直营专柜情况 - 2019年公司新开462间直营专柜，在中国30个省或直辖市、289个城市经营3399间直营专柜[40] - 2019年公司关闭不符合预期的直营专柜958间[42][48] - 截至2019年12月31日，公司在全国30个省或直辖市、289个城市开设3399间直营专柜，报告期内新开462间，关闭958间[51] - 2019年华东、华南、华北、西南、西北地区直营专柜数量分别为1070、667、692、590、380间，占比分别为31.5%、19.6%、20.4%、17.4%、11.2%[59] 会员与粉丝情况 - 截至2019年末，公司拥有超2400万名注册会员[40] - 截至2019年末，公司微信会员商场及公众号吸引约780万名粉丝活跃[40] - 2019年线下专柜销售已吸引约2500万名注册会员[52] - 截至2019年12月31日，自营微信会员商城吸引约780万名粉丝（2018年：690万名），销售为9960万人民币，较2018年同期下降0.6%[67] 品牌荣誉 - 公司连续三年荣登天猫双11冲调类目销售TOP 1品牌[40] 产品发展 - 2019年公司重点培养多款高端水果麦片及零食化健康食品[41] - 2019年公司继续发展天然混合谷物粉产品，对重点产品改良配方和升级包装[49] - 2019年公司推出故宫联名款益生元八珍粉及多种健康食品[50] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司实现收入17.841亿元，同比下降1.9%[42][48] - 2019年公司净利润达1.263亿元，同比上升20%[42][48] - 2019年公司总收入17.84086亿元，较2018年的18.18066亿元减少，线下渠道收入占比从2018年的81.3%降至2019年的76.4%，线上渠道从18.7%增至23.6%[74] - 销售成本从2018年的4.274亿元增加约8.8%至2019年的4.649亿元，毛利从约13.907亿元减至约13.192亿元，毛利率从76.5%降至73.9%[75] - 其他收入及收益从2018年约2200万元增加90万元至2019年约2290万元[77] - 销售及分销开支从2018年约10.709亿元增加至2019年约10.924亿元[78] - 行政开支从2018年约1.332亿元减少至2019年约1.029亿元[79] - 金融资产的减值亏损从截至2018年12月31日的金额增加至2019年的460万元[80] - 其他开支从截至2018年12月31日的金额减少至2019年的130万元[82] - 融资成本从2018年约40万元增加至2019年约80万元[83] - 除税前溢利从2018年约1.276亿元增加9.7%至2019年约1.401亿元[85] - 年内溢利从2018年约1.052亿元增加20%至2019年约1.263亿元[87] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物为5.58亿元，较2018年12月31日的6.049亿元减少约7.8%[93] - 2019年12月31日，集团无计息借款，2018年12月31日为7010万元[94] - 2019年经营活动所得现金流量净额为1.716亿元，2018年为1.337亿元；2019年投资活动所用现金流量净额为1930万元，2018年为1.074亿元；2019年融资活动所用现金流量净额为2.046亿元，2018年所得现金流量净额为3.508亿元[94] - 2019年12月31日，集团流动资产净值为7.3亿元，2018年12月31日为8.082亿元[94] - 2019年12月31日，集团已订约但无计提拨备的资本承担约为3660万元，2018年12月31日已订约但未产生的资本支出总额为1.04亿元[95] - 2019年12月31日，集团无或然负债[97] - 2019年12月31日，集团无抵押任何资产[99] - 2019年12月31日，集团资本负债比率约为1.6%，2018年12月31日为5.0%[100] - 2019年12月31日，集团有838名雇员，2018年12月31日有1007名；截至2019年12月31日止年度，雇员成本（不包括董事酬金）为2.015亿元，较2018年的1.909亿元增加约5.5%[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年线下专柜销售为13.625亿人民币，较2018年同期下降7.9%[52] - 截至2019年12月31日，线上渠道销售额为4.216亿人民币，较2018年同期上升24.2%，占总收入比例提升至约23.6%（2018年：18.7%）[65] - 截至2019年12月31日，电商平台销售为3.22亿人民币，较2018年同期上升34.6%[67] 未来规划 - 2020年公司将持续优化产品结构、加强销售渠道、强化粉丝运营、提升品牌力[44] - 公司未来将优化产品结构、加强销售渠道、强化粉丝运营、提升品牌力[70] 制造基地建设 - 新制造基地建筑面积为6万平方米，预计2020年底前完成验收，完工投产后最大产能将增至每年4万吨[68] 股权变动 - 2019年7月26日，PepsiCo, Inc.作价每股1.80港元购买5.66506亿股本公司普通股，占2019年7月25日全部已发行股份约25.84%，成第二大股东[69] 公司人员构成 - 集团执行董事为桂常青女士和张泽军先生，非执行董事为谢长安女士和王铎先生[103][104][105][107] - 张森泉43岁，2018年11月19日获委任为独立非执行董事，在会计及审计方面有超十年经验[108] - 胡芃44岁，2018年11月19日获委任为独立非执行董事，曾于2015 - 2018年任华泰金融控股资本市场部主管[110] - 欧阳良宜42岁，2018年11月19日获委任为独立非执行董事，自2013年8月起任北大汇丰商学院金融学副教授[111] - 彭督彪46岁，2011年9月加入集团任线下销售总经理，在食品饮料行业有20年经验[112] - 陈光华45岁，2015年7月加入集团任数字化营销及线上销售策略顾问，在信息技术领域有20年工作经验[114] - 熊鑫升57岁，2015年8月加入集团任财务总经理，此前在税务部门任职26年[115] - 刘文英49岁，2014年4月加入集团任生产总经理，此前在真功夫任职16年[115] - 彭督彪于2010年1月取得对外经贸大学国际贸易专业线上学士学位，2015年12月完成工商管理硕士学业[112] - 陈光华于1997年7月毕业于同济大学获学士学位，2004年12月获华工计算机技术硕士学位，2013年9月获中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位[114] - 熊鑫升于1989年7月完成湖北广播电视大学商业管理专业学习，2001年12月完成法学本科远程教育，2015年12月完成工商管理硕士学业[115] - 陈奕斌38岁，2018年6月1日获委任为公司秘书，有逾10年会计及审计经验[116] 企业管治情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司已遵守企业管治守则适用条文，但董事长桂常青因业务差旅未出席2019年5月31日股东大会，与守则第E.1.2条偏离[120] - 董事会当前由7名成员组成，包括2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[123] - 公司董事长桂常青与首席执行官张泽军为配偶关系，董事会其他成员无关联[124] - 公司已就对董事责任提出的法律行动安排妥善保险[125] - 截至2019年12月31日，公司有3名独立非执行董事，符合上市规则规定，主席于2019年3月28日与独立非执行董事举行无其他董事出席的会议[126] - 截至2019年12月31日止年度，公司为董事举办职责及责任培训和法规研讨会，提供阅读材料[128] - 公司为董事安排实地考察，加深其对集团业务运营的理解[129] - 截至2019年12月31日止年度，董事会举行4次会议，讨论审批公司整体策略、业绩报告、股息派付、更换董事等议案[130] - 董事会预定每年举行四次定期会议，大约每季一次，需提前14日通知；议程及文件需提前三日或其他协定时间发出[134] - 截至2019年12月31日，董事会采纳多元化政策并商讨量度目标，委任以用人唯才为基准[135] - 主席桂常青女士，首席执行官张泽军先生，职责清晰区分，符合企业管治守则规定[136] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会有书面职权范围[138] - 审核委员会由张森泉、胡芃、欧阳良宜三名独立非执行董事组成，张森泉为主席[139] - 截至2019年12月31日，审核委员会举行四次会议，考虑及批准多项议案并评估风险管理及内部控制措施[144] - 审核委员会成员张森泉、胡芃、欧阳良宜出席会议次数均为4/4[142][143][144] - 薪酬委员会由张森泉、胡芃、欧阳良宜三名独立非执行董事组成，胡芃为主席[147] - 执行董事桂常青董事会会议出席率100%（4/4），股东大会出席率0%（0/1）[132] - 执行董事张泽军董事会会议出席率75%（3/4），股东大会出席率100%（1/1）[132] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会举行两次会议，成员胡芃、张森泉、欧阳良宜出席次数均为2/2[149][151] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行两次会议，成员欧阳良宜、桂常青、胡芃出席次数均为2/2[157][158] - 薪酬委员会主要职责包括向董事会建议董事及高管薪酬政策、架构和待遇等[148] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构、物色董事人选、评估独立董事独立性等[152] - 公司提名政策旨在确保董事会具备符合业务所需的技能、经验等[153] - 提名委员会按制定清单、咨询来源、评估候选人等流程向董事会建议委任董事[156] - 董事会负责制订及检讨公司企业管治政策、程序及常规等职责[159] - 董事会可将企业管治职责转授予董事委员会[161] - 各非执行及独立非执行董事获委聘特定年期为三年，谢长安、王铎、胡芃、欧阳良宜将在股东周年大会退任并可膺选连任[163] - 公司与拟于应届股东周年大会重选的董事无不可于一年内终止而免付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约/委聘书[163] 审计费用 - 2019年年审的核数服务费用为160万元人民币，非核数服务费用为65万元人民币，总计225万元人民币[167] 公司秘书情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司的公司秘书为陈奕斌先生，其接受了不少于15小时的相关专业培训[176] 股东特别大会相关 - 于提出要求当日持有公司附有可于股东大会上投票权利的缴足股本不少于十分之一的股东，可书面要求召开股东特别大会[179] - 收到要求书后，若核实合适，公司秘书要求董事会在递交后两个月内召开股东特别大会；若21日内未召开，要求人可自行召开，公司偿付合理费用[181] 股息政策 - 公司年度股息政策为按年宣派及派付集团应占纯利总额约20%至40%的股息，由董事酌情厘定并须经股东批准[184] 合规顾问 - 公司于2018年12月12日委任民银资本有限公司为合规顾问[187] 股东周年大会 - 公司2020年股东周年大会于2020年5月29日举行，通告于会前至少20个完整营业日寄发予股东[188] 组织章程 - 截至2019年12月31日止年度，公司组织章程大纲及细则无变动[189] 公司注册与上市 - 公司于2018年5月11日在开曼群岛注册为有限公司，按每股1.62港元发行421,000,000股股份并在联交所主板上市[193] 公司地址 - 公司注册办事处位于开曼群岛，营运总部位于中国广东省深圳市[194] 年报内容指引 - 集团截至2019年12月31日止年度的业务讨论及分析载于年报第6至16页[196] - 集团截至2019年12月31日止年度的业绩及财务状况载于年报第64至67页[200] 股息派付决定 - 2020年3月30日董事会会议决定，因已派付2019年中期股息，不就截至2019年12月31日止年度派付末期股息[200]