公司成立与注册信息 - 公司于2015年7月14日在开曼群岛注册成立，为有限责任公司[4] - 公司在新加坡的全资附属公司Hai Di Lao Holdings Pte. Ltd.于2013年2月28日注册成立[5] - 上海基瓦網絡科技有限公司於2018年8月20日在中國成立[8] - 上海新派餐饮管理有限公司为公司全资附属公司，成立于2013年5月12日[10] - 四川新派餐饮管理有限公司为公司全资附属公司，成立于2016年9月28日[11] - 颐海国际控股有限公司为公司关连人士，于2013年10月18日在开曼群岛注册成立[12] 股东与控股信息 - 公司控股股东包括张先生、舒女士、NP United Holding Ltd、ZY NP Ltd及SP NP Ltd[4] - 公司控股股东于2018年9月6日订立不竞争契约，以公司为受益人[5] - 扎魯特旗海底撈食品有限公司由四川海底撈全資擁有，並為公司的關連人士[6] - 簡陽市靜海投資有限公司為靜遠投資的全資附屬公司，並為公司關連人士[6] - 簡陽市靜遠投資有限公司由張先生、李海燕女士、舒女士及施永宏先生分別擁有52%、16%、16%及16%[6] - 上海樂達海生企業管理諮詢有限公司由北京宜涵諮詢管理有限公司及施永宏先生分別擁有62.696%及14.852%[7] - 蜀海（北京）供应链管理有限责任公司由乐达海生持有45.00%股份，静海投资持有27.56%股份[10] - 四川海底捞餐饮股份有限公司由静远投资持有50%股份，张先生持有25.50%股份[11] - 北京微海管理咨询有限公司由乐达海生持有70%股份，施永宏先生持有7.64%股份[12] 财务报告与审计 - 公司财务报告由德勤·关黄陈方会计师行审核，涵盖截至2019年12月31日的年度[5] - 公司财务报告遵循国际财务报告准则第16号租赁（IFRS16）[5] - 公司财务报告涵盖公司及其所有附属公司[5] - 公司财务报告由德勤·关黄陈方会计师行审核，涵盖截至2019年12月31日的年度[5] 公司业务与运营 - 公司使用颐海集团供应的火锅底料及中式复合调味品，采用公司拥有的配方生产[5] - 公司全球发售包括香港公开发售及国际发售[5] - 公司股份於2018年9月26日首次在主板開始交易[7] - 蜀海集團包括蜀海及其附屬公司在內的公司集團[9] - 北京优鼎优餐饮管理有限公司为公司于2019年收购的全资附属公司[12] - 2019年公司收入为26,555,792千元人民币，同比增长56.5%[18] - 2019年公司净利润为2,346,962千元人民币，同比增长42.3%[18] - 2019年公司新开设308家海底捞餐厅，全球门店总数从466家增至768家[22] - 2019年海底捞餐厅服务超过2.44亿人次顾客，平均翻台率为4.8次/天[23] - 截至2019年12月31日，海底捞会员数增至5473万[23] - 2019年公司开设了3家新技术餐厅，包括首家海外新技术餐厅[26] - 公司已在超过500家海底捞餐厅部署厨房清洁设备[26] - 2019年公司引入了超过1000台机器人服务员以提升顾客用餐体验[26] - 公司在中国大陆及海外市场推出了多种新菜品和饮品，受到顾客好评[27] - 公司2019年收入同比增长56.5%，达到265.558亿人民币，主要得益于餐厅网络的扩展[28][36] - 餐厅层面经营毛利率为21.2%，年内利润同比增长42.3%[28] - 同店销售额增长1.6%，为收入增长做出贡献[28] - 2019年新开308家海底捞餐厅，海底捞餐厅经营收入占总收入的96.3%，同比增长55.2%[39] - 外卖业务收入同比增长38.6%，达到4.485亿人民币[40] - 顾客人均消费从2018年的101.1元增加到2019年的105.2元[39] - 2019年公司部署了超过1,000台传菜机器人，并在全球超过500家餐厅部署了后厨清洗设备[28] - 公司计划继续战略性地扩展餐厅网络，并投资于技术优化和智能餐厅技术[30][33] - 董事会建议派发2019年末期股息每股0.15港元[31][34] - 海底捞2019年同店销售总额为12,065,690千元人民币，同比增长1.6%[45] - 三线及以下城市同店销售增长率为8.3%，中国大陆以外地区增长率为11.9%[45] - 海底捞2019年原材料及易耗品成本为11,239.0百万元人民币，同比增长62.1%，占收入比例从40.9%上升至42.3%[50][54] - 员工成本为7,992.6百万元人民币，同比增长59.3%，占收入比例从29.6%上升至30.1%[51][55] - 物业租金及相关开支下降64.9%至240.2百万元人民币，占收入比例从4.0%下降至0.9%[52][56] - 海底捞2019年在中国大陆以外地区的餐厅数量从36家增加至52家，收入增长至2,274,004千元人民币[48] - 一线城市同店销售下降0.2%，二线城市下降1.9%[45] - 中国大陆以外地区同店平均日销售额为168.2千元人民币，同比增长10.7%[45] - 海底捞2019年总餐厅数量从466家增加至768家，总收入为25,677,384千元人民币[48] - 中国大陆以外地区同店翻台率为4.4次/天，同比增长10.0%[45] - 水电开支从2018年的人民币594.8百万元增长到2019年的人民币911.6百万元，增长53.3%[57] - 差旅及相关开支从2018年的人民币159.5百万元增长到2019年的人民币219.9百万元，增长37.9%[58][63] - 其他开支从2018年的人民币660.5百万元增长到2019年的人民币1,000.1百万元，增长51.4%[59][64] - 应占联营公司及合营企业溢利从2018年的人民币27.7百万元增长到2019年的人民币65.2百万元，主要由于馥海业务扩张[60][65] - 其他收益从2018年的人民币17.9百万元增长到2019年的人民币95.1百万元，增长432.5%[61][66] - 财务成本从2018年的人民币31.2百万元增长到2019年的人民币236.8百万元，增长658.2%[62][66] - 年內溢利从2018年的人民币1,648.8百万元增长到2019年的人民币2,347.0百万元，增长42.3%[68][73] - 现金及现金等价物从2018年的人民币4,118.6百万元下降到2019年的人民币2,222.0百万元[70][74] - 存货从2018年的人民币457.1百万元增长到2019年的人民币1,199.7百万元，主要由于业务扩张和采购安排变动[76][79] - 贸易应收款从2018年的人民币150.1百万元增长到2019年的人民币203.6百万元，周转天数从3.5天减少到2.4天[77] - 贸易应收款项从2018年的人民币150.1百万元增长到2019年的人民币203.6百万元，增长率为35.6%[80] - 贸易应收款项周转天数从2018年的3.5天下降到2019年的2.4天[80] - 贸易应付款项从2018年的人民币729.3百万元增长到2019年的人民币1,406.4百万元，增长率为92.8%[81] - 应付独立第三方供应商的贸易应付款项周转天数从2018年的23.6天增加到2019年的34.7天[81] - 截至2019年12月31日，公司银行借款为人民币122.2百万元，2019年新增银行借款人民币122.2百万元，偿还银行借款人民币410.4百万元[82][87] - 截至2019年12月31日，公司其他借款为人民币107.4百万元，以2019年购买的运输设备作为担保[83][88] - 截至2019年12月31日，公司资本负债比率为2.2%[86][90] - 截至2019年12月31日，公司共有102,793名员工，员工成本为人民币7,992.6百万元[92][96] - 2019年3月26日，公司全资子公司收购优鼎优100%股权，总代价为人民币204,081,633元[93][97] - 2019年11月1日，公司收购上海基瓦100%股权，代价为零[94][97] 公司治理与董事会 - 张勇先生自2018年1月17日起担任公司董事会主席兼首席执行官，负责集团的管理和战略发展[102][103] - 施永宏先生自2018年5月2日起担任执行董事，负责参与并监督集团的管理和战略发展[105][106] - 邵志东先生自2018年5月2日起担任执行董事，并自2014年7月9日起担任公司首席信息官，负责集团的技术创新和发展[110] - 邵志東先生负责公司技术创新与开发，拥有近20年信息技术经验[111] - 佟曉峰先生负责公司财务及投资管理，拥有超过20年财务和会计经验[113][114] - 舒萍女士为公司创始人之一，负责监督公司管理及战略发展[115][116] - 舒萍女士在多个国际子公司担任董事职位，包括美国、新加坡、韩国等地[117][118] - 舒萍女士完成了多个高级管理课程，包括长江商学院和上海交通大学的MBA课程[119] - 蔡新民医生为公司独立非执行董事，负责提供独立意见，拥有食品安全和食品科技领域的丰富经验[120] - 许廷芳先生于2018年5月2日被任命为公司独立非执行董事，拥有超过30年的法律经验，现任Eversheds Harry Elias LLP顾问[126] - 许廷芳先生担任新加坡国际调解中心专家调解员（中国）及新加坡调解中心认可调解员[126] - 许廷芳先生自1997年起担任Tye Soon Limited独立董事，该公司在新加坡证券交易所上市[126] - 许廷芳先生自2016年起担任中国锦江环境控股有限公司独立董事，该公司在新加坡证券交易所上市[126] - 许廷芳先生自2017年起担任Straco Corporation Limited独立董事，该公司在新加坡证券交易所上市[126] - 许廷芳先生自2017年起担任APAC Realty Limited及仁恒置地集团有限公司独立董事，该公司在新加坡证券交易所上市[126] - 许廷芳先生自2019年起担任中国航油（新加坡）股份有限公司独立董事，该公司在新加坡证券交易所上市[126] - 许廷芳先生于2008年及2015年两次获新加坡内政部授予公共服务奖章[126] - 许廷芳先生于2018年4月获委任为太平绅士[126] - 许廷芳先生于1979年5月毕业于新加坡国立大学法律系并取得荣誉级法学学士学位[126] - 齐大庆先生于2018年5月2日被任命为公司独立非执行董事，自上市日期生效[128] - 齐大庆先生现任长江商学院会计学教授，专注于财务会计、财务报告及其对公司业务策略的影响[128] - 齐大庆先生自2017年11月起担任贝森金融集团有限公司独立非执行董事[128] - 齐大庆先生自2016年2月起担任云锋金融集团有限公司独立非执行董事[128] - 齐大庆先生自2008年5月起担任中视金桥国际传媒控股有限公司独立非执行董事[128] - 齐大庆先生自2015年7月起担任巨涛海洋石油服务有限公司独立非执行董事[128] - 齐大庆先生于1996年12月获得美国密歇根州立大学会计学博士学位[130] - 杨利娟女士于2018年1月17日被任命为公司首席运营官，主要负责监督集团运营[131] - 周兆呈先生于2018年4月3日被任命为公司首席战略官，负责协助首席执行官制定增长策略[134] - 公司董事会主席兼首席执行官由张勇先生担任，自公司成立以来一直负责集团的运营和管理[138] - 公司致力于实现高标准的公司治理，以保障股东权益并提高企业价值和问责性[138] - 公司定期审查其对公司治理守则的遵守情况，截至2019年12月31日止年度一直遵守企业管治守则的守则条文[139] - 董事会负责制定公司所有重大决策，包括批准和监督集团的主要政策、整体策略、内部控制和风险管理体系[142] - 公司的日常管理、行政及运营已委派给高级管理层，其授权职能会定期进行审查[143] - 任何重大交易在订立前必须取得董事会批准[143] - 全体董事均可全面及适时地获取所有相关数据以及获得联席公司秘书的意见与服务，以确保遵从董事会程序以及所有适用规则及规例[142] - 各董事有权在适当情况下寻求独立专业意见，相关开支由公司承担[142] - 公司董事会由8名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[145] - 独立非执行董事占董事会成员人数的三分之一以上，符合上市规则要求[147] - 所有独立非执行董事均已提供书面确认其独立性，符合上市规则规定[147] - 执行董事和非执行董事的服务合约为期三年，可连任[147] - 独立非执行董事的委任书期限为三年，可连任[148] - 所有董事每三年轮值告退一次，董事会有权随时委任新董事填补空缺[148] - 新委任董事将接受正式、全面的就任导引，以确保其了解公司业务和职责[148] - 2019年所有董事均参加了公司安排的培训课程，内容涵盖上市规则、企业管治等[149] - 公司董事会2019年共召开4次会议，所有董事均出席了全部会议[150][152] - 公司主席与独立非执行董事在2019年举行了一次无执行董事出席的会议[150] - 公司2019年召开了两次股东大会，所有提案均获通过[150] - 董事会会议通知至少提前14天发出，会议文件至少提前3天送达董事[153][155] - 公司高级管理层出席所有定期董事会会议，提供业务发展、财务等方面的建议[156][158] - 董事会认为企业管治是董事的共同责任，包括审查公司合规政策、董事培训等[157][159] - 公司主席张勇同时担任首席执行官，董事会认为这有利于集团的业务运营和管理[160] - 公司审计委员会由三名董事组成，包括独立非执行董事齐大庆先生和许廷芳先生，以及非执行董事舒萍女士，齐大庆先生担任主席[162][164] - 审计委员会在2019年共召开四次会议，主要工作包括审核2018年度财务报告、2019年中期财务报告、财务报告及合规程序、企业管治政策及常规等[167][168] - 审计委员会与公司外部审计师在2019年举行了一次会议，讨论审计服务的提供情况[169] - 公司薪酬委员会由三名董事组成，包括独立非执行董事许廷芳先生和蔡新民医生，以及执行董事张勇先生，许廷芳先生担任主席[171][173] - 审计委员会认为公司截至2019年12月31日的年度财务业绩符合相关会计准则、规则及规例，并已妥善作出适当披露[170] - 薪酬委员会在2019年举行了一次会议，审核公司的薪酬政策及架构，并向董事会建议董事及高级管理层的薪酬待遇[174] - 截至2019年12月31日，公司高级管理层的薪酬按等级载于年报的“企业管治报告－D.高级管理层的薪酬”一节[175] - 提名委员会在2019年举行了一次会议，审核董事会的架构、规模、组成及多元化，确保董事会具备公司业务所需的专业知识、技能及经验的适当平衡[179] - 提名委员会评估独立非执行董事的独立性，并审核董事及高级管理层的培训及持续专业发展[179] - 提名委员会在2019年3月26日批准并采纳了提名政策，用于评估和选择董事候选人，考虑因素包括候选人的品格、资格、潜在贡献及时间投入[182] - 提名委员会在董事会出现空缺时，将根据候选人的技能、经验、专业知识和时间投入等因素进行甄选[181] - 公司董事会成员多元化政策旨在通过性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期等多方面实现多元化[189][191] - 公司提名委员会根据董事会的多元化政策，评估并推荐符合资格和贡献的董事候选人[185][193] - 公司高級管理層2019年薪酬在1-10,000,000人民币区间的成员有2人，2018年为4人[195] - 公司高級管理層2019年薪酬超过10,000,000人民币的成员有6人，2018年为4人[195] - 公司已采納證券交易的標準守則，並確認所有董事及可能掌握內幕消息的員工自上市日期至2019年12月31日均遵守該守則[196][199] - 公司董事會負責對年度及中期報告、內幕消息公告及其他財務披露作出平衡、清晰且可理解的評估[197