公司荣誉与资质 - 2020年12月22日，公司技术中心获认定为「国家企业技术中心」[8] - 公司首席科学家兼董事成金乐先生获第七届「广东杰出发明人奖」[8] - 公司申请加拿大天然健康产品(NHP)註冊的3個品種獲得NHP文號和產品許可證，前後開展加拿大註冊的6個中藥破壁飲片品種均已獲得批准文號[8] - 草晶華商標納入「廣東省重點商標保護名錄」[7] - 2020年中智药业集团技术中心获认定为“国家企业技术中心”，首席科学家等获“广东杰出发明人奖”[12] 公司业务模式与突破 - 公司创业夥伴运营模式成功打造市场標杆，塑造新增長勢能[7] - 公司电商事業部在渠道、模式、产品等維度上有突破，首次嘗試电商彩盒包裝受新消費人群青睞[7] - 2020年草晶华品牌举办养生节，在广东得到品牌沉淀，同年进入“广东省重点商标保护目录”[9] - 2020年企业电商事业部推出彩盒系列产品，得到消费者认同[9] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益上升约19.5%至约人民币1,603.9百万元，母公司拥有人应占利润增长约20.8%至人民币138.5百万元[18] - 年度毛利增长18.8%至9.912亿人民币，制药、运营连锁药店、运营线上药店毛利分别为7亿、2.52亿、3910万人民币[24] - 其他收入及收益约为3160万人民币，较去年增加约840万人民币[29] - 销售及分销开支约为6.988亿人民币，较去年增加约22.7%，占收益比率上升至43.6%[30] - 行政开支约为9180万人民币，较去年增长约17.6%[31] - 研发开支约为5020万人民币，较去年同期增加约5.8%，新冠疫情捐赠支出约为710万人民币[33] - 融资成本为520万人民币，所得税开支为2860万人民币[34][35] - 母公司拥有人应占利润增长20.8%至1.385亿人民币，纯利率为8.6%[36] - 2020年12月31日，集团未偿还无抵押借款为人民币20百万元及70百万港元（2019年：35百万港元）[39] - 2020年12月31日，集团可供动用的未应用银行融资为人民币40百万元（2019年：人民币30百万元）及零港元（2019年：5百万港元）[39] - 2020年12月31日，集团杠杆比率为9.6%（2019年：4.1%）[40] - 2020年12月31日，公司已发行股份数目为8.4亿股每股0.01港元的普通股[41] - 2020年12月31日，集团雇员为3289名（2019年：3243名），薪酬总额为人民币329.7百万元（2019年：人民币320.2百万元）[43] - 2020年，公司全资附属公司认购理财产品本金共人民币1.3亿元[45] - 2021年3月24日，集团为新厂房物业二期订立建筑合约，总代价为人民币71百万元[48] - 2020年12月31日，集团资本承担为人民币65.9百万元（2019年：人民币55.5百万元）[49] - 2020年12月31日，集团概无任何或然负债（2019年：无）[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年制药业务收益为916,076千元，较2019年的753,400千元增长21.6%，占年度总收益的57.1%，较2019年增加1.0%[20] - 2020年营运连锁药店业务收益为624,874千元，较2019年的535,380千元增长16.7%，占年度总收益的39.0%，较2019年减少0.9%[20] - 2020年营运线上药店业务收益为62,926千元，较2019年的53,402千元增长17.8%，占年度总收益的3.9%，较2019年减少0.1%[20] - 制药收益增长21.6%至9.161亿人民币，占总收益57.1%[21] - 运营连锁药店收益增长16.7%至6.249亿人民币，占总收益39.0%，2020年末新增38间店铺[22] - 运营线上药店收益增长17.8%至6290万人民币，占总收益3.9%[23] 公司运营与发展 - 2020年全国连锁药房上半年客流激增，下半年恢复疫情前水平，政策压缩毛利空间但增加市场份额[10] - 2020年集团加速推进远程、移动办公平台建设，新OA系统上线[11] - 公司计划建造云浮工厂及中山工厂提高产能，中山工厂将建设新自动物流中心[13] - 预期2021年底前，新厂房物业建设将竣工[51] 公司人员信息 - 曹晓俊53岁，2015年1月30日获委任为执行董事及集团副总裁，有超25年医药行业经验[57] - 成金乐58岁，2016年9月19日获委任为执行董事，集团副总裁及总工程师，有逾35年医药行业经验[57] - 江丽霞56岁，2014年9月12日获委任执行董事，2016年9月19日调任非执行董事，为公司控股股东[58] - 阳爱星54岁，2018年5月14日获委任为非执行董事，有丰富企业管理经验[58] - 吴冠云57岁，2015年6月8日获委任为独立非执行董事，有逾20年管理经验[60] - 黄锦华52岁，2015年6月8日获委任为独立非执行董事，有逾15年法律事务经验[61] - 周岱翰79岁，2015年6月8日获委任为独立非执行董事，有逾30年中药行业经验[62] - 赖颖盛27岁，2018年10月1日加入集团出任助理财务官，2021年3月24日担任首席财务官[65] - 乔卫林45岁，现任中智药业集团副总裁，负责多方面工作[65] - 乔先生2000年8月加入格兰泰制药（中国）有限公司，服务3年后于2003年8月加入恒生药业[66] - 何贵全先生41岁，2003年7月加入恒生药业，2021年1月晋升为集团副总裁[66] - 冉强先生47岁，2016年3月加入中智药业集团，现任集团副总裁[69] - 姜梅芳女士59岁，2000年6月1日加入中智连锁，2017年4月起任董事长[70] - 沈嫚娜女士40岁，2001年加入中智药业集团，2017年4月至今任中智连锁总经理[70] - 陈炯先生47岁，2007年8月31日加入集团，现任广东草晶华总经理[72] - 唐琳先生57岁，2007年8月31日加入集团，现任恒生药业副总经理及首席工程师[72] 公司企业管治 - 公司采纳并遵守上市规则附录14所载的企管守则，但偏离守则条文第A.2.1条[75][76] - 公司采纳上市规则附录10所载的标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事2020年遵守规定标准[77] - 报告日期，主席赖智填先生与行政总裁赖颖丰先生角色区分[78] - 董事会由4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数占董事会超三分之一[82] - 各非执行董事服务合约大多从2018年7月13日起为期3年，江丽霞女士和阳爱星先生除外[84] - 为通过特别决议案召开的股东周年大会及股东特别大会须发至少21天书面通知，其他公司会议须发至少14天书面通知[86] - 赖智填、赖颖丰、曹晓俊、成金乐、江丽霞、阳爱星等董事定期董事会会议出席率均为4/4[87] - 吴冠云、黄锦华、周岱翰等独立非执行董事审核委员会会议出席率均为4/4[87] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会有书面职权范围并向董事会汇报[88] - 审核委员会于2015年6月8日成立，职权范围于2015年12月31日修订[89] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，年内举行2次会议，外聘核数师受邀出席[89] - 公司每年对独立非执行董事独立性作出评估，报告期内认为全体独立非执行董事均为独立人士[81] - 所有董事须至少每三年轮席退任一次，符合资格在股东周年大会上膺选连任[84] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬委员会和提名委员会均举行一次会议[90][93] - 2020年公司高级管理层中，年薪零至50万港元的有6人，50万至120万港元的有2人[92] - 董事会于2018年8月29日采纳提名政策，用于遴选董事候选人[95] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，考虑多因素实现成员多元化[98] - 企业管治职能由董事会整体履行，包括制定检讨政策等多项内容[99] - 截至2020年12月31日止年度，公司已安排向全体董事提供培训[101] - 2020年董事通过阅读材料及参加“案例研究：并购与收购”培训参与持续专业发展[102] - 公司委聘安永会计师事务所为2020年度外聘核数师，董会与审核委无意见分歧[105] - 2020年公司向安永支付审核服务费用2600万元人民币，非审核服务费用689万元人民币[106] - 薪酬委员会和提名委员会均由五名成员组成，多数为独立非执行董事[90][92] - 公司董事会注重风险管理，设立并维持合适有效的风险管理及内部监控系统[107] - 公司已建立完善的风险管理组织架构[108] - 董事会确定企业风险管理总体目标、风险偏好等，批准相关策略和报告等[109] - 审核委员会为公司最高层级的风险管理机构，负责审议规划、决定设置等[110] - 风险管理项目组主导日常风险管理工作，负责建立制度、拟定计划等[110] - 公司各职能部门在风险管理项目组协调下开展工作，执行基本流程等[112] - 内审部对集团风险管理及内部监控系统进行分析和独立评估[113] - 公司建立完善的风险管理程序，包括初始风险资讯收集、风险辨识与评估等[114] - 2020年，风险管理项目组从五个维度开展风险辨识与评估工作，确定应对策略和方案[124] - 2020年，董事会通过审核委员会对集团及其附属公司风险管理及内部监控系统有效性进行监督和检讨[126] - 2020年，内审部委托第三方专业机构对风险管理、监控及管治常规的内部控制系统进行评估，审核委员会审核未发现重要关注事项[127] - 自2017年5月5日起，何咏欣女士获委任为公司秘书，2020年度她确认已参与不少于15小时相关专业培训，公司将每年为其提供资金参与不少于15小时专业培训[130] - 股东特别大会可由持有公司有权投票实缴股本不少于十分之一的股东要求召开，要求提呈后大会须在两个月内举行，若董事会21天内未落实召开，要求者可自行召开[133] - 股东提名人士参选董事，通知递交期限不早于寄发股东大会通告翌日开始，不迟于大会举行前七天结束，且送交期限至少为七天[135] - 董事会于2018年8月29日采纳股息政策，公司优先现金分派股息，股息分派取决于财务业绩等因素，董事会可能宣派特别股息，政策将定期审核[138] 公司环境、社会及管治(ESG) - 本报告是公司发布的第五份环境、社会及管治(ESG)报告，时间跨度为2020年1月1日至2020年12月31日[142] - 本报告按照香港联交所《环境、社会及管治报告指引》编制，经管理层确认，于2021年3月24日获董事会通过[143][147] - 公司组织章程文件在截至2020年12月31日止年度无重大变动[140] - 本报告披露范围及边界与公司2020年度报告保持一致[144] - 本报告数据及信息主要来源于公司相关文件、报告及统计结果，公司董事会承诺报告无虚假记载或误导性陈述[146] - 公司通过ESG工作委员会统筹ESG管理工作，委员会主席由执行董事、副总经理赖颖丰担任[149] - 2020年公司ESG管理分为决策层、沟通层和执行层，各层级有明确职能和职责[150] - 公司通过面谈、电话访谈、问卷调查、实地走访等形式与利益相关方沟通[152] - 2020年公司利益相关方包括客户与消费者、员工、投资者等，各有不同诉求和沟通方式[153][154] - 公司在2020年通过利益相关方沟通与重大性分析，筛选出22个ESG重大性议题[155] - 22个ESG重大性议题分为高度重要、中度重要和低度重要三类[156] - 高度重要的ESG议题有产品质量与安全、信息安全及透明度等4个[156] - 中度重要的ESG议题有合规经营、知识产权保护等14个[156] - 低度重要的ESG议题有供应商管理、排放物管理等4个[156] 公司环境管理 - 公司秉持绿色运营理念，建立环境管理体系监控排放物和资源使用[162] - 2020年集团附属公司恒生药业及中智中药饮片公司取得国家排污许可证，确保污水达标排放[168] - 2020年集团附属公司恒生药业编制《中山市恒生药业危险废弃物应急预案》[171] - 2020年集团全面开展设备预防维护，降低设备故障率，超额完成年度设备故障率0.5%的总目标[172] - 截至2020年10月，断膜、偏膜、卡小袋等异常情况出现次数比2018年下降了96.5%，频率下降了60.4%[170][172] - 集团废气排放主要来自天然气锅炉运行产生的有组织排放，主要受控排放物指标为氮氧化物、二氧化硫及颗粒物[167] - 集团废水主要在中成药及饮片产品生产及设备维护过程中产生，经厂区污水处理设施处理后排放至市政管网[168] - 集团将废弃物分为有害废弃物及无害废弃物进行系统管理，有害废弃物主要包括实验室废液及试剂和废药品[171] - 集团将无害废弃物细分为可回收废弃物与不可回收废弃物，可回收废弃物定期由资源回收商处理[172]