整体财务表现 - [2019年上半年公司营业额为353.44亿元，同比增长33.2%，主要受益于天然气销售业务、综合能源业务及新收购项目贡献][3][4] - [2019年上半年公司毛利率为15.8%，同比下降1.8个百分点，因收入结构变化和天然气采购成本上升][4] - [2019年上半年公司拥有人应占溢利为33.62亿元，同比上升88.7%，每股基本盈利为2.99元，同比上升82.3%][3][4] - [截至2019年6月30日止六个月，营业额为353.44亿元，2018年同期为265.30亿元；期内溢利为39.45亿元，2018年同期为23.09亿元；期内全面收益总额为39.48亿元，2018年同期为22.70亿元][78] - [2019年基本每股盈利为2.99元，2018年为1.64元；摊薄每股盈利2019年为2.99元，2018年为1.64元][78] - [2019年上半年公司美高溢利为33.62亿人民币，全面收益总额为33.65亿人民币][83] - [截至2019年1月1日，公司本公司拥有人应占权益为213.85亿人民币，截至2019年6月30日为234.7亿人民币][83] - [2019年上半年根据股份奖励计划购买股份使权益减少1.58亿人民币][83] - [2019年上半年收购附属公司及业务使权益增加1.7亿人民币][83] - [截至2018年1月1日，公司本公司拥有人应占权益为170.09亿人民币，截至2018年6月30日为179.11亿人民币][84] - [2018年上半年公司期内溢利为20.274亿人民币，全面收益总额为22.7亿人民币][84] - [2018年上半年兑换可换股债券发行普通股使权益增加7900万人民币][84] - [2018年上半年出售时附属公司使权益减少3500万人民币][84] - [截至2019年6月30日止六个月，公司总营业额为35.344亿人民币，较2018年同期的26.53亿人民币增长约33.2%][111] - [截至2019年6月30日止六个月，公司合并营业额为36.916亿元，外部客户营业额为26.53亿元，分类溢利为4.662亿元][113] - [截至2019年6月30日止六个月，来自中国及海外的营业额分别为352.51亿元及9300万元，较2018年同期的264.94亿元及3600万元有所增长][113] - [2019年上半年其他收入中，奖金补贴1.2亿元、按公平值计入损益之金融资产之股息收入6200万元、利息收入8000万元等][115] - [2019年上半年其他收益及亏损净额为7.93亿元，而2018年同期为 - 5.98亿元][117] - [2019年上半年融资成本为4.48亿元，扣除在建工程资本化金额7300万元后为3.75亿元，2018年同期分别为3.23亿元和2.67亿元][119] - [2019年上半年除税前溢利已扣除的折旧及摊销总额为8.34亿元，2018年同期为6亿元][120] - [2018年财政年度宣派之末期股息合共约11.76亿元，已在2019年7月19日支付，2019年上半年不建议派付中期股息][123] - [截至2019年6月30日止六个月，公司拥有人应占每股基本及摊薄盈利为33.62亿元，2018年同期为17.82亿元][125] - [2019年上半年每股基本盈利之普通股加权平均数为11.23248亿股，摊薄盈利之普通股加权平均数为11.25989亿股][126] 业务板块情况 天然气销售业务 - [2019年上半年公司天然气总销售量达132.04亿立方米，同比增长19.4%，撇除批发气的零售天然气销售量增长15.1%至97.69亿立方米][4][6] - [2019年上半年销售给工商业、住宅用户及汽车加气站的天然气量增长15.1%至97.69亿立方米，带动收入上升24.7%至203.32亿元][7] - [公司开发12110个工商业用户，“煤改气”新用户开口气量约288万立方米/日，占新开发工商业用户的33.3%，截至2019年6月30日，服务的工商业用户达133209个，销售工商业天然气量72.89亿立方米，同比增长16.4%，占零售天然气销售量的74.6%][8] - [公司开发128.65万个住宅用户，新房、老房及“农村煤改气”用户分别占比66%、15%及19%，每用户平均工程安装费2510元，截至2019年6月30日，累计开发1979万个住宅用户，平均管道燃气气化率升至59.4%，销售住宅用户天然气量增长16.9%至18.87亿立方米][10] - [截至2019年6月30日止六个月，天然气零售业务营业额为20.332亿人民币，较2018年同期的16.301亿人民币增长约24.7%][111] 综合能源业务 - [2019年上半年综合能源业务能源销售量增长92.1%至19.52亿千瓦小时][3][6] - [公司综合能源业务累计为客户减少超10万吨标准煤能源消耗，降低46万吨二氧化碳排放，新签约项目106个，签约规模630亿千瓦时，新投运项目20个，新增年能源需求量33.64亿千瓦时，截至2019年6月30日，累计投运项目82个，年能源需求量78.97亿千瓦时，装机容量1561兆瓦，预计两增量配电网项目带来超13亿千瓦时电力销售量，能源销售量19.52亿千瓦时，带动营业收入同比增长176.2%至10.19亿元，毛利同比上升635.7%至2.06亿元][12] - [截至2019年6月30日止六个月，综合能源销售及服务营业额为1.019亿人民币，较2018年同期的3690万人民币增长约176.1%][111] 增值业务 - [公司增值业务及产品销售收入达10.37亿元，同比增长125.4%，毛利同比增长195.5%至6.59亿元][14] - [截至2019年6月30日止六个月，增值服务及产品销售营业额为1.037亿人民币，较2018年同期的460万人民币增长约125.4%][111] 能源贸易业务 - [公司能源贸易业务销售LNG 34.35亿立方米，同比增长33.6%，带动收入上升41.5%至93.30亿元，但毛利同比下降80.2%至3800万元][15] - [截至2019年6月30日止六个月，燃气批发营业额为9.33亿人民币，较2018年同期的6.595亿人民币增长约41.5%][111] 工程安装业务 - [截至2019年6月30日止六个月，工程安装营业额为3.626亿人民币，较2018年同期的2805万人民币增长约29.3%][111] 市场与项目拓展 - [2019年上半年新开发工商业用户12110个及住宅用户128.65万个][6] - [2019年上半年中国城市燃气项目数量为201个，较去年同期增加23个][3] - [期内获取14个城市燃气项目独家经营权，拓展3个新经营区域，新增人口覆盖245万人，未来3年可拉动8亿立方米天然气销售量][18] - [截至2019年6月30日，公司在中国拥有201个城市燃气项目，覆盖19个省市及自治区，覆盖人口达9995万人][18] - [公司在粤港澳大湾区拥有25个城市燃气经营区域和11个综合能源项目，将拓展区内清洁能源业务][22] 现金流与资金状况 - [2019年上半年经营性现金流增长124.9%至42.94亿元][6] - [2019年6月30日银行结馀及现金（不含受限制银行存款）为77.42亿元，较2018年12月31日减少1.81亿元][25] - [2019年6月30日借贷总额为191.81亿元，较2018年12月31日减少10.68亿元，净负债比率降至40.8%][25] - [2019年6月30日未动用信贷融资为144.27亿元，较2018年12月31日增加23.17亿元][25] - [2019年6月30日，集团外币借贷本金为14.91亿美元和16.96亿港元，分别折合人民币102.17亿元和14.92亿元，74.0%为长期借贷，已对冲借贷本金达7.9亿美元，对冲比率达59.4%][27] - [2019年将有两笔合计人民币29.44亿元的债券到期，6500万美元五年期无抵押债券10月到期用内部资源偿还，人民币25亿元三年期企业债券发行新债置换][29] - [截至2019年6月30日，集团短期债务占总债务比率从去年年底的57.1%下降至43.3%，流动负债净值降至人民币104.49亿元][30] - [2019年上半年经营活动所得现金净额为42.94亿人民币，较2018年同期的19.09亿人民币增长124.93%][88] - [2019年上半年投资活动所用现金净额为11.56亿人民币，较2018年同期的22.25亿人民币减少47.15%][88] - [2019年上半年融资活动所用现金净额为33.19亿人民币，较2018年同期的13.96亿人民币增长137.75%][90] - [2019年上半年现金及现金等价物减少净额为1.81亿人民币，较2018年同期的17.12亿人民币减少89.43%][90] - [截至2019年6月30日，公司流动负债净值约为104.49亿人民币][91] - [公司一家全资附属公司获批准发行50亿人民币公司债券，本期已发行15亿人民币][91] - [截至批准报表日，集团拥有未动用信贷融资约103.74亿人民币，其中约72.28亿人民币将在12个月内重续][91] 企业管治与合规 - [公司董事会及管理层参照标准持续检讨及优化企业管治常规，截至2019年6月30日止六个月，除一条守则条文外遵守《企业管治守则》][40] - [公司审核委员会与管理层检讨会计原则及惯例，讨论审计等事宜，德勤·关黄陈方会计师行对集团2019年上半年未经审核中期财务报告进行审阅，公司于2019年5月30日股东年会上超98%票数支持续聘其为2019年度独立核数师][41] - [2019年6月30日董事会成员包括执行和独立非执行董事，须于2019年股东年会退任重选的董事均获连任][42] - [公司所有董事确认截至2019年6月30日止6个月内遵守《标准守则》，高级管理人员及员工也被要求遵守][45] 股份与股权情况 - [2019年6月公司成为恒生中国企业指数成份股，并获多个资本市场排名][6] - [期内股份激励计划受托人场外购买2415100股股份用于未来激励员工，2019年3月28日授出12328000份购股权，行使价为每股76.36港元][19] - [2019年6月30日，王玉锁持有公司股份及相关权益共370,235,534股，约占已发行总股本32.93%；张叶生持有759,000股，占0.07%；王子峥持有515,000股，占0.05%等][48] - [除已披露情况外，2019年6月30日无其他人在公司或其相联法团股份、相关股份或债券中拥有权益或淡仓][49] - [公司设有购股计划和股份奖励计划，旨在招揽、挽留及激励主要员工，合资格参加者包括董事、雇员及业务顾问][50] - [公司根据2002年和2012年股东大会决议分别采纳“2002年计划”及“2012年计划”购股计划][51] - [2002年计划员工未行使购股权20万股，占已发行股份0.02%][52][55] - [2012年第一批次计划截至2019年1月1日未行使674.025万股，期内行使30.41万股，失效81.1115万股，6月30日未行使562.5035万股][52] - [2012年第二批次计划期内获授1232.8万股，6月30日未行使1232.8万股][54] - [2012年计划可发行股份1760.9685万股，占已发行股份1.57%][55] - [王玉锁截至2019年6月30日未行使购股权113万股][57] - [张叶生截至2019年6月30日未行使购股权75.9万股][57] - [王子峥截至2019年6月30日未行使购股权73.5万股][57] - [购股权行使前公司股份加权平均收市价约每股74.32港元][55] - [2019年1月1日至6月30日，公司董事获授购股权共2480000份，行使65500份，失效22625份，6月30日尚未行使4238875份][59][60] - [2019年3月28日部分董事获授行使价为76.36港元的购股权，如韩继深获授360000份，刘敏获授360000份等][59][60] - [公司于2018年11月30日采纳股份奖励计划，有效期至2028年11月29日][63] - [董事会授出奖励股份总数不得超公司已发行股份数目的5%，每名获选雇员不得超1%][63] - [截至2019年6月30日，股份奖励计划下信托持有公司2415100股股份，期内未授出奖励股份][63] - [截至2019年6月30日，王玉鎖、趙寶菊股份及相關股份總權益為370,235,534股，約