公司基本信息 - 公司于2018年12月17日在开曼群岛注册成立，股份于2020年7月10日在联交所上市，股份代号6958[5] - 公司股份代号为6958 [71] - 公司网址为http://www.zhenrowy.com [71] - 公司香港主要营业地点为湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 [71] - 公司主要往来银行包括中国建设银行莆田荔城支行等多家银行 [71] - 公司中国总部位于上海市闵行区申虹路666弄虹桥正荣中心7号楼1楼 [65][66][67][68][69] - 公司香港证券登记处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716号铺 [53][54][55][56][57][70] - 公司开曼群岛注册办事处位于Grand Cayman KY1 - 9008，190 Elgin Avenue，George Town的Walkers Corporate Limited [58][59][60][61][62][63][64] 公司股权结构 - 正荣集团由欧宗荣先生及欧国强先生分别拥有91.9%及8.1% [28] - 正荣地产由欧宗荣先生、欧国强先生及黄仙枝先生分别间接拥有约54.60%、4.97%及0.11% [30] 公司重大契约与股权发售 - 公司控股股东签署日期为2020年6月15日的不竞争契约[9][10] - 公司授予国际包销商超额配股权，可要求公司额外发行及配发最多37,500,000股新股份，相当于全球发售初步提呈发售股份的15%[21] 招股与报告期信息 - 招股章程日期为2020年6月29日[21] - 报告期为截至2020年12月31日止年度[23] 公司股东大会信息 - 公司将于2021年6月18日举行股东周年大会及其任何续会[5] 公司荣誉 - 公司获2020中国物业服务百强企业第19名[73][77] - 公司获2020中国物业服务百强满意度领先企业[73][77] - 公司获2020中国物业企业综合实力第16名[73][77] - 公司获2020中国物业企业成长性10强[73][77] - 公司获2020中国物企超级服务力30强[73][77] - 虹桥•正荣府获2020中国物业服务行业示范基地[79] - 虹桥•正荣中心获2020上海市物业管理优秀示范项目[81] 公司管理层信息 - 林晓彤先生57岁，于2020年11月6日获委任为公司执行董事，有逾30年相关经验[88][91] - 林晓彤先生1983年7月毕业于福建工程学院，2010年7月获清华大学高级管理人员工商管理硕士学位[90][93] - 康宏先生39岁，于2021年2月5日获委任为执行董事[95] - 康先生于2018年10月加入正荣地产集团，2018年10月至2020年12月任正荣地产控股董事会秘书及首席财务官[96][98] - 康先生自2020年5月起兼任正荣集团战略运营中心总经理，2021年1月起任正荣集团总裁助理[96][98] - 康先生2005 - 2012年在AP Oil International Limited任财务经理及财务总监[96][98] - 黄仙枝先生52岁，2019年12月6日获委任为董事会主席兼非执行董事[101] - 黄仙枝先生1998年10月至2014年10月在正荣集团先后担任多个职位，2014年11月起任正荣集团董事兼总裁[101] - 黄仙枝先生2016年3月起任正荣地产控股执行董事兼董事会主席，2017年9月起任正荣地产执行董事兼董事会主席[101] - 黄仙枝先生2019年11月起任正荣地产行政总裁[101] - 黄仙枝先生1989年7月毕业于中国集美财政高等专科学校，2012年11月在香港取得香港公开大学工商管理硕士学位[101] - 黄仙枝先生1997年12月获财政部授予会计师资格[101] - 黄仙枝先生2008年10月获“2008年度中国杰出职业经理人”，2011年12月获“2011中国总会计师年度人物”等荣誉[101] - 陈伟健40岁，2019年12月6日获委任为非执行董事，有逾10年会计和财务经验[103][105] - 陈伟健2005年5月获美国印第安那州卢明顿大学商业理学学士学位，2009年7月起为香港会计师公会会员，2017年3月获美国芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士学位[104][106] - 马海越43岁，2020年6月10日获委任为独立非执行董事，有逾17年财务及审计经验[108][109] - 马海越1998年6月获中国上海财经大学经济学学士学位，现为中国注册会计师协会会员[111] - 欧阳宝丰53岁，2020年6月10日获委任为独立非执行董事，有丰富房地产行业工作经验[112] - 欧阳宝丰2007年11月至2011年10月任宝龙地产控股有限公司首席财务官[113] - 欧阳宝丰2011年10月至2013年12月任新鸿基地产开发有限公司附属公司新鸿基地产代理有限公司首席财务官（内地业务）[113] - 欧阳宝丰2014年2月至2014年8月任复星地产控股有限公司副总裁兼首席财务官[113] - 欧阳先生于2017年8月至2018年1月担任三盛控股（集团）有限公司首席财务官兼三盛地产集团副总裁[115] - 欧阳先生自2019年2月起担任上海华董地产（集团）有限公司副总裁[115] - 欧阳先生于2016年5月至9月担任侨雄国际控股有限公司独立非执行董事[120] - 欧阳先生于2016年7月至2019年9月担任中国天然气集团有限公司独立非执行董事[120] - 欧阳先生于2017年7月至2020年2月担任国锐地产有限公司独立非执行董事[120] - 欧阳先生自2018年5月起担任杉杉品牌运营股份有限公司独立非执行董事[120] - 欧阳先生自2018年6月起担任弘阳地产集团有限公司独立非执行董事[120] - 欧阳先生自2018年6月起担任电子交易集团有限公司独立非执行董事[124] - 欧阳先生自2019年6月起担任中梁控股集团有限公司独立非执行董事[124] - 张伟先生于2020年6月10日获委任为独立非执行董事[125] - 席得帥40岁，2016年11月1日获委任为集团福建区域总经理，在中国房地产行业公共关系方面有逾12年经验[128][132] - 王奕40岁，在财务管理等方面有逾15年经验，2020年8月加入公司，2002年毕业于中国南京审计大学获管理学学士学位[135] - 李健強44岁，2019年12月6日获委任为联席公司秘书之一，当前为方圆企业服务集团（香港）有限公司之副总裁[135] - 张姓先生自2019年2月起在三六零安全科技股份有限公司担任副总裁及法律顾问主任，负责法律事务[127][130] - 席得帥2004年7月获中国云南师范大学法学学士学位，2007年7月获中国云南大学文学硕士学位，2016年7月获香港大学专业进修学院中国商学院服务设计与体验策略研究生文凭[129][133] - 王奕2005年5月至2012年12月担任国旅联合股份有限公司区域财务负责人，负责财务管理等事宜[135] - 王奕2012年12月至2014年8月担任观致汽车有限公司财务经理[135] - 王奕2014年8月至2016年4月担任大连万达集团股份有限公司审计总监[135] - 王奕2016年9月加入正荣地产，在其附属公司担任多个高级管理职位[135] - 李健强持有香港理工大学（荣誉）文学学士学位以及香港大学专业进修学院的企业规范深造文凭[135] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为11.028亿元，较2019年同期的7.162亿元增长约54.0%[138] - 2020年公司毛利达3.834亿元，较2019年同期的2.445亿元增长56.8%，毛利率为34.8%[138] - 2020年公司年内溢利约为1.752亿元，较2019年同期的1.092亿元增长60.5%[138] - 2020年母公司拥有人应占年内溢利约1.716亿元，较2019年同期的约1.054亿元增长约62.9%；净利率约为15.9%，较2019年同期上升0.7个百分点[138] - 2020年建议每股末期股息0.07元[138] 公司业务规模拓展 - 2020年公司新进入21个较有潜力的城市，业务辐射城市数量扩展到42个，在管项目数量扩展到234个[138] - 截至2020年12月31日，公司地理分布已扩展至中国42座城市[177] 公司业务线介绍 - 公司拥有物业管理服务、非业主增值服务及社区增值服务三条业务线，涵盖整个物业管理价值链[164] - 物业管理服务主要包括住宅及非住宅物业的清洁、安全秩序、园艺和工程维修服务[164] - 非业主增值服务主要包括协销服务、额外定制服务及商品销售、房屋维修服务、前期规划及设计服务和交付前检验服务[164] - 社区增值服务主要包括家居生活服务、车位管理、租赁协助和其他服务以及公共区域增值服务[164] - 物业管理服务业务线是公司产生收入、扩大业务规模及增加社区增值服务客户群体的基础[166] - 非业主增值服务有助于公司接触物业开发项目，与开发商建立业务关系，提升竞争优势[166] - 社区增值服务业务线有助于增强公司与客户的关系，提升客户满意度及忠诚度[166] - 公司物业管理服务业务是创收、扩大规模和增加社区增值服务客户群的基础，非业主增值服务助其提前进入项目并建立合作关系，社区增值服务业务增强客户关系[167] 物业管理服务业务线数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司物业管理服务的合约建筑面积约为8740万平方米，较2019年12月31日约3700万平方米增长约136.2%，在管建筑面积约为4130万平方米，较2019年12月31日约2290万平方米增长约80.0%[140][142] - 截至2020年12月31日，公司在管面积中非住宅的占比达到44%[140][143] - 截至2020年12月31日，公司合约建筑面积约为8740万平方米，合约项目数量320个，较2019年12月31日分别增长136.2%及37.9%[168][169] - 截至2020年12月31日止12个月，公司录得收入的在管建筑面积达约4130万平方米，在管项目数量为234个，较2019年12月31日分别增长约80.0%及57.0%[168][169] - 2020年长江三角洲地区在管建筑面积1768.3万平方米，收入2.74695亿元，占比56.4%；2019年在管建筑面积852.9万平方米，收入1.94748亿元，占比56.9%[179] - 2020年环渤海地区在管建筑面积86.1万平方米，收入2427万元，占比5.0%；2019年在管建筑面积71.4万平方米，收入982.5万元，占比2.9%[179] - 2020年中西部经济区在管建筑面积851.3万平方米，收入8184.1万元，占比16.8%；2019年在管建筑面积417.4万平方米，收入6200.2万元，占比18.1%[179] - 2020年海峡西岸地区在管建筑面积1422万平方米，收入1.05988亿元，占比21.8%；2019年在管建筑面积952.1万平方米，收入7573.9万元，占比22.1%[179] - 2020年公司物业管理服务总在管建筑面积4127.7万平方米，总收入4.86794亿元；2019年总在管建筑面积2293.8万平方米，总收入3.42314亿元[179] 非业主增值服务业务线数据关键指标变化 - 2020年非业主增值服务实现收入4.153亿元，同比增长58.4%[146][149] - 2020年，公司非业主增值服务收入较2019年同期的约人民币2.623亿元增加58.4%至约人民币4.153亿元[186] - 2020年非业主增值服务收入约4.153亿元，较2019年同期约2.623亿元增长58.4%[188] - 2020年协销服务收入223,530千元，占非业主增值服务收入53.8%；2019年为191,400千元，占比72.9%[190] - 2020年额外定制服务及商品销售收入142,623千元，占非业主增值服务收入34.3%；2019年为37,557千元，占比14.3%[190] 社区增值服务业务线数据关键指标变化 - 2020年社区增值服务实现收入2.007亿元，同比增长79.7%[146][149] - 2020年社区增值服务收入约2.007亿元，较2019年同期约1.117亿元增长79.7%[194][195] - 2020年社区增值服务收入占总收入的18.2%[195] - 2020年家居生活服务收入118,923千元，占社区增值服务收入59.3%；2019年为56,594千元，占比50.7%[197] - 2020年车位管理、租赁协助和其他服务收入67,437千元，占社区增值服务收入33.6%；2019年为46,005千元，占比41.2%[197] - 2020年公共