财务表现 - 公司2019年总收益为197,200,000港元，较2018年增长27.0%[23] - 公司2019年纯利为22,500,000港元，较2018年增长102.7%[29] - 公司2019年快速消费品分部内的食品业务收益较2018年增长89.1%[18] - 公司2019年新业务较2018年增长56.7%，自然增长录得20.8%[17] - 公司2019年其他净收益及收入净额为2,100,000港元，较2018年增长320%[24] - 公司2019年雇员福利开支为57,300,000港元，较2018年增长8.7%[25] - 公司2019年现金及现金等价物为47,700,000港元，较2018年增长45.0%[30] - 公司2019年收益为197,153千港元，同比增长27%[195] - 公司2019年经营溢利为28,608千港元，同比增长102%[195] - 公司2019年净利润为22,515千港元，同比增长103%[195] - 公司2019年每股基本盈利为4.61港仙，同比增长99%[195] - 公司2019年非流动资产总额为84,305千港元，同比增长494%[200] - 公司2019年流动资产总额为120,962千港元，同比增长25%[200] - 公司2019年流动负债总额为67,427千港元，同比增长278%[200] - 公司2019年资产净值为109,130千港元，同比增长18%[200] - 公司2019年权益总额为109,130千港元，同比增长18%[200] 业务发展 - 公司2019年快速消费品的食品部分收益较2018年增长89.1%[6] - 公司2019年超市商品零售增长放缓，但对个人护理业务造成不利影响[15] - 公司2020年将重点发展冷链业务分部[9] - 公司2019年通过科技应用成功控制成本，提升运营准确度及效率[8] - 公司2019年投资仓库翻新及提升信息技术系统，为食品部分客户提供服务奠定基础[6] - 公司2019年成功招揽香港知名连锁餐饮公司，开始提供冷链物流服务[19] - 公司2019年收购新公司，产生1,500,000港元议价收购[24] - 公司2019年开始为瑞士咖啡胶囊公司提供上门送货服务，扩展至B2C业务[18] - 公司于2019年完成收购一家主要从事澳门日用品及药物批发贸易的新公司[39] - 物流解决方案业务收入为1.5亿港元，定制服务收入为3400万港元[177] - 公司主要在香港从事物流服务，物流解决方案业务和定制服务的收益在提供服务时确认[177] 股息与股东回报 - 公司派发特别股息每股1.5港仙，总计7,411,007港元[35] - 公司建议派发末期股息每股1.0港仙，总计4,980,671港元[35] - 公司建议支付每股股份1.0港仙的末期股息，总计约4,981,000港元[112] - 公司每股股份1.5港仙的特别股息已于2019年期间宣派，并于2020年派付[112] - 公司董事会已批准未来派发股息的股息分派指引，优先考虑以现金方式分派股息[113] - 公司董事会建议支付每股普通股1.0港仙的末期股息[114] - 公司可供分派予股东的储备金额约为92,304,000港元[126] 客户与供应商 - 公司最大客户占年收益总额的39.2%，五大客户占年收益总额的85.4%[119] - 公司五大供应商占年采购总额的55.7%[120] 企业管治 - 公司董事会由资深及优秀人士组成，其中包括三名独立非执行董事，确保权力和权责的平衡[57] - 公司主席兼行政总裁杨广发先生自1994年起经营与管理World-Link Roadway System Company Limited及环宇货业包装有限公司，董事会认为其兼任两职符合公司最佳利益[57] - 公司已设立审核委员会、提名委员会及薪酬委员会，并书面订明特定职权范围[57] - 梁可怡女士自2015年8月加入公司，现任首席财务官、公司秘书兼授权代表，负责财务申报、财务规划及公司秘书事务[51] - 陈富元先生自2016年1月起担任公司商务总监，领导日常运送团队，确保客户满意度及服务质量[52] - 黄耀光先生自2011年10月加入公司，现任定制服务经理，负责管理定制服务部的整体运营[53] - 吴凤斯女士自1991年9月加入公司，现任商务经理，负责领导日常配送运营团队及编制运营分析报告[54] - 公司企业管治常规除偏离企业管治守则条文第A.2.1条外，其余均遵守企业管治守则[57] - 公司董事会认为，良好企业管治的核心元素有助于平衡股东、客户及雇员的利益[57] - 公司高级管理人员在过去三年内未在其他上市公司担任董事职务[54] - 公司董事在2019年度未出现任何违反证券交易操守守则的情况[58] - 公司主要股东及其联系人士在2019年度遵守了不竞争契据的条款[59] - 公司董事会由三名独立非执行董事组成，超过董事会成员的三分之一，且至少一名具备会计或财务管理的专业资格[61] - 公司管理层每月向董事会提供更新信息，确保董事会对公司表现、状况及前景有清晰评估[62] - 公司执行董事的服务协议自2018年12月16日起为期三年，独立非执行董事的委任函为期一年[65] - 所有董事在2019年度均参与了持续专业发展，包括出席座谈会或阅读相关业务资料[68] - 公司已成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，负责监督财务报告程序及内部监控[72] - 公司于2015年12月16日成立薪酬委员会，主要职责包括厘定全体执行董事及高级管理人员的特定薪酬待遇[73] - 薪酬政策根据雇员及高级行政人员的表现、资历、所展现能力及可资比较市场水平给予奖励，包括薪金、退休金计划供款及酌情花红[74] - 公司于2015年12月16日成立提名委员会，主要职责为就董事委任及董事之继任计划向董事会提出建议[77] - 董事会于2019年3月25日采纳董事会多元化政策，旨在加强决策能力并提升股东价值[78] - 董事会成员多元化包括性别、年龄、经验、文化及教育背景、专长、技能及知识等因素[78] - 提名委员会将监督董事会多元化政策的实施情况，并每年向董事会报告[82] - 董事会于2019年3月25日采纳提名政策，列明甄选、委任及重新委任董事的程序[83] - 提名委员会在履行职务时须充分考虑董事会的组成及董事的委任、重选及罢免程序[85] - 提名委员会可采取各种渠道识别适当董事候选人，包括来自董事、股东、管理层的推荐[89] - 退任董事合资格并愿意重选连任时，提名委员会须考虑及推荐该名退任董事于股东大会上膺选连任[90] - 公司核數師畢馬威會計師事務所於2019年度核數服務酬金為1,040,000港元，非核數服務酬金為6,000港元[96] - 公司董事會會議、審核委員會會議、提名委員會會議、薪酬委員會會議及股東大會的出席記錄顯示，執行董事楊廣發先生出席9/10次董事會會議，2/2次提名委員會會議，1/1次薪酬委員會會議[94] - 公司董事會確認其對內部監控及風險管理制度的責任，並逐年檢討其成效，認為內部監控系統及風險管理卓有成效[99] - 公司已制訂處理及發佈內幕消息的程序及內部監控，並根據上市規則附錄10採納董事證券交易行為守則[100] - 公司設立多個與股東、投資者及其他持份者的溝通渠道，包括刊發中期及年度報告、舉行股東大會、更新聯交所及公司網站資訊等[101] - 公司股東可召開股東特別大會，需持有公司實繳股本不少於十分之一的股東以書面形式向董事會或秘書提交請求[102] - 公司股東可提名董事候選人，需在股東大會通知寄發後一日至股東大會日期前七日內提交書面通知[104][105] - 公司設立網站(www.world-linkasia.com)以提供集團及其業務的最新資訊[106] 股东与股权结构 - 杨广发先生持有公司19.33%的股份，总计95,500,000股[138] - 李鑑雄先生持有公司29.91%的股份，总计147,764,000股[138] - 陆有志先生持有公司16.58%的股份，总计81,912,000股[138] - 侯思明、钟智斌、麦东生三位独立非执行董事各自持有公司0.01%的股份，总计64,000股[138] - 梁可怡女士持有公司0.11%的股份，总计520,000股[138] - 根据2018年采纳的奖励股份计划，2019年授予麦先生64,000股股份[143] - 根据2018年采纳的奖励股份计划，2019年授予梁女士176,000股股份，并有条件授予344,000股股份，分两批于2020年及2021年发行[143] - Best Matrix Global Limited持有公司29.10%的股份，共计143,796,000股[146] - Leader Speed Limited持有公司15.39%的股份，共计76,060,000股[146] - Orange Blossom International Limited持有公司16.38%的股份，共计80,932,000股[146] - 罗慧仪女士通过配偶权益持有公司19.33%的股份，共计95,500,000股[146] - 陈碧珊女士通过配偶权益持有公司29.91%的股份，共计147,764,000股[146] - 黄素凤女士通过配偶权益持有公司16.58%的股份，共计81,912,000股[146] - 许佩珊女士、陈嘉雯女士和黄淑玲女士通过配偶权益各持有公司0.01%的股份，共计64,000股[146] 风险与挑战 - 公司2019年香港本地生产总值在第三及第四季度均录得负增长[5] - 公司2019年整体国内生产总值缩减1.2%，为自2009年以来首次年度下跌[5] - 公司预计2020年经营业绩将受到COVID-19疫情的不利影响[9] 审计与内部控制 - 公司确认收益的审计程序包括评估内部监控措施、检查服务合约、比对收益与客户确认文件等[177] - 公司确认收益的审计程序还包括比对财政年度结算日前后记录的收益交易与相关文件[177] - 公司确认收益的审计程序还包括检查符合特定风险条件的人手入账记录[177] - 公司确认收益的审计程序还包括评估收益确认的准则是否符合现行会计准则[177] - 公司确认收益的审计程序还包括评估收益确认的准则是否符合现行会计准则[177] - 公司确认收益的审计程序还包括评估收益确认的准则是否符合现行会计准则[177] - 公司确认收益的审计程序还包括评估收益确认的准则是否符合现行会计准则[177] - 公司确认收益的审计程序还包括评估收益确认的准则是否符合现行会计准则[177] - 公司确认收益的审计程序还包括评估收益确认的准则是否符合现行会计准则[177] 其他 - 公司未在2019年度内进行任何慈善捐赠[166]