财务业绩 - [2018年公司总收益约为人民币11.422亿元，较2017年增长20.9%，全年利润约为人民币8510万元，较2017年增长21.4%，每股股份基本盈利为人民币10.21分，较2017年增长16.4%][12] - [董事会建议2018年末期股息每股2.00港仙，连同中期股息，2018年总基本股息约为每股4.65港仙，2017年为每股4.085港仙，还建议分派特别股息每股1.60港仙，2018年总股息约为每股7.95港仙，较2017年增长37.21%][13] - [公司2018年收益上升约20.9%至约人民币11.422亿元，母公司拥有人应占利润增长约21.4%至人民币8510万元][20][21] - [制药业务收益增长约24.9%至人民币6.338亿元，占总收益的55.5%，毛利增长约29.6%至人民币4.585亿元，毛利率增至72.3%，主要因草晶华破壁草本增长][23][30] - [运营连锁药店业务收益增长约8.8%至约人民币4.622亿元，占总收益的40.5%，毛利增长约5.7%至人民币2.109亿元，毛利率降至45.6%][26][31] - [运营线上药店业务收益增长约279.9%至人民币4620万元，占总收益的4.0%，毛利增加约250.8%至人民币3890万元，毛利率减至84.3%][27][32] - [公司年度毛利为人民币7.083亿元，较2017年增加人民币1.44亿元或25.5%，整体毛利率增至62.0%][28] - [其他收入及收益增加约人民币820万元至约人民币2420万元，主要因出售权益性投资收益及利息收入增加][33] - [2018年销售及分销开支约为4.928亿人民币，较去年增加约27.3%，占收益比率增至约43.1%][34] - [2018年行政开支约为7780万人民币，较去年增长约19.9%][35] - [2018年研发开支约为5250万人民币，较往期同期上升约52.2%][37] - [2018年融资成本为20万人民币，2017年为零][38] - [2018年所得税开支为1680万人民币，较2017年减少][39] - [2018年母公司拥有人应占利润增长21.4%至8510万人民币，纯利率为7.4%][40] - [2018年集团流动资产净额约为4.131亿人民币，现金及银行结余减少，流动比率降至2.5][41] - [2018年集团无未偿还借款，拥有可供动用未应用银行融资3000万人民币及2000万港元][42] - [2018年集团雇员3398名，薪酬总额为2.83亿人民币][53] - [2018年认购事项所得款项净额已按拟定用途获全数动用][47] - [全球发售所得款项净额约为4.529亿港元，2018年4月4日董事会决议变更剩余未动用所得款项用途][58] - [扩张广东省药品连锁重新分配后所得款项净额为6351万港元，扩张分销网络为1.6294亿港元，为研发活动提供资金为9058万港元，扩大产能为9058万港元，一般营运资金用途为4529万港元][58] - [截至2018年12月31日，扩张分销网络未动用结余为1321.2万港元，为研发活动提供资金未动用结余为721.4万港元，扩大产能未动用结余为1024.9万港元][58] - [2018年12月31日，集团经营租赁及资本承担分别为1.397亿元和1000万元，2017年分别为1.225亿元和2930万元][60] 业务发展 - [至2018年底公司取得发明专利共79项，2018年新增SC标准系列产品13个，新增上市产品11个][12] - [2018年公司成立“创业家事业部”开拓中小连锁药店，电子商务平台及医院渠道取得快速发展][12] - [预计至2020年，中医药行业规模将达3万亿元，中药饮片市场将维持领先高增长率，公司草晶华破壁草本将从中受益][14] - [公司与特劳特合作确立“草晶华”品牌及“破壁草本”新品类发展战略，“破壁草本”已且将持续形成热销势能][15] - [2018年SAP二期成功上线，强化和打通公司内部管理流程，2019年BI系统将整体上线运营][16] - [公司将草晶华破壁草本开发作为核心发展方向，2019年争取产品在国外注册有所突破，围绕新型饮片等方向进行新产品开发和现有产品升级研究][17] - [公司开创了中医药新品类草晶华破壁草本，未来要打造其成为国际化知名品牌，打开中医药国际化道路][18] - [制药业务收益增长得益于扩展分销及营销网络，连锁药店业务增长得益于客户忠诚度计划推广改进和药店数目增加，线上药店业务增长通过市场推广及线上广告实现][23][26][27] - [连锁药店毛利率下降因产品组合轻微波动，线上药店毛利率下降因第三方品牌产品销量上升][31][32] - [2018年底公司在中山市拥有316间自营连锁药店，较2017年的260间增加，其中268间为医保定点药店][26] 公司治理 - [江麗霞女士于2014年9月12日获委任执行董事，2016年9月19日调任非执行董事，为公司控股股东][68] - [陽愛星先生于2018年5月14日获委任为非执行董事，曾任职于加多寶集团等公司][68] - [吳冠雲先生于2015年6月8日获委任为独立非执行董事，拥有逾20年管理经验][69] - [黃錦華先生于2015年6月8日获委任为独立非执行董事，于法律事务上拥有逾15年经验][70] - [周岱翰先生于2015年6月8日获委任为独立非执行董事，于中醫行業拥有逾30年经验][71] - [姜梅芳女士于2000年6月1日加入集团，自2003年6月起担任中智连锁总经理][75] - [李武毅先生于2010年7月12日加入集团，自2013年9月2日起担任中智中醫飲片总经理][76] - [陳炯先生于2007年8月31日加入集团，曾出任恒生药业生产部经理][76] - [公司已采纳及遵守上市规则附录14所载的企业管治守则，仅在主席与最高行政人员角色区分上偏离守则条文第A.2.1条][81][82] - [公司已采纳上市规则附录10所载的标准守则作为董事进行证券交易的操守守则，全体董事在2018年遵守规定标准][83] - [董事会由4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数超董事会三分之一][87] - [公司每年评估独立非执行董事独立性，2018年认为全体独立非执行董事均为独立人士][86] - [董事会负责领导、监控公司，监督业务、策略决定及表现，指导和监督公司事务][88] - [所有董事获指定任期委任，各非执行董事与公司订有服务合约，部分除外][89] - [所有董事至少每三年轮席退任一次，符合资格在股东周年大会上膺选连任][89] - [获董事会委任填补临时空缺的新董事须在首次股东大会接受股东重选，新成员须在下次股东周年大会接受重选][89] - [陈先生为广东草晶华总经理，负责整体管理][78] - [何先生于2016年1月晋升为恒生药业总经理，负责整体管理工作][79] - [董事会会议通知时间：通过特别决议案召开的股东周年大会及股东特别大会须至少提前21天书面通知，其他会议须至少提前14天书面通知][90] - [部分董事出席会议情况：赖智填先生审核委员会会议出席率6/6，提名委员会会议出席率1/1等][91] - [董事会成立三个委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，各委员会有书面职权范围并向董事会汇报][92] - [审核委员会职责：就外聘核数师委任及罢免等提供意见，由三名独立非执行董事组成][93] - [薪酬委员会职责：就董事及高级管理层薪酬政策等提供意见，截至2018年底举行一次会议，由五名成员组成][94] - [提名委员会职责：就董事委任及董事会继任管理提供意见，截至2018年底举行一次会议，由五名成员组成][96] - [公司于2018年8月29日采纳提名政策：明确遴选候选人标准及程序，包括考虑多元化因素][98] - [物色董事会潜在候选人程序：包括收集建议、评估候选人、面试入围者及向董事会提建议][99] - [提名政策包含董事会继任计划：评估董事会空缺情况并提前物色候选人，且政策将定期审核][100] - [公司已采纳董事会成员多元化政策，通过考虑多种因素实现多元化，提名委员会将检讨该政策][101] - [企业管治职能由董事会整体履行，包括制定检讨政策、监督培训发展等][102] - [截至2018年12月31日，公司已安排向全体董事提供培训][103] - [公司委聘安永会计师事务所为2018年度外聘核数师，支付审核服务费用2630千元人民币，非审核服务费用861千元人民币][106][110] 风险管理 - [董事会注重风险管理，设立并维持合适有效的风险管理及内部监控系统][107] - [集团建立完善组织架构管理风险，董事会对全面风险管理工作有效性向股东负责][108][109] - [审核委员会为公司最高层级风险管理机构，对董事会负责][113] - [风险管理项目组主导日常风险管理工作，向审核委员会汇报][114] - [公司各职能部门在风险管理项目组协调下开展风险管理工作][116] - [内审部对集团风险管理及内部监控系统进行分析和独立评估并汇报][117] - [公司建立完善风险管理程序，包括初始风险资讯收集、风险辨识与评估、提出风险应对策略、形成风险应对方案、风险监控与改进等环节][118][119] - [2018年风险管理项目组从战略、市场、运营、合规及财务五个维度开展风险辨识与评估工作，针对前十大重要风险确定应对策略及方案][127] - [2018年董事会通过审核委员会对集团及其附属公司风险管理及内部监控系统有效性进行持续监督及年度检讨，认为系统运作有效][129] - [2018年内审部委托第三方专业机构对有关内部控制系统设计有效性和执行遵循性进行检视评估，审核委员会审核未发现重要关注事项][131] - [集团制订完善内幕信息管理程序，规范内幕消息监控及资料传达实务][132] 股东权益与沟通 - [董事会授权管理层执行集团策略及日常营运工作][133] - [自2017年5月5日起何咏欣女士任公司秘书，2018年参与不少于15小时相关专业培训，公司将每年为其提供资金参与不少于15小时专业培训][134] - [公司每年举行股东周年大会，股东特别大会可应持有公司有权投票实缴股本不少于十分之一股东要求召开，须在要求提呈后两个月内举行][135][136] - [股东可通过公司香港主要营业地点向公司发出书面查询，收件人为公司秘书][137] - [股东向股东特别大会提呈决议案须遵守相关规定，股东大会表决除特定情况外均按股数投票方式进行][138][139] - [公司于2018年8月29日采纳股息政策，优先现金分派，股息分派取决于财务业绩等因素，董事会或宣派特别股息，政策将定期审核][140] - [公司通过送呈业绩报告、在联交所网站刊登公告、召开股东大会等方式向股东传达资料][141] - [公司2018年度组织章程文件无重大变动][142] ESG管理 - [这是公司发布的第三份ESG报告，时间跨度为2018年1月1日至12月31日，按相关指引编制，遵循多项汇报原则][147] - [公司通过ESG工作委员会统筹ESG管理工作，委员会主席由执行董事、副总经理赖颖丰担任，成员包括集团行政总监等，委员会定期向董事会汇报][145] - [公司保持与利益相关方紧密沟通，通过面谈、电话访谈等多种形式交流，涉及客户、员工、投资者等多个群体][156] - [公司在2018年通过利益相关方沟通与重大性分析，筛选出20个利益相关方最关注的ESG议题并排序][159] - [公司秉持绿色运营理念，2018年旗下中药饮片有限公司通过ISO14001环境管理体系认证更新][166] - [公司重视生产过程对环境的影响，2018年新增《废水排放管理制度》《废气排放管理制度》等环境管理制度][168] - [2018年，公司旗下恒生药业公司使用天然气替代生物质燃料，较2017年减少了近80%的颗粒物排放][169] - [公司主要在中成药及饮片产品生产及设备维护过程中产生废水，2018年完成了对饮片公司废水处理系统的优化项目][170] - [公司将研究、生产及办公运营过程中产生的废弃物分为有害废弃物及无害废弃物进行系统管理][171] - [2018年集团能源总耗量为31.49百万千瓦，较2017年上升约55%，主要因产能提升和新增用电区域及耗能设备][175] - [2018年中药饮片公司产能较2017年上升30%][175] - [计划从2019年3月开始实施降本增效方案，目标是单位产用电量同比2018年下降10 - 15%][175] - [2018年集团总用电量为16731824千瓦，较2017年的12841118千瓦有所增加][179] - [2018年集团总耗水量为219827吨，较2017年的204138吨有所增加，但耗水密度较2017年有所下降][176][179] - [2018年包装材料总量为3093.38吨，较2017年的3055.66吨略有增加，包装材料密度为0.12吨/万元产值，较2017年的0.13吨/万元产值有所下降][179] - [2018年原料药材用量为1810吨，较2017年的2306吨有所减少][179] - [2018年温室气体排放总量为13212.58吨二氧化碳当量，较2017年的8453.49吨有所增加][173] - [2018年有害废弃物总量为5.60吨，较2017年的4.64吨有所增加；无害废弃物总量为1013.63吨，较2017年的1151.86吨有所减少][173] 人力资源管理 - [公司提高人才招聘学历要求，实行用人部门和人力资源部双重考查原则，协商订立劳动合同并管理员工离职][184] - [截至2018年12月31日，集团共有雇员3398人，2017年为3231人][187] - [全年员工流失率为34.08%，2017年为26.