叙福樓集團有限公司 股份代號：1978 (於開曼群島註冊成立的有限公司) Stock Code ：1978 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) 焼肉デート行こ！ 焼肉デート行こ！ 叙福樓集團有限公司 ANNUAL REPORT 年報 2024 目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 財務摘要及日程表 | 4 | | 主席致辭 | 5 | | 管理層討論與分析 | 8 | | 董事及高級管理層 | 15 | | 董事報告 | 19 | | 企業管治報告 | 32 | | 環境、社會及管治報告 | 50 | | 獨立核數師報告 | 95 | | 合併全面收益表 | 100 | | 合併財務狀況表 | 101 | | 合併權益變動表 | 103 | | 合併現金流量表 | 104 | | 合併財務報表附註 | 105 | | 財務資料摘要 | 173 | | 本集團所持的物業 | 174 | 公司資料 董事會 執行董事 黃傑龍先生 教授，銅紫荊星章，太平紳士 （主席兼行政總裁） 高秀芝女士 （副主席） 獨立非 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为10.56亿港元，较2023年的12.77亿港元下降17.29%[2][4] - 2024年公司股东应占亏损3206.2万港元，而2023年为溢利8806.5万港元[4] - 2024年基本及摊薄每股亏损4.01港仙，2023年为每股盈利11.01港仙[4] - 2024年公司资产总额为7.86亿港元，较2023年的7.597亿港元增长3.47%[5] - 2024年公司负债总额为5.531亿港元，较2023年的4.622亿港元增长19.66%[6] - 2024年公司股东应占权益为2.329亿港元，较2023年的2.974亿港元下降21.7%[5] - 2024年公司现金及现金等价物为1.448亿港元，较2023年的1.477亿港元下降1.93%[5][9] - 2024年除税前亏损38450千港元，2023年除税前溢利104442千港元[19][20] - 2024年其他收入及收益总额为4,268千港元，2023年为4,650千港元[25] - 2024年除税前亏损32,062千港元，2023年溢利88,065千港元[31] - 2024年每股基本亏损4.01港仙，2023年每股基本盈利11.01港仙[31] - 2024年股息共32,480千港元，2023年为200,160千港元，董事会不建议派发2024年末期股息[34] - 2024年全年收入约1,056.0百万港元，较2023年约1,276.8百万港元减少约17.3%或约220.8百万港元[43][48] - 2024年撇除重大杂项项目后业务产生的核心净溢利约为4.8百万港元，下半年约为12.2百万港元[44] - 2024年其他收入及收益约4.3百万港元，较2023年约4.7百万港元减少约8.2%或约0.4百万港元[50] - 2024年亏损约3210万港元，2023年盈利约8810万港元[54] - 2024年现金及现金等价物约为14480万港元，2023年短期银行存款约为10510万港元、现金及现金等价物约为14770万港元[55] - 2024年流动资产约22610万港元、流动负债约31920万港元，流动比率约为0.7倍；2023年流动资产约32520万港元、流动负债约29370万港元，流动比率约为1.1倍[55] - 2024年资本承担约为510万港元，2023年约为190万港元[58] - 2024年代替租赁按金向业主提供银行担保的或然负债约为120万港元，2023年约为60万港元[59] - 董事会决定不建议派发2024年末期股息，2023年每股派4.06港仙[70] 成本费用关键指标变化 - 2024年食品及饮料成本为3.197亿港元，较2023年的3.913亿港元下降18.3%[4] - 2024年员工成本为3.779亿港元，较2023年的3.803亿港元下降0.63%[4] - 2024年使用权资产折旧、物业租金及相关开支共176,581千港元，2023年为192,936千港元[26] - 2024年融资收益为5,372千港元，融资成本为13,239千港元；2023年融资收益为10,708千港元，融资成本为10,746千港元[26] - 2024年食品及饮料成本约319.7百万港元，较2023年约391.3百万港元减少约18.3%或约71.6百万港元，占收入百分比降至约30.3%；员工成本约377.9百万港元，较2023年约380.3百万港元减少约0.6%或约2.4百万港元，占收入百分比增至约35.8%[51][52] - 使用权资产折旧、物业租金及相关开支从2023年约19290万港元降至2024年约17660万港元，减少约8.5%或约1630万港元[53] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年餐厅运营收入1049503千港元，2023年为1269483千港元；2024年销售食材及其他收入6489千港元，2023年为7288千港元[15] - 2024年自有品牌收入271263千港元，特许经营品牌收入778240千港元，销售食材及其他收入95936千港元，总计1145439千港元；2023年自有品牌收入341423千港元，特许经营品牌收入928060千港元，销售食材及其他收入113436千港元，总计1382919千港元[19][20] - 2024年分部资产581911千港元，2023年为470022千港元；2024年分部负债473828千港元，2023年为375555千港元[19][20] - 2024年未分配资产204095千港元，2023年为289629千港元；2024年未分配负债79313千港元，2023年为86689千港元[21] - 2024年合约负债总额30335千港元，2023年为36541千港元[22] - 2024年客户垫款1036千港元，2023年为613千港元[22] - 餐厅营运2024年为36,541，2023年为43,755[24] - 2024年12月31日，自有品牌经营餐厅17间，特许经营品牌经营餐厅46间，总计63间，较2023年的57间有所增加[45][47] - 2024年特许经营品牌收入约778.2百万港元，较2023年约928.1百万港元减少约16.1%或约149.9百万港元，占2024年总收入约73.7% [48] - 2024年自有品牌收入约271.3百万港元，较2023年约341.4百万港元减少约20.5%或约70.1百万港元[48] 应收应付款项及拨备关键指标变化 - 2024年贸易应收款项为6,344千港元，2023年为10,174千港元[35] - 2024年贸易应付款项为54,826千港元，2023年为45,479千港元[37] - 2024年其他应付款项及应计费用即期部分为146,233千港元，2023年为126,585千港元[39] - 2024年复原费用拨备年末为25,130千港元，较2023年末的23,804千港元有所增加[40] 股本相关情况 - 法定股本2024年和2023年的股份数目均为4,000,000,000股，面值均为400,000千港元；已发行并列账缴足股本2024年和2023年的股份数目均为800,000,000股，面值均为80,000千港元[41] 店铺开设情况 - 2024年12月中旬至2025年1月开设10间新店铺及装修后重开1间店铺，打破开店纪录[42] 雇员数量变化 - 2024年雇员有1619名，2023年有1667名[64] 购股权情况 - 2024年未授出购股权，自购股权计划采纳至2024年底无未行使购股权[65] 公司会议及手续安排 - 公司股东周年大会将于2025年6月5日举行[71] - 公司将于2025年6月2日至6月5日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须不迟于2025年5月30日下午4时30分送交指定地点[72] 公司合规情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司除偏离企业管治守则守则条文第C.2.1条外，已遵守企业管治守则所有守则条文[73] - 全体董事确认在截至2024年12月31日止年度遵守证券交易标准守则规定标准[74] - 截至2024年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券或销售库存股份[75] - 2024年12月31日，公司无持有任何库存股份[75] 审核及报告情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团2024年度合并年度业绩[76] - 罗兵咸永道确认初步公告内集团2024年度相关数字与经审核合并财务报表数额一致[77] - 本年度业绩公告于联交所及公司网站刊载，2024年度报告将按规定发布[78] 董事会组成情况 - 公告日期，董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成[81] 会计准则生效情况 - 香港会计准则第21号（修订本）于2025年1月1日生效[13] - 香港财务报告准则第9号及香港财务报告准则第7号（修订本）于2026年1月1日生效[13] - 香港财务报告准则第18号于2027年1月1日生效[13]

收入与成本 - 公司收入从去年同期的660.5百万港元减少20.9%至522.6百万港元[19] - 特许经营品牌收入从去年同期的483.4百万港元减少20.4%至384.7百万港元[19] - 自有品牌收入从去年同期的174.0百万港元减少21.8%至136.0百万港元[19] - 食品及饮料成本从去年同期的201.2百万港元减少19.4%至162.3百万港元[21] - 员工成本从去年同期的203.2百万港元减少4.3%至194.5百万港元[22] - 使用权资产之折旧、租金及相关开支从去年同期的98.4百万港元减少8.4%至90.1百万港元[23] - 公司收入为522,610千港元，相比去年同期的660,509千港元有所下降[51] - 食品及饮料成本为162,277千港元，相比去年同期的201,247千港元有所减少[51] - 员工成本为194,463千港元，相比去年同期的203,220千港元有所减少[51] - 折旧及摊销为15,805千港元，相比去年同期的20,538千港元有所减少[51] - 使用权资产之折旧、租金及相关开支为90,132千港元，相比去年同期的98,386千港元有所减少[51] - 燃料及公共设施开支为15,030千港元，相比去年同期的15,317千港元有所减少[51] - 广告及推广开支为3,792千港元，相比去年同期的3,699千港元有所增加[51] - 公司2024年上半年收入为522,610千港元，相比2023年同期的660,509千港元有所下降[63] - 自有品牌收入从2023年上半年的173,993千港元下降至2024年上半年的136,013千港元[67] - 特许经营品牌收入从2023年上半年的483,374千港元下降至2024年上半年的384,653千港元[67] - 销售食材及其他业务收入从2023年上半年的61,368千港元下降至2024年上半年的520,666千港元[67] - 公司2024年上半年分部亏损为1,354千港元，相比2023年同期的分部溢利86,375千港元有所恶化[67] - 公司2024年上半年折旧及摊销为14,821千港元，相比2023年同期的19,828千港元有所减少[67] - 公司2024年上半年使用權資產折舊为57,096千港元，相比2023年同期的56,819千港元有所增加[67] - 公司2024年上半年融资收益为3,845千港元，相比2023年同期的6,662千港元有所减少[74] - 公司2024年上半年融资成本为5,852千港元，相比2023年同期的4,608千港元有所增加[74] - 公司2024年上半年其他收入及收益为2,196千港元，相比2023年同期的2,512千港元有所减少[72] - 截至2024年6月30日止六个月，物業、廠房及設備折旧为15,310千港元，使用權資產折旧为59,211千港元，投資物業折旧为259千港元[76] - 截至2024年6月30日止六个月，工資及薪金为172,627千港元，酌情花紅为11,136千港元，退休福利計劃供款为7,729千港元[76] - 使用權資產折舊費用為59,211千港元，同比增加0.6%[87] - 融資成本為5,852千港元，同比增加33.0%[87] - 短期租賃相關開支為2,367千港元，同比減少30.5%[87] - 未計入租賃負債的可變租賃付款相關開支為2,304千港元，同比減少80.7%[87] - 本期間的租賃現金流出總額為70,685,000港元，同比減少8.0%[87] - 使用權資產減值支出為10,066,000港元，同比增加2343.2%[90] - 貿易應收款項為6,344千港元，同比減少37.6%[92] - 預付款項為23,465千港元，同比增加54.9%[94] - 租金及公共設施按金為78,118千港元，同比增加4.3%[94] - 貿易應付款項為55,653千港元，同比增加22.4%[98] - 公司于2024年6月30日的已订约但未拨备的租赁装修资本开支为9,192千港元，相比2023年12月31日的1,942千港元有所增加[100] - 公司2024年中期薪酬及其他短期雇员福利支出为3,241千港元，酌情花红为1,665千港元，退休福利计划供款为18千港元，总计4,924千港元，相比2023年同期的4,806千港元有所增加[102] 餐厅数量与运营 - 公司经营的餐厅总数从去年同期的55间增加至58间[17] - 特许经营品牌餐厅数量从去年同期的39间增加至44间[17] - 自有品牌餐厅数量从去年同期的16间减少至14间[17] - 新开设香港首家特许经营品牌“挽肉と米”餐廳，深受顾客欢迎[35] - 重塑部分现有品牌，如牛角品牌餐廳，提升顾客用餐体验[35] 财务状况 - 本期亏损为26.5百万港元，去年同期股东应占溢利为47.6百万港元[24] - 收入较去年同期减少20.9%[24] - 短期银行存款减少至56.4百万港元，现金及现金等价物减少至137.9百万港元[25] - 流动资产减少至264.4百万港元，流动负债增加至320.0百万港元，流动比率降至0.8倍[25] - 资产负债比率为零，无未偿还计息银行借款[25] - 公司股东应占期间亏损为26,535千港元，相比去年同期的溢利47,550千港元有所下降[51] - 每股亏损为3.32港仙，相比去年同期的盈利5.94港仙有所下降[51] - 资产总额为691,630千港元，相比去年同期的759,651千港元有所减少[52] - 公司权益总额从297,407千港元减少至238,392千港元[53] - 公司负债总额从462,244千港元减少至453,238千港元[53] - 公司经营活动所得现金流量净额为154,073千港元[56] - 公司投资活动所用现金流量净额为(79,331)千港元[56] - 公司融资活动所用现金流量净额为(123,664)千港元[56] - 公司现金及现金等价物减少净额为(48,922)千港元[56] - 公司期末现金及现金等价物为147,540千港元[56] - 公司截至二零二四年六月三十日止期间录得亏损26,535千港元[54] - 公司已付股息为62,160千港元[56] - 公司租賃付款的本金部分为61,504千港元[56] - 截至2024年6月30日止六个月，本公司股東應佔每股基本虧損为(3.32)港仙，去年同期为5.94港仙[79] - 截至2024年6月30日止六个月，董事會不建議派發中期股息[81] - 截至2024年6月30日止六个月，物業、廠房及設備減值支出为8,744,000港元，去年同期为653,000港元[84] - 截至2024年6月30日止六个月，使用權資產为212,566千港元，租賃負債为237,781千港元[85] 股息与股东权益 - 每股中期股息为4.75港仙，每股特别股息为12.50港仙[16] - 公司未宣派本期間的中期股息[37] - 公司一直維持至少佔已發行股份25%的足夠公眾持股量[38] - 黃傑龍先生及高秀芝女士共同持有公司75%的股份[45] - 黃傑龍先生持有叙福樓控股29.03%的股份，高秀芝女士持有10.01%的股份[47] 公司治理与人事变动 - 公司主席及行政總裁由黃傑龍先生一人擔任，董事會認為此安排符合公司及股東的整體利益[40] - 公司未購買、出售或贖回本公司的任何上市證券或銷售庫存股份[42] - 公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成，已審閱本集團於本期間的未經審計中期業績[43] - 麥錦釗先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，熊璐珊女士辭任相應職務[44] 市场策略与客户关系 - 推出新的客户关系管理系统和会员应用程式，提升市场反应速度[36] - 采取多项策略性措施以扩大收入来源并减少支出，包括降低租金、优化供应商条款及促销活动[36] 员工情况 - 员工人数增加至1,742名[31]

财务表现 - 收入为522.6百万港元，较去年同期下降20.9%[4] - 本公司股东应佔虧损为26.5百万港元，去年同期为溢利47.6百万港元[4] - 每股基本及攤薄虧損為3.32港仙，去年同期每股盈利為5.94港仙[4] - 本集团于截至二零二四年六月三十日止期间录得虧损26,535,000港元[18] - 截至二零二四年六月三十日止六個月，本公司股東應佔虧損為26,535千港元，而二零二三年同期則錄得溢利47,550千港元[50] - 截至二零二四年六月三十日止六個月，每股基本虧損為3.32港仙，而二零二三年同期則錄得每股基本盈利5.94港仙[50] - 收入总额由6.61亿港元减少至5.23亿港元，下降约20.9%[67] - 本期间录得2,650万港元亏损，而去年同期录得4,760万港元盈利[75] 资产负债情况 - 本集团于二零二四年六月三十日的流动负债多于其流动资产55,639,000港元[18] - 本集团于二零二四年六月三十日的现金及现金等价物以及短期银行存款共194,273,000港元[18] - 本集团将具備足夠營運資金以於二零二四年六月三十日起計未來十二個月內履行其到期應付的財務責任[18] - 本集团于二零二四年六月三十日的分部资产为466,982,000港元，分部负债为391,751,000港元[36] - 本集团于二零二三年十二月三十一日的分部资产为470,022,000港元，分部负债为375,555,000港元[38] - 本集团于二零二四年六月三十日的未分配资产为224,648,000港元[39] - 本集团于二零二三年十二月三十一日的未分配资产为289,629,000港元[39] - 流动资产約2.64億港元，流動負債約3.20億港元，流動比率約0.8倍[77] - 資產負債率為0，無未償還計息銀行借款[78] 成本费用 - 物業、廠房及設備減值撥備為8.744百萬港元[7] - 使用權資產減值撥備為10.066百萬港元[7] - 無形資產減值撥備為390,000港元[7] - 本集团于截至二零二四年六月三十日止六个月的使用权资产折旧为59,211,000港元，物业租金及相关开支为30,921,000港元[42] - 本集团于截至二零二三年六月三十日止六个月的使用权资产折旧为58,835,000港元，物业租金及相关开支为39,551,000港元[42] - 食品及飲料成本由2.01億港元減少至1.62億港元，佔收入比重由30.5%增加至31.1%[72] - 員工成本由2.03億港元減少至1.95億港元，佔收入比重由30.8%增加至37.2%[73] - 使用權資產折舊、租金及相關開支由0.98億港元減少至0.90億港元[74] 其他财务数据 - 租賃負債為237.781百萬港元[10,11] - 股息為32.48百萬港元[12] - 期間虧損及全面虧損總額為26.535百萬港元[12] - 截至二零二四年六月三十日止六個月，銀行存款之利息收入為3,591千港元，較二零二三年同期的6,662千港元下降[44] - 截至二零二四年六月三十日止六個月，香港利得稅即期所得稅為2,557千港元，較二零二三年同期的10,760千港元大幅下降[46] - 於二零二四年六月三十日，貿易應收款項為6,344千港元，較二零二三年十二月三十一日的10,174千港元下降[54] - 於二零二四年六月三十日，預付款項為23,465千港元，較二零二三年十二月三十一日的15,150千港元大幅增加[57] - 於二零二四年六月三十日，貿易應付款項為55,653千港元，較二零二三年十二月三十一日的45,479千港元增加[60] - 於二零二四年六月三十日，30日內的貿易應付款項為28,860千港元，較二零二三年十二月三十一日的34,622千港元下降[61] - 於二零二四年六月三十日，31至60日的貿易應付款項為26,357千港元，較二零二三年十二月三十一日的10,517千港元大幅增加[61] 业务运营 - 本集团总共经营58间餐厅，其中14间以自有品牌经营，44间以特许经营品牌经营[65] - 特許經營品牌的餐廳數量由39間增加至44間，但收入由4.83億港元減少至3.85億港元[68] - 自有品牌的收入由1.74億港元減少至1.36億港元[69] - 本集團未授出任何購股權，且自採納購股權計劃以來未有任何購股權獲授出、行使、未行使、到期、註銷或失效[86] - 本集團大部分交易以港元計值，無重大外匯風險，且於報告期末無任何外匯投資或對沖交易[87] - 本集團於報告期末無重大或然負債[88] 公司治理 - 本集團積極應對香港本地消費市場轉型，通過開設新品牌餐廳及重塑現有品牌提升用餐體驗，以此作為下一階段盈利增長的跳板[89,90,91] - 本集團推出新的客戶關係管理系統和會員應用程序，通過數據分析更好地了解客戶需求，以提供更貼心的服務[92] - 本集團採取多項策略性措施以擴大收入來源、降低支出，並有效管理營運資金[93] - 本集團董事會決定不派發本期中期股息[94] - 本集團一直維持上市規則要求的最低25%公眾持股量[95] - 本集團致力維

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入为12.768亿港元，2022年为10.632亿港元[5] - 2023年公司股东应占溢利为8810万港元，2022年为7770万港元[5] - 2023年每股基本及摊薄盈利为11.01港仙，2022年为9.71港仙[5] - 2023年每股中期股息为4.75港仙，2022年无[5] - 2023年每股特别股息为12.50港仙，2022年无[5] - 2023年建议每股末期股息为4.06港仙，2022年为7.77港仙[5] - 2023年公司收入约12.768亿港元，较2022年约10.632亿港元上升约20.1%或约2.136亿港元[19][22] - 2023年公司核心除税前溢利约1.162亿港元，较2022年约4820万港元增长约141.2%[19] - 2023年公司建议派付末期股息每股4.06港仙，连同中期股息每股4.75港仙及特别股息每股12.50港仙，年度合共派息每股21.31港仙，总派息率约为194%[15] - 2023年公司其他收入及收益约470万港元，较2022年约2320万港元减少约80.0%或约1860万港元[25] - 政府补贴从2022年约1800万港元减少约1780万港元至2023年约20万港元[26] - 食品及饮料成本从2022年约3.348亿港元增加约16.9%（约5650万港元）至2023年约3.913亿港元，占收入百分比从2022年约31.5%降至2023年约30.6%[27][28] - 员工成本从2022年约2.968亿港元增加约28.1%（约8350万港元）至2023年约3.803亿港元，占收入百分比从2022年约27.9%增至2023年约29.8%；剔除2022年工资补贴后，占比从约30.7%降至约29.8%[30] - 使用權資產折舊、租金及相關開支从2022年约1.711亿港元增加约12.8%（约2190万港元）至2023年约1.929亿港元，餐厅数目从2022年的53间增至2023年的57间[31] - 年内溢利从2022年约7770万港元增加约13.3%（约1040万港元）至2023年约8810万港元[32] - 2023年12月31日，短期银行存款约为1.051亿港元（2022年约1.455亿港元），现金及现金等价物约为1.477亿港元（2022年约1.965亿港元）[34] - 2023年12月31日，流动资产约为3.252亿港元（2022年约4.282亿港元），流动负债约为2.937亿港元（2022年约2.881亿港元），流动比率约为1.1倍（2022年约1.5倍），资产负债比率为零[35] - 建议派付2023年末期股息每股4.06港仙，2022年为每股7.77港仙，总派息比率约为194%[81] - 已派付2023年中期股息每股4.75港仙及特别股息每股12.50港仙，已付中期股息、建议末期股息佔股东应占溢利及除税后全面收益总额约80%[81][84] - 董事会拟于财政年度内建议股息不少于股东应占溢利及除税后全面收益总额的50%[84] - 2023年12月31日，公司可分派储备约为3.2132亿港元[93] - 2023年集团慈善捐款约为12.8万港元，2022年约为7.9万港元[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年特许经营品牌收入约9.281亿港元，较2022年约7.849亿港元增加约14320万港元或约18.2%，占2023年总收入约72.7%[23] - 2023年自有品牌收入约3.414亿港元，较2022年约2.730亿港元增加约6850万港元或约25.1%[24] - 2023年餐厅营运小计收入约12.695亿港元，占总收入99.4%；销售食材及其他收入约72.88万港元，占总收入0.6%[25] 公司店铺运营情况 - 2023年公司共推出五家新店，其中三家为“ The Matcha Tokyo”，截至年底共经营57家店[8] - 2023年公司自有品牌餐厅16间，特许经营品牌餐厅41间，共计57间，较2022年的53间有所增加[20] 公司未来发展计划 - 2024年第二季公司将在中环推出“挽肉と米”新餐厅[9] - 2024年3月公司与小吃店联乘合作推出新产品[9] - 2024年下半年公司计划重塑部分自营和特许品牌[9] - 2024年第二季将在中环推出特许经营品牌“挽肉と米”的新餐厅[51] - 2024年3月，公司与本地小吃店联乘合作推出新产品[51] - 2024年下半年计划重塑部分集团现有自营和特许品牌[51] - 公司将推出新的客户关系管理系统和新的会员应用程式[49] 公司管理层信息 - 执行董事长黄杰龙50岁，拥有超26年工程及餐厅管理工作和管理经验[53] - 执行董事长黄杰龙于1997年5月获澳大利亚新南威尔士大学土木工程学学士学位[56] - 执行董事长黄杰龙于2001年11月获澳大利亚查尔斯特大学工商管理（电子商务）硕士学位[56] - 执行副董事长高秀芝58岁，拥有超28年工作及集团管理经验[57][58] - 执行副董事长高秀芝于2014年3月获美国Charter University工商管理硕士学位[58] - 单日坚66岁，2018年5月30日起任公司独立非执行董事，有超40年公共机构管治经验[59] - 熊璐珊57岁，2018年5月30日起任公司独立非执行董事，在会计等方面有超37年经验[62] - 洪为民55岁，2018年5月任公司独立非执行董事，在管理顾问等方面有超30年经验[67] - 单日坚曾任职香港惩教署至2014年12月，最终职位为惩教署署长[60] - 熊璐珊1990年4月成为澳洲及新西兰特许会计师公会会员，2000年6月成为资深会员[64] - 熊璐珊1991年12月成为香港会计师公会会员，1999年11月成为资深会员[64] - 洪为民从事电脑行业超30年，是特许资讯科技专业人士[69] - 单日坚2007年获香港惩教事务卓越奖章，2014年获银紫荆星章[61] - 洪为民2008年获选香港十大杰出青年，2015年获委任为太平绅士[70] - 熊璐珊2010年9月成为香港税务学会资深会员，自2010年9月起注册为注册税务师[64] 公司股权结构 - 截至2023年12月31日，黄杰龙先生、高秀芝女士分别与其他人士共同持有公司6亿股股份，约占75%，均为好仓[115] - 黄杰龙等10人通过叙福楼控股有限公司共同控制公司全部股本的75%[117] - 执行董事黄杰龙先生持有叙福楼控股290,358股，占比29.03%；高秀芝女士持有100,100股，占比10.01%[118] - 2023年12月31日，叙福楼控股、高爵权先生等多名股东持有600,000,000股，股权约占75%[120] - 叙福楼控股由黄杰龙先生、黄耀铿先生等分别拥有29.03%、2.99%、10.01%等不同比例权益[121] - 林群英先生及陈惠珍女士分别拥有合群18.33%及68.33%的权益[122] - 黄杰龙先生等通过叙福楼控股共同控制公司全部股本的75%[125] 公司购股计划 - 截至2023年12月31日止年度内并无授出购股，自购股计划采纳至该日，公司并无根据计划授出任何购股，亦无未行使购股[44] - 行使购股计划全部购股权可发行股份最高数目不超上市日期已发行股份总数10%，即80,000,000股[132] - 2023年1月1日、12月31日及截至报告日期，行使购股计划已授出及将授出购股可发行股份总数为80,000,000股，占各相关日期已发行股本10%[133] - 购股计划行使股份数超已发行股份1%，不得向合资格人士授出购股权；独立非执行董事或主要股东超0.1%，不得授出[134] - 接纳购股股权须支付1港元，不可退还，不可视为部分行使价[136] - 购股计划自2018年5月4日起10年有效，2023年12月31日剩余有效期约4.5年[138] - 截至2023年12月31日，购股计划未授出购股股权，无尚未行使的购股股权[140] 公司治理相关 - 执行董事服务合约自2018年5月30日起为期三年，2021年5月30日起再续三年[105] - 独立非执行董事委任函自2018年5月30日起为期三年，2021年5月4日起再续三年[106] - 高秀芝女士及洪为民先生将在即将举行的股东周年大会上轮值退任，均符合资格并愿意接受膺选连任[103] - 报告年度内，公司与供应商及/或客户之间并无严重及重大争议[102] - 报告年度或年末，公司无就业务的全部或任何重大部分的管理及行政订立或存在任何合约[113] - 报告年度及至报告日期，无董事在竞争业务中拥有权益[141] - 报告年度，集团无须披露的关连交易或持续关连交易[143] - 2023年12月31日至报告日期无重大事项[144] - 报告年度合并财务报表由罗兵咸永道审核，其将在股东大会上退任并愿接受重新委任[145] - 截至2023年12月31日，公司除偏离企业管治守则C.2.1条外，遵守其他条文[148] - 董事会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[155] - 报告年度举行四次定期董事会会议及一次股东大会[159] - 董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[160] - 执行董事与公司服务协议自2018年5月30日起为期三年，2021年5月30日起再续三年[161] - 独立非执行董事与公司委任函自2018年5月30日起为期三年，2021年5月4日起再续三年[162] - 高秀芝女士及洪为民先生将在即将举行的股东大会上轮席退任并接受重选[163] - 报告期及报告日期，董事会由五名董事组成，包括三名男董事及两名女董事[172] - 董事会致力委任至少三名独立非执行董事，确保其人数占董事会成员人数至少三分之一[179] - 提名委员会每年需对全体独立非执行董事的独立性作出评估[183] - 报告年度公司向所有雇员提供了反贪腐培训[187] - 董事会于2021年12月31日采纳举报政策[188] - 报告年度全体董事参与持续专业发展活动[189] - 董事会成立提名、薪酬、审核三个委员会，各委员会均有书面职权范围[191] - 提名委员会由三名董事组成，其中两名是独立非执行董事[191] - 提名委员会在报告年度举行一次会议，全体成员出席[192] - 提名委员会在报告年度开展五项工作，包括检讨董事会架构等[195] - 公司应在企业管治报告中披露董事提名政策并概述提名委员会工作[196] - 评价及甄选董事人选应考虑性格诚信、相关资质、多元化目标等准则[196] - 公司制定了委任新董事及替任董事的提名程序，通过多渠道物色人选[197] - 提名委员会根据甄選准则等筛选候选人，董事会有最终委任权[198] - 如退任董事符合资格愿重选，董事会应考虑推荐其在股东大会重选[199] - 公司会在股东大会前向股东寄发载有退任董事必要资料的通函[199] - 股东提名他人参选董事，需在指定时间向公司秘书递交相关材料[200] - 有关建议候选人详情将通过补充通函寄发全体股东参考[200] 公司其他信息 - 公司主要业务为投资控股，附属公司为在香港供应亚洲菜及粤菜的全服务餐厅运营商[74] - 报告期为2023年1月1日至12月31日[73] - 建议末期股息待2024年6月6日股东大会批准，若通过将于6月27日或前后派付[81] - 2023年公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[89] - 组织章程细则或开曼群岛法律无优先购买权条文[90] - 集团五大客户应占总收入占集团总收入的30%以下[98] - 最大供应商的采购额占报告年度总采购额26.6%（2022年：27.6%），五大供应商合共应占采购额占报告年度总采购额46.1%（2022年：47.7%）[99] - 报告年度及直至报告日期，公司维持至少占已发行股份25%的公众持股量[127] 公司员工情况 - 2023年12月31日，集团有1667名雇员（2022年为1768名）[42] - 2023年12月31日，集团共有1667名员工[177] - 员工中男性约占46.6%，女性占53.4%[177] - 公司计划在可见未来维持员工性别多元化平衡[178]

财务表现 - 收入为12.768亿港元，同比增长20.1%[1] - 本公司股东应佔溢利为8.81亿港元，同比增长13.3%[1] - 每股基本及攤薄盈利为11.01港仙，同比增长13.4%[1] - 收入较上年同期上升约20.1%或约213.6百万港元至约1,276.8百万港元[38] - 截至2023年12月31日止年度的核心除稅前溢利約為116.2百萬港元,較上年度增長約141.2%[39] - 年內溢利由上年度約77.7百萬港元增加約13.3%至約88.1百萬港元[51,52] 股利分配 - 董事会建议派付末期股息每股4.06港仙，加上中期股息4.75港仙及特别股息12.50港仙，全年总派息率约为194%[1] - 董事建议派付截至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息每股4.06港仙[78] - 连同截至二零二三年十二月三十一日止年度派付的中期股息每股4.75港仙及特別股息每股12.50港仙，总派息率约为194%[79] 资产负债情况 - 存货为1.998亿港元，同比减少46.7%[3] - 短期银行存款为10.507亿港元，同比减少27.7%[3] - 现金及现金等价物为14.766亿港元，同比减少24.8%[3] - 租赁负债为25.518亿港元，同比增长10.1%[4] - 应付税项为1.260亿港元，同比增长237.5%[4] - 集团於2023年12月31日的流動資產及流動負債總額分別約為325.2百萬港元及293.7百萬港元，流動比率約為1.1倍[55] - 集團於2023年12月31日的資產負債比率為零，原因為並無尚未償還計息銀行借款[56] 会计政策变更 - 采用了多项新的会计准则和修订，但预计不会对当前或未来期间产生重大影响[9][10][11] 分部经营情况 - 集团收入为12.77亿港元，其中餐厅营运收入为12.69亿港元，食材及其他销售收入为0.73亿港元[18] - 集团分部中自有品牌餐厅收入为3.41亿港元，特许经营品牌餐厅收入为9.28亿港元，食材及其他销售收入为0.73亿港元[18] - 集团分部中自有品牌餐厅溢利为3,063万港元，特许经营品牌餐厅溢利为13.18亿港元，食材及其他销售亏损为140万港元[18] - 集团分部资产中自有品牌餐厅为11.01亿港元，特许经营品牌餐厅为29.53亿港元，食材及其他销售为6.46亿港元[18] - 集团分部负债中自有品牌餐厅为9.51亿港元，特许经营品牌餐厅为27.03亿港元，食材及其他销售为1.02亿港元[18] - 本集團以自有品牌及特許經營品牌經營合共57間餐廳,覆蓋中高端至大眾市場的不同飲食偏好[40] - 特許經營品牌業務仍是收入的主要支柱,佔總收入約72.7%[43] 成本管控 - 食品及飲料成本佔收入的百分比由上年度約31.5%減少至約30.6%,得益於採購策略[47,48] - 員工成本佔收入的百分比由上年度約27.9%增加至約29.8%,主要由於無法獲得政府工資補貼[49] - 使用權資產折舊、租金及相關開支增加約12.8%至約192.9百萬港元,與餐廳數量增加相符[50] 现金流及投资情况 - 集团採取審慎的庫存政策，截至2023年12月31日止年度除現金或銀行存款外並無投資於金融產品或工具[57] - 集團於2023年12月31日並無持有任何重大投資[58] - 集團於2023年12月31日止年度內並無授出購股權[65] - 集团將繼續以內部產生現金流量及股東注資作為未來發展的資金來源[54] 其他 - 集团获得政府补助2,490万港元，主要为防疫抗疫基金发放的一次性资助[23] - 集团出售物业、厂房及设备获得收益177万港元[23] - 貿易應收款項主要為來自金融機構的客户信用卡結算付款[30] - 貿易應付款項一般付款期為30至60日[34] - 合約負債為36,541千港元[35] - 集团表現出很強的適應能力，迅速應對市場變化[37] - 集團於2023年12月31日並無抵押任何資產[60] - 集團於2023年12月31日有1,667名僱員，制定薪酬政策參考市場條款及根據個人表現、資歷及經驗釐定[62] - 集團大部分交易以港元計值，並無面臨重大外匯風險[66] - 集團於2023年12月31日並無任何重大或然負債[67] - 本公司已遵守企业管治守则所有守则条文及采纳其所载大部分最佳常规，除偏離企业管治守则守则條文第C.2.1条外[84] - 董事會認為,黃先生為該兩個職位的最佳人選,而現時的安排具有裨益,並符合本集團及股東的整體利益[86] - 審核委員會連同本集團之管理層已審阅本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的合併年度業绩[90]

财务表现 - 本期间收入较去年同期增加约65.1%，达到约660.5百万港元[9] - 特许经营品牌收入占总收入约73.2%，较去年同期增加约64.6%至约483.4百万港元[11] - 自有品牌收入较去年同期增加约67.9%，达到约174.0百万港元[12] - 本集团的食品及饮料成本增加了55.7%，达到201.2百万港元，占收入的比例为30.5%[16] - 员工成本增加了55.1%，达到203.2百万港元，占收入的比例为30.8%[17] - 本集团的使用权资产折旧、租金及相关开支增加了30.1%，达到98.4百万港元[18] - 本期间溢利大幅增加了600.5%，达到47.6百万港元[19] - 溢利增加主要是因为香港未爆发第五波COVID-19疫情，餐厅业务逐步恢复并迅速反弹[20] - 除稅前溢利截至六月三十日止六個月达到203,220千港元，较去年同期增长55.1%[90] - 每股基本盈利为5.94港仙，较去年同期增长600%[91] 财务状况 - 本集团的流动资金及财务资源表现良好，流动比率为1.4倍[22] - 本集团的资产负债比率为零，没有未偿还计息银行借款[23] - 本集团实行审慎的库务政策，除现金或银行存款外，没有使用其他金融工具进行投资[25] - 本集团在外汇风险和或然负债方面表现稳健，没有面临重大外汇风险和或然负债[35],[36] - 未经审计的截至2023年6月30日的收入为66.05亿港元，较去年同期增长65%[65] - 二零二三年六月三十日的资产总额为869,885千港元，较二零二二年十二月三十一日增加了23,293千港元[66] - 本公司股东应占权益及储备总额为394,892千港元，较去年同期减少了14,610千港元[67] - 本公司股东应占权益中股本为80,000千港元，股份溢价为122,781千港元[68] - 现金及现金等价物净减少48,922千港元，期末现金及现金等价物为147,540千港元[69] 业务发展 - 公司引入自日本的特许经营茶饮店品牌和自家开发的台式火锅品牌，反应良好，已有稳定表现[39] - 公司积极与供应商沟通以降低食物成本，改善菜单组合，引入优质食材，提供高性价比的餐饮体验[40] - 公司对香港经济复苏持乐观态度，已建立专业管理团队，计划强化品牌、扩展店铺网络、加强数字营销和推出创新产品[41] - 公司决定向股东宣派中期股息和特别股息，以感谢股东支持，鼓励股东消费支持公司业务发展[42] - 公司将保留超过两亿港元作为资金储备，继续运营和未来发展，并计划引入更多自动化系统和人工智能[43] 公司治理 - 公司暂停股份过户登记手续，以确保股东有资格获得中期股息和特别股息[45] - 公司已维持至少占已发行股份25%的足够公众持股量，符合联交所证券上市规则[46] - 公司致力于维持高水平企业治理，已採纳企业治理守则，除主席和行政总裁角色未有区分外，其他方面遵守企业治理守则[48] - 公司已採纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认遵守标准守则所载的规定标准[50]

财务数据概述 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为6.605亿港元，较2022年同期的4亿港元增长65.1%[1][3] - 本公司股东应占溢利为4760万港元，较2022年同期的680万港元增长599.4%[1][3] - 基本及摊薄每股盈利为5.94港仙，较2022年同期的0.85港仙增长598.8%[1][3] - 2023年6月30日，公司资产总额为8.69885亿港元，较2022年12月31日的8.46592亿港元增长2.8%[4] - 2023年6月30日，公司负债总额为4.74993亿港元，较2022年12月31日的4.3709亿港元增长8.7%[5] - 2023年6月30日，公司权益总额为3.94892亿港元，较2022年12月31日的4.09502亿港元减少3.6%[4] - 2023年上半年公司收入660,509千港元，2022年同期为400,023千港元，同比增长65.12%[16] - 2023年上半年除税前溢利56,207千港元，2022年同期为930千港元，同比增长5943.76%[22][23] - 2023年6月30日分部资产505,858千港元，2022年12月31日为495,642千港元，增长2.06%[22][23] - 2023年6月30日分部负债403,715千港元，2022年12月31日为372,681千港元，增长8.33%[22][23] - 2023年上半年政府补助249千港元，2022年同期为17,766千港元，同比下降98.60%[24] - 2023年上半年使用权资产折旧58,835千港元，2022年同期为52,166千港元，同比增长12.78%[25] - 2023年上半年物业租金及相关开支39,551千港元，2022年同期为23,448千港元，同比增长68.76%[25] - 2023年上半年银行存款利息收入6,662千港元，2022年同期为312千港元，同比增长2035.26%[25] - 2023年上半年融资成本(4,608)千港元，2022年同期为(3,225)千港元，同比增长42.88%[25] - 2023年上半年所得税开支为865.7万港元，2022年同期为抵免585.8万港元[26] - 2023年上半年股东应占溢利约4755万港元，每股盈利5.94港仙，2022年同期分别为678.8万港元和0.85港仙[28] - 2023年6月30日贸易应收款项为625.4万港元，较2022年12月31日的853.8万港元有所减少[31] - 2023年6月30日按金及其他应收款项即期部分为287.36万港元，较2022年12月31日的385.02万港元减少[32] - 2023年6月30日贸易应付款项为5549万港元，较2022年12月31日的5831万港元减少[34] - 2023年6月30日其他应付款项及应计费用即期部分为1.37279亿港元，较2022年12月31日的1.29616亿港元增加[35] - 截至2023年6月30日，公司短期银行存款约2.125亿港元，现金及现金等价物约1.475亿港元，资产负债率为零[50][52] 股息分配 - 董事会决议分派截至2023年6月30日止六个月的中期股息每股4.75港仙，派息比率约为80%，及特别股息每股12.50港仙[1] - 2023年3月宣派2022年度末期股息，每股7.77港仙，共6216万港元，已派付；8月宣派2023年中期股息，每股普通股派4.75港仙，共3800万港元，特别股息每股12.5港仙，共1亿港元[29][30] - 董事会宣派中期股息每股4.75港仙，合共3800万港元；特别股息每股12.50港仙，合共1亿港元[73] - 派付股息后，集团将保留超2亿港元资金用于营运及未来发展[72] 公司业务性质 - 公司为投资控股公司，附属公司主要在香港作为供应亚洲菜及粤菜的全服务餐厅运营商[8] - 公司是顶级全服务、多品牌餐厅集团，在香港专注供应亚洲菜（特别是日本料理）及粤菜[36] 财务资料编制 - 未经审计简明合并中期财务资料于2023年8月28日获董事会批准刊发[9] - 编制未经审计简明合并中期财务资料所用会计政策及计算方法与2022年年报基本一致，仅采纳部分新订香港财务报告准则[13] 收入及成本分析 - 公司收入从去年同期约4亿港元增加约65.1%至本期约6.605亿港元，主要因社交距离措施放宽和餐厅数量增加[39][40] - 特许经营品牌收入从去年同期约2.937亿港元增加约64.6%至本期约4.834亿港元，占本期总收入约73.2%[41] - 自有品牌收入从去年同期约1.037亿港元增加约67.9%至本期约1.74亿港元[42] - 其他收入及收益从去年同期约2020万港元减少约87.6%至本期约250万港元，主要因政府补贴减少[43][44] - 食品及饮料成本从去年同期约1.292亿港元增加约55.7%至本期约2.012亿港元，占收入百分比从约32.3%降至约30.5%[45] - 员工成本从去年同期约1.31亿港元增加约55.1%至本期约2.032亿港元，占收入百分比从约32.7%降至约30.8%[46] - 使用权资产之折旧、租金及相关开支从去年同期约7560万港元增加约30.1%至本期约9840万港元，因餐厅数量增加[47] 溢利增长原因 - 本期溢利从去年同期约680万港元大幅增加约600.5%至本期约4760万港元，因疫情负面影响消失及政策放宽[48][49] 餐厅运营情况 - 截至2023年6月30日，公司经营餐厅总数达55间，较2022年的50间增加5间，其中自有品牌餐厅16间，特许经营品牌餐厅39间[37] - 2023年6月30日集团有1919名雇员，较2022年12月31日的1768名有所增加[59] 未来展望 - 公司预计2023年下半年访港旅客数字将增加，为餐饮业务带来发展机会[67] 品牌发展 - 公司去年引入“ The Matcha Tokyo”和“好呷台灣火鍋”新品牌，初期反应良好[68] 股份过户登记 - 公司将暂停9月18 - 20日办理股份过户登记手续，过户表格及股票需在9月15日下午4时30分前送交[74] 公众持股量 - 截至公告日期，公司维持至少25%的足够公众持股量[75] 面临挑战及应对措施 - 公司面临食物成本上升和劳工压力，积极与供应商沟通并改善餐牌[69] - 公司将引入更多自动化系统及人工智能，为餐厅创新转型[69] 业务增长策略 - 公司已建立专业管理团队，将强化品牌、扩展店铺网络等促进业务增长[70] 企业管治 - 公司除偏离企业管治守则守则条文第C.2.1条外，已在重大方面遵守守则条文并采纳大部分最佳常规[77] - 黄杰龙同时担任主席及行政总裁职位，董事认为其为最佳人选，安排符合集团及股东整体利益[78][79] - 董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，具有较高独立性，将定期审阅相关安排有效性[80] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事本期遵守规定标准[81] - 本期公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[82] - 董事会成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，已开会讨论集团财务报告等事项[83] - 集团本期未经审计简明合并中期业绩经审核委员会及管理层审阅[84] 业绩公告发布 - 中期业绩公告在联交所及公司网站刊载，2023年中期报告将按规定寄发股东并在相关网站刊载[85]

财务表现 - 集团收入为10.632亿港元，同比增加6.5%[5] - 本公司股東應佔溢利為7,770萬港元[5] - 每股基本及攤薄盈利為9.71港仙[5] - 建議派發每股末期股息7.77港仙[5] - 集團2022年全年收入較2021年全年上升约6.5%或约65.2百万港元至约10亿港元[24] - 2022年下半年的可比较餐厅收入已回复至接近疫情前2018年同期的水平[24] - 撇除重大杂项项目后，2022年下半年业务产生的核心除税前溢利约为84.4百万港元，较2021年下半年约69.1百万港元增长约22.1%[24] - 集团2022年全年盈利由上半年约6.8百万港元飙升至约77.7百万港元，展现出强劲的抗逆和恢复能力[23] - 集团其他收入及收益由上年减少約5.6百萬港元或19.5%至23.2百萬港元[31,32] - 集团食品及飲料成本由上年增加約20.7百萬港元或6.6%至334.8百萬港元[33,34] - 集团員工成本由上年增加約4.3百萬港元或1.5%至296.8百萬港元[35] - 集团使用權資產折舊、租金及相關開支由上年增加約23.2百萬港元或15.7%至171.1百萬港元[36] - 集团年內溢利由上年減少約12.4百萬港元或13.7%至77.7百萬港元[38] - 集团於2022年12月31日的流動資產及流動負債分別為428.2百萬港元及288.1百萬港元,流動比率為1.5倍[40] - 於2022年12月31日，集團並無抵押任何資產[43] - 截至2022年12月31日止年度末直至報告日期並無發生任何須予披露之重大事項[44] - 於2022年12月31日可分派儲備約為285,270,000港元[99] 业务发展 - 集团主要業務包括餐飲、物業投資及管理等[3] - 集團持有多項物業資產，包括位於香港的商業及住宅物業[4] - 集團積極推動數字化轉型，提升營運效率[1] - 集團未來將繼續拓展餐飲業務及物業投資組合[1] - 集团在2022年内合共开设了9间新餐厅，包括6间引入自日本东京的特许经营茶饮店品牌「The Matcha Tokyo」，以及1间自家开发的全新台式火锅品牌「好呷台湾火锅」[10] - 集团将积極透過活化現有品牌、打造及引入新品牌、擴展店舖網絡等方式加快業務增長，鞏固市場領導地位[17] - 集團將進一步將工作流程制度化、加強數位營銷和持續推出創新產品，以及促進旗下眾多品牌達致均衡發展[17] - 集團以自有品牌和特許經營品牌經營合共53間餐廳[25] - 特許經營品牌的收入由上年增加約60.6百萬港元或8.4%至784.9百萬港元[28] - 特許經營品牌仍是集團收入的主要支柱,占比約73.8%[28] - 自有品牌的收入由上年輕微增加約3.6百萬港元或1.4%至273.0百萬港元[29] - 集團將密切關注市場變化，靈活應對各種挑戰，並積極物色及把握發展機遇[52][54] - 集團將集中投資於未來前景，審視內生增長、投資商機以及股息政策[56] 企业管治 - 公司副主席高秀芝女士主要负责集团的策略规划、业务发展、制度建设及采购事宜[62] - 獨立非執行董事單日堅先生擁有超過40年的公共機構管治經驗[63][64][65] - 獨立非執行董事熊璐珊女士於會計、稅務及策略規劃方面擁有超過36年的經驗[66][67][69][70] - 獨立非執行董事洪爲民教授於管理顧問、項目管理及外包服務方面擁有超過30年的經驗[71][72][73] - 公司董事及高級管理層具有豐富的專業背景和經驗[60][61] - 公司致力于維持高水平的企業管治以保護股東權益，提升企業價值和問責[150] - 公司已遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則，除偏離主席及行政總裁角色區分的規定外[151] - 公司已採納上市發行人董事進行證券交易的標準守則，全體董事確認遵守[152] - 董事會由兩名執行董事和三名獨立非執行董事組成，獨立非執行董事具有獨立性[158][159][160] - 公司主席兼任行政總裁，董事會認為此安排有利於業務計劃的持續執行[163] - 執行董事和獨立非執行董事的任期為三年，需輪值退任和重選[164][165][166] - 公司制定了具有市場競爭力的董事薪酬政策，以吸引和留住人才[167] - 董事薪酬包括固定薪金或服務費以及花紅、購股權等可變組成部分[168] - 公司採納董事會多元化政策，視董事會層面日益多元化為支持其達致戰略目標及維持可持續發展的關鍵要素[169][170] - 公司在設定董事會的組成時，已從多個方面考慮董事會成員多元化[171] - 公司將根據提名政策甄選董事人選，並會同時考慮董事會多元化政策[173] - 董事會已檢討董事會多元化政策的執行情況與成效，並認為其充分及有效[174] - 公司著重達致董事會性別多元化，董事會由三名男董事及兩名女董事組成[175][176] - 提名委員會將至少每年對董

公司基本信息 - 公司为投资控股公司，附属公司主要在香港运营亚洲菜全服务餐厅[6] - 公司所有营运实体、收入及非流动资产均位于香港[22] 财务准则相关 - 公司于2022年1月1日开始的年度报告期间首次应用多项修订本，预计无重大影响[10] - 多项香港财务报告准则新订准则及准则修订本将于2023 - 2024年生效[12] 收入情况 - 2022年公司收入为10.632亿港元，2021年为9.979亿港元[1] - 2022年公司收入为10.63159亿港元，2021年为9.97919亿港元[16] - 2022年自有品牌收入2.7295亿港元，特许经营品牌收入7.84898亿港元，销售食材及其他收入531.1万港元[24] - 2022年全年收入约10亿港元，较2021年上升约6.5%或约6520万港元[46] - 2022年特许经营品牌收入约7.849亿港元，较2021年增加约8.4%[50] - 2022年自有品牌收入约2730万港元，较2021年增加约1.4%[51] 溢利与盈利情况 - 2022年公司股东应占溢利为7770.5万港元，2021年为9007.6万港元[2] - 2022年基本及摊薄每股盈利为9.71港仙，2021年为11.26港仙[2] - 2022年除税前溢利为8444万港元，2021年为1.03143亿港元[24][25] - 2022年股东应占溢利为7770.5万港元，每股基本盈利为9.71港仙；2021年股东应占溢利为9007.6万港元，每股基本盈利为11.26港仙[34] - 公司2022年全年盈利约7770万港元，较上半年的约680万港元大幅提升[45] - 2022年下半年核心除税前溢利约8440万港元，较2021年下半年增长约22.1%[46] - 年内溢利从2021年约9010万港元减少13.8%至2022年约7770万港元，主要因计提减值拨备[58] 股息情况 - 董事会建议派付2022年末期股息每股7.77港仙，派息比率约80%[1] - 2022年股息方面，2021年末期股息为4840万港元，2022年中期股息为0；董事会建议2022年末期股息为6216万港元[35] - 董事建议派发2022年度末期股息每股7.77港仙，2021年为每股6.05港仙，派息比率约80%[81][82] 资产情况 - 2022年资产总额为8.46592亿港元，2021年为7.83859亿港元[3] - 2022年12月31日公司分部资产为4.95642亿港元，2021年为4.64627亿港元[24][25] - 2022年12月31日贸易应收款项为853.8万港元，2021年为635.8万港元[37] - 2022年12月31日预付款项、按金及其他应收款项即期部分为3850.2万港元，2021年为3423.8万港元[39] - 2022年底短期银行存款约14550万港元（2021年约8340万港元），现金及现金等价物约19650万港元（2021年约24190万港元）[59] - 2022年底流动资产约42820万港元（2021年约41570万港元），流动负债约28810万港元（2021年约2903万港元），流动比率约1.5倍（2021年约1.4倍）[60] 负债情况 - 2022年负债总额为4.3709亿港元，2021年为4.03662亿港元[4] - 2022年12月31日公司分部负债为3.72681亿港元，2021年为3.55323亿港元[24][25] - 2022年合约负债总额为437.55万港元，2021年为347.85万港元[27] - 2022年12月31日贸易应付款项为5831万港元，2021年为7685.9万港元[41] - 2022年其他应付款项及应计费用即期部分为8586.1万港元，2021年为8317.2万港元[43] 权益情况 - 2022年公司股东应占权益为4.09502亿港元，2021年为3.80197亿港元[3] 其他收入与收益情况 - 2022年其他收入及收益总额为2320万港元，2021年为2882.9万港元[29] - 2022年其他收入及收益约2320万港元，较2021年减少约19.5%[52] 成本开支情况 - 2022年使用权资产折旧、租金及相关开支为1.71074亿港元，2021年为1.47894亿港元[31] - 2022年融资收益为282.4万港元，融资成本为827.6万港元；2021年融资收益为118.5万港元，融资成本为475.8万港元[31] - 2022年除税前溢利相关项目中，物业、厂房及设备折旧为3945.4万港元等；2021年物业、厂房及设备折旧为3299.3万港元等[32] - 2022年所得税开支为673.5万港元，2021年为1306.7万港元，税率均为16.5%[32][33] - 2022年食品及饮料成本约3.348亿港元，较2021年增加约6.6%[54] - 2022年和2021年食品及饮料成本占收入百分比稳定在约31.5%[55] - 员工成本从2021年约29250万港元增加1.5%至2022年约29680万港元，占收入百分比从29.3%降至27.9%[56] - 使用权资产折旧、租金及相关开支从2021年约14790万港元增加15.7%至2022年约17110万港元，餐厅数目从45间增至53间[57] 餐厅运营情况 - 2022年餐厅运营确认与结转合约负债有关的收入为3478.5万港元，2021年为2181.9万港元[28] - 截至2022年12月31日，公司经营餐厅总数达53间，较2021年的45间增加[47] - 餐厅从2019年底38间增长至2022年底53间，2022年开设9间新餐厅[75] 业务分类情况 - 2022年公司有自有品牌、特许经营品牌、销售食材及其他三个呈报分部[19] - 管理层将“粤菜餐厅 — 自有品牌”与“亚洲菜餐厅 — 自有品牌”合组成为“自有品牌”，并重新分类比较数字[23] 公司发展规划 - 公司引入机器人、手机下单等减轻员工负担，预计2023下半年业务增长[73][74] - 2023年公司将进入新阶段，通过活化品牌、拓展店铺等加快业务增长[76] 股东相关安排 - 公司股东周年大会将于2023年6月7日举行[79] - 为确定出席股东大会股东身份，2023年6月2日至6月7日暂停办理股份过户登记[83] - 若末期股息获通过，为确定获派股息股东资格，2023年6月13日至6月15日暂停办理股份过户登记[84] 公司合规情况 - 截至2022年12月31日，除偏离企业管治守则第C.2.1条外，公司遵守守则所有条文[87] - 截至2022年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[91] 审核与公告情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅2022年度合并年度业绩[92][93] - 2022年度业绩公告已在联交所及公司网站刊出，2022年年度报告将寄发股东并在相关网站刊出[95] 员工情况 - 2022年底员工有1768名（2021年1499名）[66] 购股情况 - 2022年无授出购股权，购股计划下无未行使购股[69] 公众持股情况 - 截至2022年12月31日及公告日期，公司维持至少25%的公众持股量[78] 资产负债比率情况 - 2022年底资产负债比率为零，无尚未偿还计息银行借款[61]