财务表现 - 2018年公司实现收入人民币18.181亿元，同比增长15.4%[20] - 2018年公司经调整净利润为人民币2.13亿元，同比增长13.0%[20] - 2018年公司毛利率为76.5%，经调整净利润率为11.7%[20] - 公司2018年销售收入从2017年的15.761亿元增长约15.4%至18.181亿元，主要归因于线上渠道收入增加和产品销量增长[34] - 公司2018年毛利率保持稳定，分别为76.3%（2017年）和76.5%（2018年）[55] - 销售及分销开支由2017年的926.1百万元增加至2018年的1,070.9百万元，主要由于销量增加和销售网络扩张[59] - 行政开支由2017年的85.6百万元增加至2018年的133.2百万元，主要由于全球发售产生的开支和行政人员数量增加[60] - 金融资产的减值亏损由2017年的0.3百万元增加至2018年的3.2百万元，主要由于采纳香港财务报告准则第9号[61] - 除税前溢利由2017年的202.1百万元减少36.9%至2018年的127.6百万元[66] - 所得税开支由2017年的16.4百万元增加36.4%至2018年的22.4百万元，实际税率由8.1%上升至17.5%[69] - 年内溢利由2017年的185.7百万元减少43.3%至2018年的105.2百万元[70] - 经调整净溢利由2017年的188.5百万元增加13.0%至2018年的213.0百万元[72] - 贸易应收账款及应收票据由2017年的178.5百万元增加至2018年的239.6百万元，主要由于产品销售增加[74] - 库存由2017年的81.6百万元增加至2018年的122.3百万元，主要由于销售网络扩张和节假日销量增加[74] - 现金及现金等价物由2017年的227.1百万元增加166.3%至2018年的604.9百万元[77] - 公司2018年计息借款为人民币70.1百万元，2017年为零[78] - 2018年经营活动所得现金流量净额为人民币133.7百万元，较2017年的168.8百万元下降20.8%[78] - 2018年投资活动所用现金净额为人民币107.4百万元，2017年为投资活动所得现金流量净额34.7百万元[78] - 2018年融资活动所得现金流量净额为人民币350.8百万元，2017年为融资活动所用现金净额55.3百万元[78] - 2018年12月31日公司流动资产净值为人民币808.2百万元，较2017年的177.2百万元增长356.2%[78] - 2018年12月31日公司已订约但未计提拨备的资本承担为人民币104.0百万元，主要与广州南沙区新生产设施相关[79] - 2018年12月31日公司资本负债比率为5.0%，较2017年的30.8%大幅下降[84] - 公司2018年12月31日止年度末期股息为每股人民币0.02元，分派总额约为人民币44,420,000元[186] - 公司2018年12月31日止年度可供分派予股东的储备约为人民币721.0百万元[200] - 公司2018年全球发售所得款项净额约为636.8百万港元[197] - 公司2018年5月11日以每股1.62港元发行421,000,000股股份[179] - 公司2019年6月28日派付末期股息，分派总额约为人民币44,420,000元[186] - 公司2018年12月31日止年度财务业绩及财务状况载列于年报第64至67页[183] - 公司2018年12月31日止年度业务讨论及分析载列于年报第8至19页[182] - 公司2018年12月31日止年度末期股息以港元支付，汇率为1.00港元等于人民币0.85689元[187] - 公司2018年12月31日止年度股本变动载列于财务报表附注29[198] 产品与销售 - 2018年公司共推出42款新品，SKU突破100个[22] - 新产品的销售收入在各销售渠道中占比分别为：线下渠道19.7%，电商平台27.9%，微信会员店31.6%[22] - 公司2018年新产品的收入贡献分别为线下渠道19.7%、电商平台27.9%和微信会员店31.6%[35] - 公司2018年完成开发超过150种新产品的量产准备[51] - 2018年线下渠道收入占比从86.9%降至81.3%，线上渠道收入占比从13.1%增至18.7%[56] - 网络渠道收入显著增长，2018年电商平台和微信会员店收入分别同比增长66.4%和58.4%[47] - 天猫旗舰店2018年收入为1.73亿元人民币，同比增长60.2%，提供46个SKU[49] - 公司微信官方账号2018年拥有约700万关注者，文章总阅读量达33,813,345次[49] 渠道与市场拓展 - 2018年公司在全国461个城市的超市中经营3,895个直营专柜，全年新开专柜851间[23] - 公司2018年在全国461个城市的超市拥有3895个直营专柜，同比增长5.6%[37] - 公司2018年新开设851个直营专柜，关闭646个直营专柜，年末直营专柜总数为3,895个[39][40] - 华东地区直营专柜数量最多，2018年为1,226个，占总数的31.5%[40] - 公司2018年将250个直营专柜升级为食补集合店，以提升产品多样化和顾客体验[46] - 公司将继续拓展线下直营专柜网络，并保持线上渠道的快速增长[32] 会员与数字化 - 公司2018年注册会员数突破2050万名，其中微信会员数从2017年的527万名增长至约700万名[26] - 公司微信官方账号2018年拥有约700万关注者，文章总阅读量达33,813,345次[49] - 陈光华先生为公司数字化营销及线上销售总经理，负责制定及实施数字化营销策略以及线上渠道管理和会员关系[99] 生产与质量控制 - 公司2018年获得FSSC22000食品安全认证，证明其质量控制符合国际最佳标准[27] - 公司2018年启动广州南沙区新制造基地建设，预计完工后年产能将增加至40000吨[27] - 公司2018年在广州南沙区启动新制造基地建设，预计完工后年产能将增加至40,000吨[50] 公司治理与董事会 - 公司董事会由六名成员组成，包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[111] - 公司已采纳并遵守联交所上市规则附录14所载的企业管治守则[108] - 公司董事会已成立董事委员会，负责监控集团营运及财务表现，并确保有合适的内部控制及风险管理措施[110] - 公司已为董事举办董事职责及责任培训，以及有关法律及法规最新发展的研讨会[119] - 公司已安排董事进行实地考察，以加深对集团业务营运的理解[120] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条书面发出的年度独立性确认函[115] - 公司已就董事责任提出的法律行动安排妥善保险[114] - 公司董事会主席与独立非执行董事于2019年3月28日举行了一次无其他董事出席的会议[117] - 公司已采纳上市规则附录10所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则[109] - 公司董事会成员中，除董事长兼执行董事桂常青女士与首席执行官兼执行董事张泽军先生为配偶关系外，无其他成员有关连[113] - 公司董事会于2019年3月28日召开会议，批准截至2018年12月31日止年度的末期业绩[121] - 董事会预定每年举行四次定期会议，大约每季度一次，提前14天通知董事[121] - 公司采纳董事会多元化政策，并商讨所有量度目标[124] - 董事会成员多元化评估准则包括性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能及知识[126] - 主席与首席执行官的角色有清晰区分，分别由桂常青女士和張澤軍先生担任[127] - 董事会已成立三个委员会：审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，以监察特定事务[128] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，张森泉先生担任主席[129] - 审核委员会的主要职责包括外聘核数师的委任、薪酬及聘用条款的批准，以及财务监控和风险管理的检视[130] - 审核委员会于2019年3月28日举行会议，审核2018年度末期业绩及财务报告[132] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，胡芃先生担任主席[134] - 薪酬委员会于2019年3月28日举行会议，对董事的薪酬组合进行检讨并向董事会提出建议[136] - 提名委员会于2019年3月28日举行会议，检讨董事会架构、规模及组成，并评估独立非执行董事的独立性[140] - 公司高级管理人员的薪酬范围为0至1,500,000港元，其中2人薪酬在0至1,000,000港元之间，3人薪酬在1,000,001至1,500,000港元之间[150] - 独立核数师安永会计师事务所2018年度总酬金为4,772,000人民币元，其中年审核数服务1,510,000人民币元，上市核数服务2,264,000人民币元，非核数服务998,000人民币元[152] - 公司截至2018年12月31日止年度的综合财务报表已由安永会计师事务所独立核数师报告确认[154] - 公司董事会已实施多项程序，确保资产使用和处置的授权，会计账目的妥善保存，以及遵守所有适用法律和法规[157] - 公司董事会认为，截至2018年12月31日止年度，公司的风险管理及内部控制系统充分有效[159] - 公司已严格禁止未经授权使用机密或内幕消息，并制定了处理及发布内幕消息的程序及内部控制措施[160] - 公司秘书陈奕斌先生于2018年6月1日获委任，并在2018年参与了超过15小时的专业培训以更新其技能及知识[161] - 公司已采纳一般年度股息政策，按年宣派及派付任何特定年度集团应占纯利总额约20%至40%的股息[170] - 公司已委任民银资本有限公司为合规顾问，自2018年12月12日起生效，以就符合上市规则及其他监管规定提供指引及意见[171] - 公司2019年股东周年大会将于2019年5月31日举行[175] 员工与薪酬 - 2018年12月31日公司雇员人数为1,007人，较2017年的934人增加7.8%[87] - 2018年雇员成本为人民币190.9百万元，较2017年的166.0百万元增加15.0%[87] - 公司计划通过员工股权激励计划激发员工积极性，提高忠诚度[30] 董事任命与职责 - 张森泉先生于2018年11月19日获委任为公司独立非执行董事，负责监督及向董事会提供独立意见及判断[93] - 胡芃先生于2018年11月19日获委任为公司独立非执行董事，负责监督及向董事会提供独立意见及判断[95] - 欧阳良宜先生于2018年11月19日获委任为公司独立非执行董事，负责监督及向董事会提供独立意见及判断[96] - 彭督彪先生为公司线下销售总经理，负责制定及实施线下销售策略及渠道管理以及销售团队管理[97] - 陈光华先生为公司数字化营销及线上销售总经理，负责制定及实施数字化营销策略以及线上渠道管理和会员关系[99] - 曹伟杰先生为公司市场营销总经理，负责制定和实施市场营销策略以及品牌管理、市场推广[99] - 熊鑫升先生为公司财务总经理，负责制定财务计划、会计及审核、财务及库务管理以及内部控制[100]