业务销售额约264.6百万港元，销售华茅酒逾340吨[28][29] - 2019年酒类销售额约2.646亿港元，2018年约240万港元[35][37] - 截至2019年12月31日，集团酒类贸易业务已委聘约70名分经销商，销售额达约264,600,000港元[66] 公司股权及资产处置相关 - 2018年10月公司变现一间附属公司30%权益，代价约人民币352.5百万元，带来出售收益约319.4百万港元[30] - 2018年12月17日公司出售高速公路30%权益，代价约为人民币352,500,000元，交易完成后集团权益从90%减至60%，2018年确认出售收益319,400,000港元[61][62] - 变现高速公路30%权益后，截至2019年12月31日止年度录得现金流入约3.94亿港元[71] 公司股息分配情况 - 2019年3月公司向股东派付特别股息每股12.1港仙[30] - 2019年公司宣派特别股息每股12.1港仙，并于3月12日前后支付[62] - 2018年特别股息每股12.1港仙，于2019年2月4日宣派并于3月派付，2019年未宣派或派付股息[181] 公司政策及法规相关 - 2020年2月17日起中国实施免收收费公路车辆通行费政策，公司按规定执行[65] - 2020年2月17日起高速公路全部免收通行费，将对公司2020年收入造成不利影响[71] - 公司运营易受中国政府运输行业政策变动影响[147] - 2019年集团在所有重大方面均遵守多个国家适用的相关法律法规[164] 公司人员相关 - 截至2019年12月31日，集团雇员总数为276名（2018年：285名），雇员薪酬总开支约为39,400,000港元（2018年：24,400,000港元）[67] - 截至2019年12月31日，董事会包括三名执行董事以及三名独立非执行董事[78] - 2019年执行董事陈阳南、麦庆泉、符捷频董事会出席率分别为100%、100%、100%[82] - 2019年独立非执行董事孙小年、朱健宏、胡列格董事会出席率均为100%[82] - 各董事与公司订立的服务合约初步为期三年，可根据合约条文或提前三个月书面通知终止[88] - 每次股东周年大会，当时三分之一的董事将轮值退任，各董事须至少每三年一次在股东大会上轮值退任[88] - 各董事与公司订立的服务合约年期为三年，到期可续，无不可一年内不作赔偿（法定责任除外）而终止的未届满合约[89] - 公司已就董事及高级职员可能面对的法律行动作出适当投保安排[90] - 截至2019年12月31日，现任董事按企业管治守则接受持续专业发展培训[93] - 公司秘书冼家敏先生在截至2019年12月31日财政年度接受不少于15小时相关专业培训[100] - 截至2019年12月31日止年度，高级管理层薪酬在零至100万港元的有1人[115] - 执行董事陈阳南64岁，有逾22年高速公路开发、经营及管理经验；麦庆泉70岁，有逾14年中国高速公路项目投资、建设及经营经验；符捷频52岁，有逾21年中国高速公路开发、经营及管理经验[135] - 公司秘书冼家敏52岁，有逾27年审计、会计及财务管理专业经验[140] 公司委员会相关 - 审核委员会于2009年5月21日成立，由三名独立非执行董事组成，截至2019年12月31日举行三次会议[104][105] - 薪酬委员会于2009年5月21日成立，由三名成员组成，截至2019年12月31日举行一次会议[106][109] - 提名委员会于2009年5月21日成立，报告期内由3名成员组成[110] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议[114] 公司委员会职责相关 - 审核委员会职责包括审核财务报表、建议外聘核数师相关事宜等[105] - 薪酬委员会职责包括建议董事及高管薪酬政策、审核薪酬待遇等[109] 公司董事薪酬及提名相关 - 各执行董事可享底薪且按年检讨，可按董事会建议收取酌情花红，花红总额不得超逾集团有关财政年度经审核综合纯利的10%[109] - 董事会于2013年8月28日采纳董事会成员多元化政策[94] - 公司提名政策旨在明确提名及委任董事准则及程序[98] - 评估及甄选董事候选人需考虑品格、资格等多项准则[99] 公司股东相关 - 任何一位或多位于递呈要求日期持有不少于公司实缴资本（附有于公司股东大会表决权权利）十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于递呈要求后2个月内举行[125] - 有意于公司股东大会上提呈建议的股东须于股东大会日期前不少于7天，书面提交相关建议给董事会[127] - 股东可随时书面经公司秘书转交所查询及关注事项给董事会，公司秘书邮箱为kenneth.sin@huayu.com.hk，电话为+852 2559 1210，传真为+852 2559 1026[130] 公司组织章程相关 - 截至2019年12月31日，公司组织章程大纲及细则无变动[131] 公司业务风险相关 - 公司收取通行费收入取决于车流量，或受竞争性公路、桥梁及其他运输方式影响[148] - 集团大部分酒类贸易业务依赖贵州茅台集团授予的华茅酒单一分销权，协议每年审查[152] - 集团酒类贸易业务依靠第三方分销商，分销商未履行协议可能影响授权零售商业务[153] 公司客户及供应商相关 - 最大客户占比42%，前五大客户总计占比54%[172] - 最大供应商占比86%，五大供应商总计占比100%[173] 公司慈善捐款情况 - 2019年集团未作出慈善捐款，2018年也无[182] 公司重大事件相关 - 自2019年12月31日年结日起，无重大影响集团的重大事件[159] 公司主要业务相关 - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务详情载于年报综合财务报表附注12[174] 公司董事退任及连任相关 - 朱健宏先生及胡列格先生将在应届股东周年大会轮值退任并参选连任[190] - 各执行董事及独立非执行董事服务合约任期三年，期满可参选连任，可提前三月书面通知终止[190] 公司股份权益及质押相关 - 陈阳南先生被视为拥有3亿股本公司股份权益，占比72.71%[193][194] - 2018年1月12日，Velocity International Limited质押3亿股本公司股份作贷款抵押[194] 公司购股计划相关 - 公司于2009年11月30日采纳购股计划，所有购股获行使后可发行股份最高4000万股，占上市日已发行股份10%[198] - 12个月内对购股计划参与者授出及将授出购股获行使后发行股份总数超公司已发行股份1%，不得再授出[198] - 购股可在董事会厘定期限内行使，不超授出日起10年，无最短持有期限[198] - 购股计划参与者接纳授出后需支付1港元[198] - 购股计划自上市日起10年内有效，期满前已授未行使购股仍可按计划行使[199] - 自购股计划生效以来，公司未授出购股[200] - 截至2019年12月31日，概无根据购股计划授出购股，原购股计划于2019年11月29日到期，新购股计划将在应届股东大会提议采纳[70] 公司核数师薪酬相关 - 截至2019年12月31日止年度，集团核数师年度审计及中期审阅服务已付或应付薪酬为2792千港元[117] 地区经济数据相关 - 2014 - 2018年湖南省平均实际GDP增长率约为8.4%，高于全国平均水平约6.8%[71] 公司业务关系相关 - 集团认为2019年与雇员、建设承包商、供应商、分销商关系良好[165][166][167][168]