财务数据关键指标变化 - 2019年收益为1228857千元人民币，较2018年的1497589千元人民币减少17.9%[11] - 2019年毛利为857043千元人民币，较2018年的1068625千元人民币减少19.8%[11] - 2019年毛利率为69.7%，较2018年的71.4%下降1.7%[11] - 2019年年内亏损为163260千元人民币，较2018年的79596千元人民币增加105.1%[11] - 2019年净亏损率为-13.3%，较2018年的-5.3%下降8.0%[11] - 2019年每股亏损基本为-7.5分人民币，较2018年的-3.4分人民币增加120.6%[11] - 2019年资产总值为1034414千元人民币，较2018年的1213341千元人民币减少14.7%[11] - 2019年资产净值为450323千元人民币，较2018年的666768千元人民币减少32.5%[11] - 2019年现金及现金等价物为160015千元人民币，较2018年的413220千元人民币减少61.3%[11] - 2019年公司收益为12.289亿人民币，较2018年的14.976亿人民币减少2.687亿人民币或17.9%[120] - 2019年公司毛利为8.57亿人民币，较2018年的10.686亿人民币减少约2.116亿人民币或19.8%[120] - 2019年母公司拥有人应占亏损约1.645亿人民币，比2018年亏损的7600万人民币增加了8850万人民币[120] - 公司总收益从2018年的149760万元降至2019年的122890万元，降幅17.9%[134] - 餐厅业务总收益从2018年的148310万元降至2019年的119610万元，降幅19.4%[135] - 其他收益从2018年的1440万元增至2019年的3270万元，增加1830万元[136] - 销售成本从2018年的42900万元降至2019年的37180万元，降幅13.3%[137] - 年内亏损从2018年的7960万元增至2019年的16330万元，纯利润率从-5.3%降至-13.3%[147] - 2019年末计息银行贷款总额为1240万元，资本负债率为10.4%（2018年末：4.9%）[149] - 2019年营运活动产生的现金流入净额为13310万元（2018年：14170万元）[149] - 2019年末现金及现金等价物为15850万元（2018年末：41200万元）[149] - 2019年投资活动所得现金流量净额为4380万元，2018年为4150万元[151] - 2019年融资活动所用现金流量净额为42650万元，2018年为5750万元[152] - 2019年末和2018年末资本承担分别约为510万元和740万元人民币[159] 业务线数据关键指标变化 - 2019年餐厅数目为86家，较2018年的99家减少13.1%[11] - 2019年公司关闭门店共计19家，减少3个直营城市门店[131] - 2019年“上海小南国”品牌9月12日推出全新菜单，更新替换50%全新产品，截至12月底15家门店使用新菜单，新菜单门店相比老菜单门店客流增加15%，收入增加8%[128] - 2019年大陆区域南小馆品牌业务模型优化，四季度收入同比增长由负转正至1%[129] - 2019年西餐品牌“Wolfgang Puck”三季度收入同比增长23%，四季度收入同比增长51%[130] - 2019年公司门店同店销售下降15%[120] 股息与股份过户相关 - 公司不建议派付2019年末期股息[28] - 2020年6月22日至6月26日暂停办理股份过户登记手续，6月19日下午4时30分前需送交过户文件[32] 供应商与客户相关 - 2019年五大供应商及最大供应商分别约占集团采购总额的37.7%及19.2%[33] - 截至2019年12月31日，集团向五大客户销售未达集团收益30%或以上[33] 购股计划相关 - 首次公开发售前购股计划中，若2011 - 2014各年度纯利达特定目标，对应时间段归属25%购股权；达目标90%，归属12.5%，公司有权注销另外12.5%；低于目标90%，公司有权注销25%购股权[36][38][40] - 首次公开发售前购股计划授出的购股权可在归属日起10年内行使，承授人可在获授21日内支付0.99元或1.09元或1.17元接纳[40] - 2019年首次公开发售前购股计划无购股行使或注销，721,980份购股失效[41] - 2019年12月31日，首次公开发售前购股计划中17,623,368份购股尚未行使[41] - 首次公开发售前购股权计划于2019年12月31日尚未行使的购股权总数为17,623,368股[43] - 公司购股股权计划于2012年7月4日生效，因行使所有授出购股股权可能发行的股份总数不得超147,500,000股，占首次在联交所买卖时已发行股份总数的10%[44] - 任何十二个月期间，因行使授予各合资格参与者的购股股权而发行及将发行的股份总数，不得超已发行股份的1%[47] - 2019年10月21日注销向合资格雇员及部分董事授出的85,000,000股购股股权，同时向部分董事授出2,500,000股购股股权[47] - 2019年10月21日授予雷伟铭先生购股股权，行使价0.2港元，授出日收市价0.186港元，授出数目1,000,000股，归属比例100%[48] - 2019年10月21日授予张振宇先生购股股权，行使价0.2港元，授出日收市价0.186港元，授出数目500,000股，归属比例100%[50] - 截至2019年12月31日，王慧敏女士尚未行使购股股权7,000,000股[52] - 截至2019年12月31日，朱晓霞女士尚未行使购股股权5,000,000股[52] - 截至2019年12月31日，林利军先生尚未行使购股股权1,000,000股[52] - 截至2019年12月31日，董事及雇员合计尚未行使购股股权22,819,617股[52] - 截至2019年12月31日，公司尚未行使的购股权总数为22,819,617股，其中不同授出日期和行使期对应不同行使价，如2013年8月23日授出的行使价为每股1.5港元，数量为6,934,466股等[53] 公司基本信息 - 公司于2010年2月2日在开曼群岛注册成立，2012年7月4日在港交所主板上市[26] - 公司主要活动为投资控股，附属公司主要在内地及香港从事中餐连锁店业务[27] 公司储备与负债相关 - 截至2019年12月31日，公司可供分派储备约为人民币681,911元[69] - 截至2019年12月31日止财政年度，公司未发行任何债权证[63] - 截至2019年12月31日止年度，除首次公开发售前购股权计划以及购股权计划外，公司未订立任何股票挂钩协议[64] 公司法规与保险相关 - 公司组织章程大纲及细则及开曼群岛法例均无有关优先购买权的规定[67] - 公司已就董事及高级管理人员可能面对的法律行动办理及投购适当保险[65] 公司董事相关 - 2019年6月6日，林利军先生离任独立非执行董事；6月13日，朱晓霞女士离任执行董事；7月25日，王慧敏女士离任执行董事[75] - 独立非执行董事邬镇华博士、雷伟铭先生任期自2019年7月25日起为期三年；独立非执行董事张振宇先生任期自2019年5月20日起为期三年；非执行董事吴雯女士、王慧莉女士任期自2019年7月25日起为期三年；执行董事孙勇先生任期自2018年12月6日起为期三年；执行董事Baixuan Tiffany Wang女士任期自2019年4月25日起为期三年[77] - 公司所有董事均已与公司订立服务合约[77] - 公司认为全体独立非执行董事均具独立性[75] - 2019年4月25日Baixuan Tiffany Wang被委任为执行董事，7月25日被委任为董事会主席；5月20日张振宇被委任为独立非执行董事[78][79] - 王慧敏女士于2019年7月25日辞任执行董事，出席董事会会议0/1次、股东大会7/7次[187][188] - Baixuan Tiffany Wang女士于2019年4月25日获委任为执行董事，出席董事会会议1/1次、股东大会7/7次[187][188] - 孙勇先生出席董事会会议1/1次、股东大会10/11次[187] - 朱晓霞女士于2019年6月13日辞任执行董事，出席情况不适用[187][189] - 王慧莉女士出席董事会会议0/1次、股东大会10/11次[187] - 吴雯女士出席董事会会议0/1次、股东大会11/11次[187] - 邬镇华博士出席董事会会议1/1次、股东大会11/11次[187] - 雷伟铭先生出席董事会会议0/1次、股东大会11/11次[187] - 林利军先生于2019年6月6日辞任独立非执行董事，出席董事会会议3/7次，出席情况不适用[187][192] - 雷偉銘、鄔鎮華和張振宇應於股東週年大會上輪值退任董事職務，且合資格並願意膺選連任董事[196] - 每名新任董事首次獲委任時將獲得正式、全面及切合需要之就任資料[198] - 董事將持續獲得有關法律和監管機制的最新消息[199] - 根據企業管治守則，所有董事應參與持續專業發展[200] - 截至2019年12月31日止年度，公司所有董事定期接收上市規則及企業管治事宜的更新資料[200] 公司股权结构相关 - 2019年12月31日，Baixuan Tiffany Wang作为信托受益人持有655,087,500股，持股比例29.60%[89] - 2019年12月31日，孙勇作为实益拥有人持有4,142,066股，持股比例0.19%[89] - 2019年12月31日，吴雯通过受控制公司权益持有62,592,681股，持股比例2.83%，实益拥有人身份持有24,228,000股，持股比例1.09%[89] - 2019年12月31日，王慧莉通过受控制公司权益持有12,260,625股，持股比例0.55%，实益拥有人身份持有126,150,000股，持股比例5.70%[89] - 2019年12月31日，雷伟铭作为实益拥有人持有1,000,000股，持股比例0.05%[89] - 2019年12月31日，邬镇华作为实益拥有人持有1,000,000股，持股比例0.05%[89] - 2019年12月31日，张振宇作为实益拥有人持有500,000股，持股比例0.02%[89] - 2019年2月28日，Alpadis Trust获委任为王氏信托新受托人，转让778,765,500股股份，证监会上月已批准豁免要约责任[92] - 截至2019年12月31日，王慧敏以受托人身份持股166,747,227股，占比7.54%；以实益拥有人身份持股7,000,000股，占比0.32%；以受控制公司权益身份持股123,678,000股，占比5.59%[96] - 截至2019年12月31日，Alpadis Group Holding SA、Alpadis Trust (HK) Limited、Value Boost Limited、ESSEIVA Alain以受控制公司权益身份均持股655,087,500股，占比29.60%[96] - 截至2019年12月31日，沈侠、Elite Converge Limited、Sunshine Property I Limited、Shining Capital Holdings L.P.、Shining Capital Management Limited、Shining (BVI) Limited以受控制公司权益身份均持股167,887,000股，占比7.59%[96] - 截至2019年12月31日，Li Shuming以实益拥有人身份持股136,617,575股，占比6.17%[96] - 截至2019年12月31日，FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC以实益拥有人身份持股128,538,000股，占比5.81%；FIL Limited、Pandanus Associates Inc.、Pandanus Partners L.P.以受控制公司权益身份均持股128,538,000股，占比5.81%[96] 公司关联交易相关 - 2019年度，上海小南国海之源餐饮管理有限公司向小南国花园酒店提供宴会食品供应，交易上限金额为人民币30百