宏观经济数据 - 2019年中国GDP年度增长率为6.1%，是自1990年以来最低经济增长率[4] - 2019年1 - 12月全国房地产发展投资年增长率为9.9%[5] 公司资产建设与收购 - 公司位于江西的新大理石加工厂容纳18台大型石材锯机，2019年12月31日已安装12台及其他板材研磨及抛光机[9] - 截至2019年12月31日，广西厂房已交付12台大型石材锯机且安装工作在进行中[9] - 2019年下半年公司成功收购位于上海核心住宅区黄金地段的三处物业[5] - 2019年公司收购Kalong集团，为集团贡献收益约1310万元，录得收购后溢利约110万元[13] - 2019年公司成功收购三项上海物业，总代价约2.06亿元，以发行约2.834亿股新股份支付[17] - 收购Genpex全部股权支付约8500万元[55] - 收购Good Benefit全部股权支付约1.21亿元[56] 公司业务出售 - 2019年12月底公司决定出售Shiny Goal集团放弃仓储物流业务[15] - 出售Evoke Investment Limited全部股权现金代价为380万元，出售雅高（江苏）科技实业有限公司全部股权现金代价为3279.3万元[58][59] 各业务线收益数据 - 大理石产品总收益从2018年的8610万元降至2019年的7780万元，荒料销售额从1480万元升至4430万元，板材销售额从7130万元降至3340万元，板材销量从约45.4万平方米降至27.8万平方米[10] - 商品贸易业务2019年总收益约1.829亿元，2018年约4.494亿元[14] - 2019年度集团营业收益约2.745亿元，较2018年减少约2.623亿元（或48.9%）[18] - 2019年来自持续经营业务的收益约2.737亿元，较2018年减少约2.619亿元（或48.9%）[18] 各业务线销售数据 - 2019年大理石荒料销售额4434.3万元，占比16.2%，毛利率76.0%；2018年销售额1480.6万元，占比2.8%，毛利率73.0%[19] - 2019年商品贸易销售额1.82858亿元，占比66.6%，毛利率0.6%；2018年销售额4.49435亿元，占比83.7%，毛利率0.9%[19] - 2019年大理石荒料销量14,040立方米，2018年为4,609立方米；2019年平均售价3,158元/立方米，较2018年下降约1.7%[21] - 2019年单面抛光板材销量242,040平方米，2018年为414,597平方米；2019年平均售价123元/平方米，较2018年下降约16.9%[21] - 2019年规格板材销量35,519平方米，2018年为39,094平方米；2019年平均售价103元/平方米，较2018年下降约59.8%[21][22] - 2019年碳酸钙产品销量36,305吨，平均售价361元/吨，为当年新开发产品系列[21][22] 公司成本与利润数据 - 2019年集团持续经营业务销售成本约22230万元[23] - 2019年集团持续经营业务毛利约5140万元，较2018年增加约1380万元；2019年毛利率约18.8%，2018年约7.0%[28] - 2019年集团持续经营业务净亏损约8670万元（2018年约64520万元），已终止经营业务净亏损约410万元（2018年约400万元）[36] 公司财务指标数据 - 集团存货从2018年12月31日约5400万元减少2480万元至2019年12月31日约2920万元[37] - 集团贸易应收款项及应收票据从2018年12月31日约27670万元减至2019年12月31日约17290万元，周转日数从238日增加至299日[38] - 集团净流动资产从2018年12月31日约1960万元增加325.0%至2019年12月31日约8330万元[42] - 2019年12月31日流动比率为1.2，2018年为1.0[43] - 2019年12月31日银行贷款及其他借款约4.778亿元，2018年约4.076亿元[44] - 2019年12月31日资产负债比率为21.5%，2018年为18.7%[45] 公司资本开支数据 - 2019年资本开支用于购买投资物业约2.063亿元、收购Kalong Holdings及其附属公司物业等约5010万元、收购使用权资产约480万元[46] 公司人员相关数据 - 2019年12月31日全职雇员总数为205名，2018年为122名；2019年雇员成本约1550万元，2018年约5340万元[50] - 2019年中央退休金计划供款约133万元，2018年约125万元[51] 公司资本承担数据 - 2019年12月31日已订约但未拨备的资本承担约9590万元，2018年为1.53亿元[53] 公司矿权相关数据 - 永丰矿采矿权可续期至2043年2月5日，当前采矿权证2020年6月5日到期，公司正协商获取长期采矿权证，预计2020年年中完成环保建设工作[11] - 香格里拉矿采矿权价款为56万元，为期三年，许可采矿量为每年5万立方米，2019年开采约258立方米大理石荒料[64][67] - 德江矿采矿权价款为55万元，为期三年半，许可开采量为每年3万立方米，2019年未进行勘探、开发及生产活动[69][73] - 永丰矿采矿权价款为5580万元，为期30年，许可开采量为每年25万立方米，2019年未进行勘探、开发及生产活动[75][79] - 张溪矿采矿权价款为161.5万元，为期三年，许可开采量为每年2万立方米，公司正申请续期并扩大采矿面积[82][83] - 利川矿采矿许可证覆盖面积约1.5平方公里，许可开采量为每年13000吨，采矿权价款为人民币16.6万元，有效期至2023年8月22日[89] 公司矿资源量数据 - 截至2019年12月31日，香格里拉矿大理石资源量控制为220万立方米、推断为30万立方米，总计250万立方米[67] - 截至2019年12月31日，德江矿大理石资源量控制为130万立方米、推断为80万立方米，总计210万立方米[73] - 截至2019年12月31日，永丰矿大理石资源量探明为5120万立方米、控制为4660万立方米、推断为880万立方米，总计1.066亿立方米；储量证实为2300万立方米、概略为2100万立方米，总计4400万立方米[78] - 截至2019年12月31日，张溪矿现有场地按中国标准估计有大理石资源量[84] - 张溪矿资源量总计2970万立方米，其中探明710万立方米、控制1840万立方米、推断420万立方米[85] - 利川矿大理石资源量总计455万立方米，其中控制388万立方米、推断67万立方米[91] 公司业务展望 - 公司认为中国将是首个从COVID - 19余波中恢复经济的疫区国家，公司业务有望从拉动内需中获益[61] 公司重大事项说明 - 公司年内除已披露外无重大投资、重大收购或出售附属公司及联营公司事项[62] 公司董事相关信息 - 2019年12月31日，公司董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[93] - 伍晶女士34岁，任执行董事、主席兼署理行政总裁，有7年企业品牌管理经验[94][95] - 顾伟文先生50岁，任执行董事兼副主席，有近27年贸易及投融经验[94][98] - 张健先生45岁，任执行董事，负责矿山生产管理等业务，有近16年石材相关经验[94][99] - 顾增才先生57岁，任非执行董事，有丰富财务及管理经验，获会计师等证书[101] - 张晓涵女士35岁，任独立非执行董事，于2020年4月21日辞任[94] - 龙月群女士54岁，拥有逾20年专业经验，2005年12月加入广泽国际，2013年11月至2016年2月任财务总监等职[102] - 许一安先生60岁，2016年6月8日获委任为独立非执行董事，在企业融资及金融服务领域累积近30年经验[102] - 张晓涵女士35岁，2020年4月21日辞任独立非执行董事，拥有企业投资及融资领域专业经验[105] - 聂志强先生52岁，2012年6月18日加入集团，在开采生产方面拥有逾25年经验[106] - 张继燕先生48岁，2011年8月加入公司，在大理石加工及质量控制方面拥有近20年经验[108] - 邱宇元先生42岁，2011年9月加入集团，在财务管理方面拥有逾10年经验，2004年取得国家中级会计师证书[109] - 蒋世奎先生39岁，2016年加入集团，在石材业拥有逾10年经验[109] 公司企业管治相关 - 公司采用联交所上市规则附录14所载的企业管治守则作为本身企业管治守则[111] - 截至2019年12月31日止年度，公司按企业管治守则原则开展业务[111] - 截至2019年12月31日止年度，公司除对守则条文第A.2.1条有偏离外，已遵守企业管治守则所载的守则条文[111] - 截至2019年12月31日，董事会由7名成员组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[115] - 独立非执行董事占董事会成员人数至少三分之一[117] - 每名董事特定任期为3年，可提前3个月书面通知终止委任，且须最少每3年于股东周年大会上轮席告退一次[119] - 年内无新委任董事[122] - 执行伍晶女士参与B、C类培训，顾伟文先生和张健先生参与C类培训[124] - 非执行董事顾增才先生参与C类培训[124] - 独立非执行董事龙月群女士、张晓涵女士、许一安先生参与C类培训[124] - 公司已采纳董事会多元化政策，考虑多方面因素设定董事会组成[125] - 公司规定主席与行政总裁角色应区分，职务分工书面界定[126] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易操守守则，制定雇员书面指引[113] - 顾伟文于2016年12月1日调任并获委任为董事会副主席，同时辞任行政总裁[128] - 伍晶于2016年12月1日获委任为署理行政总裁，同时担任主席及行政总裁职务偏离企业管治守则规定[128] - 非执行董事与公司订立为期三年委任函，可提前三个月书面通知终止，须在股东周年大会上轮席退任[130] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会按书面职权范围成立[131] - 审核委员会2013年12月9日成立，年内由三名独立非执行董事组成，2020年4月21日张晓涵辞任后剩两名成员，公司正物色人选填补空缺，年内开会两次[132][134] - 审核委员会与外聘核数师在无执行董事及管理层出席情况下会面两次[135] - 薪酬委员会2013年12月9日成立，由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，年内开会两次[136][137] - 提名委员会2013年12月9日成立，年内由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，2020年4月21日张晓涵辞任后剩两名成员，公司正物色人选填补空缺，年内开会一次[139][140] - 公司将物色及委任合适候选人担任行政总裁以重新遵守守则条文第A.2.1条[129] - 公司设立举报政策，审核委员会将审阅最终报告并向董事会提建议，不时检讨及监察政策有效性[134] - 公司于2019年9月19日成立投资委员会，年内举行一次会议[141] - 伍晶女士出席董事会、薪酬委员会、提名委员会、投资委员会及股东周年大会的次数分别为9/9、2/2、1/1、1/1、1/1[143] - 顾伟文先生出席董事会、投资委员会及股东周年大会的次数分别为8/9、1/1、1/1[143] 公司审计相关 - 截至2019年12月31日止年度，就安永会计师事务所提供的审计服务已付/应付的费用总额为人民币330万元，无产生非审计服务的费用[150] 公司内部监控相关 - 截至2019年12月31日止年度，董事会透过审核委员会检讨公司内部监控系统的有效性[151] 公司秘书相关 - 赵志鹏先生于2016年6月16日起担任公司唯一公司秘书，2019年已按规定接受相关专业培训[152][153] 公司股东大会相关 - 任何持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[157] - 若申请书恰当符合程序，联席公司秘书将在交付后2个月内要求董事会召开股东特别大会[157] - 若董事会未通知且未能在申请书递交后21天内召开，股东有权自行召开，公司补偿合理费用[157] 公司组织章程细则相关 - 截至2019年12月31日止年度，公司未对组织章程细则作出改动[159] 公司风险管理与内部监控守则遵守情况 - 截至2019年12月31日止年度，集团已就风险管理系统及内部监控系统全面遵守企业管治守则条文[161] 公司业务领域 - 公司业务经营多元化，涉及大理石开采、加工、销售及大宗商品贸易等领域，产品覆盖大理石大板等及相关工艺品、卫浴等[16