产品与市场拓展 - 中智药业2019年中药破壁饮片系列产品进入广东省医保目录，进一步开拓市场应用空间[7] - 公司举办了第一届“健康广东”草本养生节，深化消费者对品牌的认知和认可[7] - 中智药业建立了独特的创业伙伴模式，全年帮助创业伙伴拓客及维护[7] - 国家发改委批准中药破壁饮片国家地方联合工程研究中心挂牌成立[8] - 三个自主研发的中药破壁颗粒产品获得加拿大卫生部非处方药及天然健康产品局颁发的NPN文号及许可证[8] - 公司草晶华破壁草本产品在加拿大获得三个品种的批文，继续推动中药国际化[14] 研发与质量管理 - 实验室获得中国合格评定国家认可委员会CNAS认证，检测检验能力获得国际ILAC认可[9] - 中药破壁饮片通过非临床安全性评价及临床实验研究阶段总结评估，质量可控性及均一性得到全面提升[9] - 公司被认定为“国家知识产权示范企业”，企业知识产权管理工作得到国际肯定[10] - 研发开支减少9.6%至人民币47.4百万元，预计未来几年将上升[34] - 公司执行董事成金樂先生擁有逾35年醫藥行業經驗，負責監督研發藥品，並為執業中藥師及客座教授[57] 财务表现 - 公司收益增长17.5%至人民币13.42亿元，母公司拥有人应占利润增长34.8%至人民币1.147亿元[19] - 制药分部收益增长18.9%至人民币7.534亿元，占总收益的56.1%[22] - 连锁药店分部收益增长15.8%至人民币5.354亿元，占总收益的39.9%[24] - 线上药店分部收益增长15.7%至人民币5340万元，占总收益的4.0%[25] - 公司年度毛利增长17.8%至人民币8.347亿元，制药分部毛利增长21.6%至人民币5.576亿元[26][27] - 连锁药店分部毛利增长11.7%至人民币235.5百万元，毛利率下降至44.0%[28] - 线上药店分部毛利增加6.9%至人民币41.6百万元，毛利率减少至77.9%[29] - 销售及分销开支增加15.6%至人民币569.7百万元，占收益比率下降至42.4%[31] - 母公司拥有人应占利润增长34.8%至人民币114.7百万元，纯利率为8.5%[37] - 流动资产净额约为人民币416.4百万元，现金及银行结余增加至人民币380.3百万元[38] - 未偿还无抵押借款为35百万港元，可供动用的未应用银行融资为人民币30百万元及5百万港元[39] - 杠杆比率为4.1%[40] - 公司已发行股份数目为840,000,000股每股0.01港元的普通股[42] - 全球發售所得款項淨額約為452.9百萬港元，已全部如期使用[48][49] - 公司資本承擔為人民幣55.5百萬元，主要用於研發活動的固定資產及自有品牌產品的生產工廠[51] - 公司計劃投入最大努力及資源應對市場對自有品牌產品日益上升的需求，並考慮潛在投資機會以提升股東價值[52] - 公司無任何或然負債[53] 公司治理与董事会 - 公司执行董事赖智填先生擁有超過30年醫藥行業經驗，負責制定企業策略及業務發展[54] - 公司执行董事赖颖豐先生負責制定銷售策略及品牌營銷策略，並擁有經濟學學士學位及董事會秘書資格證[55] - 公司执行董事曹曉俊先生擁有超過25年醫藥行業經驗，負責監督業務發展及銷售營銷活動[57] - 江麗霞女士于2014年9月12日获委任执行董事并于2016年9月19日调任为非执行董事，负责监督公司业务管理及人力资源事宜[58] - 阳爱星先生于2018年5月14日获委任为非执行董事，拥有丰富的制药和市场营销经验[58] - 吴冠云先生于2015年6月8日获委任为独立非执行董事，担任公司审核委员会主席及薪酬委员会成员[60] - 黄锦华先生于2015年6月8日获委任为独立非执行董事，担任公司薪酬委员会及提名委员会主席[61] - 周岱翰先生于2015年6月8日获委任为独立非执行董事，拥有逾30年中药行业经验[62] - 姜梅芳女士于2000年6月1日加入公司，担任中山市中智大药房连锁有限公司总经理[65] - 李武毅先生于2010年7月12日加入公司，担任中山市中智制药有限公司总经理[65] - 陈炯先生于2007年8月31日加入公司，担任恒生药业生产部经理[66] - 公司董事会主席赖智填先生同时兼任总经理职务，董事会认为此举符合公司最佳利益[74] - 公司董事会由四名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数超过三分之一[80] - 公司已采纳并遵守联交所证券上市规则附录14所载的企业管治守则，除主席与行政总裁角色未区分外[73] - 公司独立非执行董事具备会计、金融、法律及商业领域的广泛专业知识和经验，确保董事会决策的独立性和客观性[77] - 公司每年对独立非执行董事的独立性进行评估，并接获其书面确认[79] - 公司董事会负责领导及监控公司业务、策略决定及表现，并共同负责指导及监督公司事务[81] - 公司董事的委任、重选及罢免遵循组织章程细则，所有董事须至少每三年轮席退任一次[82] - 公司全体董事已确认在截至2019年12月31日止年度遵守上市规则附录10所载的董事进行证券交易的操守守则[75] - 公司董事会成员在2019年度的定期董事会会议中出席率为100%，所有执行董事和非执行董事均出席了5次会议[84] - 公司高级管理层的年薪范围在2019年度为0至500,000港元，其中2人年薪在0至400,000港元之间，3人年薪在400,000至500,000港元之间[91] - 公司董事会下设三个委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，分别负责财务审核、薪酬政策和董事提名等事务[85] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅财务报表情况及风险管理，并在2019年举行了两次会议[86] - 薪酬委员会由五名成员组成，其中三名独立非执行董事，2019年举行了一次会议，负责评估董事及高级管理层的薪酬组合[87] - 提名委员会由五名成员组成，其中三名独立非执行董事，2019年举行了一次会议，负责董事委任及继任管理[92] - 公司董事会于2018年8月29日采纳了提名政策，旨在实现董事会多元化并提升企业管治标准[94] - 提名政策包括董事继任计划，定期评估董事会空缺情况并提前物色候选人[95] - 公司董事会已采纳董事会成员多元化政策，强调性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验等因素[96] - 公司董事会负责制定和检讨企业管治政策，包括董事及高级管理层的培训及持续专业发展[97] - 公司全体董事在2019年参与了持续专业发展项目，包括大数据及数位传输等专业培训[99][100] - 公司2019年向安永会计师事务所支付的审计服务费用为2370千元人民币，非审计服务费用为657千元人民币[103] 风险管理与内部控制 - 公司董事会注重风险管理，设立并维持有效的风险管理和内部监控系统，参照COSO标准[104] - 公司已建立完善的内部监控系统，确保控制系统的有效运转[104] - 公司董事会负责确定企业风险管理总体目标、风险偏好、风险容忍度，并批准风险管理策略[106] - 公司审核委员会负责审议全面风险管理体系的建设规划，并批准年度风险管理工作计划[107] - 公司风险管理项目组负责建立和完善公司风险管理制度及机制，并拟定年度风险管理工作计划[108] - 公司内审部负责对集团风险管理和内部监控系统的有效性进行独立评估[110] - 风险辨识与评估从战略、市场、运营、合规及财务五个维度进行，识别前十大重要风险并制定应对策略[120] - 董事会通过审核委员会对集团及其附属公司风险管理和内部监控系统的有效性进行持续监督及年度检讨[122] - 内审部委托第三方专业机构对2019年度风险管理和内部监控系统的设计有效性和执行遵循性进行检视评估[123] 员工与人力资源管理 - 雇员总数为3,243名，薪酬总额为人民币320.2百万元[44] - 公司共有僱員3,243人，其中男性員工1,219人（38%），女性員工2,024人（62%）[184][186] - 按年齡組別劃分，30歲以下員工1,419人（44%），30-50歲員工1,692人（52%），50歲或以上員工132人（4%）[185] - 公司制定了《考勤管理制度》和《薪酬體系管理辦法》，保障員工薪酬福利，包括基本薪金、津貼、佣金、花紅等[189] - 公司為員工提供各類假期與福利，如帶薪假期、社會和商業保險、住房公積金、企業年金等[189] - 公司制定了《安全標準文件》，要求生產場所分隔有害與無害作業區域，設置報警裝置並制定應急預案[191] - 公司開展了131次安全檢查，發現並整改480項安全隱患[193] - 公司共開展14次大型安全培訓和21次安全會議，主題涉及機械傷害安全、電氣安全等[194] - 2019年公司僱員普通工傷總天數為596天，發生普通工傷事件5次，較2018年下降76%[194] - 公司定期對職業危害因素進行檢測，並為相關人員進行專業體檢，特殊崗位前往疾病控制中心進行特殊體檢[195] - 公司為車間每個崗位配置防靜電服、防塵口罩、滅菌手套等勞動保護器具，並嚴格管理產塵設備和塵源點[195] - 公司2019年人均培训时长约为54小时[197] - 中智大药房“百日赋能”计划共培训564名新员工[198] - 公司提供多种培训形式，包括公司级培训、部门内训、外派培训等[196] - 公司每半年评估管理类和技术性员工的工作表现并安排晋升机会[199] - 公司设立人才储备计划，优化人力资源分配及内部晋升[199] - 公司完成员工饭堂装修及交付，改善员工就餐环境[200] - 公司制定《员工倾诉、投诉管理程序》，提供多种沟通和反馈方式[200] - 公司开展员工满意度调查，了解员工诉求并促进民主管理[200] 环境、社会及管治（ESG） - 公司发布第四份环境、社会及管治(ESG)报告，涵盖2019年1月1日至2019年12月31日的数据[135] - 公司ESG报告按照香港联交所《环境、社会及管治报告指引》编制，并展示利益相关方的识别与沟通过程[136] - 公司ESG工作委员会由执行董事赖颖丰担任主席，负责统筹ESG管理工作并向董事会汇报[142] - 公司通过面谈、电话访谈、问卷调查等多种形式与利益相关方进行沟通[144] - 公司2019年利益相关方沟通主题包括客户满意度调查、员工培训与福利、投资者信息披露等[145] - 公司通过志愿服务、公益慈善活动及健康知识宣传与社区保持互动[147] - 公司对ESG议题进行重大性分析，筛选出20个利益相关方最关注的议题并进行排序[148] - 公司高度重视产品质量和安全，列为高度重要议题[149] - 公司严格遵守环境保护法律法规，建立完整的环境管理体系[154] - 公司定期评估环境政策适用性，必要时进行修订[158] - 公司附属公司恒生药业通过中山市生态环境局企业清洁生产审核验收[158] - 公司废气排放主要来自天然气锅炉，定期进行维修检测和第三方排放监测[159] - 公司废水排放通过厂区污水处理设施处理后排放至市政管网[160] - 公司固体废物管理严格遵循相关法规，分为有害废弃物和无害废弃物进行系统管理[162] - 公司有害废弃物包括实验室废液及试剂和废药品，设置危险废弃物存放区并进行严格管理[162] - 公司无害废弃物细分为可回收废弃物与不可回收废弃物，定期处理[162] - 公司2019年温室气体排放总量为16,061.36吨二氧化碳当量，较2018年增长21.6%[163] - 公司2019年能源总耗量为35.51百万千瓦时，能耗密度为26.30兆瓦时每百万元收益，较2018年下降5%[167] - 公司2019年耗水密度为159.52吨每百万元收益，较2018年下降17%[169] - 公司2019年包装材料总用量为3,680.31吨，较2018年增长19%[172] - 公司2019年总用电量为19,884,620千瓦时，较2018年增长18.8%[172] - 公司2019年生产用水量为181,539吨，较2018年增长3.1%[172] - 公司2019年外购电力总用量为19,884,620千瓦时，较2018年增长18.8%[172] - 公司2019年包装材料密度为2.74吨每百万元收益，较2018年增长1.1%[172] - 公司2019年化石燃料消耗总量为1,305,956升，较2018年增长12.5%[172] - 公司2019年总耗水量为214,110吨，较2018年下降2.6%[172] 股东与投资者关系 - 股东特别大会可由持有公司有投票权股本不少于十分之一的股东要求召开[128] - 股东向董事会提呈议案需遵守细则第64条和第113条的规定[130] - 股东大会上所有表决均以按股数投票方式进行，除程序或行政事宜外[131] - 公司股息政策优先以现金方式分派股息，取决于财务业绩、营运、流动资本要求等因素，并可能宣派特别股息[132] - 公司通过年度及中期业绩报告、联交所网站公告及股东大会与股东保持定期沟通[133] 社会责任与公益 - 公司在疫情期间捐赠总货值人民币680万元的物资，包括医用口罩、消毒液、黄芪破壁饮片等[12] - 中医药在疫情诊疗救治中发挥优势，中智药业在“后疫情”时代将发挥更强大的社会作用[11] - 公司通过志愿服务、公益慈善活动及健康知识宣传与社区保持互动[147]