财务业绩 - 2018年公司营业额创新高，约达人民币8.518亿元，归属公司拥有人的溢利急增51.6%至约人民币2.642亿元[9] - 2018年来自金融相关服务的收入为136,771千元，来自资产管理业务的收入为715,038千元，其他收入为35,805千元[6] - 2018年物业发展成本为466,131千元，出售附属公司的收益为31,947千元，赎回可换股债券的收益为0，雇员福利开支为39,547千元[6] - 2018年除所得税前溢利为407,367千元，所得税开支为108,091千元，年内溢利为299,276千元[6] - 2018年资产总值为4,147,917千元，负债总额为2,506,085千元，非控股权益为29,846千元，公司拥有人应占权益为1,611,986千元[6] - 2018年营业额约为8.518亿元，较2017年的2.993亿元增加约5.525亿元，增幅184.6%[26] - 2018年鼎丰天境第一期及第二期收益约为6.937亿元[26] - 2018年融资租赁服务收入为3360万元，较2017年的5280万元减少36.4%[28] - 2018年财务顾问服务收入为340万元，较2017年的2840万元减少[29] - 2018年委托贷款服务收入为5480万元，较2017年的5420万元轻微增加1.2%[30] - 2018年担保服务收入约为1940万元，较2017年的890万元增加118.4%[32] - 2018年供应链代理服务相关交易总额约为7亿元，服务费约为360万元[33] - 2018年物业发展成本约为4.661亿元，物业销售毛利为2.276亿元[35] - 2018年出售附属公司收益约为3190万元[38] - 2018年收购嘉禾集团录得议价购买收益约为4010万元[41] - 2018年投资物业公平值收益约为人民币5650万元[42] - 2018年公司拥有人应占年内溢利约为人民币2.642亿元，较2017年增加约人民币8990万元或51.6%[43] - 2018年末公司不建议派付末期股息（2017年：无）[65] - 2018年末集团共有308名雇员（2017年重列：226名），员工成本约3950万元（2017年重列：3330万元）[68] - 2018年末集团现金及银行结馀等总额约1.255亿元（2017年重列：7830万元）[70] - 2018年末集团资本负债比率为14.8%（2017年重列：19.0%），流动比率为1.63倍（2017年重列：1.71倍）[70] - 2018年末受限银行存款约3980万元，2017年为2770万元，用于融资抵押以提供金融服务[72] - 2018年末账面价值约2400万元银行借贷，以账面价值约3420万元应收融资租赁款抵押，2017年分别为3600万元和4950万元[72] - 公司不建议就2018年度派付股息，2017年亦无[79] - 2018年末公司可供分派股东储备约8.713亿元，2017年（重列）为3.551亿元[94] - 2018年度公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券情况[95] - 2018年度集团五大客户收益占比少于30%，最大及五大供应商采购额分别占总成本约75.6%和83.5%[96] - 2018年公司支付外聘核数师审核服务薪酬为人民币130.5万元（2017年：人民币78.1万元），非审核服务薪酬为人民币95.7万元（2017年：人民币109.6万元）[190] 业务发展 - 2018年1月完成对鼎丰文旅集团的收购，鼎丰天境第一期及第二期建筑工程先后竣工，带来人民币6.937亿元收益[9] - 公司认为以文化旅游为主题的物业发展业务将成为原有资产管理业务的延伸及资产整合和提升价值的关键一环[9] - 公司2018年积极寻找有价值资产机遇，以扩大文化旅游主题的物业发展业务[9] - 2019年1月完成收购盛荣投资有限公司，收购浙江省地块获公司股东批准[10] - 2018年第一季公司获证券及期货事务监察委员会发牌，可进行第1类（证券交易）及第9类（提供资产管理）受规管活动[10] - 2018年下半年公司在香港开展证券买卖及经纪服务业务[10] - 公司通过配售股份及债券的方式筹集资金，为集团增长提供基础[10] - 2018年第一季公司获发牌可进行第1类及第9类受规管活动，下半年在香港开展证券买卖及经纪服务业务[45] - 2018年1月完成收购鼎丰文旅集团，2019年1月完成收购盛荣投资有限公司，收购浙江省地块获股东批准[45] - 鼎丰贷同意向厦门豪丰投资有限公司提供最多达人民币3.85亿元贷款，贷款期12个月，年息12厘[49][50] - 2018年作为承租人经营租赁承担一年內为人民币1.1504亿元，一年后但于两年內为人民币9959万元，两年后但于五年內为人民币1.4092亿元[52] - 2018年作为出租人不可撤销经营租约应收一年內为人民币3685万元，一年后但两年內为人民币4663万元[53] - 2018年就向附属公司注资已订约但未拨备的资本承担为人民币12.93028亿元[54] - 2018年收购预付土地租赁已订约但未拨备为人民币5.66606亿元，兴建中的投资物业为人民币2003.2万元，物业发展为人民币3.63159亿元[56] - 公司认为汇率波动对财务表现无重大影响，未订立外汇对冲安排[57] - 2018年公司进行多项收购与出售，包括以3.77亿元收购鼎丰文旅、2.02亿元收购嘉禾、1.9亿元收购目标贷款及相关股权，以3700万元出售鼎丰网络100%股权[59][60][63] - 2019年1月完成收购盛荣投资，代价4.99972亿元；与漳州福塬分别收购威海中天51%及49%股权，无需支付代价[66] - 截至2018年12月31日，无重大投资或资本资产的特定计划（2017年：无）[69] - 2018年6月配售及认购事项完成，收取总现金代价约3.235亿港元（约2.65271亿元）[71] - 配售及认购事项使已发行股本及股份溢价分别增加152.6万港元（约125.1万元）及3.21974亿港元（约2.6402亿元）[71] - 股份发行开支约358.3万港元（约293.8万元）自股份溢价账中扣除[71] - 2017年11月21日，公司全资附属公司订立协议收购鼎丰文旅全部已发行股本，代价3.75亿元，2018年1月23日完成，代价公平值3.76929亿元[111][113] - 2018年9月18日，公司间接全资附属公司订立协议收购1.9亿元目标贷款，并接收景宁鼎丰及丽水市富丰各30%股权，11月22日完成[114] - 2018年11月7日，公司全资附属公司订立协议收购盛荣全部已发行股本，代价4.99972亿元，以发行10.33亿股股份支付，2019年1月23日完成[115] - 2018年公司与龙之族控股的担保服务及顾问费交易金额为73943000元，年度上限为91163000元[117] - 2018年公司与景宁外舍的担保服务及顾问费交易金额为257750000元，年度上限为257750000元[117] - 担保服务协议1担保上限为73000000元，担保费和顾问费分别为每年担保金额的2.1%和1.0%，年期从2018年1月23日至2018年5月31日[117] - 担保服务协议2担保上限为250000000元，担保费和顾问费分别为每年担保金额的2.1%和1.0%，年期从2018年1月23日至2022年9月30日[119] - 2019年1月23日收購盛榮集團完成後，景寧鼎豐及景寧外舍成為同系附屬公司，担保服务协议2终止[120] - 公司核心业务为根据对客户及其抵押品风险评估提供中短期融资及融资相关解决方案[193] 董事信息 - 洪明显于2012年12月4日获委任为执行董事，负责制定、管理及规划集团整体策略[13] - 吴志忠于2013年11月26日获委任为执行董事，负责集团整体业务发展及管理[13] - 蔡华谈于2013年11月26日获委任为执行董事，2019年2月28日调任非执行董事[17] - 曾海声于2013年11月26日获委任为独立非执行董事[18] - 林洁霖于2017年6月7日加盟集团出任独立非执行董事[18] - 陈星能于2013年11月26日加盟集团出任独立非执行董事[19] - 执行、非执行及独立非执行董事与公司订约，初步任期三年，部分可自动重续或需通知终止[101] - 无拟重选董事与公司订有不可一年内免付补偿（法定除外）终止的服务合约[101] - 除财报披露外，无董事在重大合约中有重大权益[103] - 集团薪酬委员会将结合业绩、表现和市场惯例审核董事薪酬政策及结构[104] - 截至2018年12月31日，洪先生通过受控法團權益持有1968200000股，佔公司全部已發行股本的36.92%[122] - 截至2018年12月31日，洪先生以實益擁有人身份持有6400000股，佔公司全部已發行股本的0.12%[122] - 截至2018年12月31日，洪先生通过配偶權益持有1033000000股，佔公司全部已發行股本的19.38%[122] - 截至2018年12月31日，吳先生通过受控法團權益持有1115800000股，佔公司全部已發行股本的20.93%[122] - 截至2018年12月31日，吳先生以實益擁有人身份持有18498000股，佔公司全部已發行股本的0.34%[122] - Expert Corporate持有19.682亿股，占全部已发行股本36.92%；施女士持有19.746亿股，占37.04%；Ever Ultimate持有11.158亿股，占20.93%；丁女士持有11.34298亿股，占21.27%；多家持有7.5亿股的主体各占14.07%；Asia United Fund持有9.29798亿股，占17.44%[129][131] - 截至2018年12月31日止年度，无董事或其联系人于竞争业务中拥有权益或利益冲突，相关方均遵守不竞争承诺[137] - 截至2018年12月31日及报告日期，洪明显等8人担任公司董事[141] - 董事会负责审视及监督集团业务管理和整体表现，制定业务策略等，部分职能下放给管理层[142] - 截至2018年12月31日，公司遵守上市规则有关独立董事规定，全体独立董事符合独立性指引[145] - 公司制定董事会成员多元化政策，旨在从多方面吸纳人才，维持公司竞争优势[146][147] - 提名委员会每年检讨董事会架构等，考虑成员多元化组成，包括性别、年龄等方面[152] - 公司主席和行政总裁由不同人士担任，分别负责整体策略和业务发展等[154] - 公司执行董事、非执行董事及独立非执行董事任期均为三年，三分之一董事须轮值退任[155] - 2018年公司举行4次定期董事会会议和2次股东大会，各董事有相应出席情况[160][161] - 2018年日常业务中举行5次额外董事会会议，所有执行董事均出席[162] - 董事会于2013年11月26日成立审核委员会，2018年底由三名独立非执行董事组成[163] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行四次会议，成员出席率均为100%[164] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[168][169] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[174] - 审核委员会职责包括监察财务报表完整性、审阅风险管理及内部监控措施有效性等[164] - 薪酬委员会职责包括制定薪酬政策、确保董事不参与自身薪酬厘定等[168] - 提名委员会职责包括审阅董事会架构、就董事委任提供推荐意见等[170] - 提名及委任董事准则包括品格诚信、与公司业务相关资格技能等[174] - 提名程序包括依据准则评估候选人、排列人选优先次序等[182] - 委任新董事及重选董事时，提名委员会及董事会需进行相关检讨并向股东作建议[186][187][188] - 提名委员会将不断监察及定期检讨董事会架构等并适时提修改建议[188] - 截至2018年12月31日止年度，公司无董事违反证券交易行为准则情况[189] - 2018年全体董事均参与持续专业发展活动[195] - 董事负责编制2018年度综合财务报表，不知悉影响公司持续经营的重大不确定因素[197] 股权与管治 - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无有关发行新股的优先购买权条文[135] - 报告日期，至少25%的公司已发行股本由公众股东持有[136] - 公司企业管治常规依据上市规则附录十四企业