公司基本信息 - 公司上市日期为2018年5月30日，股份代号为1978[6] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[3] - 公司授权代表为何志伟先生和陈晓谊女士[3] - 公司法律顾为李智聪律师事务所[3] - 公司合规顾问为中国光大融资有限公司[3] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司等4家[6] - 叙福樓集團有限公司发布2019年年度报告[56][59] - 公司主要业务为投资控股，附属公司是在香港供应亚洲菜的全服务餐厅运营商[70] - 公司网站为www.lhgroup.com.hk，用于刊登财务资料、企业管治常规及其他资料[187] - 组织章程细则于2018年5月30日上市日期起生效，报告年度无重大变更[188] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年和2018年的收入分别为10.058亿港元和10.041亿港元，变动百分比为0.2%[7] - 公司2019年本公司股东应占亏损1120万港元，2018年溢利3520万港元，变动百分比为-131.9%[7] - 公司2019年每股基本及摊薄亏损1.40港仙，2018年每股盈利4.90港仙，变动百分比为-128.6%[7] - 2019年公司年收入维持在10亿港元以上，与2018年相比保持稳定，但股东应占亏损约1120万港元[15] - 公司收入由2018年约10.041亿港元增加约0.2%或约170万港元至2019年约10.058亿港元[32] - 2019年食品及饮料成本约2.928亿港元，较2018年增加约1.7%或约490万港元，占收入百分比维持在约29.1%[35] - 2019年员工成本约3.014亿港元，较2018年轻微下降约0.8%或约250万港元，占收入百分比维持在30.0%[36] - 物业租金及相关开支从2018年约1.815亿港元下降约59.5%或约1.079亿港元至2019年约7360万港元[37] - 上市开支在2018年约为800万港元，2019年无此项开支[38] - 2019年溢利从2018年约3520万港元下降约132.0%或约4640万港元至亏损约1130万港元[39] - 2019年末短期银行存款约为1.324亿港元（2018年约1.48亿港元），现金及现金等价物约为1.308亿港元（2018年约1.423亿港元）[41] - 2019年末流动资产约为3.138亿港元（2018年约3.711亿港元），流动负债约为2.9亿港元（2018年约1.474亿港元），流动比率约为1.1倍（2018年约2.5倍）[41] - 2019年末集团有930名雇员（2018年1041名）[46] - 截至2019年12月31日，公司可分派储备约为2.59712亿港元[97] - 报告年度，集团慈善捐款约为43.8万港元，2018年约为162.1万港元[101] - 报告年度，集团五大客户及供应商应占总收入占集团总收入的30%以下[102] - 报告年度，最大供应商采购额占总采购额21.3%，2018年为16.1%；五大供应商合共应占采购额占总采购额48.4%，2018年为42.4%[102] - 2019年高级管理层薪酬在100.0001万 - 200万港元的有2人，2018年同样为2人[111] - 2019年12月31日，物业、厂房及设备及使用权资产的账面价值分别约为1.2671亿港元及2.27331亿港元[138] - 报告年度公司核数服务已付/应付费用为2200千港元，税务非核数服务为550千港元，合计2750千港元[180] 股息分配情况 - 公司2018年每股中期股息为4.96港仙，每股特别股息为5.00港仙[7] - 2019年公司向股东派发中期股息每股4.96港仙及特别股息每股5.00港仙，不建议派付末期股息[16] - 截至2019年12月31日止年度，公司无末期股息建议[79] - 截至2019年6月30日止六个月，公司中期股息为每股4.96港仙，特别股息每股5.00港仙，年度股息总额为每股9.96港仙[79] - 董事会考虑经营业绩、经济市场状况等因素后宣布派付股息[80] - 董事会拟于财政年度内建议股息不少于股东应占溢利及除税后全面收益总额的50%[85] 业务线数据关键指标变化 - 2019年亚洲菜餐厅收入占公司总收入约83.7%，其中特许经营品牌和自有品牌分别贡献约56.3%及约27.4%[15] - 对比2018年，2019年亚洲菜餐厅收入增加约9200万港元或约19.4%[15] - 对比2018年，2019年粤菜餐厅收入减少约1.247亿港元或约45.6%，占收入比例由约27.3%降至约14.9%[15] - 截至2019年12月31日，公司经营2间粤菜餐厅和36间亚洲菜餐厅，总数较2018年减少1间[26][28][29] 首次公开售股所得款项使用情况 - 2018年5月30日首次公开售股所得款项净额约为1.7861亿港元，截至2019年12月31日已动用约8086.7万港元，占所得款项净额约45.3%[87] - 开设八间自有品牌餐厅（一间粤菜餐厅、七间亚洲菜餐厅）动用所得款项净额占比8%，金额为1483万港元；开设19间特许经营品牌餐厅动用占比56%，金额为1.00659亿港元；额外营运资金等其他用途动用占比10%，金额为1788.9万港元[89] 公司人员信息 - 执行董事黄杰龙46岁，于工程及餐厅管理行业拥有超22年工作及管理经验[53] - 黃先生1997年5月获澳大利亚新南威尔士大学土木工程学士，2001年11月获澳大利亚查尔斯特大学工商管理硕士，2019年1月任香港城市大学商学院客座教授[57] - 高秀芝女士54岁，2017年6月20日任董事，8月8日调任执行董事，有超24年工作经验，2014年3月获美国Charter University工商管理硕士[57] - 何志偉先生49岁，2017年6月20日任董事，8月8日调任执行董事，有超29年专业服务经验，1999年7月成英国特许公认会计师公会会员，2004年7月成资深会员[58] - 單日堅先生62岁，2018年5月30日任独立非执行董事，有约40年公共纪律服务及管理经验，2002年12月获香港大学社会科学硕士[60] - 熊璐珊女士53岁，2018年5月30日任独立非执行董事，有超33年会计、税务及策略规划经验，1990年4月成澳洲及新西兰特许会计师公会会员，2000年6月成资深会员[60][62] - 陈晓谊女士自2010年加入集团，有超9年公司秘书专业经验，2019年参加不少于15小时相关专业培训[181][183] - 公司委聘余咏诗女士为联席公司秘书，2019年其参加不少于15小时相关专业培训[183] 公司股权结构 - 黄杰龙先生、高秀芝女士等一致行动人士通过叙福楼控股共同控制公司全部股本的75%[122][132] - 黄杰龙先生、高秀芝女士等在公司股份中的权益股份数目为6亿股，占比75%[120][121][129] - 黄杰龙先生在叙福楼控股所持股份数目为290,358股，股权约29.03%[124] - 高秀芝女士在叙福楼控股所持股份数目为100,100股，股权约10.01%[124] - 叙福楼控股由黄杰龙先生、黄耀铿先生等分别拥有29.03%、2.99%等权益[131] - 林群英先生、陈惠珍女士各自拥有合群36.67%的权益[122][131][132] - 报告年度公司维持已发行股份至少25%的足够公众持股量[133] 公司治理相关 - 董事会由6名成员组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事[147] - 报告年度举行了4次定期董事会会议及1次股东大会[152] - 执行董事黄杰龙、高秀芝、何志伟董事会会议出席率均为4/4，股东大会出席率均为1/1[153] - 独立非执行董事单日坚董事会会议出席率为4/4，委员会会议出席率为2/2，股东大会出席率为1/1[153] - 独立非执行董事熊璐珊董事会会议出席率为3/4，委员会会议出席率为2/2，股东大会出席率为0/1[153] - 独立非执行董事洪䈙民董事会会议出席率为4/4，委员会会议出席率为2/2，股东大会出席率为1/1[153] - 报告年度及直至报告日期，无董事于与集团业务竞争或可能竞争的业务中拥有权益[134] - 集团已就董事及高级管理层因企业活动承担的责任安排适当保险[147] - 董事会由三名执行董事及三名独立非执行董事组成[154] - 各执行董事与独立非执行董事服务协议自2018年5月30日起为期三年[155] - 黄杰龙先生及单日坚先生将在即将举行的股东周年大会上轮席退任并参与重选[155] - 报告年度全体董事参与持续专业发展活动[158] - 提名委员会由三名董事组成，其中两名是独立非执行董事，报告年度举行一次会议[163][164] - 薪酬委员会由三名董事组成，其中两名是独立非执行董事，报告年度举行一次会议[168][169] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，报告年度举行两次会议[173] - 审核委员会审核公司报告年度的年度业绩[177] - 持有公司实缴股本不少于十分之一且有权在股东大会投票的股东可书面要求董事会召开股东特别大会，会议须在存放请求书后两个月内召开[184] - 公司股东周年大会将于2020年6月18日举行，通告将在会前至少二十个完整营业日寄发至股东[187] 风险管理与内部控制 - 董事会负责建立、维持及检讨集团风险管理及内部控制制度，审核委员会持续检讨其有效性并向董事会报告[189] - 董事会认为集团已实施适当程序保障资产、保存会计记录、合规行事[189] - 董事会认为风险管理及内部控制制度充分有效，由管理层负责相关系统的设立、执行、检讨及评估[191] - 公司认可根据相关规定披露内幕消息的责任，已制定处理及发布内幕消息的政策、程序及内部控制[191] - 公司无内部审核职能，由董事会直接负责风险管理及内部控制并检讨其有效性[191] - 集团采纳三级风险管理方法识别、评估、降低及应对风险[192] 公司发展与策略 - 集团致力于保持领先餐厅集团优势，向多样化客户群供应优质、物有所值的丰富佳肴[197] - 集团重视监察风险及探索潜在机遇，采用由上而下方式实施可持续策略[197] - 集团可持续策略包括追求环境可持续性、尊重人权及社会文化、支持雇员、维护本地社区[197] 公司面临的风险与应对 - 公司业务存在租约、增长策略、牌照、新餐厅开设等多方面风险[73] - 2020年初新冠疫情及遗留问题将对公司业务和财务表现产生重大不利影响[51] - 公司将与业主磋商租金减免，调整餐厅营业时间及员工名册[51] - 2020年3月28日起，香港餐饮场所顾客数目不得多于座位数目的50%，规定为期14日[137] 其他事项 - 2019年全资附属公司以2850万港元出售三家公司全部已发行股份及销售贷款，录得未经审核收益约1310.1万港元[43] - 报告年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[94] - 董事知悉编制集团截至2019年12月31日止年度财务报表的职责，不知悉影响集团持续经营能力的重大不确定因素[193] - 关于集团独立核数师对财务报表汇报职责的陈述载于报告第78至82页[194] - 董事会与审核委员会在甄选、委任、辞退或解聘外部核数师方面无异议[195] - 公司致力于可持续发展，采取措施控制环境及社会影响[76] - 报告年度公司无重大违反或不遵守适用法律法规的情况[77]