财务业绩 - 2019年公司总收入约为人民币2.845亿元，较2018年减少约14.8% [9] - 2019年公司毛利约人民币1.021亿元，毛利率约35.9%，2018年分别为约人民币1.454亿元和约43.6% [9] - 2019年公司拥有人应占亏损约人民币1220万元，2018年为利润约人民币2670万元 [10] - 2019年公司总收入约2.845亿人民币，较2018年减少约14.8%，毛利约1.021亿人民币，毛利率约35.9% [18] - 2019年公司拥有人应占亏损约1220万人民币，2018年为利润约2670万人民币 [19] - 2019年ODM产品分部收入约2.013亿人民币，较去年同期减少约17.3% [31] - 品牌产品分部收入约8310万元，较去年同期减少约710万元或约7.9%[33] - 本期毛利约1.021亿元，较去年同期减少约4330万元或约29.8%[34] - 其他收益及增益约1440万元，较去年同期增加约940万元或约187.1%[35] - 母公司权益持有人应占亏损约1220万元，较去年同期溢利减少约3890万元或约145.7%[43] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物约5920万元，较2018年增加[47] - 2019年12月31日，计息负债约2.338亿元，年利率介乎约4.8%至10.7%之间[47] - 2019年12月31日，集团杠杆比率约为46%，较2018年的约65%有所改善[47] - 2019年12月31日，集团流动资产净额约910万元，主要因上市所得款项所致[47] 上市情况 - 2019年4月26日公司于港交所主板上市，筹集所得款项净额约1.313亿港元 [10] - 公司首次公开发售所得款项净额约为1.313亿港元[54] 业务发展策略 - 公司将优化销售网络结构，关闭低效益门店 [11] - 公司将持续提升产品设计与研发能力，开发多元化产品 [13] - 公司将采取积极策略发展业务，包括加强研发、经营口罩业务、拓展线上渠道、发展海外客户 [14] 生产基地建设 - 截至2019年12月31日，北苑生产基地二期厂房建设完成约85%，员工宿舍建设完成约75%，预计2020年下半年投产 [13] - 2019年公司购买11台无缝电子提花专用机，于苏溪生产基地安装并于10月投产 [13] - 北苑生产基地二期预计2020年下半年完成建设并投产，2019年购买11台无缝电子提花专用机并于10月投产 [29] - 截至2019年12月31日，北苑生产基地二期厂房建设完成约85%，员工宿舍建设完成约75%，预计2020年下半年投产[44] - 2019年购买11台无缝电子提花专用机，于苏溪生产基地安装并于10月投产[44] - 截至2019年12月31日，北苑生产基地二期厂房建设完成约85%，员工宿舍建设完成约75%，预计2020年下半年建成投产，建设成本及经营开支超出计划金额750万港元[54] - 2019年公司购买11台无缝电子提花专用机，于苏溪生产基地安装并于10月投产[54] 资金使用与决策 - 公司决定押后将未动用所得款项用于增购设备，董事会将视销售及产能恢复情况考虑重新购买 [14] - 截至2019年12月31日，提高北苑生产基地无缝产品产能（建设二期和增购设备）、提升产品设计及研发能力、营运资金及一般公司用途分别已动用3.38亿港元、4300万港元、1.35亿港元、1.38亿港元，未动用金额分别为 - 750万港元、7.45亿港元、 - 400万港元、 - 700万港元，总计已动用6.54亿港元，未动用6.59亿港元[55] - 因COVID - 19疫情及其对经济的影响，公司决定押后使用未动用所得款项增购无缝电子提花专用机及其他配套设备，后续将根据产品销售及产能恢复情况考虑重新购买和安装[54] 法规合规与拨备 - 2019年公司就上海博尼和湖南博尼未遵守相关法规作出住房公积金和社保拨备，上海博尼未支付住房公积金约40万人民币、社保约80万人民币，湖南博尼未支付金额为零 [20] 店铺数量变化 - 2019年底公司零售店总数由2018年底的198间减至190间，自营零售店净减少13间，加盟零售店净增加5间 [23] 产品研发与知识产权 - 2019年公司推出140种不同类型产品，产品设计及研发开支约1850万人民币 [25] - 截至2019年12月31日，公司有76个中国注册商标、1个香港注册商标、5个注册域名、14个中国注册软件版权及30个中国注册专利 [25] 员工情况 - 2019年12月31日公司全职雇员人数增至779名，员工福利开支约5200万人民币，向雇佣代理支付服务费66,648.5元 [30] - 2019年公司分包费用约3140万人民币 [30] - 公司薪酬政策根据雇员表现、资历及经营业绩发放薪酬，2019年3月19日采纳购股权计划作为对董事、高级管理层及其他选定参与人士的奖励或回报[59] - 2019年公司无支付薪酬给集团五位最高薪酬人士、公司董事及首席执行官作为加入或离职补偿，无董事放弃报酬[59] - 集团高级管理人员薪酬在零至500,000港元的有7人[138] 疫情影响 - 公司预计COVID - 19疫情对ODM海外销售及品牌产品分部销售有进一步影响，但难以估计未来数月的全部影响[58] 重大投资情况 - 2019年公司无持有其他公司股权的重大投资，除招股章程及相关公告披露外，无有关重大投资及资本资产的其他未来计划[60][61] 公司管理层 - 金国军先生为公司主席、行政总裁，负责公司日常营运管理、业务表现及整体战略规划等，在贴身衣物制造行业有逾17年经验[64] - 赵辉于2017年7月19日获委任为董事，2018年9月19日调任为执行董事，负责公司财务战略及管理等[68] - 龚丽瑾于2017年7月19日获委任为董事，2018年9月19日调任为非执行董事，与金先生共同创立公司并提供战略意见[70] - 骆卫星于2017年7月19日获委任为董事，2018年9月19日调任为非执行董事，负责提供战略意见[74] - 李有星于2019年3月19日获委任为独立非执行董事，是审核委员会成员[76] - 王健于2019年3月19日获委任为独立非执行董事，是薪酬委员会主席等[77] - 张森泉于2019年3月19日获委任为独立非执行董事，是审核委员会主席等[79] - 赵辉在会计及纺织制衣行业管理有逾27年经验[68] - 龚丽瑾有近17年会计及管理经验[70] - 张森泉有超10年会计及核数经验[80] - 龚丽瑾为执行董事金国军先生的配偶[71] - 李占海负责集团行政及人力资源管理，有近13年行政管理经验[84] - 高江鹏负责集团零售业务，在贴身衣物行业有逾10年经验[85] - 董澜负责集团零售系统研发设计，有逾7年贴身衣物设计经验[86] - 朱正喜负责集团电子商务营运，有逾七年管理经验[88] - 周冬根负责公司研发、生产及质量控制，在贴身衣物行业有逾15年经验[89] 董事会架构与运作 - 公司董事会由七名成员组成，包括两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[96] - 金国军先生担任董事会主席兼行政总裁，虽与企业管治守则第A.2.1条相悖，但董事会认为符合公司及股东最佳利益[100] - 公司已采纳上市规则附录14所载企业管治守则的原则及守则条文，仅偏离守则条文第A.2.1条[95] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事及高级管理层买卖公司证券的行为守则，自上市至2019年12月31日董事遵守、未发现高级管理层违反[96] - 董事会符合上市规则，有三名独立非执行董事，占董事会人数至少三分之一，且至少一名有专业资格或财务专长[101] - 公司所有董事任期三年，可重续，执行和非执行董事终止需提前三月通知，独立董事提前一月[102] - 每届股东大会三分之一董事轮退，各董事至少每三年退一次，赵辉等三人将在本届大会退任并拟膺选连任[104] - 董事会负责集团整体发展、战略、绩效评估等，管理层执行战略并作日常运营决策[105] - 截至2019年12月31日，所有董事参与了着重联交所上市公司董事职责的培训[111] - 2019年举行四次董事会会议，金国军和赵辉出席率4/4，龚丽瑾和骆卫星2/3，李有星等三名独立董事3/3[112] - 公司于2019年3月19日成立提名委员会，由金国军等三人组成，金国军任主席[115] - 提名委员会已举行一次会议，职责包括检讨董事会架构等并提建议[115] - 提名委员会成员金国军和张森泉出席会议次数为1/1，王健因个人紧急事务未出席，出席次数为0/1[117] - 董事会由七名董事组成，其中三名是独立非执行董事[120] - 提名委员会每年检讨董事会架构、人数及组成，并适时提出变更推荐意见[120] - 提名政策适用于公司董事及相关高级管理人员，旨在明确提名及委任准则等[121] - 委任新董事时，提名委员会及/或董事会从多渠道挑选候选人并评估[123] - 重选董事时，提名委员会及/或董事会检讨退任董事贡献、表现及是否符合准则[125][126] - 公司于2019年3月19日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，期间举行两次会议[130] - 审核委员会成员张森泉和李有星出席会议次数为2/2，王健出席次数为1/2[131] - 公司于2019年3月19日成立薪酬委员会，由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[132][134] - 薪酬委员会期间举行两次会议以审阅全体董事及高级管理层的薪酬政策[135] - 薪酬委员会成员王健、金国军、张森泉出席会议次数分别为1/2、2/2、2/2[136] 公司秘书情况 - 陈淳女士于2018年9月19日获委任为公司秘书，为上市公司提供支持及咨询服务[93] - 公司秘书陈淳符合资历规定，期间接受不少于15小时专业培训[137] 核数服务费用 - 2019年付给安永核数及非核数服务费总计3293千元人民币，其中核数服务1480千元，首次公开发售核数服务1813千元[141] 内部管理与合规 - 因规模和成本效益考虑，集团内审部门无内审职能，已委聘独立咨询公司检讨风险管理及内控系统[145] - 持续关连交易超规定年度上限，未获董事会批准，未重新遵守上市规则，公司已采取补救措施[145] 股东权益与程序 - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会应在呈交要求后两个月内举行[146] - 股东拟在股东大会提议案，需满足持股条件并按程序向董事会书面提出[147] - 股东可通过指定地址和电邮向董事会提交查询或建议[150] 公司组织章程 - 公司经修订及重列的组织章程大纲于2019年3月19日生效，组织章程细则自上市日期起生效[152] 公司概况 - 公司是中国领先的无缝贴身衣物制造商，拥有超200台无缝电子提花专用机[155] - 截至2019年12月31日，零售网络涵盖中国18个省、市及自治区的140家自营零售店及50家加盟零售店[155] - 公司共有两个生产基地，苏溪生产基地已运营，北苑生产基地在建[155] 报告相关信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[156] - 报告根据香港联交所主板上市规则附录二十七所载的《环境、社会及管治报告指引》编制[157] - 报告环境关键绩效指标披露范围涵盖公司在中国的运营及生产基地[158] 持份者沟通与关注 - 公司利用多种渠道与投资者、客户、雇员等持份者沟通[164] - 投资者关注业务策略、财务表现和企业管治等事宜[166] - 客户关注服务质量、客户资料安全和商业道德等事宜[166] - 公司识别出对持份者及自身具高重要性的环境、社会及管治问题[169] 环境管理 - 2019年1月公司发布并实施《质量环境管理手册》，明确管理方针[177] - 公司各部门多项考核项目指标要求达到100%，如办公室生活垃圾处理率等[179] - 2019年度公司开展30次电话会议，减少40人次差旅[186] - 2019年度公司产生81.21千克氮氧化物、0.31千克硫氧化物及7.78千克悬浮颗粒物[186] - 与2018年相比，2019年氮氧化物排放量年增长率为 -8.0%，硫氧化物为 -35.8%，悬浮颗粒物为 -4.6%，总计为 -7.8%[189] - 2019年度公司废气排放密度约为0.31千克/人民币百万元[189] - 2019年度公司产生温室气体8,830.10吨二氧化碳当量，其中直接排放271.44吨，间接排放8,558.66吨[190] - 2019年公司温室气体总排放量为8830.10吨二氧化碳当量，较2018年增长1.3%[194] - 2019年公司车辆运行和锅炉燃料燃烧产生的温室气体排放量较2018年明显下降，电力消耗产生的温室气体排放量与2018年基本持平[194] - 2019年公司温室气体排放密度约为31.04吨二氧化碳当量/人民币百万元[194] - 2019年公司采取多项政策措施减少废弃物产生量，包括设立分类垃圾桶、坚持绿色采购等[195] - 2019年公司工业废水产生量为89868吨，回用量为54606吨，回用比例为6