公司历史 - 公司成立于1669年清朝康熙八年[2] - 自1723年开始为皇室专供中药，历经八代皇帝共188年[2] - 公司历史超350年，始终恪守“炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力”古训[2] 2019年业务拓展与活动 - 2019年公司举办“一带一路”中医药国际化发展研讨会等活动，在澳门、悉尼增设零售终端，新西兰奥克兰多美路店迁址开幕[15] - 2019年公司举办首次海外同仁堂牌匾清洁仪式，强化传统慈善活动[21] - 2019年公司在港澳举办国企开放日，组织关爱中风预防活动，在澳大利亚举办大型免费中医咨询服务和保健研讨会[21] - 2019年公司为增强在新加坡中医药市场渗透力举办健康研讨会和免费医疗咨询会，在迪拜举办迪拜 - 澳门中医药交流项目启动仪式[21] - 2019年公司举办第一届同仁堂境外净（敬）匾仪式，深化传统公益行动，在多地开展活动增强品牌国际影响[24] - 同仁堂创立350年，公司在香港主要媒体等投放品牌宣传广告[49][50] - 公司举办第四届“首都国企开放日”，吸引数百位市民参观[49][50] - 公司开展“第四届同仁关爱防中风”活动，吸引数千余市民参与[49][50] - 北京同仁堂（奥克兰）有限公司参与协办新西兰中医药文化推介活动，首次推广北京中医药“健康旅游”路线[49][51] - 北京同仁堂瑞士股份有限公司为驻联合国及世贸组织代表机构进行中医养生讲座和义诊[49][51] - 北京同仁堂海湾有限公司赞助“2019迪拜 - 澳门中医药文化交流计划”[49][51][53] - 集团于3月8日在大埔生产研发基地进行首次净（敬）匾仪式，旨在传达时代精神[168][170] 2019年财务数据关键指标 - 2019年公司收入为1432632千港元，毛利为1012796千港元，除所得税前利润为689222千港元，年度利润为576852千港元[16] - 2019年公司本公司拥有人应占利润为556118千港元，每股盈利为0.66港元，末期每股股息为0.23港元，特别中期每股股息为0.72港元[16] - 2019年公司非流动资产为494506千港元，流动资产为2643815千港元，总资产为3138321千港元[16] - 2019年公司非流动负债为65604千港元，流动负债为307081千港元，总负债为372685千港元，资产净值为2765636千港元[16] - 2019年公司毛利率为70.7%，纯利率为40.3%，流动比率为8.6，股本回报率为20.9%，资产回报率为18.4%，派息比率为34.6%[16] - 2019年公司收入为14.326亿港元，同比下降5.4%[34] - 2019年公司净利润为5.769亿港元，同比下降4.1%[34] - 2019年公司归属股东利润为5.561亿港元，同比下降4.2%[34] - 2019年公司每股收益为0.66港元，同比下降0.03港元[34] - 董事会建议每股派付末期股息0.23港元，与2018年相同[34] - 2019年公司收入14.326亿港元，同比下跌5.4%；净利润5.769亿港元，同比下跌4.1%；拥有人应占利润5.561亿港元，同比下跌4.2%；每股盈利0.66港元，同比下跌0.03港元[35] - 2019年公司收入为14.326亿港元，较2018年的15.139亿港元下跌5.4%[56][57] - 2019年公司毛利为10.128亿港元，较2018年的10.784亿港元下跌6.1%，毛利率从71.2%降至70.7%[57] - 2019年公司分销及销售开支为1.991亿港元，较2018年的2.332亿港元下跌14.6%，占收入百分比从15.4%降至13.9%[57][58] - 2019年公司一般及行政开支为1.648亿港元，较2018年的1.483亿港元增长11.1%，占收入百分比从9.8%升至11.5%[60][66] - 2019年公司净财务收益为3920万港元，较2018年的2340万港元增加1580万港元[61][67] - 2019年公司所得税开支为1.124亿港元，较2018年的1.196亿港元减少6.0%，有效税率从16.6%略降至16.3%[62][68] - 2019年公司年度利润为5.769亿港元，较2018年的6.013亿港元减少4.1%，纯利率为40.3%；公司拥有人应占利润为5.561亿港元，较2018年的5.807亿港元下跌4.2%；每股基本盈利为0.66港元；董事建议派付末期股息每股0.23港元[62][69] - 2019年公司现金及银行结余为19.684亿港元，较2018年的22.654亿港元减少[64][70] - 2019年公司资本开支为1700万港元，2018年为5320万港元[71] - 2019年12月31日，公司物业净值为1050万港元，2018年为1090万港元[71] 各地区业务线数据关键指标 - 2019年香港市场上半年收入同比增幅21.5%，全年收入7.902亿港元，同比下跌2.1%，同店收入下跌14.6%，零售终端由27家减至23家[36][39] - 2019年非香港市场业务网络覆盖多地，零售终端48家，较上年净减6家，收入3.388亿港元，同比上升1.8%，同店收入下跌6.1%[38][40] - 2019年中国内地市场收入3.037亿港元，同比下降18.7%[42] - 中国内地市场2019年收入为3.037亿港元，2018年为3.736亿港元，同比下跌18.7%[46] 研发与生产相关 - 香港大埔生产及研发基地获多项认证，能保障产品生产[43] - 2019年公司成功完成三款中成药在香港的注册[43] - 截至2019年底，公司成功申请53项专利[44] - 公司与多机构合作开展科研项目，部分通过审核获资助[45] - 公司与供应商合作建立研发中心，与国内公司开展防伪技术升级项目[45] - 2019年公司在香港成功完成三个中成药的注册[47] - 截止2019年末，公司已成功申请的各类专利共有53项[47] - 公司与国际知名高等院校达成合作意向，开展重点品种联合科研[129][133] - 公司物料到厂后需初步检视并经质量部门检验，合格与不合格物料分开存放，物料复验期前一个月进行覆验[125] - 生产区域需持续监控温湿度等指标，设有洁净区，操作人员穿指定工作服，通过人流与物流通道进出[126] - 每批成品需通过内部全面质量检验，并送政府认可第三方检测，确保符合香港标准[128] - 公司负责人员定期接受产品品质培训，涵盖GMP、ISO22000:2005食品安全管理等多方面[128][133] - 公司建立采购制度和供应商管理规则，定期评估供应商表现[137][141] - 公司审计小组每两年审查供应商，出现质量问题会要求整改[137][141] - 公司2019年有204家采购供应商，分布于亚洲、欧洲、大洋洲及美洲[138][141] 公司荣誉 - 2019年公司荣获多个奖项，显示同仁堂品牌国际化取得显著成就[53][54] - 公司在2019年获得亚洲区最具影响力品牌大奖、香港公益金奖项等多个奖项[77] 员工相关 - 2019年12月31日公司有798名雇员，较2018年的817名减少[55] - 2019年公司员工成本为2.153亿港元，较2018年的2.014亿港元增长6.9%[55] - 公司坚持“以人为本，人业共兴”理念，关注员工发展[144] - 公司为员工提供安全健康工作环境，坚持安全卫生生产方针[145] - 劳工处及卫生署定期为大埔生产研发基地员工进行健康与安全视察及检查[146] - 大埔生产研发基地易燃品及有毒有害物质存放合规，公司每年通过消防处进行安全及电力验证[146] - 公司按工作场所及工种需求为员工制定安全规程，减少受伤及职业病风险[147] - 公司按香港卫生署要求制定年度培训计划，包括每月不同主题培训[148] - 公司为大埔生产研发基地员工安排2次职业健康讲座[148] - 公司本年度无因工死亡个案，有1宗工伤个案，工伤率为每百名员工0.12%，因工伤损失工作日数为7日[148] - 公司正在检讨及更新《员工手册》，为员工日常工作操守提供指引[151][157] - 公司定期评估和审查薪酬及福利政策，按员工资历、绩效等发放奖金及奖项[152][158] - 公司除法定假期外，还提供婚假、丧假、探亲假等额外有薪假期[153][158] - 公司为员工安排全面入职及定期身体检查，提供员工及直系家属免费中医咨询服务等[153][158] - 公司组织大埔生产研发基地员工郊外远足、“香薰手工蜡片”工作坊等活动[154][158] - 公司招聘和晋升员工时执行“按劳分配、同工同酬”原则[155][159] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，选拔学员进行学习培训[156][159] - 2015 - 2019年全球员工数量分别为657、809、705、817、798人[161] - 亚洲、欧洲、美洲、大洋洲雇员新增比率分别为12%、24%、13%、19%，流失比率分别为18%、16%、7%、32%[163] - 男性、女性雇员新增比率分别为12%、18%，流失比率分别为18%、16%[163] - 30岁以下、30 - 39岁、40 - 49岁、50岁及以上雇员新增比率分别为22%、18%、14%、13%，流失比率分别为25%、16%、16%、7%[163] - 外派人員所佔比例为8%，本地人员占比92%[163] - 公司制定晋升流程制度并通过《员工手册》提供指引，根据绩效评估为员工拟定发展方针[165][167] - 公司按岗位需求制定培训计划，维护员工培训档案，根据员工意见更新培训内容[166][167] - 本年培训主题涵盖企业文化、行为操守等方面以提高员工综合素质[166][167] 可持续发展报告相关 - 报告为集团2019年环境、社会及管治报告，可让持份者了解集团可持续发展进程和方向[79][83] - 报告聚焦集团中药产品及保健品的生产、零售、批发业务和中医诊疗服务，范围覆盖亚洲、大洋洲、美洲和欧洲业务[80][84] - 环境关键绩效指标不包括无实际运营及资源消耗的运营点，部分运营点因未提供原始数据无法计算环境表现[80][84] - 报告遵守联交所证券上市规则附录27《环境、社会及管治报告指引》，以重要性、量化、平衡及一致性为原则编写[81][85] - 集团委托低碳亚洲有限公司协助编写报告并进行碳评估，确保环境关键绩效指标资料准确[81][85] - 报告涵盖《指引》部分“建议披露”的关键绩效指标，最后一章附有完整索引[81][85] - 报告引用资料来自集团正式文件、统计数据及管理和运营资料，已获董事会确认及批准[82][86] - 若对报告内容或形式有疑问或建议，可通过邮箱ir@tongrentangcm.com联系公司[83][86] - 与2018年相比，2019年度报告范围减少北京同仁堂（保宁）株式会社、北京同仁堂非洲有限公司及北京同仁堂发龙有限公司[83][86] 可持续发展策略与管理 - 公司董事会负责制定和完善可持续发展策略和政策，监督相关措施和表现[87,88] - 公司风险管理架构涵盖风险评估、环境监控等，董事会持续监督确保有效识别和应对风险[88,89] - 2019年公司最重要的可持续发展议题为“雇佣”及“营运惯例”范畴[90] - 公司更新产品责任指引并继续进行员工培训以完善产品质量管理[90] - 公司将按ESG目标讨论进度审查方法，与持份者沟通并披露气候变化相关信息[90] - 截至2019年12月31日，董事会认为公司风险管理及内部监控系统有效运作[92,94] - 公司建立风险管理及内部监控系统，董事会监督其有效性并确定风险因素[93,95] - 公司设立风险管理小组监控系统成效和风险变动并定期汇报[93,95] - 公司未来将持续检讨可持续发展管治架构、策略和政策[94,95] - 公司风险管理及内部监控框架包括五项主要元素，以“三道防线”模式为基础[96] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临人力资源风险，若规划缺乏战略考虑、待遇无竞争力，会导致人才供应不足，发展受限[98] - 公司设立5个工作室培养各类传承人才，进行战略性海外人才培养及后备人才储备[98] - 公司与国内外专业学院开展人员招聘合作，吸引和培养海外当地语系化人才[98] - 产品质量管控风险贯穿全业务流程，原材料法规变化、流转把控不严、生产过程管控不严格、检测不严格等会引发质量问题[98] - 公司密切监测原材料相关法规，定期检查供应商材料质量，依循相关规范确保原材料质量[98] - 公司加强产品流转过程质量把控，严格遵守验收和仓储条件[98] - 公司生产严格遵守GMP要求，从多方面进行质量管制[98] - 公司根据当地产品标准对原材料及产品进行检测，防止问题产品流入市场[98] 持份者沟通与重要性议题 - 公司通过独立顾问进行持份者沟通及重要性评估，识别重要环境及社会议题[99] - 本年共有14项重要性议题[100] - 公司共收集81份有效问卷，其中61份来自内部持份者，20份来自外部持份者[101] - 焦点小组共有14人参与[101] - 公司识别27项议题，涵盖“环境保护”“雇佣及劳工常规”“营运惯例”和“社区投资”四大范畴[102]