公司信息变更 - 自2025年8月1日起香港主要营业地点变更为香港中环德辅道中28号盘谷银行大厦14楼A办公室C2室[3] - 公司网址及电话号码维持不变[4] 人员信息 - 公告日期执行董事为伍晶女士、蔡又申先生、万坚先生及邱宇元先生[4] - 公告日期非执行董事为顾增才先生[4] - 公告日期独立非执行董事为龙月群女士、许一安先生及翟飞全先生[4]

采矿许可证状态 - 德江矿采矿许可证续期申请于2019年获相关部门批准，但截至2024年12月29日被拒绝[3] - 永丰矿采矿许可证已续期至2030年6月5日[7] - 公司重新提交了德江矿采矿许可证续期申请，但尚未收到当局否决通知[6] 矿产资源储量 - 永丰矿证实及概略储量约为44,000,000立方米，年许可开采量为1,100,000立方米[7] - 德江矿的指示及推算资源总量约为2,100,000立方米[7] 业务运营策略 - 公司优先将资源投入永丰矿，因其具有较强现金流及回报潜力[6] - 公司新设立的大理石加工设施位于江西省，可减少运输及物流成本[7] 市场需求与地区表现 - 公司因COVID-19疫情影响，大理石荒料及板材市场需求大幅下降[5] - 江西地区大理石市场接受度较高，而贵州地区大理石相对不知名[7] 许可证续期条件 - 公司需提交矿区地质环境保护与恢复治理方案及缴纳保证金以满足续期条件[5]

市场表现 - 6月11日恒生指数上涨0.84%至24366.94点 雅高控股股价上涨9.2%至0.178港元/股 成交量111.1万股 成交额19.67万港元 振幅13.5% [1] - 最近一个月雅高控股累计跌幅12.83% 今年以来累计跌幅34.8% 同期恒生指数上涨20.45% [2] 财务数据 - 2024年12月31日营业总收入7159.6万元 同比减少7.66% 归母净利润-2.85亿元 同比增长28.01% 毛利率15.66% 资产负债率39.91% [2] 行业估值 - 建筑行业市盈率(TTM)平均值9.3倍 行业中值1.54倍 雅高控股市盈率-0.63倍 行业排名第209位 [3] - 可比公司市盈率：其他饮食天王(环球)0.15倍 浦江国际1.01倍 饮食天王(环球)1.38倍 进升集团控股1.51倍 靛蓝星1.58倍 [3] 公司业务 - 全产业链大理石品牌运营商 业务涵盖矿山开采 生产加工 产品研发 高端订制 整体空间解决方案 [3] - 拥有中国最大灰白色大理石矿山 产品包括大理石大板 标准板 工艺面 拼花 异形 卫浴 工艺品及家居订制产品 [3] - 分销网络覆盖全国及50多个国家和地区 2016年上海总部成立后开启多元化经营模式 结合供应链金融与新经济模式 [3]

其他没有覆盖的重要内容 - 雅高控股发布截至2024年12月31日止年度年报的补充公告[2] 其他财务数据 - 2024年1月19日及2024年12月31日，根据2024年购股权计划及2024年股份奖励计划的计划授权限额可供授出的购股权及奖励数目均为92,587,462股[3] - 2024年年报日期，根据2024年购股权计划及2024年股份奖励计划可供发行的股份总数为92,587,462股，占公司已发行股份（不包括库存股份）约7.81%[3]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年综合收入约7160万元，较2023年的7750万元减少7.6%[5] - 2024年公司大理石石材产品收益约270万元，较去年的1130万元减少75.8%[10] - 2024年公司碳酸钙业务收益约6750万元，2023年为6530万元，增加约220万元（或3.3%）[10] - 2024年公司仓储物流分部收益约140万元，较2023年的90万元增加53.1%[12] - 2024年公司营业收益约7160万元，较2023年的7750万元减少约590万元（7.6%），大理石石材产品销售占比降至3.8%（270万元），碳酸钙产品销售占比升至94.2%（6750万元）[13] - 2024年毛利约1120万元，较2023年的1010万元增加，整体毛利率从2023年的13.0%升至15.7%[16] - 2024年其他收入及收益增至约990万元，较2023年的520万元增加，主要因贷款重组豁免产生一次性收益920万元[17] - 2024年公司拥有人应占亏损净额及全面亏损总额约2.852亿元，较2023年的3.961亿元减少1.109亿元[26] - 2024年收益为71,596千元人民币，2023年为77,532千元人民币，同比下降7.65%[177] - 2024年毛利为11,213千元人民币，2023年为10,065千元人民币，同比增长11.41%[177] - 2024年除税前亏损为284,991千元人民币，2023年为393,096千元人民币，同比收窄27.49%[177] - 2024年年内亏损及全面亏损总额为285,206千元人民币，2023年为396,220千元人民币，同比收窄27.99%[177] - 2024年本公司普通权益持有人应占每股亏损为人民币(0.28)元，2023年为人民币(1.03)元，同比收窄72.82%[177] - 2024年公司年内亏损及全面亏损总额为2.8522亿元，2023年为3.9622亿元[181] 成本和费用（同比环比） - 2024年销售成本约6040万元，较2023年的6750万元减少710万元，主要因大理石石材产品产量及销量减少[15] - 2024年其他开支约80万元，较2023年的1740万元减少1660万元，主要因无重大存货报废亏损和出售物业等亏损[18] - 2024年资本开支用于购买物业、厂房及设备约820万元，2023年约580万元[44] - 2024年12月31日全职雇员总数172名，2023年为201名[47] - 2024年雇员成本（含董事酬金）总额约1640万元，2023年约2150万元[47] - 2024年度中央退休金计划供款约160万元计入损益账，2023年约210万元[47] - 2024年12月31日，集团持有楼宇作担保价值为1910万元，2023年为2130万元[48] - 2024年经营活动所用现金流量净额为106万元，2023年为382.6万元[182] - 2024年投资活动所用现金流量净额为950.5万元，2023年为574.8万元[183] - 2024年融资活动所用现金净额为7433.6万元，2023年所得现金净额为9467.4万元[183] - 2024年末现金及现金等值物为1605.3万元，2023年末为1.00956亿元[183] - 2024年物业、厂房及设备折旧为1984.6万元，2023年为2281.5万元[182] - 2024年投资物业折旧为24.1万元，2023年为60.2万元[182] 各条业务线表现 - 永丰矿采矿许可证持有人为江西省玨石（永丰）矿业有限公司，覆盖面积约1.3341平方公里，有效期至2030年6月5日，许可开采量为每年110万立方米，采矿权价款为5580万元[53] - 截至2024年12月31日，永丰矿探明资源量为5120万立方米，控制资源量为4660万立方米，推断资源量为880万立方米，总计1.066亿立方米；证实储量为2300万立方米，概略储量为2100万立方米，总计4400万立方米[55] - 2024年集团对永丰矿产量约700.3立方米，2023年约473.4立方米[56] - 公司主要从事碳酸钙产品生产销售、大理石石材开采加工销售、仓储及物流业务[184] 管理层讨论和指引 - 报告日期，董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[57] - 伍晶女士39岁，为执行董事、联席主席兼署理行政总裁，具备超10年企业品牌管理经验[58][59] - 蔡又申先生40岁，2024年9月30日获委任为执行董事兼董事会联席主席，在财务管理等方面经验丰富[58][60] - 万坚先生48岁，2021年1月15日获委任为执行董事，在建筑行业经验丰富[58][60] - 顾增才先生62岁，2016年6月8日获委任为非执行董事，曾任多家公司重要职务[58][61] - 顾伟文先生于2024年9月26日辞任公司执行董事，不再担任投资委员会成员[68] - 张健先生于2024年9月26日辞任公司执行董事[68] - 蔡又申先生于2024年9月30日获委任为公司执行董事兼董事会联席主席[68] - 伍晶女士于2024年9月30日调任为董事会联席主席，不再担任提名委员会主席，调任为成员[68] - 许一安先生于2024年9月30日调任为提名委员会主席[68] - 顾增才先生于2024年9月30日获委任为提名委员会、薪酬委员会及投资委员会成员[68] - 张继燕先生53岁，在大理石加工及质量控制方面拥有超20年经验，2011年8月加入公司[66] - 邱宇元先生47岁，在财务管理方面拥有逾10年经验，2011年9月加入集团[67] - 蒋世奎先生44岁，在石材业拥有逾10年经验，2016年加入集团[67] - 截至2024年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录C1所载企业管治守则，仅在主席及主要行政人员职责区分上有偏离[69] - 2024年9月30日起，伍晶女士由主席重新调任为联席主席，同时担任代理行政总裁[70] - 2024年9月30日，蔡又申先生获委任为执行董事[73] - 本年度，董事会遵守上市规则，委任至少3名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一[74] - 各董事须至少每三年于股东周年大会上轮流退任及膺选连任[75] - 董事会负责公司重要事宜决策，日常管理职责转授予管理层[76] - 公司鼓励董事持续参与专业发展计划，提供入职资料和最新法规信息[77] - 公司采纳董事会多元化政策，考虑多方面因素设定董事会组成[78] - 董事会成员教育背景为硕士学位3名、学士学位2名、其他2名[79] - 董事会成员性别为5名男性、2名女性[79] - 2016年12月1日起伍女士兼任主席及行政总裁，2024年9月30日起调任联席主席兼代理行政总裁，偏离企业管治守则规定[80] - 公司将物色合适候选人担任行政总裁以重新遵守守则条文[81] - 非执行董事与公司订立为期三年委任函，可提前三个月书面通知终止[82] - 董事会成立审核、薪酬、提名、投资四个委员会[83] - 2013年12月9日成立审核委员会，年内由三名独董组成，龙月群任主席[84] - 审核委员会与管理层审阅集团会计原则及惯例，讨论内控及财务呈报事宜[85] - 2013年12月9日成立薪酬委员会，由一名执行董事、一名非执行董事和两名独董组成，许一安任主席[86] - 2013年12月9日成立提名委员会，由一名执行董事、一名非执行董事和两名独董组成，许一安任主席[88] - 2019年9月19日成立投资委员会，由一名执行董事、一名非执行董事和一名独董组成，伍晶任主席[89] - 各委员会按书面职权范围运作，部分需会后向董事会汇报[84][86][87][88][89] - 截至2024年12月31日，伍晶、龍月群、許一安董事會出席次数/会议次数为6/6[90] - 2024年，就蘇亞文舜提供的審計服務已付/應付的費用總額為人民币100万元，无产生非审计服务费用[96] - 2024年10月18日，開元信德辭任公司核數師，董事委任蘇亞文舜填補空缺，过往三年核数师无其他变动[96] - 任何持有公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，申请符合程序，联席公司秘书将在2个月内要求董事会召开[100] - 若董事会未在申请书递交后21天内召开特别股东大会，股东有权自行召开，公司补偿合理费用[100] - 本年度公司未对组织章程大纲及细则作出变动，最新版本可在联交所及公司网站查阅[104] - 董事会确认有责任维持健全有效的内部监控系统，保障集团资产及股东利益[105] - 集团聘请外部专业人员执行内部审核职责，内部审核功能独立于日常运营[105] - 公司建立适用于所有经营单位的全面内部监控框架，设有内部监控部门提供支援[105] - 年内，董事会及审核委员会在内部监控部门支持下，检讨集团风险管理及内部监控系统有效性[105] - 集团已全面遵守企业管治守则中有关风险管理及内部监控的相关规定[106] - 集团已制定合规程序，确保遵守适用法律、规则及法规[114] - 集团力求为雇员提供安全、有效及舒适的工作环境，实施相关安排、培训及指导方针[116] - 蔡又申先生于2024年9月30日获委任为执行董事，顾伟文先生、张健先生于2024年9月26日辞任执行董事[133] - 蔡又申先生、伍晶女士、万坚先生及翟飞全先生将在应届股东周年大会上退任董事职务，且均符合资格并愿意膺选连任[134] - 先前购股计划于2023年12月8日到期，公司于2024年1月19日采纳二零二四年购股计划[140] - 二零二四年购股计划下可认购最高股份数不得超采纳日已发行股份总数的10%[142] - 二零二四年购股计划下各参与者权益上限为已发行股份总数的1%，独立非执行董事不得超0.1%[142] - 二零二四年购股计划下授出的购股期权行使期限不得超要约日期起计10年[142] - 接纳二零二四年购股计划下的购股期权时，承授人须支付1.00港元（或人民币等值金额）[142] - 二零二四年购股计划自2024年1月19日起计10年有效，截至2024年12月31日无购股期权授出、行使、失效或注销[144] - 公司于2024年1月19日采纳二零二四年股份奖励计划[145] - 2024年股份奖励计划下可配发及发行的最高股份数目合计不得超2024年1月19日已发行股份总数的10%[146] - 2024年股份奖励计划下各参与者可获配新股上限为已发行股份总数的1%，董事不得超0.1%[146] - 2024年股份奖励计划归属期不少于12个月，有效期自2024年1月19日起计10年[146] - 截至2024年12月31日，2024年股份奖励计划无股份奖励授出、失效或注销，无尚未行使的股份奖励[147] - 2025年3月31日，购股和股份奖励计划可进一步发行股份总数为92,587,462，占已发行股份总数7.81%；2024年3月28日占比9.38%[147] - 2024年12月31日，董事伍晶女士持有6,556,850股好仓，占已发行股本0.55%[148] - 2024年12月31日，Heifeng Casado Co. Limited等持有273,000,647股好仓，占已发行股本23.04%；Xu Xiaodong持有138,000,000股好仓，占11.64%[151] - 除2024年购股和股份奖励计划外，公司年内无年末仍存续的股权挂钩协议[152] - 年内公司维持上市规则规定的超已发行股本25%的足够公众持股量[157] - 本年度公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[158] - 2023年12月31日止年度综合财务报表由开元信德审核，2024年10月18日开元信德辞任，苏亚文舜填补临时空缺，2024年12月31日止年度综合财务报表由苏亚文舜审核，其将在应届股东周年大会结束时退任并符合续聘资格[160] - 核数师认为综合财务报表根据国际财务报告准则真实且公平反映集团2024年12月31日综合财务状况、该年度综合财务表现及现金流量，并按香港公司条例披露规定妥善编制[162] - 公司董事负责根据国际财务报告准则及香港公司条例编制真实且公平的综合财务报表，落实必要内部监控[169] - 审核委员会协助公司董事履行职责，监督集团财务申报程序[170] - 核数师目标是对综合财务报表是否不存在重大错误陈述取得合理保证并出具报告，报告仅向整体股东作出[171] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年12月29日，公司附属公司贵州德江接获通知，德江矿的开采许可证续期申请被拒，导致该财政年度产生亏损2.341亿元[11] - 2024年2月6日按每股0.20港元发行

集团整体财务数据关键指标变化 - 集团2024年收益约为人民币7160万元，较2023年的人民币7750万元减少7.6%或约人民币590万元[3] - 集团2024年除税前亏损约人民币2.85亿元，较2023年的人民币3.931亿元减少亏损约人民币1.081亿元[3] - 集团2024年净亏损约为人民币2.852亿元，2023年为人民币3.962亿元[3] - 公司普通权益持有人应占2024年每股基本及摊薄亏损约为人民币0.28元，2023年为人民币1.03元[3] - 2024年公司营业收益约7160万元，较2023年的7750万元减少约590万元（或7.6%）[42] - 2024年公司拥有人应占亏损净额及全面亏损总额约2.852亿元，较2023年减少1.109亿元[56] 各项成本费用及收支数据关键指标变化 - 2024年销售成本为人民币6038.3万元，2023年为人民币6746.7万元[4] - 2024年毛利为人民币1121.3万元，2023年为人民币1006.5万元[4] - 2024年其他收入及收益为人民币993.2万元，2023年为人民币523.1万元[4] - 2024年行政开支为人民币4548.9万元，2023年为人民币4984.9万元[4] - 2024年财务成本为人民币1624.7万元，2023年为人民币2063.1万元[4] - 2024年所得税开支为人民币21.5万元，2023年为人民币312.4万元[4] - 2024年利息收入27.7万元，2023年为8.2万元[15][16] - 2024年预期信贷亏损695万元，2023年减值亏损2891.1万元[15][16] - 2024年采矿权撇销2.3406亿元，2023年为2.82093亿元[15][16] - 2024年财务成本（租赁负债利息除外）1618.2万元，2023年为2053.9万元[15][16] - 2024年汇兑收益378.7万元，2023年汇兑亏损694万元[15][16] - 2024年企业及其他未分配开支1407.4万元，2023年为1392.1万元[15][16] - 2024年除税前亏损2.84991亿元，2023年为3.93096亿元[15][16] - 2024年其他收入及收益总额993.2万元，2023年为523.1万元[17] - 2024年已售存货成本为66,825千元，2023年为59,027千元[19] - 2024年雇员福利开支总额为21,457千元，2023年为16,355千元[19] - 2024年折旧及摊销开支为33,307千元，2023年为29,963千元[19] - 2024年贸易及其他应收款信贷亏损为27,344千元，2023年为6,950千元[19] - 2024年采矿权撇销为282,093千元，2023年为234,060千元[19] - 2024年所得税开支为215千元，2023年为3,124千元[22] - 2024年销售成本总额约6040万元，较2023年减少710万元[45] - 2024年毛利约1120万元，毛利率约15.7%；2023年毛利约1010万元，毛利率约13.0%[46] - 2024年其他收入及收益约990万元，较2023年增加470万元[47] - 2024年其他开支约80万元，较2023年减少1660万元[48] - 2024年销售及分销开支约80万元，占总收入约1.1%；2023年为190万元，占比2.4%[49] - 2024年行政开支约4550万元，较2023年减少430万元，降幅8.7%[50] - 2024年采矿权撇销约2.341亿元，较2023年减少4800万元[52] 资产负债相关数据关键指标变化 - 2024年非流动资产总额为810,692千元，2023年为1,068,849千元，同比下降约24.15%[5] - 2024年流动资产总额为188,944千元，2023年为267,460千元，同比下降约29.35%[5] - 2024年流动负债总额为163,582千元，2023年为170,950千元，同比下降约4.30%[5] - 2024年流动资产净额为25,362千元，2023年为96,510千元，同比下降约73.72%[5] - 2024年总资产减流动负债为836,054千元，2023年为1,165,359千元，同比下降约28.26%[5] - 2024年非流动负债总额为235,350千元，2023年为308,699千元，同比下降约23.76%[6] - 2024年资产净额为600,704千元，2023年为856,660千元，同比下降约29.88%[6] - 2024年公司拥有人应占权益为507,121千元，2023年为763,607千元，同比下降约33.59%[6] - 2024年非控股权益为93,583千元，2023年为93,053千元，同比上升约0.57%[6] - 2024年权益总额为600,704千元，2023年为856,660千元，同比下降约29.88%[6] - 存货从2023年12月31日约1880万元增加25.4%至2024年12月31日约2360万元[57] - 贸易应收款项从2023年12月31日约2490万元减少至2024年12月31日约1910万元[58] - 贸易应付款项从2023年12月31日约2110万元增加至2024年12月31日约2330万元[59] - 净流动资产从2023年12月31日约9650万元减少73.7%至2024年12月31日约2540万元[60] - 流动比率在2024年12月31日为1.2（2023年为1.6）[61] - 借款从2023年的3.378亿元减少至2024年12月31日约2.255亿元[62] - 资产负债率在2024年12月31日为34.9%（2023年为27.6%）[63] 会计准则相关情况 - 公司于2024年1月1日起首次应用多项经修订国际财务报告准则会计准则，对本年度及过往年度财务状况及表现无重大影响[9] - 公司未提早应用已颁布但尚未生效的多项新订及经修订国际财务报告准则会计准则，多数应用后对财务状况及表现无重大影响[10] - 国际财务报告准则第18号将于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，公司正进行分析[11] - 国际会计准则第21号修订本于2025年1月1日或之后开始的年度期间生效[12] - 国际财务报告准则第9号、第7号、第10号、第11册修订本于2026年1月1日或之后开始的年度期间生效[10][12] 公司业务分部情况 - 公司有两个可呈报及经营分部，与2023年数量相同[13] - 公司按可呈报分部溢利/亏损评估分部表现，以经调整除税前亏损计量[13] - 大理石产品分部生产大理石石材及碳酸钙产品[14] - 其他分部提供仓储及物流业务[14] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年分部收益总计7.1596亿元，2023年为7.7532亿元[15][16] - 2024年分部业绩亏损1.7789亿元，2023年亏损4.0774亿元[15][16] - 2024年大理石石材产品收益约270万元，较去年的1130万元减少75.8% [38] - 2024年碳酸钙业务收益约6750万元，较2023年的6530万元增加约220万元（或3.3%）[39] - 2024年仓储物流分部收益约140万元，较2023年的90万元增加53.1% [41] - 2024年大理石石材产品销售占总收入的3.8%（约270万元），2023年为14.6%（约1130万元）[42] - 2024年碳酸钙产品销售占总收入的94.2%（约6750万元），2023年为84.2%（约6530万元）[42] - 2024年大理石石材产品销售额2744千元，占比3.8%；2023年为11320千元，占比14.6%[44] - 2024年碳酸钙产品销售额67462千元，占比94.2%；2023年为65304千元，占比84.2%[44] 税务相关情况 - 中国附属公司适用税率为25%，江西科越科技有限公司2022年11月4日至2025年11月4日享受15%优惠税率[20] 股息相关情况 - 董事不建议就2024年度支付股息，2023年也无股息[23] - 董事会不建议派发2024年度末期股息[93] 每股亏损计算相关情况 - 2024年每股基本亏损按年内已发行1,033,327,084股普通股加权平均数计算，2023年为384,383,287股[24] - 2024年和2023年均无发行在外潜在股份，未对每股基本亏损作出调整[24] 贸易款项相关情况 - 2024年贸易收款84,074千元，预期信贷亏损拨备(65,001)千元，贸易应收款项净额19,073千元；2023年贸易收款86,031千元，预期信贷亏损拨备(61,085)千元，贸易应收款项净额24,946千元[25] - 2024年贸易应收款项一个月内6,817千元，一至三个月6,932千元，三至六个月4,142千元，六至十二个月1,182千元；2023年对应分别为19,156千元、3,053千元、2,291千元、446千元[27] - 2024年贸易应付款项23,278千元，2023年为21,133千元[28] - 2024年贸易应付款项一个月内20千元，一至两个月120千元，三个月以上23,138千元；2023年对应分别为3,831千元、1,766千元、15,536千元[28] 股权出售情况 - 2024年6月30日，公司出售Vigoroso集团全部股权，总现金代价为人民币100,000元，出售亏损157千元[29][31] - 2024年12月16日，公司出售Artgo Technology集团全部股权，总现金代价为人民币100,000元，出售收益173千元[33][34] - 截至2023年12月31日止年度，公司出售五家附属公司，出售收益约人民币1.07百万元[35] 公司投资及款项情况 - 公司联营公司投资为4.2379亿元，对应一家已出售附属公司持有的联营公司49%股权[36] - 公司预付款项、按金及其他应收款项为2.4726亿元[36] - 公司其他应付款项为6.927亿元[36] 股份发行及款项使用情况 - 2024年2月6日完成股份认购，所得款项净额约1220万港元（相当于约1120万元）[64] - 2024年7月31日股本削减及股份拆细生效[65] - 2024年9月27日完成配售事项，所得款项净额约2220万港元（相当于约2040万元）[66] - 2023年11月6日发行617,249,750股供股股份，所得款项净额约110.00百万港元用于偿还贷款及其他应付款项，约11.15百万港元用作一般营运资金[68] - 截至2024年12月31日，供股所得款项净额总计121.15百万港元，已动用107.17百万港元，剩余未使用13.98百万港元[68] - 2024年2月6日认购61,720,000股新股份，所得款项净额12.24百万港元，已全部使用，用于偿还贷款及其他应付款项2.88百万港元，一般营运资金9.36百万港元[69][70] - 2024年9月27日配售197,500,000股新股份，所得款项净额约4.69百万港元用作一般营运资金，约17.50百万港元用作偿还现有债务，截至2024年12月31日已全部使用[71] 集团开支情况 - 2024年集团开支用于购买物业、厂房及设备约人民币8.2百万元，2023年约为人民币5.8百万元[72] 集团业务风险及雇员情况 - 集团业务位于中国内地，大部分交易以人民币计值，限制了重大外汇兑换风险，年内未使用财务工具作对冲用途[73] - 2024年12月31日，集团全职雇员总数为172名，2023年为201名[74] - 2024年雇员成本（包括董事酬金）总额约为人民币1640万元，2023年约为人民币2150万元[74] -

财务数据关键指标变化 - 收益与亏损 - 2024年上半年收益为27,805千元，2023年同期为31,108千元[8] - 2024年上半年毛利为7,546千元，2023年同期为7,742千元[8] - 2024年上半年除税前亏损为24,202千元，2023年同期为38,594千元[8] - 2024年上半年期内亏损为24,543千元，2023年同期为40,426千元[8] - 2024年上半年本公司普通权益持有人应占每股亏损为人民币0.025元，2023年同期为人民币0.150元[8] - 2024年上半年总收益为27,805千元，2023年为31,108千元[23] - 2024年上半年大理石产品分部收益26,856千元，其他分部收益949千元，总计27,805千元；2023年同期分别为30,872千元、236千元、31,108千元[25][26] - 2024年上半年除税前亏损24,202千元，2023年同期为38,594千元[25][26] - 2024年中期公司营业收入约2780万元，较上一年同期减少10.6%或约330万元，碳酸钙产品销售占总收入的96.6%或约2690万元[69] - 2024年碳酸钙产品销售额为2685.6万元，占比96.6%；2023年为2831.2万元，占比91.0%[70] - 2024年中期毛利约为750万元，较2023年同期减少约20万元，毛利率约为27.1%，2023年同期约为24.9%[72] - 2024年公司拥有人应占净亏损约2450万元，2023年同期净亏损为4040万元[79] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2024年6月30日非流动资产总额为1,056,634千元，2023年12月31日为1,068,849千元[10] - 2024年6月30日流动资产总额为171,759千元，2023年12月31日为267,460千元[10] - 2024年6月30日流动负债总额为171,391千元，2023年12月31日为170,950千元[10] - 2024年6月30日流动资产净额为368千元，2023年12月31日为96,510千元[10] - 2024年6月30日总资产减流动负债为1,057,002千元，2023年12月31日为1,165,359千元[10] - 2024年6月30日非流动负债总额为213,119千元，较2023年12月31日的308,699千元有所下降[11] - 2024年6月30日资产净额为843,883千元，较2023年12月31日的856,660千元略有减少[11] - 2024年6月30日预付款项、按金及其他应收款项流动部分为128,905千元，减值拨备后为118,911千元，2023年12月31日分别为131,864千元和122,135千元[40] - 2024年6月30日贸易应收款项及应收票据为26,013千元，2023年12月31日为24,946千元，减值亏损拨备2024年6月30日为63,539千元，2023年12月31日为61,085千元[41][42] - 2024年6月30日贸易应付款项为22,414千元，2023年12月31日为21,133千元[43] - 2024年6月30日其他应付款项及应计费用流动部分为54,765千元，2023年12月31日为55,639千元[44] - 2024年6月30日计息银行及其他借款总额为237,170千元，2023年12月31日为337,810千元，分类为流动负债部分2024年6月30日为58,550千元，2023年12月31日为63,300千元[45] - 2024年6月30日递延收入（政府补助）为3,904千元，2024年1月1日拨至损益账后为4,009千元[46] - 2024年6月30日法定股本为300,000千港元，已发行及缴足股本为197,519千港元，相当于约177,769元人民币；2023年12月31日法定股本为300,000千港元，已发行及缴足股本为185,175千港元，相当于约166,551元人民币[46] - 2023年1月1日普通股数目为262,624,875股，面值44,935千元；2023年12月31日普通股数目为925,874,625股，面值166,551千元；2024年6月30日普通股数目为987,594,625股，面值177,769千元[47] - 2024年6月30日出售Vigoroso集团全部股权，总现金代价100,000元，出售亏损157,000元[50] - 2024年6月30日其他贷款3,500,000元由集团管理层成员陈建平女士及其配偶仇路先生授出，与2023年12月31日持平[52] - 2024年6月30日应收联营公司款项108,000元（2023年12月31日为51,000元）；应付董事伍晶女士款项1,336,000元（2023年12月31日为138,000元）[53] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年上半年经营活动所用现金流量净额为-10,116千元，2023年为-39,383千元[14] - 2024年上半年投资活动所用现金流量净额为-3,193千元，2023年为102千元[14] - 2024年上半年融资活动所用现金流量净额为-80,671千元，2023年为29,653千元[14] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为-93,980千元，2023年为-9,628千元[14] 财务数据关键指标变化 - 其他收支 - 2024年上半年银行利息收入278千元，政府补贴1,583千元，因贷款重组豁免贷款本金及利息8,071千元；2023年同期分别为7千元、1,806千元、0千元[32] - 2024年上半年财务成本7,402千元，2023年同期为10,231千元[33] - 2024年上半年已售存货成本19,492千元，雇员福利开支7,586千元；2023年同期分别为23,366千元、6,800千元[34] - 2024年上半年所得税开支341千元，2023年同期为1,832千元[35] - 2024年其他收入及收益主要源自贷款重组豁免本金及利息一次性收益约810万元（2023年：无）及政府补助160万元（2023年：180万元）[73] - 2024年销售及分销开支约为380万元，占收入约13.8%，2023年同期为390万元，占比约12.6%[74] - 2024年行政开支约为2690万元，占收入约96.9%，2023年同期为2230万元，占比约71.6%[75] - 2024年财务成本从2023年同期的1020万元减少280万元至约740万元[76] - 2024年贸易应收款项及应收票据减值亏损约为250万元，2023年同期为790万元，减少540万元[77] 财务数据关键指标变化 - 股份相关 - 2023年根据股份认购协议发行46,000,000股新股份，代价11,640,000元，其中8,314,000元计入股本，3,326,000元计入股份溢价账；2024年上半年根据股份认购协议发行61,720,000股新股份，代价11,218,000元，全部计入股本[48] - 2023年供股发行617,249,750股供股股份，所得款项净额约121.15百万港元（相当于约111.51百万元人民币）[48] - 2024年2月6日认购61,720,000股新股份，所得款项净额用于偿还集团部分现有债务等[86] - 2023年11月6日根据供股发行617,249,750股供股股份，所得款项净额计划用途为偿还贷款及其他应付款项约110.00百万港元、用作一般营运资金约11.15百万港元[86] - 供股自2023年11月6日完成起直至2024年6月30日，计划用途总计121.15百万港元，12月31日已动用13.98百万港元，回顾期已动用107.17百万港元[87] - 2024年4月29日公司建议股本削减及股份拆细，已发行股本每股面值由0.20港元削减至0.01港元，于2024年7月31日生效[89] - 公司于2024年1月19日采纳2024年股份计划，包括2024年购股计划和2024年股份奖励计划[91] - 2024年购股计划项下可供认购之最高股份数目受限，合计不得超过2024年1月19日已发行925,874,625股股份的10% [92] - 2024年股份奖励计划项下可供认购之最高股份数目受限，合计不得超过2024年1月19日已发行925,874,625股股份的10% [93] - 截至2024年6月30日止回顾期内，公司未根据2024年股份计划授出任何购股或股份奖励，无购股已获行使，回顾期末无购股仍未获行使[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 产品业务 - 2024年上半年大理石石材产品收益为1千元，占比1%；2023年为2,560千元，占比8.2%[23] - 2024年上半年碳酸钙产品收益为26,856千元，占比96.6%；2023年为28,312千元，占比91%[23] - 回顾期内公司大理石石材产品业务无收益，去年同期约为260万元，减少因市场需求疲软及业务重组等[58] - 碳酸钙业务收益约2690万元，去年同期为2830万元[58] - 商品贸易业务回顾期及2023年同期均无收益[60] 各条业务线数据关键指标变化 - 服务业务 - 2024年上半年物流及仓储服务收益为949千元，占比3.4%；2023年为236千元，占比0.8%[23] - 仓储物流业务收益为95万元，较2023年同期24万元增加296%，公司仍推进出售计划[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 采矿业务 - 德江矿覆盖面积约0.252平方公里，许可采矿量每年3万立方米，采矿权价款0.55百万元[63] - 截至2024年6月30日，德江矿大理石资源量控制为130万立方米、推断为80万立方米，总计210万立方米[65] - 永丰矿覆盖面积约1.3341平方公里，许可采矿量每年110万立方米，采矿权价款5580万元[67] - 截至2024年6月30日，永丰矿大理石资源量总计1.066亿立方米，储量总计4400万立方米，回顾期无勘探等活动（2023年为230立方米）[68] 公司运营与管理相关 - 2024年上半年主要管理层人员基本薪金及其他福利2,509千元，退休金计划供款189千元，总薪酬2,698千元；2023年同期分别为2,617千元、210千元、2,827千元[54] - 2024年8月30日董事会不建议就上半年派中期股息，2023年同期也无派息[51] - 2024年上半年中国经济复苏弱于预期，公司采取低毛利策略促进销售，收紧客户信贷政策，缩减及重组大理石石材产品业务[57] - 利川矿采矿权续期申请被拒，致2023财年亏损1.655亿元，公司出售荷花建材股权代价为10万元[59] - 张溪矿采矿权续期申请被拒，致2023财年亏损1.166亿元，公司将在2024下半年寻求买家收购吉安矿股权[59] - 回顾期内，集团用于购买物业、厂房及设备的开支为人民币1.7百万元[88] 公司股权结构相关 - 截至2024年6月30日，董事伍晶为实益拥有人，拥有6,556,850股好仓股份，占已发行股本约0.66%[95] - 截至2024年6月30日，主要股东Casado Co., Limited等拥有273,000,647股好仓股份，占已发行股本约27.64%；股东Xu Xiaodong拥有138,000,000股好仓股份，占已发行股本约13.97%；股东Wu Hailong拥有61,720,000股好仓股份，占已发行股本约6.25%[98] 公司治理相关 - 自2016年12月1日起，伍晶女士担任公司主席及署理行政总裁，违反企业管治守则守则条文第A.2.1条规定，但符合集团业务发展最佳利益[100] - 截至2024年6月30日止回顾期内，公司无违反上市规则情况[101] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准

公司整体财务关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益约人民币2780万元，较2023年的约人民币3110万元减少10.6%或约人民币330万元[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司除税前亏损约人民币2420万元，较2023年的约人民币3860万元亏损减少约人民币1440万元[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司净亏损约为人民币2450万元，2023年约为人民币4040万元[1] - 公司普通股权益持有人应占每股基本及摊薄亏损为人民币0.025元，2023年为每股基本及摊薄亏损约人民币0.150元[1] - 2024年上半年总收益27,805千元，2023年上半年为31,108千元[15][16][17][18] - 2024年上半年除税前亏损24,202千元，2023年上半年为38,594千元[16][17] - 2024年上半年国内（中国内地）收益27,805千元，2023年上半年为31,108千元[18] - 2024年上半年公司普通股权益持有人应占亏损24,526,000元，2023年同期为40,426,000元[24] - 公司回顾期内营业收入约2780万元，较上年同期减少10.6%或约330万元[55] - 公司回顾期内毛利约750万元，较2023年同期减少约20万元，毛利率约为27.1% [57] - 2024年公司拥有人应占净亏损约2450万元，2023年同期为4040万元[65] - 截至2024年6月30日止六个月，所得税开支减少约150万元[65] 公司各项费用及收支关键指标变化 - 2024年上半年毛利为人民币754.6万元，2023年为人民币774.2万元[3] - 2024年上半年其他收入及收益为人民币1003.9万元，2023年为人民币193.1万元[3] - 2024年上半年销售及分销开支为人民币384.2万元，2023年为人民币393万元[3] - 2024年上半年行政开支为人民币2693.5万元，2023年为人民币2228.6万元[3] - 2024年上半年财务成本为人民币740.2万元，2023年为人民币1023.1万元[3] - 2024年上半年所得税为人民币34.1万元，2023年为人民币183.2万元[3] - 2024年上半年其他收入及收益总计10,039千元，2023年上半年为1,931千元[19] - 2024年上半年财务成本7,402千元，2023年上半年为10,231千元[20] - 2024年上半年已售存货成本19,492千元，2023年同期为23,366千元[21] - 2024年上半年雇员福利开支7,586千元，2023年同期为6,800千元[21] - 2024年上半年所得税开支总额341千元，2023年同期为1,832千元[22] - 2024年上半年收购物业、厂房及设备成本1,700,000元，2023年同期为40,000元[25] - 2024年上半年出售物业、厂房及设备账面净值为0元，2023年同期为333,000元[25] - 其他收入及收益主要源自贷款重组豁免本金及利息一次性收益约810万元及政府补助160万元[58] - 销售及分销开支约为380万元，占回顾期收入约13.8%，较2023年同期轻微减少约10万元[59] - 行政开支约为2690万元，占回顾期收入约96.9%，较2023年同期增加460万元[60] - 财务成本从2023年同期的1020万元减少280万元至回顾期约740万元[61] - 2024年贸易应收款项及应收票据减值亏损约为250万元，2023年同期为790万元，增加540万元[62] 公司资产负债关键指标变化 - 2024年6月30日非流动资产总额为1056634千元，较2023年12月31日的1068849千元减少1.14%[6] - 2024年6月30日流动资产总额为171759千元，较2023年12月31日的267460千元减少35.78%[6] - 2024年6月30日流动负债总额为171391千元，较2023年12月31日的170950千元增加0.26%[6] - 2024年6月30日流动资产净额为368千元，较2023年12月31日的96510千元减少99.62%[6] - 2024年6月30日总资产减流动负债为1057002千元，较2023年12月31日的1165359千元减少9.30%[6] - 2024年6月30日非流动负债总额为213119千元，较2023年12月31日的308699千元减少30.96%[8] - 2024年6月30日资产净额为843883千元，较2023年12月31日的856660千元减少1.49%[8] - 2024年6月30日本公司拥有人应占权益为750299千元，较2023年12月31日的763607千元减少1.74%[8] - 2024年6月30日非控股权益为93584千元，较2023年12月31日的93053千元增加0.57%[8] - 2024年6月30日权益总额为843883千元，较2023年12月31日的856660千元减少1.49%[8] - 2024年6月30日预付款项、按金及其他应收款流动部分为128,905千元，2023年12月31日为131,864千元[27] - 2024年6月30日预付款项、按金及其他应收款减值拨备为9,994千元，2023年12月31日为9,729千元[27] - 2024年6月30日预付款项、按金及其他应收款非流动部分为3,904千元，2023年12月31日为4,009千元[27] - 2024年6月30日贸易应收款项及应收票据为89,552千元，信贷亏损拨备为63,539千元，扣除拨备后为26,013千元；2023年12月31日对应数据分别为86,031千元、61,085千元、24,946千元[28] - 2024年6月30日贸易应付款项为22,414千元，2023年12月31日为21,133千元[31] - 2024年6月30日其他应付款项及应计费用为54,765千元，2023年12月31日为55,639千元[32] - 2024年6月30日计息银行及其他借款总额为237,170千元，2023年12月31日为337,810千元[33] - 2024年6月30日银行贷款有抵押、无抵押、有担保分别为15,000千元、15,000千元、19,850千元；2023年12月31日对应为15,000千元、15,000千元、19,900千元[33] - 2024年6月30日其他借款无抵押为187,320千元，2023年12月31日为287,910千元[33] - 2024年银行贷款实际年利率为4.56 - 6.80%，其他借款实际年利率为1.00 - 24.00%；2023年对应利率相同[33] - 2024年6月30日递延收入（政府补助）为3,904千元，2024年1月1日为4,009千元[34] - 2024年6月30日一个月内贸易应收款项及应收票据为20,951千元，2023年12月31日为19,156千元[29] - 2024年6月30日一个月内贸易应付款项为3,586千元，2023年12月31日为3,831千元[31] - 2024年6月30日集团净流动资产约为40万元，2023年12月31日约为9650万元[66] - 2024年6月30日流动比率为1.0，2023年12月31日为1.6，现金及银行结余从1.01亿元减至700万元[67] - 2024年6月30日集团总借款约为2.372亿元，2023年12月31日为3.378亿元，借款减少净额约1.006亿元[68] - 2024年6月30日资产负债率约为27.3%，2023年12月31日约为27.6%[69] 公司股份相关关键指标变化 - 法定股本为15亿股，每股面值0.20港元，2023年相同[35] - 2024年6月30日已发行及缴足股份为987,594,625股，每股面值0.20港元，相当于约人民币177,769千元；2023年为925,874,625股，相当于约人民币166,551千元[35] - 2023年根据股份认购发行46,000,000股，代价为人民币11,640,000元，其中8,314,000元计入股本[36][37] - 2023年供股发行617,249,750股，所得款项净额约为121.15百万港元，相当于约人民币111.51百万元[36][37] - 2024年上半年根据股份认购发行61,720,000股，代价为人民币11,218,000元，全部计入股本[36][37] - 2024年公司采纳新购股权计划及股份奖励计划，上半年未授出购股权或股份奖励，无购股权获行使，未确认开支[38] - 2024年6月30日公司已发行普通股为9.87594625亿股，2024年发行6172万股新股，所得款项总额1234万港元[71] - 股份认购所得款项净额1224万港元，截至2024年6月30日使用资金总额1035万港元，余下未使用结余189万港元[72] - 2023年11月6日发行617,249,750股供股股份[73] - 供股所得款项净额约11000万港元用于偿还贷款及其他应付款项，约1115万港元用作一般营运资金[73] - 截至2023年12月31日，供股所得款项已动用1398万港元；截至2024年6月30日，已动用10717万港元[73] - 2024年4月29日，董事会建议股本削减及股份拆细，7月31日生效，每股面值由0.20港元削减至0.01港元，法定但未发行股份拆细为20股新股[77] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年碳酸钙产品收益26,856千元，占总收益96.6%；2023年上半年为28,312千元，占比91.0%[15] - 2024年上半年物流及仓储服务收益949千元，占总收益3.4%；2023年上半年为236千元，占比0.8%[15] - 2024年上半年大理石产品分部业绩亏损14,112千元，其他为亏损1,076千元，总计亏损15,188千元[16] - 2023年上半年大理石产品分部业绩亏损18,791千元，其他为亏损1,792千元，总计亏损20,583千元[17] - 2024年上半年客户A收益4,347千元，客户C收益6,859千元；2023年上半年客户A收益3,836千元，客户B收益4,137千元[18] - 回顾期内公司大理石石材产品业务无收益，去年同期约为260万元人民币[42] - 碳酸钙业务收益约为2690万元人民币，去年同期为2830万元人民币[43] - 商品贸易业务回顾期内及2023年同期均无收益[45] - 仓储物流业务回顾期内收益约为95万元人民币，较2023年同期24万元人民币增加296%[47] - 碳酸钙产品销售占总收入的96.6%或约2690万元[55] - 公司回顾期内销售成本约2030万元，碳酸钙产品成本1960万元，占比约96.5%[56] 公司运营及管理相关信息 - 2024年上半年中国经济复苏弱于预期，公司采取低毛利策略促进销售，收紧客户信贷政策[41] - 公司缩减及重组大理石石材产品业务，减缓资本开支、资本承担及预付款[41] - 利川矿采矿权续期申请被拒，导致2023财年亏损1.655亿元人民币，公司出售其在荷花建材股权，代价为10万元人民币[44] - 张溪矿采矿权续期申请被拒，导致2023财年亏损1.166亿元人民币，公司将在2024下半年寻求买家收购吉安矿股权[44] - 德江矿采矿权价款评估为55万元人民币，为期三年半[48] - 截至2024年6月30日，德江矿大理石资源量控制为130万立方米，推断为80万立方米，总计210万立方米[50] - 德江矿回顾期内未进行勘探、开发及生产活动[50] - 永丰矿通过72公里县级公路与新建高速公路永丰出口连接[51] - 永丰矿大理石资源量总计10660万立方米

分组1 - 公司于二零二三年十一月六日根据供股发行617,249,750股供股股份[5] - 供股所筹集资金余下未动用结余为107.17百万港元（于二零二三年十二月三十一日）[5] - 总计划用途为121.15百万港元，已动用13.98百万港元，未动用107.17百万港元[8] 分组2 - 所得款项计划用途包括偿还贷款及其他应付款项、一般营运资金（包括薪酬开支、购买原材料、专业费用及日常营运开支）[7] - 购买原材料的计划用途已动用4.10百万港元[7]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年整体收入约7750万元，较2022年的约8910万元减少约13.0%[7] - 2023年集团营业收益约7750万元，较2022年减少约1160万元（13.0%）[20] - 2023年集团毛利约1010万元，整体毛利率约为13.0%，2022年分别为1280万元和14.4%[23] - 2023年其他收入及收益约为520万元，较2022年减少约520万元[24] - 2023年其他开支约为1740万元，较2022年减少约210万元[25] - 2023年行政开支约为4980万元，较2022年减少约530万元[27] - 贸易应收款项、预付款项等资产总减值亏损合共减少约3770万元，主要因2023年采矿权减值亏损为0元（2022年为6520万元）等[29] - 财务成本约为2060万元（2022年约为2430万元），较2022年减少约370万元[30] - 所得税开支增加约410万元，从2022年税收抵免约100万元增至2023年税收支出约310万元[31] - 公司拥有人应占亏损净额约为3.961亿元，较2022年增加2.479亿元[32] - 存货由2022年约4370万元减少约57.0%至2023年约1880万元[33] - 贸易应收款项由2022年约2900万元减少至2023年约2490万元[34] - 贸易应付款项由2022年约2310万元减少至2023年约2110万元[35] - 净流动资产从2022年约1790万元增加439%至2023年约9650万元[36] - 2023年资产负债率为27.6%（2022年为29.1%）[39] - 2023年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为人民币59710万元，2022年为人民币99170万元[165] 公司融资情况 - 公司2023年通过认股及供股发行新股，筹集所得款项净额合共约1.231亿元[7] - 股份认购所得款项净额约为1283万港元（相当于约1160万元），供股所得款项净额约为1.2115亿港元（相当于约1.1151亿元）[42][43] - 2023年11月6日按供股发行617,249,750股供股股份，所得款项净额计划1.1亿港元偿债、1115万港元作一般营运资金[46] - 2023年11月6日至12月31日，供股所得款项净额已动用1398万港元，结余1.0717亿港元[47] - 2024年2月6日公司按每股0.2港元发行61,720,000股新股份，所得款项净额约1224万港元[57] 各业务线数据关键指标变化 - 公司2023年来自大理石石材产品的收益约为1130万元，较去年的约3440万元减少67.2%[12] - 2023年碳酸钙业务贡献总收益约6530万元，较去年增加约1220万元（23.0%）[13] - 2023年仓储物流业务收益约91万元，较2022年减少40.9%[19] - 2023年销售成本总额约6750万元，大理石石材产品成本约1040万元（占15.3%），碳酸钙产品成本约5670万元（占84.1%）[22] 业务相关风险与市场情况 - 公司认为2024年上半年大理石石材产品及碳酸钙产品需求将进一步下跌[5] - 公司大理石石材产品业务所属的房地产建筑行业尚未从疫情中完全恢复[6][12] - 集团面临大理石产品可能因客户消费模式变动未获市场认可的风险[154] - 集团扩展销售网络至新地区及渗透现有市场可能面临困难[155] 公司经营策略 - 公司将对国际形势及外部因素保持警惕，巩固生产经营成果、调整经营计划[8] - 公司将适时寻找机会将非核心资产货币化，降低债务水平[8] - 公司持续采用低利润策略促进销售、改善存货周转率[11] - 公司持续收紧对客户的信贷政策，加强长期账户收款工作[11] - 公司放缓资本支出、资本承担、采矿以及预付款项[11] 采矿权相关亏损 - 因利川矿采矿权证续期申请被拒，截至2023年12月31日财政年度产生亏损1.655亿元[14] - 因张溪矿采矿权证续期申请被拒，截至2023年12月31日财政年度产生亏损1.166亿元[15] 公司资本开支情况 - 2023年资本开支用于购买物业、厂房及设备约580万元，2022年约4580万元[47] 公司人员情况 - 2023年12月31日全职雇员201名，2022年12月31日209名；2023年雇员成本约2150万元，2022年约2520万元[51] - 2023年中央退休金计划供款约210万元计入损益账，2022年约220万元[53] 公司股权计划 - 2024年1月19日公司采纳新购股计划和股份奖励计划，可配股份总数92,587,462股[56] - 2013年12月9日公司采纳2013年购股权计划，于2023年12月8日届满[182] - 根据2013年购股计划及公司其他购股计划，自采纳日起授出的所有购股权获行使时可发行股份总数不得超上市日已发行全部股份的10%，董事会可更新该限额[185] - 2018年1月4日，合共1.333334亿份购股已根据2013年购股计划授出，至2020年12月31日全部购股已届满[186] - 2018年6月14日股东周年大会上，2013年购股计划授出购股10%的限额已更新至2.29337488亿股股份[187] - 2018年10月30日授出2.293亿份购股权，截至2020年12月31日，5825万份已行使，1.7105亿份已届满[188] - 2020年7月17日股东大会将2013年购股权计划授出购股权10%限额更新至3.36069772亿股股份[189] - 2021年1月14日根据2020年计划授权授出3.36069772亿份购股权，年内全部行使[190] - 2021年6月30日股东大会将2013年购股计划授出购股权10%限额更新为4.3687675亿股股份[191] - 2022年4月29日根据2021年计划授权授出4.2073亿份购股权，年内全部行使[192] - 2022年6月30日股东大会将2013年购股计划授出购股权10%限额更新为4.6308475亿股股份[193] - 2022年9月16日根据2022年计划授权授出4.63亿份购股权，年内全部行使[194] - 截至2023年12月31日，2013年购股计划无授出及行使购股权，并无尚未行使购股权[195] - 任何十二个月期间，各合资格参与者获授购股行使时，已发行及将发行股份总数不超截至授出日期已发行股份1%[196] - 2013年购股计划自2013年12月9日生效，于2023年12月8日届满[200] 公司矿山资源情况 - 截至2023年12月31日，德江矿大理石资源量控制130万立方米、推断80万立方米，总计210万立方米[60] - 永丰矿位于江西永丰县，通过72公里县级公路与新建高速永丰出口连接[62] - 公司采矿许可证有效期为2020年6月5日至2030年6月5日，许可开采量为每年110万立方米，经允许的年产量从25万立方米扩大至110万立方米[63] - 江西省国土资源局评估采矿权价款为5580万元，为期30年，2019年已付清[63] - 截至2023年12月31日，永丰矿大理石资源量探明5120万立方米、控制4660万立方米、推断880万立方米，总计1.066亿立方米；储量证实2300万立方米、概略2100万立方米，总计4400万立方米[65] - 2023年公司对永丰矿进行勘探、开发及生产活动，产量约473.4立方米，2022年产量约3412.0立方米[67] - 采矿权覆盖面积约1.3341平方公里[63] 公司董事会及管理层情况 - 截至报告日期，董事会由8名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[69] - 执行董事伍晶38岁，具备超10年企业品牌管理经验，2016年3月9日获委任，现任董事会主席兼署理行政总裁[70] - 执行董事顾伟文54岁，具备超30年贸易及投融资经验，2016年3月9日获委任为执行董事兼行政总裁，12月1日调任为副主席[72] - 执行董事张健49岁，在石材相关领域具备超16年经验，2016年3月9日获委任，现任副总经理等职[73] - 执行董事万坚47岁，2021年1月15日获委任，在建筑行业尤其是建筑材料领域经验丰富[73] - 顾增才61岁，2016年6月8日获委任为非执行董事，有会计及核数师等证书[76] - 龙月群58岁，2017年6月1日获委任为独立非执行董事，有逾20年相关经验[77] - 许一安64岁，2016年6月8日获委任为独立非执行董事，有超30年企业融资及金融服务经验[78] - 翟飞全44岁，2020年7月20日获委任为独立非执行董事，有超20年石材相关经验[79] - 张继燕52岁，2011年8月加入公司，负责矿山开采与石材加工等工作，有超20年相关经验[80] - 邱宇元46岁，2011年9月加入集团，有逾10年财务管理经验，2004年取得国家中级会计师证书[81] - 蒋世奎43岁，2016年加入集团，现任首席运营官，在石材业有逾10年经验[82] - 截至2023年12月31日止年度年报日期后董事资料无变动[84] - 2016年12月1日起，顾伟文任董事会副主席，伍晶任署理行政总裁[88] - 顾伟文于2016年12月1日调任董事会副主席，辞任行政总裁[107] - 伍晶于2016年12月1日获委任为署理行政总裁，同时担任主席及行政总裁偏离企业管治守则规定[108][109] - 非执行董事与公司订立为期三年委任函，可提前三个月书面通知终止[111] - 董事会成立四个委员会，包括审核、薪酬、提名及投资委员会[112] - 审核委员会于2013年12月9日成立，年内由三名独立非执行董事组成，龙月群为主席[113][114] - 薪酬委员会于2013年12月9日成立，由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，许一安为主席[118][119] - 提名委员会于2013年12月9日成立，年内由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，伍晶为主席[120][121] - 投资委员会于2019年9月19日成立，由两名执行董事和一名独立非执行董事组成，伍晶为主席[123][124] - 伍晶女士董事会出席次数为5次，出席率100%；顾伟文先生董事会出席次数为3次，出席率60%；张健先生董事会出席次数为5次，出席率100%；万坚先生董事会出席次数为3次，出席率60%；顾增才先生董事会出席次数为5次，出席率100%；龙月群女士董事会出席次数为4次，出席率80%；许一安先生董事会出席次数为5次，出席率100%；翟飞全先生董事会出席次数为3次，出席率60%[125] - 董事会成员教育背景：硕士学位2名、学士学位3名、其他3名[106] - 董事会成员性别构成：6名男性、2名女性[106] - 董事会成员年龄组：31 - 40岁1人、41 - 50岁3人、51 - 60岁2人、61 - 70岁2人[106] - 董事会成员服务年期：少于5年2名、5 - 10年6名[106] 公司企业管治情况 - 公司致力保持高水平企业管治，保障股东利益并提升企业价值等[85] - 本年度公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，但有部分偏离[86] - 独立非执行董事占董事会成员人数比例为37.5%，符合上市规则规定[93] - 每名董事特定任期为3年，可提前3个月书面通知终止委任，且须最少每3年轮席告退一次[96] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖公司证券的操守守则，本年度董事均遵守该守则[89] - 公司采纳董事会多元化政策，设定可计量目标并将不时检讨[103][104] - 公司设立举报政策，审核委员会将审阅最终报告并向董事会提建议，不时检讨及监察政策有效性[115] - 审核委员会与管理层共同审阅集团截至2023年12月31日止年度经审核综合财务报表及其核数师报告[117] 公司其他相关情况 - 截至2023年12月31日，外聘核数师开元信德审计服务已付/应付费用总额为人民币126万元，非审计服务费用总额为人民币10.5万元[130] - 赵志鹏先生于2016年6月16日起担任公司唯一公司秘书，本年度按规定接受相关专业培训[134] - 公司于2023年6月19日修订及重列2013年12月9日采纳的组织章程大纲及细则[143] - 公司内部审核计划获董事会批准，每年轮流对协定审查范围内系统进行审阅