业务收入情况 - 2019年来自金融相关服务的收入为144,634千元人民币，2018年为129,462千元人民币[8] - 2019年来自资产管理业务的收入为777,613千元人民币，2018年为715,038千元人民币[8] - 2019年来自商品贸易的收入为1,329,594千元人民币，2018年无此项收入[8] - 公司2019年营业额约为22.518亿人民币，较2018年的约8.445亿人民币增加约14.073亿人民币，增幅166.6%[35] - 资产管理业务中，鼎丰天境2019年收益约4.893亿人民币，处州府城约0.533亿人民币，畲乡古城约2.224亿人民币[35] - 金融相关服务中，融资租赁服务收入2019年为2420万人民币，较2018年减少28.1%[41] - 委托贷款服务收入2019年为1750万人民币，较2018年减少68.0%[42] - 放贷服务2019年利息收入约5130万人民币，2018年为2160万人民币[43] - 财务顾问服务收入2019年为3690万人民币，较2018年增加[44] - 担保服务收入2019年约1130万人民币，较2018年轻微减少6.5%[45] - 2019年供应链代理费约为20万人民币，相关交易总额约为4980万人民币，2018年分别为360万人民币和7亿人民币[46] - 公司另有约1270万人民币收入，主要为出售不良金融资产、租金及管理收入[33] - 2019年商品贸易业务收入约13.296亿元，成本约13.283亿元，毛利约130万元[50] - 其他收入从2018年约3580万元增至2019年约5370万元，增幅约1790万元或49.8%[51] 盈利状况 - 2019年除所得税前溢利为435,109千元人民币，2018年为398,518千元人民币[8] - 2019年年内溢利为336,131千元人民币，2018年为290,427千元人民币[8] - 本年度集团录得溢利约人民币3.361亿元，较上一年度同期上升15.7%[14] - 2019年出售附属公司的收益为72,888千元人民币，2018年为31,947千元人民币[8] - 2019年出售投资物业的收益为61,874千元人民币，2018年无此项收益[8] - 2019年出售嘉禾集团收益约4620万元，出售鼎丰发展集团收益约2670万元[53] - 2019年出售投资物业收益约为6190万元[61] - 2019年投资物业公平值收益约7240万元[64] - 2019年公司拥有人应占年内溢利约为3.355亿元，较2018年增加约7980万元或31.2%[65] 资产与负债 - 2019年资产总值为5,937,918千元人民币，2018年为5,572,090千元人民币[10] - 2019年负债总额为4,346,667千元人民币，2018年为3,912,751千元人民币[10] - 2019年本公司拥有人应占权益为1,587,153千元人民币，2018年为1,629,493千元人民币[10] - 2019年12月31日公司现金及银行结馀及即期有限制银行存款总额约为1.785亿元（2018年重列：1.258亿元）[83] - 2019年12月31日公司资本负债比率为25.0%（2018年重列：22.4%），流动比率为1.39倍（2018年重列：1.64倍）[83] - 2019年12月31日公司有限制银行存款约3870万元（2018年：3990万元）用于抵押融资及应付票据[85] - 2019年12月31日公司部分银行借贷以应收融资租赁款项、持作销售物业、投资物业等作抵押[85] - 2019年底公司可供分派给股东的储备约为人民币10.456亿元，2018年为人民币8.713亿元[108] 业务发展与策略 - 资产管理业务是带动增长的主要动力，集团维持均衡的资产管理业务组合[14] - 2018 - 2019年购入的部分不良资产已成功出售并产生溢利[14] - 集团从物业销售中取得良好财务业绩，将文化旅游主题物业发展业务视为资产管理业务延伸[14] - 集团主要专注中国二三线城市住宅及商业项目，预计未来房地产销售量将温和上升[14] - 集团将通过多种方式收购优质土地及物业以增加存货[14] - 2018年集团获证券及期货事务监察委员会相关牌照，本年度在香港开展多项金融业务[15] - 集团获福布斯亚洲版杂志及资本壹周刊杂志相关荣誉[15] - 集团通过多种方式集资，将探索及多元化发展融资渠道[15] - 公司将继续寻找有价值及不良资产，拓展新商机创造多元收入来源[66] - 2019年公司进行多项收购与出售，包括以4.44862亿元收购盛荣全部已发行股本、以11.3505亿元收购两幅地块土地使用权等，也出售了嘉禾集团、鼎豐發展等资产[71][72][75] 成本与开支 - 2019年物业发展成本约为5.391亿元[52] - 雇员福利开支从2018年约3970万元增至2019年约5990万元，增幅约2020万元或51.0%[58] - 其他开支从2018年约5290万元增至2019年约9770万元，增幅约4480万元或84.6%[59] 股息政策 - 董事不建议就2019年度派付末期股息（2018年：无）[76] - 2019年不建议派付股息，2018年也无派息[92] 疫情影响 - 2020年初新冠疫情爆发，公司评估影响并采取措施控制，但现阶段无法估计财务影响[77] 员工情况 - 2019年12月31日公司共有401名雇员（2018年重列：327名），员工成本约为5990万元（2018年重列：3970万元）[79] 重大计划与安排 - 2019年12月31日公司无重大投资或资本资产的特定计划（2018年：无）[82] 客户与供应商 - 2019年最大客户及五大客户销售额分别占总收入约12.1%及33.1%[110] - 2019年向最大供应商及五大供应商采购额分别占总销售成本约17.2%及67.4%[110] 董事相关 - 执行董事服务合约初步固定任期三年，非执行董事及独立非执行董事委任函初步任期三年[114] - 薪酬委员会将考虑经营业绩、个人表现和市场惯例后审阅董事薪酬政策及结构[118] - 2019年公司或附属公司无使董事等有权认购证券或获益的安排[120] - 截至2019年12月31日，洪先生于30.012亿股股份中拥有47.16%权益，于640万股购股权下相关股份中拥有0.10%权益[129][130] - 截至2019年12月31日，吴先生于11.158亿股股份中拥有17.53%权益，于1849.8万股股份及购股权下相关股份中拥有0.29%权益[129][130] - 截至报告日期，至少25%的公司已发行股本由公众股东持有[149] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无有关发行新股的优先购买权条文[148] - 截至2019年12月31日，无董事或其联系人于竞争业务中拥有权益或利益冲突，相关方已全面遵守不竞争承诺[150] - 截至2019年12月31日及报告日期，洪明显为执行董事兼主席，吴志忠为执行董事兼行政总裁等[155] - 董事会负责审视及监督集团业务管理及整体表现，制定业务策略等，部分职能下放给管理层[156] - 公司主席和行政总裁由不同人士担任，分别负责整体策略和业务发展等[168] - 公司执行董事、非执行董事及独立非执行董事任期均为三年，三分之一董事须轮值退任[170] 股权结构 - Expert Corporate持有30.012亿股，占全部已发行股本47.16%；施女士持有30.076亿股，占47.26%；Ever Ultimate持有11.158亿股，占17.53%；丁女士持有11.34298亿股，占17.82%；Jianda Value Investment Fund L.P.等多家持有8.5亿股，各占13.36%[136][139] 企业管治 - 公司企业管治常规以上市规则附录十四企业管治守则为依据，除未为董事投购保险偏离守则条文第A.1.8条外，一直遵守守则[154] - 截至2019年12月31日，公司遵守上市规则有关独立董事的规定，全体独立董事符合独立性指引[159] - 公司制定董事会成员多元化政策，提名委员会每年检讨董事会架构等并作修改建议[160][166] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会并制定书面职权范围[173] - 2019年公司举行4次定期董事会会议和3次股东大会，各董事有相应出席情况[174] - 2019年日常业务中举行5次额外董事会会议，所有执行董事均出席[177] 委员会情况 - 审核委员会于2013年11月26日成立，2019年12月31日由两名独董和一名非执董组成[178] - 审核委员会2019年举行4次会议，陈星能、林洁霖出席率100%，曾海声出席率100%（任期内），吴清函出席率100%（任期内）[179] - 薪酬委员会2019年举行2次会议，林洁霖、陈星能、曾海声出席率100%，吴志忠未出席[183] - 提名委员会2019年举行2次会议，曾海声、陈星能、林洁霖出席率100%，洪明显未出席[193] - 审核委员会职责包括监察财务报表完整性、审核会计政策等[179] - 薪酬委员会职责包括制定薪酬政策、确保董事不参与自身薪酬厘定等[183] - 提名委员会职责包括审阅董事会架构、提供董事委任建议等[185] - 提名及委任董事需考虑品格诚信、专业资格、多元化因素等准则[193] - 审核委员会2019年审阅集团年度及中期报告、提供财务报告等建议、审核关联交易[179] - 薪酬委员会2019年审阅集团董事及高管薪酬组合、评估执行董事表现[183] - 提名委员会2019年审阅董事会架构规模组成、提供董事委任建议、确认独立董事独立性[193] 购股权计划 - 购股权计划于2013年11月26日采纳，有效期十年，涉及股份总数不得超4亿股，占报告日期已发行股份总数6.29%，2016年4月25日授出8410.8万份购股[121][124] 收购事项 - 2018年11月7日，公司全资附属鼎丰旅游收购盛荣全部股权，代价4.44862亿元，以发行10.33亿股股份支付，2019年1月23日完成[126] - 2019年12月17日，鼎丰旅游收购茁晟全部股权，代价4.05亿元，12月18日完成，收购后龙泉鼎丰成间接全资附属[127] 外汇情况 - 公司大部分附属公司在中国营运，交易多以人民币计值结算，外汇汇率风险微不足道，无外汇对冲安排[70] 业务重组 - 公司主要从事资产管理、金融相关服务及商品贸易业务，管理层决定重新命名及重组若干业务[34] - 公司主要从事资产管理、金融相关服务和商品贸易业务[89]