公司基本信息 - 公司于2018年11月16日在开曼群岛注册成立，2019年10月8日在联交所主板上市，股份代号6820[2] - 苏州沁游网络科技有限公司于2018年1月11日成立，由友谊时光科技全资拥有[2] - Friend Century Limited于2018年12月7日在香港注册成立，由Friend World全资拥有[14] - Friend World Holdings Limited于2018年11月26日在英属处女群岛注册成立，由公司全资拥有[16] - 友谊时光科技股份有限公司于2010年5月11日成立，为营运实体的控股公司[18] - 苏州好玩友网络科技有限公司于2014年4月9日成立，由友谊时光科技全资拥有[21] - 公司上市日期为2019年10月8日[32] - 公司股份代號为6820[35] - 公司网址为www.friendtimes.net[35] - 公司是中国领先手机游戏开发商、发行商及运营商，尤其在女性向游戏取得成功[140] 公司重大事件安排 - 董事会于2020年9月14日采纳股份奖励计划[2] - 公司将于2021年5月27日举行应届股东周年大会[2] - 公司于2019年2月20日及2019年3月6日签订若干合约安排[2] - 《此生无白》将于2021年4月28日在中国全平台公测上线[50] - 2021年股东周年大会于5月27日举行，5月24日至27日暂停办理股份过户登记[150][152] - 2020年末期股息派付日期预计为2021年6月18日前后，6月3日至7日暂停办理股份过户登记，记录日期为6月7日[153] 全球发售股份情况 - 全球发售中，香港公开发售3300万股股份，国际发售2.97亿股股份[24][25] 财务数据关键指标变化 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[32] - 2020年收益为2,182,257千元人民币[37] - 2020年毛利为1,468,345千元人民币[37] - 2020年除税前溢利为526,607千元人民币[37] - 2020年年内溢利为503,519千元人民币[37] - 2020年EBITDA为543,000千元人民币[37] - 2020年经调整EBITDA为543,000千元人民币[37] - 2020年资产总额为1792179千元，负债总额为225758千元，权益总额为1566421千元[38] - 截至2020年12月31日止年度，公司收益总额约为218230万元，较去年增加29.2%；年度纯利约为50350万元，较去年增加21.2%；经调整EBITDA约为54300万元，较去年同期增加13.4%[44] - 2020年公司收益约21.823亿元，较2019年的16.891亿元增加4.932亿元，升幅约29.2%[57] - 2020年境内游戏市场收益17.13805亿元，占比78.5%，较2019年增长53.0%；海外市场收益4.68411亿元，占比21.5%，较2019年下降17.7%[58] - 2020年销售成本约7.139亿元，较2019年的5.87亿元增加21.6%[59] - 2020年毛利约14.683亿元，较2019年的11.021亿元增加33.2%；毛利率从2019年的65.2%增至2020年的67.3%[60] - 2020年销售及行销开支约6.124亿元，较2019年的3.933亿元增加55.7%[61] - 2020年研发费用约2.647亿元，较2019年的2.236亿元增加18.4%；行政开支约0.463亿元，较2019年的0.621亿元减少25.4%[62] - 2020年年内溢利约5.035亿元，较2019年的4.155亿元增加21.2%[65] - 2020年EBITDA为5.43亿元，2019年为4.51665亿元；经调整的EBITDA 2020年为5.43亿元，2019年为4.78683亿元[66] - 2020年经营活动产生现金净额5.75亿元，投资活动所用现金净额1.28亿元，融资活动所用现金净额2.217亿元[68] - 2020年资本支出中物业、厂房及设备为7164万元，无形资产为16.4万元，使用权资产为233.2万元[72] - 集团资本承担约为人民币1800万元，2019年12月31日为人民币1.14亿元[73] - 2020年已订约但未拨备为人民币1.7729亿元，2019年为人民币10.3124亿元；已授权但未订约2020年为人民币28.8万元，2019年为人民币1084.5万元[74] - 2020年12月31日资产负债比率为0.1%，2019年12月31日为0.2%[76] - 2020年12月31日集团有1456名雇员，2019年12月31日为1298名[79] - 首次公开发售所得款项总净额约为人民币4.34亿元，截至2020年12月31日款项结余约为人民币2.912亿元[86] - 2020年度应付外聘核数师毕马威会计师事务所薪酬总计2050.0千元人民币[130] - 集团截至2020年12月31日止年度溢利及财务状况载于第93至96页财务报表[143] - 董事会建议2020年度末期股息为每股普通股12港仙，2019年为每股10港仙[149] - 公司2020年12月31日可分派储备约为人民币30690万元，其中约人民币22030万元拟作末期股息[150] - 截至2020年12月31日止年度，公司于联交所回购1066.2万股普通股，总价2072.3万港元[158] - 2020年1月回购376.2万股，最高每股1.12港元，最低1.00港元，总价396.5958万港元[158] - 2020年9月回购490.8万股，最高每股2.63港元，最低2.26港元，总价1201.4262万港元[158] - 2020年10月回购199.2万股，最高每股2.54港元，最低2.10港元，总价474.278万港元[158] - 2020年12月31日公司已发行股份总数为21.8085亿股[168][178] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司推出的《浮生为卿歌》首次实现单款产品单月流水过亿[40] - 截至2020年12月31日止年度每付费用户的每月平均收益上升至715.5元，较2019年增加34.6%[44] - 《熹妃传》已运营近六年，运营人员保持每月至少一次的版本、内容、活动更新与优化[45] - 《浮生为卿歌》2020年中国iOS游戏畅销榜平均排名20名，最高第5名；韩国版本获韩国iOS游戏畅销榜最高第15名[47] - 《浮生为卿歌》2020年国内版本更新多达20次[48] - 《浮生为卿歌》于2019年12月31日上线中国地区，2020年下半年进入利润释放期[47][48] 公司游戏业务规划 - 公司计划每年在女性向中国古风品类方向上推出1至2款游戏精品[53] - 公司基于现有原创IP规划打造友谊时光精品系列IP，包括古风系、现代题材、精灵世界IP[54] - 公司将提前布局未来2 - 3年的女性向中国古风新手游[53] 公司人员信息 - 徐先生于2010年11月加入友谊时光科技，在科技行业有超15年经验[90] - 吴杰先生34岁，于2013年8月加入友谊时光科技，在游戏行业有逾8年经验[90] - 孙波先生36岁，于2010年12月加入友谊时光科技，在游戏行业有超16年经验[91] - 祝伟先生49岁，于2015年12月加入友谊时光科技，在会计及税务有逾17年经验[92] - 唐海燕女士50岁，于2018年4月加入友谊时光科技，有逾27年合资格中国律师经验[94] - 张劲松先生51岁，有逾13年业务运营经验，自2020年1月负责苏州工业园区邻里中心发展有限公司风控工作[95] - 李娅女士39岁，于2010年12月加入友谊时光科技，在会计及财务有逾14年经验[98] - 刘功友先生39岁，于2019年2月21日获委任为公司联席公司秘书之一[98] 公司企业管治情况 - 截至2020年12月31日，公司遵守企业管治守则，仅偏离守则条文第A.2.1条，蒋孝黄身兼董事会主席及首席执行官[104] - 各董事确认在截至2020年12月31日止年度遵守标准守则规定，公司未发现雇员违反员工股票交易规范事件[106] - 截至2020年12月31日，公司组织章程细则无变动，现行版本于联交所及公司网站登载[107] - 董事会由7名董事组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[108] - 截至2020年12月31日，董事会符合上市规则有关委任独立非执行董事的规定，公司认为所有独立非执行董事均属独立[109] - 所有董事获委任年期为三年，可经同意延长，须根据章程细则于股东周年大会上轮席退任及膺选连任[110] - 新董事提名先由董事会提名委员会商议，再向董事会提交建议，由股东大会选举通过[110] - 董事会出现空缺时，提名委员会评估需求、识别合适人选，讨论投票后向董事会推荐[110] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会认为董事会现已有充足多元性且无设立可计量目标[111][112] - 公司购买了董事及高级管理人员责任保险[113] - 董事会对公司重大事宜保留决策权，日常管理等授权高级管理层，重大交易需董事会批准[114] - 截至2020年12月31日，各位董事均有企业管治及法规的相关阅读资料和培训[115] - 截至2020年12月31日，董事会已检讨公司多项企业管治相关内容[117] - 公司每年至少召开四次董事会会议，2020年共举行七次，全体董事出席率均为100%[118][119] - 截至2020年12月31日，公司共举行两次股东大会，全体董事出席率均为100%[120] - 公司董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会，各委员会多数成员为独立非执行董事[121] - 审核委员会2019年9月11日成立，2020年举行三次会议，成员出席率均为100%[122] - 薪酬委员会2019年9月11日成立，2020年举行两次会议，成员出席率均为100%[123] - 提名委员会2019年9月11日成立，2020年举行一次会议，成员出席率均为100%[124] - 2020年每月向董事会全体成员提供公司表现、状况及前景的最新资料[125] - 公司已采纳股息政策，董事会考虑多因素确定股息水平并需股东批准[127] - 董事会在审核委员会协助下监督风险管理及内部监控系统有效性[131] - 公司设有内部审核职能，内控主管统筹内控工作[131] - 各业务部门配合内控内审工作，及时识别、评估及管理重大风险[131] - 公司构建覆盖多业务流程的内控流程框架，最少每年进行一次风险评估工作[132] - 截至2020年12月31日，董事会检讨公司风险管理及内部监控系统健全有效[132] - 刘功友与冯慧森在截至2020年12月31日年度内接受不少于15个小时相关专业培训[133] - 股东周年大会上公司主席、董事会委员会主席及外聘核数师将解答股东提问[134] - 公司鼓励股东参与股东大会，设有网站刊登相关资料，股东可书面经公司秘书向董事会提查询或关注事项[135] - 公司会在股东大会就各事项提呈独立决议案，决议案以投票表决，结果会后刊于公司及联交所网站[136] - 董事会可适时召开股东特别大会，也可应特定股东书面要求召开，请求人须持有不少于公司十分之一缴足股本[137] - 若董事会未按程序在21日内召开大会，请求人或持有其投票权50%以上的请求人可自行召开[137] 公司股份奖励计划 - 2020年9月公司采纳股份奖励计划，主席三年内无偿赠予8000万股作为股份储备，已完成首年4000万股的赠予及授出[41] - 董事会决议向选定董事及雇员授出4000万股奖励股份，占公司于授出当日已发行股本约1.83%[88] - 董事会于2020年9月14日批准采纳公司股份奖励计划，该计划为酌情计划，无需股东批准[180] - 股份奖励计划的奖励股份来源包括受托人购买现有股份、公司配发给受托人的新股份、公司股东转让的股份[182] - 股份奖励计划自采纳日期起生效，至采纳日期起计满十周年当日或董事会提前终止日期止（以较早者为准）[185] - 2020年9月14日，公司控股股东蒋孝黄先生决定三年内无偿间接赠予8000万股公司股份作为股份奖励计划储备[186] - 2020年12月1日，蒋孝黄先生完成第一年度入股计划，无偿间接赠予4000万股公司股份作为储备[186] - 2020年12月28日，董事会决议向股份奖励承授人无偿授出4000万股奖励股份，自2021年1月1日起生效[186] - 股份奖励承授人包括执行董事吴杰200万股、执行董事孙波200万股、集团雇员3600万股[186] 公司