公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年3月31日止年度收益约190.9百万港元，较2020年同期约284.9百万港元减少约33%[9] - 2021年3月31日止年度公司拥有人应占亏损约8.6百万港元，2020年同期为溢利约6.3百万港元[9] - 2021财年收益约1.90854亿港元，较2020年同期约2.84887亿港元减少约33%[32] - 2021财年合约成本及销售成本约为1744.28万港元，2020年约为2451.91万港元[33] - 2021财年行政及其他经营开支总额约为2755.8万港元，较2020年同期约3591.2万港元减少约23%[34] - 2021财年公司拥有人应占亏损约863万港元，2020财年为溢利约632.9万港元[38] - 2021年3月31日，集团现金及现金等价物约为2442.8万港元，较2020年约1.18214亿港元减少约79%[41] - 2021年3月31日，集团资本负债比率约为14%，2020年约为25%[43] - 董事会不建议就截至2021年3月31日止年度派付末期股息（2020年：无）[76] - 权益股东应占亏损（未计股息前）约863万港元转拨至储备[85] - 2021年3月31日，公司可供分派储备总额约达6894万港元[87] 公司业务规模相关数据 - 2021年公司合同总装机容量是699.43MW[9] - 截至2021年3月31日，同景新能源科技（上海）有限公司旗下有三间全资附属公司和一间非全资控股附属公司[15] 可再生能源业务数据关键指标变化 - 公司可再生能源业务分两大板块：为光伏电站提供一站式增值解决方案及销售光伏跟踪固定支架系统[15] - 报告期内可再生能源业务总收益约190,854,000港元，2020年同期为284,887,000港元[15] 公司业务合同签订情况 - 2020年4月，同景新能源（江山）签订长台镇花园村359.125KW光伏扶贫地面非政府采购项目合同[16] - 2020年4月，同景新能源（江山）签订阳光电源股份有限公司及酒泉辉阳新能源发电有限公司肃州区东洞滩40MW光伏并网发电项目光伏支架采购项目合同[16] - 2020年4月，同景新能源（江山）签订崇左50MW固定支架购销合同[19] - 2020年5月，同景新能源（江山）签订建工龙州10MW固定架购销合同[19] - 2020年8月，同景新能源（上海）签订康保牧场复兴及可再生能源示范基地一期100MW、二期100MW项目平单轴跟踪支架销售合同[19] - 2020年9月，同景新能源（江山）签订阳光电源海西州三峡新能源格尔木绿能新能源发电有限公司乌图美仁200MW竞价项目光伏支架采购合同[21] - 2020年9月，同景新能源（江山）签订日本兵库伊贺谷1.50MW光伏项目298.62kW平单轴支架系统工程[21] - 2020年12月，同景新能源（江山）签订铅山县汪二镇洲上村50MW光伏电站整体升高改造建筑安装施工工程分包合同[25] - 2020年12月，同景新能源（江山）签订42MW漂浮支架系统购销合同[25] - 2021年2月，同景新能源（江山）签订宝冶沙洋40.02656MW项目合同[25] 公司股本及股权结构 - 2021年3月31日，公司已发行股本总数为8.18亿[40] - 吴建农先生拥有23145.4万股普通股，股权概约百分比为28.30%[103] - 2021年3月31日，振捷有限公司持有224,380,000股公司股份，占比27.43%；世纪集团有限公司持有7,074,000股公司股份[106][111] - 徐水升先生和沈孟紅女士分别被视为持有公司股份6,731,400股（0.82%）及2,243,800股（0.27%）[106] - 2021年3月31日，Victory Stand持有206,000,000股公司股份，占比25.18%[112] 公司员工情况 - 2021年3月31日，集团有97名雇员，2020年为93名[51] 公司信贷风险情况 - 集团信贷风险主要来自合约资产、贸易应收账款、按金及其他应收款项，以及现金及银行结余[53] 公司报告相关安排 - 公司截至2021年3月31日止年度的环境、社会及管治报告将于2021年9月30日或之前分别刊载于联交所及公司网站[56] 公司股东周年大会相关安排 - 公司将在2021年8月18日上午11时在中国浙江省江山市山海协作园区开源路举行应届股东周年大会[77] - 为确定出席股东周年大会并投票的资格，公司将在2021年8月13日至2021年8月18日暂停办理股份过户登记[77] 公司董事相关信息 - 吴建农先生59岁，2015年10月1日获委任为执行董事，2015年11月21日获委任公司行政总裁及副主席，2016年8月11日调任为主席[62] - 沈孟红女士45岁，2015年8月3日获委任为执行董事，2016年10月18日获委任为公司监察主任[62] - 徐水升先生56岁，2015年10月1日获委任为执行董事，自2014年4月起于浙江同景新能源集团有限公司担任副主席[65] - 王肖雄女士61岁，2016年2月5日获委任为独立非执行董事[66] - 周元先生55岁，2017年3月13日获委任为独立非执行董事[70] - 袁坚刚先生53岁，2017年5月26日获委任为独立非执行董事[70] - 徐水升先生及王肖雄女士将在股东周年大会退任并愿膺选连任[91] - 沈孟红女士服务合约自2018年8月3日起为期三年，可提前两月书面通知终止[92] - 吴建农先生和徐水升先生服务合约自2018年10月1日起为期三年，可提前两月书面通知终止[92] - 王肖雄女士服务合约自2019年2月5日起为期三年，可提前一月书面通知终止[92] - 徐水升先生及王肖雄女士将在应届股东周年大会上退任董事并愿膺选连任[141] - 沈孟红服务合约自2018年8月3日起为期三年；吴建农和徐水升自2018年10月1日起为期三年；王肖雄自2019年2月5日起为期三年；袁坚刚自2020年5月26日起为期三年；周元自2020年3月13日起为期三年[144] - 截至2021年3月31日及报告日期，董事会成员包括3名执行董事和3名独立非执行董事[147] - 截至2021年3月31日止年度，执行董事吴建农董事会会议出席率100%（8/8），股东大会出席率100%（1/1）[152] - 截至2021年3月31日止年度，执行董事沈孟红董事会会议出席率87.5%（7/8），提名委员会会议出席率100%（1/1），合规委员会会议出席率100%（1/1），股东大会出席率100%（1/1）[152] 公司客户与供应商情况 - 对集团五大客户的销售额占本年度总销售额约59%，对最大客户的销售额占比约23%[89] - 对集团五大供应商的采购额占本年度总采购额约59%，对最大供应商的采购额占比约23%[89] 公司购股权计划相关 - 购股權計劃下可能授出購股權的股份最大數目合共不得超過上市日期已發行股份總數10%（40,000,000股，占报告日期公司已发行股本的4.89%）[120] - 截至授出日期止任何十二个月期间，因根据购股權計劃或公司任何其他购股權計劃授予各参与者的购股權获行使而已发行及将发行的股份总数不得超过已发行股份的1%[121] - 购股權可在董事会厘定期限内行使，期限不得超過授出日期起计十年[122] - 授出购股權的要约须在发出要约日期起七日内接纳，承授人接纳要约时需向公司支付1港元[125] - 购股權計劃自2013年11月2日起十年内有效，除非股东提早终止[127] - 自采纳购股權計劃至报告日期，未根据该计划授出购股權[128] 公司上市相关情况 - 本年度公司维持了GEM上市规则规定的充足公众持股量[134] - 截至2021年3月31日止年度，公司遵守GEM上市规则附录15所载守则的所有适用守则条文，仅偏离守则条文第A.2.1条[138] - 吴建农自2016年8月11日起兼任董事会主席及公司行政总裁，偏离守则条文第A.2.1条[139] - 截至2021年3月31日止年度，公司遵守GEM上市规则第5.05(1)及(2)条及5.05A条要求，所有独立非执行董事符合独立性指引[147] 公司核数师相关 - 国卫会计师事务所有限公司自2014 - 2021年3月31日担任公司核数师，将在股东周年大会上退任并愿重获委任[135] - 截至2021年3月31日止年度，公司就法定核数服务应付外聘核数师费用为750,000港元[181] 公司委员会相关情况 - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会举行5次会议，成员包括袁坚刚、王肖雄及周元[156][157] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，成员包括周元、王肖雄及袁坚刚[162] - 截至2021年3月31日止年度，提名委员会举行1次会议，成员包括王肖雄、周元及沈孟红[164] - 截至2021年3月31日止年度，合规委员会成员包括沈孟红、王肖雄及周元[169] - 公司于2013年11月2日成立审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及合规委员会[155][158][163][168] - 审核委员会主要职责为审阅公司重大投资、财务系统等多项事务[155] - 薪酬委员会主要职责为审阅董事及高管薪酬待遇并作推荐，评估执行董事表现以确定花红[158] - 截至2021年3月31日止年度，合规委员会举行一次会议[170] 公司高级管理层情况 - 截至2021年3月31日止年度，公司高级管理层包括三名人士[177] 公司风险管理相关 - 公司已建立企业风险管理框架，董事会负责确保公司拥有充足、有效的风险管理系统，管理层负责风险管理政策的运作及执行[184] - 董事会将至少每年检讨内部审核职能的必要性，年内委任独立专业咨询公司进行内部监控检讨，认为集团的风险管理及内部监控系统属充足及有效[187] - 集团的风险管理架构基于「三条防线」模式建立，存置有风险登记册，各项风险至少每年评估一次，风险登记册至少每年更新[188] - 公司已采纳风险管理政策及程序，要求行政管理层定期评估并至少每年确认相关事宜恰当高效运作[183] - 董事会总体负责监督集团的风险管理及内部监控系统，通过审核委员会持续检讨其有效性[182] - 公司建立企业风险管理框架，遵循COSO企业风险管理－综合框架[191] - 公司采用“三線防守”企业管治结构进行风险监控[192] - 公司至少每年对风险进行评估并更新风险记录[192] - 公司每年评估风险管理框架的有效性并定期举行管理层会议更新进展[192] - 公司每年聘请外部独立专业人士审阅内部监控及风险管理系统[197] 公司内幕消息及股东沟通相关 - 公司就处理及发布内幕消息设立内部监控程序[197] - 持有公司有权于股东大会上投票之实缴股本十分之一之股东可要求召开股东特别大会，大会须于要求提出后2个月内举行[198] - 若董事会于要求提出后21日内未召开大会，提出要求者可自行召开[198] - 公司通过财务报告及公布向股东提供资料，设有企业网站作为沟通渠道[199] - 公司于2013年11月2日采纳股东沟通政策[199] 公司证券交易情况 - 截至2021年3月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[84] 董事专业发展及秘书职责 - 全体董事已参与持续专业发展，公司致力为董事安排合适培训并提供经费[175] - 郑文科自2015年9月7日起担任公司公司秘书，负责确保董事会程序获遵守及促进沟通[176]