公司业务概述 - 公司主要从事香港物业投资业务，专注办公室、零售及工业物业租赁与物业管理[38] - 公司投资物业组合涵盖核心商业区写字楼及市区优越地点零售商铺[38] - 公司是投资控股公司，附属公司主要在香港从事物业投资及管理[157] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年毛利约为3830万港元[38] - 公司2019年公司拥有人应占年内亏损约为1.859亿港元[38] - 公司2019年录得净溢利约2210万港元（撇除投资物业公允价值变动）[38] - 2019年公司收益、毛利及净溢利（撇除投资物业公允价变动）较2018年增长[39] - 2019年公司亏损约1.859亿港元，2018年溢利约5050万港元，亏损主要因投资物业公允价值亏损约2.08亿港元[58] - 2019年租金收入约3830万港元，2018年为3610万港元，其中办公室物业租金收入占比70%（2018年为66.8%）[59] - 2019年物业管理费收入约570万港元，2018年为510万港元，占2019年收益总额约12.9%（2018年为12.4%）[59] - 2019年底投资物业组合由36项物业组成（2018年为37项），总实用面积约58732平方呎（2018年为93711平方呎）[61] - 2019年底公司应占物业总值约13.958亿港元（2018年为17.358亿港元）[61] - 2019年收益及销售成本分别约为4400万港元及570万港元，2018年为4120万港元及600万港元[63] - 2019年毛利约为3830万港元，2018年为3520万港元[64] - 2019年底公司现金及银行结余金额约为1.489亿港元（2018年为1.583亿港元），流动比率约为1.1（2018年为0.5）[65] - 2019年底公司未偿还短期贷款约1.282亿港元（2018年为2.903亿港元），无未偿还长期贷款[65] - 2019年12月31日，集团有19名雇员，2018年为18名[81] - 2019年2月25日，公司出售Wealth Range Limited全部已发行股份及约8950万港元未偿还贷款，代价1.35亿港元，6月28日完成出售，收益约180万港元[82] - 截至2019年12月31日，所得款项净额中收购新投资物业拟用1.746亿港元，已动用3700万港元，未动用1.376亿港元；扩大及加强增值物业管理服务拟用970万港元，已全部动用；营运资金及其他一般企业用途拟用970万港元，已全部动用[86] - 截至2019年12月31日止年度，集团向高级管理人员支付薪酬在零至100万港元的有3人[121] - 截至2019年12月31日止年度，公司已付/应付罗兵咸永道会计师事务所酬金总计137.3万港元，其中审核服务117.3万港元，非审核服务20万港元[127] - 2019年12月31日，公司可供分派储备约为3.62302亿港元，2018年约为3.55215亿港元[175] - 2019年公司或附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券[179] - 浩茂发展与晋安融资租赁协议，2019年度租金收入（年度上限）为480万港元[186] - 2020年1月1日起的经重续租赁协议，期限至2022年12月31日，年度上限为每年420万港元[191] 融资与财务资助 - 控股股东以贷款融资方式向集团提供最多10亿港元财务资助[40] - Good Shot同意向公司提供最多4亿港元和6亿港元的无抵押循环贷款融资，期限延长至2020年10月25日[60] - 控股股东提供最多10亿港元贷款融资的财务资助[193] - 贷款人向借款人提供最多4亿港元无抵押循环贷款融资，按一个月香港银行同业拆息加年利率0.4%计息[193] - 贷款人向借款人提供最多6亿港元无抵押循环贷款融资，按一个月香港银行同业拆息加年利率2.0%计息[193] - 贷款融资自融资函件日期起计十八个月内有效[193] - 2019年8月14日，各方同意将贷款融资原到期日由2019年10月25日延长至2020年10月25日[194] - 贷款人拨资的贷款融资构成公司的关连交易，但获豁免遵守上市规则第14A章项下的申报、公告及独立股东批准规定[196] 公司战略规划 - 公司将在香港、中国及其他国际城市寻找优质物业，降低依赖单一地理市场风险[40] - 公司将在金融业寻找投资机会，开拓不同收入来源改善业绩[40] 公司管理层信息 - 陈彩云女士61岁，1992年1月加入集团，2015年4月起出任行政总监[45] - 王聪德先生61岁，2016年5月19日获委任为董事会主席兼非执行董事，拥有逾29年香港物业投资及管理经验[48] - 陈锦萍女士50岁，2017年12月15日获委任为独立非执行董事，有逾27年审计会计经验[50] - 王经纬先生37岁，2017年12月15日获委任为独立非执行董事，拥有逾16年香港企业管理经验[51] - 闻俊铭先生34岁，2017年12月15日获委任为独立非执行董事，在金融服务业拥有逾11年经验[53] - 王文扬先生34岁，2019年8月15日获委任为行政总裁，在香港物业投资拥有逾5年经验[55] - 张绮华女士64岁，2015年7月1日获委任为助理总经理，在香港物业管理拥有11年以上经验[56] - 陈婉萦女士2018年1月22日获委任为公司秘书及授权代表，处理上市公司相关事务合规性拥有超21年经验[56] - 董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[93] - 董事会主席为王聪德先生，行政总裁为王文扬先生，二者为父子关系[96] - 非执行董事及独立非执行董事按三年任期委任，至少每三年轮值退任一次[97] - 董事会于2018年3月8日采纳董事会成员多元化政策[98] - 董事会拟每年定期举行至少四次会议，大约每季一次，会议通知须提前至少十四天送呈全体董事[102] - 截至2019年12月31日止年度，董事会举行五次会议，各董事出席率均为100%[103] - 截至2019年12月31日止年度，公司举行一次股东大会，即2019年5月8日的2019年股东周年大会，王经纬先生未出席此次大会[106][107] - 截至2019年12月31日止财政年度，所有董事均参与持续专业发展，各董事出席或参加研讨会/阅读有关董事职责材料的次数均为3次[108][109] - 提名委员会由三名成员组成，2019年举行一次会议考虑重选董事，成员出席率均为100%[111][115][116] - 薪酬委员会由三名成员组成，2019年举行一次会议，成员出席率均为100%[117][118] - 薪酬委员会职责是就全体董事及集团高级管理层的整体薪酬政策及结构向董事会作推荐建议等[117] - 提名委员会职责包括每年至少一次检讨董事会架构等多项内容[111] - 审核委员会由三名成员组成，2019年举行两次会议审阅集团年度及中期业绩，成员出席率均为100%[121][123][124] - 公司委聘统一企业服务有限公司为集团提供合规及全套公司秘书服务，陈婉萦女士于2018年1月22日获委任为署名公司秘书[128][129] - 截至2019年12月31日止年度，陈婉萦女士参与不少于15小时的相关专业培训[130] - 陈彩云女士及陈锦萍女士将在2020年股东周年大会上轮值告退并合资格竞选连任[183] - 各执行董事及非执行董事服务合约自2018年1月16日起初步为期三年，其后按月重续[184] - 各独立非执行董事委任函自上市日期起初步为期三年，其后按月重续[184] 公司治理与合规 - 公司已就针对其董事作出的相关法律行动安排适当的保险保障[104] - 董事会负责与股东持续保持对话，鼓励股东参加股东大会[107] - 任命新董事或重新委任董事由董事会根据提名委员会推荐意见决定[111] - 公司每年举行股东周年大会，股东可按规定程序召开股东特别大会、向董事会查询、在股东大会上提呈建议[132][133][134][135] - 除特定情况外，股东大会上股东表决须以投票方式进行，2020年股东周年大会通告之决议案将以投票方式表决[136] - 公司坚持与股东定期沟通并合理披露资料，通过送呈业绩报告、在联交所网站刊公告及召开股东大会等方式传达信息[137][138] - 公司日后股息金额由董事会酌情决定，基于盈利、现金流等因素，且须符合章程及公司法并经股东批准[140] - 董事会负责编制集团综合财务报表，按持续经营基准编制2019年账目[141] - 截至2019年12月31日止年度，公司组织章程文件无变动[154] - 截至2019年12月31日止年度，公司风险管理及内部控制系统有效和足够，相关检讨每年进行[153] - 公司按2012年6月颁布的《内幕消息披露指引》监管内幕消息处理及发布[153] - 公司风险管理政策目标包括确保集团重大风险得到管理、设立风险管理程序框架、遵守法规、确保业务增长及财务稳定[146][147][148][149] - 集团业务及收益增长受香港经济状况影响，香港房地产市场受多种因素影响[160] - 集团业绩会因投资物业评估公允价值变动而波动，公允价值减少会使集团溢利下降[159] - 回顾年度内，集团无严重违反或不遵守相关法律法规以致业务及营运受重大影响[165] - 董事会不建议派付2019年度末期股息，2018年也无派息[169] - 2019年度公司无慈善捐款，2018年同样无[170] - 公司将在2020年4月23日至4月29日暂停办理股份过户登记[172] - 截至2019年12月31日止年度，公司或其附属公司无安排让董事或其联系人收购股份或债权证获益[198] - 除特定披露外，2019年12月31日或该年度内，公司或其附属公司等参与订立的重大交易等无董事或其关连人士重大权益[199] 公司社会责任与其他信息 - 公司致力于打造环保型企业，相关环境、社会及管治报告详情见年报第38至48页[164] 公司上市信息 - 公司股份于2018年1月16日上市，按每股1.24港元发售，所得款项净额约1.94亿港元[85] 关联方交易 - 集团正常业务过程中重大关联方交易详情载于综合财务报表附注24[197]