公司上市信息 - 公司2018年上市日期为5月30日，股份代号为1978[7] - 2018年5月30日首次公开售股所得款项净额约为1.7861亿港元[86] - 2018年5月30日，公司以每股1.1港元价格发行200,000,000股每股面值0.1港元的普通股[90] - 经修订及重列的组织章程大纲及细则于2018年5月30日上市日期起生效[184] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入10.041亿港元，较2017年的8.292亿港元增加21.1%[9] - 2018年公司除利息、税项、折旧及摊销前盈利9440万港元，较2017年的7570万港元增加24.7%[9] - 2018年公司股东应占溢利3520万港元，较2017年的2240万港元增长57.1%[9] - 2018年公司股东应占溢利（不包括上市开支）4320万港元，较2017年的3850万港元增加12.2%[9] - 2018年公司每股基本及摊薄盈利4.90港仙，较2017年的3.73港仙增加31.4%[9] - 公司收入从2017年约8.292亿港元增至2018年约10.041亿港元，增幅约21.1%，主要受亚洲菜餐厅特许经营品牌收入增加推动[29] - 公司食品及饮料成本从2017年约2.286亿港元增至2018年约2.879亿港元，增幅约25.9%，占收入百分比维持相对稳定，2018年约28.7%[31] - 公司员工成本从2017年约2.595亿港元增至2018年约3.039亿港元，增幅约17.1%，占收入百分比从31.3％降至30.3％[34] - 公司物业租金及相关开支从2017年约1.525亿港元增至2018年约1.815亿港元，增幅约19.0%，占收入百分比维持稳定，2018年约18.1%[35] - 公司2018年上市开支约800万港元，2017年约1610万港元[36] - 公司2018年溢利从2017年约2400万港元增至约3510万港元，增幅约46.3%[37] - 溢利增加主要由于2018年上市开支较2017年减少约810万港元及其他因素[37] - 2018年12月31日，集团短期银行存款约为1.48亿港元（2017年12月31日：无），现金及现金等价物约为1.423亿港元（2017年12月31日：约7000万港元）[39] - 2018年12月31日，集团流动资产及流动负债总额分别为约3.711亿港元（2017年12月31日：约1.463亿港元）及约1.474亿港元（2017年12月31日：约1.285亿港元），流动比率约为2.5倍（2017年12月31日：约1.1倍）[39] - 2018年12月31日，集团并无任何银行借款或应付融资租赁[40] - 2018年12月31日，集团资产负债比率并不适用，因其并无未偿还债务[41] - 2018年12月31日，集团并无持有任何重大投资[42] - 2018年12月31日，集团有1041名雇员（2017年12月31日：1052名雇员）[47] - 截至2018年12月31日止年度内并无授出购股权，2018年12月31日，公司并无购股权计划项下未行使购股权[47] - 2018年12月31日，集团并无任何重大或然负债[49] - 2018年12月31日，公司可分派储备（含股份溢价账）为259,304,000港元[95] - 报告年度，集团慈善捐款约为1,621,000港元[98] - 报告年度，集团五大客户及供应商应占收入占总收入30%以下[99] - 报告年度，最大供应商采购额占总采购额16.1%，五大供应商合共应占采购额占总采购额42.4%[99] 股息分配情况 - 2018年公司建议每股末期股息5.40港仙[9] - 公司董事会建议派付股东应占溢利100%（不包括上市开支），约4300万港元，末期股息每股5.40港仙，股息派付率约为123%[16] - 董事会建议向股东派发末期股息每股5.4港仙，合共4320万港元[80] - 建议股息占溢利及股东应占除税后全面收益总额约123%[84] 餐厅业务数据 - 截至2018年12月31日，公司在11个特许经营及自有品牌下共经营39间餐厅，包括5间粤菜及34间亚洲餐厅[13] - 2018年底公司在香港有39间餐厅，其中粤菜餐厅5间，亚洲菜餐厅34间；2017年底分别为34间、7间、27间[22][24][25] - 截至2018年12月31日，亚洲菜餐厅下的特许经营品牌分部收益较2017年增加约48.4%，占总收入比例增加至约47.2%[15] - 亚洲菜餐厅特许经营品牌收入从2017年约3.197亿港元增至2018年约4.743亿港元，增幅约48.4%，占总收入百分比从38.6%增至47.2%[29][30] 所得款项使用情况 - 截至2018年12月31日，公司已动用所得款项净额约5236.1万港元，占所得款项净额约29.3%[86] - 开设四间中国菜餐厅所得款项净额为3522.2万港元，占总金额约20%[89] - 开设四间亚洲菜餐厅所得款项净额为2484万港元，占总金额约14%，已动用564.9万港元[89] - 开设19间特许经营品牌餐厅所得款项净额为1.00659亿港元，占总金额约56%，已动用2882.3万港元[89] - 额外营运资金、策略投资及其他一般企业用途所得款项净额为1788.9万港元，占总金额约10%，已全部动用[89] 公司业务及风险 - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要在香港运营中菜及亚洲菜全服务餐厅[74] - 集团业务存在租赁、增长策略实施、牌照获取等多方面风险[76] 公司股份变动 - 公司将股份溢价账进账金额59,999,990港元拨充资本，配发及发行599,999,990股股份给当时股东[90] 公司人员信息 - 何志伟48岁，2017年6月20日获委任为董事，8月8日调任为执行董事，拥有超28年专业服务经验[59] - 单日坚61岁，2018年5月30日获委任为独立非执行董事，拥有约39年公共纪律服务及管理经验[61] - 熊璐珊52岁，2018年5月30日获委任为独立非执行董事，拥有超32年会计、税务及策略规划经验[61] - 洪为民50岁，2018年5月30日获委任为独立非执行董事，拥有超21年管理咨询、项目管理及外包服务经验[65] - 何志伟1999年7月成为英国特许公认会计师公会会员，2004年7月成为资深会员，2000年10月成为香港会计师公会会员[59] - 熊璐珊1990年4月成为澳洲及新西兰特许会计师公会会员，2000年6月获授权使用资深会员称号，1991年12月成为香港会计师公会会员，1999年11月成为资深会员，2010年9月成为香港税务学会资深会员并登记为注册税务师[63] - 洪为民2002年3月成为英国电脑学会会员，2008年7月获授予特许资讯科技专业资深会员资格，2002年7月和2008年2月分别成为香港董事学会及香港电脑学会资深会员[67] - 熊璐珊1988年4月获得澳大利亚新南威尔士大学会计专业商科学士学位，2013年6月在香港大学完成女性董事课程，7月完成董事课程[65] - 洪为民1988年11月获得香港理工学院数学、统计及计算学高级文凭，1995年12月获得英国赫尔大学工商管理硕士学位，1997年7月获得英国博尔顿学院工商管理学士学位，2006年12月获得香港中文大学比较和公共史学文学硕士学位，2011年6月获得中国人民大学法学硕士学位，2012年12月获得菲律宾比立勤国立大学工商管理博士学位[67] - 洪为民2015年7月获委任为太平绅士，2017年12月当选为中华人民共和国第十三届全国人民代表大会香港代表[67] - 高级管理层薪酬等级为零至1,000,000港元有1人，1,000,001港元至2,000,000港元有1人，2,000,001港元至3,000,000港元有2人[111] - 陈晓谊女士和余咏诗女士为公司联席公司秘书，报告年度两人确认参加不少于15小时相关专业培训[176][179] 公司股权结构 - 2018年12月31日，黄杰龙先生和高秀芝女士分别于受控法团拥有600,000,000股权益，占比75%[114][115] - 林群英先生及陈惠珍女士分别拥有合群36.67%的权益[116][124][125] - 黄杰龙先生、高爵权先生等一致行动人通过叙福楼控股共同控制公司全部股本的75%[116][125] - 黄杰龙先生持有叙福楼控股290,358股，占比29.03%[118] - 高秀芝女士持有叙福楼控股80,300股，占比8.03%[118] - 叙福楼控股、高爵权先生等持有公司600,000,000股，占比75%[122] - 黄杰龙先生、黄耀铿先生等在叙福楼控股的权益占比分别为29.03%、2.99%等[124] - 公司从上市至报告日期维持已发行股份至少25%的公众持股量[126] 公司交易情况 - 报告年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[92] - 集团报告年度的关联方交易详情载于财务报表附注19，不构成关联交易或持续关联交易[128] - 2019年3月14日，公司附属公司订立临时买卖协议，以3500万港元收购目标公司全部已发行股份及债务[130] - 目标公司主要资产物业可售面积约为5559平方呎[130] 董事会相关情况 - 董事会由6名成员组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事[142] - 从上市日期至2018年12月31日，董事会遵守上市规则委任最少三名独立非执行董事，占董事会三分之一席位[142] - 2018年5月上市以来举行两次定期董事会会议，无举行股东大会，全体董事出席两次董事会会议[143] - 执行董事黄杰龙、高秀芝、何志偉出席董事会会议次数为2/2[145] - 独立非执行董事单曰坚、熊璐珊、洪为民出席董事会会议次数为2/2[145] - 各执行董事与公司订立自2018年5月10日起为期三年的服务协议[147] - 各非执行董事与公司订立自2018年5月30日起为期三年的服务协议[147] - 黄杰龙、高秀芝、何志偉将在即将举行的股东周年大会上轮席退任并愿接受重选[147] - 单日坚、熊璐珊及洪为民将于公司下届股东周年大会退任并符合重选资格[150] - 报告年度内全体董事参与持续专业发展活动[151] - 董事会成立提名、薪酬、审核三个委员会，各委员会均有书面职权范围[153] - 提名委员会由三名董事组成，两名是独立非执行董事，报告年度开会一次[157][158] - 薪酬委员会由三名董事组成，两名是独立非执行董事，报告年度开会一次[162][163] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，报告年度开会一次，外部核数师受邀出席[167] - 提名委员会负责检讨董事会架构等并提出建议[161] - 薪酬委员会负责向董事会提供董事及高管薪酬政策建议[165] - 审核委员会协助董事会监督审核程序及制定检讨政策[167] - 公司报告年度的年度业绩已经审核委员会审阅[172] - 董事会检讨了截至2018年12月31日止年度集团风险管理及内部控制制度的有效性，认为制度充分有效[185][187] - 集团采纳三级风险管理方法应对风险，业务单位、管理层、审核委员会分别为三道防线[188] - 董事知悉编制集团截至2018年12月31日止年度财务报表的职责，不知悉影响集团持续经营能力的重大不确定因素[189] - 董事会认为企业管治由董事整体承担，职责包括制定、检讨及执行公司企业管治政策等多项内容[173] - 年内董事会履行及执行了企业管治职能，并检讨了公司遵守守则合规情况[174] 公司费用情况 - 报告年度公司核数服务应付费用为2347千港元，税务非核数服务应付费用为550千港元，合计2897千港元[175] 公司会议相关 - 持有公司实缴股本不少于十分之一且有权在股东大会上投票的股东可书面要求董事会召开股东特别大会，会议须在存放请求书后两个月内召开[180] - 公司股东周年大会将于2019年6月19日举行，通告将在大会前二十个完整营业日寄发至股东[183] 公司报告相关 - 报告为叙福樓集團有限公司2018年年度报告[192] - 公司首份环境、社会及管治报告提述香港主要经营分部在报告年度的整体表现[196] - 报告范围为2018年1月1日至2018年12月31日期间公司在香港的影响[197] - 报告年度重大ESG议题包括节约能源、减少厨余、推动工作环境多元化、食品安全、社区投资[198] - 财务资料摘錄自公司截至2018年12月31日止年度的经审核年度财务报表或按有关资料计算