财务表现 - 2020年公司收益达到人民币10,009,937千元，同比增长31.5%[6] - 2020年毛利率为52.9%，较2019年的44.0%有显著提升[6] - 2020年经调整后净利润为人民币3,893,428千元，同比增长71.9%[7] - 2020年公司总资产达到人民币14,773,809千元，较2019年增长347.5%[6] - 2020年现金及现金等价物为人民币9,557,802千元，较2019年增长1206.8%[6] - 公司2020年经调整后净利率为38.9%，较2019年的29.8%大幅增长[9] - 公司2020年全年实现收益约人民币100.1亿元，较2019年增长约31.5%[46] - 公司2020年总收益约为人民币100.1亿元，较上年增长31.5%，毛利率提升至52.9%[55] - 公司2020年经调整后的净利润为人民币38.93亿元，同比增长71.9%[55] - 公司2020年确认收益为人民币10,009,937,000元[188] - 2020年公司收益为100.099亿人民币，同比增长31.5%[195] - 2020年公司毛利为52.958亿人民币，同比增长58%[195] - 2020年公司年內溢利及全面收益總額为23.999亿人民币，同比增长10.4%[195] - 2020年公司每股基本盈利为44.49人民币分，同比增长3.4%[195] 资产负债 - 2020年非流动资产为人民币2,333,221千元，较2019年增长106.1%[6] - 2020年流动负债为人民币2,108,440千元，较2019年增长2.9%[6] - 公司2020年流动比率为590.0%，较2019年的105.9%有显著改善[9] - 公司2020年12月31日的流动资产净额为人民币10,332,148千元，银行结余及现金为人民币9,557,802千元，流动比率为590.0%[75] - 公司2020年12月31日的资产负债比率为19.1%，较2019年的349.4%大幅下降[77] - 2020年公司非流動資產为23.332亿人民币，同比增长106%[196] - 2020年公司流動資產为124.406亿人民币，同比增长473%[196] - 2020年公司銀行結餘及現金为95.578亿人民币，同比增长1207%[196] - 2020年公司資產淨額为123.997亿人民币，同比增长1588%[196] 研发与创新 - 公司计划持续加大雾化平台的研发投入，并推动雾化产品在保健、医疗健康等领域的深度应用[12] - 公司2020年研发开支约为人民币4.2亿元，较上年增长约51.3%，占收入比重从3.6%增长至4.2%[47] - 公司2020年新增专利申请740件，其中发明专利341件，累计申请专利2,221件，发明专利965件[47] - 公司研发人员占非生产人员的比例为46.4%，较2019年的41.6%有所提升[47] - 公司将继续加大研发投入，特别是在产品安全、健康和消费者体验方面的基础研究[52] - 公司2020年研發開支为4.198亿人民币，同比增长51.3%[195] 市场与销售 - 公司2020年主要销售收益贡献中，美国市场占比49.5%[16] - 公司面向企业客户产品收入增长约39.5%，主要得益于FEELM品牌陶瓷雾化技术的广泛认可[46] - 公司面向零售客户产品收入下降约18.7%，主要受疫情影响导致分销渠道受阻[46] - 公司全球电子雾化设备市场份额从2019年的16.5%上升至2020年的18.9%[43] - 公司全球封闭式电子雾化设备市场预计2021年至2025年复合增长率为40.7%[43] - 公司全球特殊用途电子雾化设备市场预计2021年至2025年复合增长率为28.9%[43] - 面向企业客户销售的收入为人民币91.63亿元，同比增长39.5%，主要得益于FEELM陶瓷雾化技术产品的市场认可[57] - 公司面向零售客户的收入为847,134千元，同比下降18.7%，主要受疫情影响导致销售渠道受限和消费者购买力下降[59] - 公司总收益为10,009,937千元，同比增长31.5%，其中中国大陆和香港地区分别贡献27.1%和36.3%的收益[60] 成本与费用 - 公司毛利为5,295,813千元，同比增长58.0%，毛利率从44.0%上升至52.9%，主要得益于规模效应和运营效率提升[61] - 公司原材料成本为3,429,640千元，同比增长12.5%，占总成本的72.8%[62] - 公司分销及销售开支为144,171千元，同比下降8.6%，占收益的1.4%[63] - 公司行政开支为682,681千元，同比增长108.7%，主要由于购股权费用增长[64] - 公司研发开支为419,806千元，同比增长51.3%，占收益的4.2%，主要用于基础研究和FDA产品认证相关费用[66] - 公司其他收入为195,376千元，同比增长299.8%，主要来自银行存款利息收入和政府补助[67][68] - 公司2020年其他利得总额为人民币19,317千元，较2019年的其他亏损人民币18,620千元有显著改善[69][70] - 公司2020年融资成本为人民币15,369千元，较2019年下降15.4%，主要由于平均租赁负债减少[72] - 公司2020年所得税开支为人民币717,845千元，较2019年增加82.5%，占经调整后净利润的比例为18.4%[73] - 公司2020年行政開支为6.827亿人民币，同比增长108.7%[195] 股东与股息 - 公司拟宣派2020年末期股息每股普通股27港仙[8] - 公司可供分派储备为人民币7,536.3百万元[130] - 公司建议派发末期股息每股普通股27港仙[133] - 公司股东周年大会将于2021年5月27日举行[134] - 公司暂停股份过户登记时间为2021年5月24日至5月27日及2021年6月2日至6月4日[135] 法律与合规 - PACT法案要求电子尼古丁传送系统产品的线上零售商遵守各州税法和许可法律，并需进行成人身份验证和签名[19] - FedEx和UPS分别于2021年3月1日和4月5日后不再在美国接收电子尼古丁传送系统产品的运输[20] - 截至2020年12月31日，中国未发布任何重大法律、法规、行政命令及规条[20] - 香港立法会于2020年7月终止对2019年吸烟（公众卫生）（修订）条例草案的审查工作，并于2020-2021届会议上成立新法案委员会研究该草案[23] - 截至2020年12月31日，日本未发布任何重大法律、法规、行政命令及规条[24] - 截至2020年12月31日，欧盟未发布任何重大法律、法规、行政命令及规条[25] - 法国政府自2021年1月1日起对加热不燃烧设备的延伸生产者责任制进行限制[26] - 英国自2021年1月1日起要求生产商在欧盟共同入口门户系统或大不列颠国内系统上通报产品投放市场[31] - 新电子烟及可添加烟油容器产品的生产商需在拟将产品投放市场前六个月内向药品和保健产品监管局通报[32] - 截至2020年12月31日，公司并无重大违反或不遵守适用法律法规的情况，也无重大诉讼或仲裁[180] 企业管治 - 公司董事会遵守上市规则，委聘至少三名独立非执行董事，且至少一名具备合适专业资格[96] - 董事会保留所有重要事宜的决定权，包括政策、策略、预算、重大交易及财务数据等[97] - 公司董事会主席和行政总裁职务由陈志平先生一人担任，董事会认为此安排对股东整体利益最为恰当[98] - 公司董事会由七名董事构成，包括三名独立非执行董事及一名非执行董事，独立非执行董事人数超过上市规则规定的三分之一[98] - 公司董事会在2020年7月10日至12月31日期间共举行两次董事会会议和两次审核委员会会议，所有董事均出席了董事会会议[102][103] - 公司已采纳董事会多元化政策，提名委员会将每年检讨董事会的架构、人数及组成，以确保董事会平衡、多元[105][106] - 公司董事在报告期内均参与了持续专业发展培训，包括研讨会、会议、论坛及培训课程，以及阅读相关材料[100][101] - 公司董事会每年至少举行四次定期会议，常规会议通知须提前14天发出，议程及会议文件提前3天发送[103] - 公司已采纳上市规则附录10所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，所有董事及相关雇员均确认严格遵守[104] - 公司提名委员会将考虑设定可计量目标以实施董事会多元化政策，并定期检讨该政策以确保其有效性[106] - 公司已采纳董事提名政策，确保董事会拥有适合的技能、经验、知识及多元视角的平衡[107] - 提名委员会将检讨董事提名政策，以确保其有效性[108] - 董事会已检讨公司的企业管治政策及常规，包括董事及高级管理层的培训及持续专业发展[109] - 审核委员会包括三名独立非执行董事，负责财务报告程序、风险管理及内部控制系统[111] - 审核委员会与外聘核数师举行两次会议，讨论审计程序及会计事宜[112] - 提名委员会负责检讨董事会组成，并向董事会提交有关董事轮席退任及委任的建议[113] - 薪酬委员会负责制定董事及高级管理层的整体薪酬政策及架构[114] - 截至2020年12月31日，高级管理人员的年薪范围为0港元至40,000,000港元[115] - 公司已加强内部控制、内部审核、合规及监察职能，以完善风险管理及内部控制系统[117] - 管理层评估公司可接受的风险水平，并制定应急计划以降低不可预测事件的影响[117] - 公司内部审计部门直接向主席汇报，并定期审核业务及支持部门的主要活动，确保内部监控系统有效运作[118] - 公司董事会认为截至2020年12月31日的风险管理和内部监控系统在所有重大方面为有效及充足[118] - 公司独立外聘审计师德勤·关黄陈方会计师行在2020年提供的审计服务和非审计服务酬金分别为人民币3,600,000元和人民币1,035,000元[120] - 公司联席公司秘书王贵升先生负责就企业管治事宜向董事会提供意见，并确保董事会政策及程序得以遵循[121] - 公司与股东及投资者建立了多种通讯途径，包括寄发公司通讯、召开股东周年大会、通过公司网站发布最新信息等[122] - 公司已制定股东通讯政策，旨在促进与股东的持续有效沟通，并定期审阅该政策以确保其有效性[123] - 公司于2020年6月15日采纳经修订及经重列组织章程大纲及细则，自上市日期（即2020年7月10日）起生效[124] - 公司股东有权通过书面要求召开股东特别大会，处理指明的任何事项，且该大会应于递呈要求后两个月内举行[125] - 公司董事会主席及总裁职务均由陈志平先生担任，董事会认为该安排对股东整体利益最为恰当且不会损害董事会与管理层之间的权力平衡[175] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责财务与会计惯例、风险管理及内部监控的检讨[181] - 公司综合财务报表已根据香港财务报告准则真实反映2020年12月31日的财务状况[185] - 公司收益确认政策基于货品控制权转让给客户的时间点[188] - 公司审核委员会已审阅截至2020年12月31日的经审核综合财务报表[181] - 公司综合财务报表由德勤•关黄陈方会计师行审核[182] - 公司收益确认过程包括了解收益确认过程及评估主要控制措施的有效性[188] - 公司执行分析程序将收益及毛利率与报告前期对比以识别异常波动[188] - 公司董事负责根据香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》及香港《公司条例》的披露规定拟备真实而公允的综合财务报表[191] - 核数师对综合财务报表的审计目标是对整体综合财务报表是否不存在由于欺诈或错误而导致的任何重大错误陈述取得合理保证[192] - 核数师在审计过程中运用了职业判断，保持了职业怀疑态度，并识别和评估由于欺诈或错误而导致综合财务报表存在重大错误陈述的风险[193] - 核数师评价了董事所采用会计政策的恰当性及作出会计估计和相关披露资料的合理性[193] - 核数师对董事采用持续经营会计基础的恰当性作出结论，并决定是否存在与事件或情况有关的重大不确定性[193] - 核数师与管治人员沟通了计划的审计范围、时间安排、重大审计发现等事项，包括在审计期间识别出内部控制的任何重大缺陷[193] 股东与股权 - 公司首次公开发售前购股权计划授出购股权共计319,032,000股，其中278,244,500份尚未行使[139] - 首次公开发售前购股权计划的行使价为人民币0.38元[141] - 公司董事陈志平在2020年5月1日获得16,000,000股购股权，行使价为人民币0.38元[143] - 公司董事王贵升在2019年9月30日获得6,000,000股购股权，行使价为人民币0.38元[143] - 公司董事李小平在2019年9月30日获得1,192,000股购股权，行使价为人民币0.38元[143] - 公司董事袁向在2019年9月30日获得52,000股购股权，行使价为人民币0.38元[143] - 公司董事熊飞在2019年9月30日获得81,000股购股权，行使价为人民币0.38元[143] - 其他雇员在2019年9月30日获得75,481,000股购股权，行使价为人民币0.38元[143] - 首次公开发售后购股权计划于2020年6月15日获股东有条件批准并采纳[144] - 首次公开发售后购股权计划旨在鼓励及嘉奖合资格人士对公司的贡献，使其利益与公司协调一致[145] - 首次公開發售後購股權計劃的參與者包括公司成員公司或聯營公司的僱員或董事[146] - 行使購股權可發行的股份最高數目不得超過公司已發行股份總數的10%，即574,351,272股股份[146] - 每位參與者在任何12個月內行使購股權時已發行及將予發行的股份總數不得超過已發行股份總數的1%[147] - 主要股東或獨立非執行董事在12個月內行使購股權時已發行及將予發行的股份總數不得超過已發行股份總數的0.1%，且總值不得超過5,000,000港元[147] - 購股權的期限由董事會決定，自購股權要約日起不超過十年[149] - 每名承授人須支付1港元作為接納購股權的代價[149] - 購股權的行使價不得低於購股權要約日期聯交所的收盤價、前五個交易日的平均收盤價或股份的面值[149] - 首次公開發售後購股權計劃自2020年7月10日起十年內有效[149] - 截至2020年12月31日止年度，公司並無根據首次公開發售後購股權計劃授出、同意授出、行使、註銷任何購股權或有任何購股權失效[149] - 陈志平持有公司33.92%的股份，通过SMR & Alon Limited间接持有1,989,705,600股[166][167] - 熊少明持有公司5.15%的股份，通过Andy Xiong Holding Limited间接持有302,202,400股[166][167] - 刘金成持有公司33.25%的股份，通过Golden Energy Global Investment Ltd.和EVE BATTERY INVESTMENT LTD.间接持有1,950,240,000股[166][168] - 王贵升持有公司0.20%的股份，通过首次公开发售前购股权计划持有12,000,000股[166][168] - 公司主要股东持股情况：SMR & Alon Limited持有1,989,705,600股，占比33.92%；赵紫涵持有2,367,981,000股，占比40.37%；Andy Xiong Holding Limited持有302,202,400股，占比5.15%；韩笑持有2,291,908,000股，占比39.08%；EVE BATTERY INVESTMENT LTD.持有1,901,520,000股，占比32.42%；骆锦红持有1,950,240,000股，占比33.25%[170] - EVE Battery Investment Ltd.质押了40,000,000股股份，以担保中国建设银行（亚洲）股份有限公司向亿纬亚洲有限公司提供的贷款[173] 募集资金与投资 - 公司于2020年7月10日在联交所主板上市，发行660,504,000股，每股12.40港元，募集资金总额约8,190.3百万港元，净额约7,909.9百万港元[177] - 募集资金用途：50%用于提高产能，包括在