财务业绩 - 2019财年公司收益约3.274亿港元，较2018财年的约2.398亿港元增加约0.876亿港元，增幅36.5%[10] - 2019财年公司纯利约2500万港元，2018财年纯利约670万港元，去除非经常性上市开支后2018财年纯利为1720万港元[10] - 2019财年公司纯利大幅增加主要由于收益及毛利增加所致[10] - 2019财年纯利约2500万港元，2018财年纯利约670万港元，除去上市开支2018财年纯利为1720万港元[24] - 2019财年收益约3.274亿港元，较2018财年约2.398亿港元增加约36.5%[26] - 2019财年已售货品成本约2.839亿港元，较2018财年约2.084亿港元增加约36.2%[27] - 2019财年毛利约4350万港元，较2018财年约3140万港元增加约38.5%，毛利率约13.3%，较2018财年约13.1%上升约0.2个百分点[30] - 2019财年销售及分銷成本约600万港元，较2018财年约440万港元增加约35.0%，占总收益均约1.8%[31] - 2019财年行政开支约770万港元，较2018财年约540万港元增加，主要因增加法律及专业费用应对上市合规工作[32] - 2018年上市开支约为1060万港元，2019年无上市开支[33] - 财务成本从2018年约50万港元增加至2019年约60万港元[34] - 税项开支从2018年约370万港元增加至2019年约510万港元，增加约140万港元或37.4%[35] - 2019年公司拥有人应占集团溢利及全面收益总额约为2500万港元，2018年约为670万港元[36] - 2019年3月31日集团银行存款等约为2090万港元（2018年3月31日：5510万港元）[43] - 2019年3月31日集团借款总额约为1640万港元（2018年3月31日：810万港元），资产负债比率约为12.8%（2018年3月31日：7.4%）[47] - 2019年3月31日集团已抵押资产约为5610万港元（2018年3月31日：540万港元）[51] - 2019年3月31日集团雇员有18名（2018年3月31日：15名），员工成本总额约为510万港元（2018年3月31日：420万港元）[57] - 2019年5月24日董事会建议派付2019年3月31日止年度末期股息每股2.7港仙，合计756万港元，2018年为每股2.2港仙，合共616万港元[65] - 2019年3月31日公司可供分派储备约7300万港元，2018年为7980万港元[71] - 2019年3月31日止年度最大客户及五大客户应占销售总额分别占总收益约5.4%及23.0%，2018年约为7.2%及25.9%[72] - 2019年3月31日止年度最大供应商及五大供应商应占采购总额分别占采购总额约10.2%及41.7%，2018年约为12.0%及48.2%[72] 上市相关 - 公司于2017年10月19日在港交所GEM上市，上市提升企业形象，促进业务关系[11] - 公司上市提升企业形象，增强业内声誉，有助于维持业务关系和探索新机遇[25] - 股份发售所得款项净额为公司提供财务资源，巩固市场地位[25] - 公司2017年4月18日在开曼群岛注册成立，10月19日在联交所GEM上市[60] - 上市所得款项净额约为6300.6万港元，截至2019年3月31日已动用4451.4万港元，未动用1849.2万港元[41] - 公司于2017年10月19日在联交所GEM上市，自上市至报告日期除偏离企业管治守则第A.2.1段外遵守守则条文[133] - 自上市日期起直至年报日期，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[104] - 年报日期，公司维持GEM上市规则规定的已发行股份的充足公众持股量[105] - 公司根据GEM上市规则委任创隆融资有限公司为合规顾问，委任期限自上市日期起至上市后第二个完整财政年度刊发财务业绩之日止[176] 业务发展 - 2019财年公司扩大产品种类至超100个品种，服务超300个客户[11] - 公司是香港急凍海鮮進口商及批發商，有逾16年經驗，向逾300個客戶供應超100個品種急凍海鮮[24] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事香港急冻海鲜进口及批发，年内业务性质无重大变动[61] - 公司与新海外供应商订立销售代理安排，将继续寻求更多独家或销售代理安排[25] - 2017年4月1日至2020年3月31日，公司附属公司与中村、日川签订总销售协议销售急冻涉鲜产品，中村由陈先生胞兄弟全资拥有，日川由陈先生堂兄弟及堂兄弟配偶分别拥有80%和20%[95] - 截至2019年3月31日，与中村签订之总销售协议交易金额为4280千港元，年度上限为4800千港元；与日川签订之总销售协议交易金额为959千港元，年度上限为2000千港元[100] - 截至2019年3月31日止年度，集团主要从事急冻海鲜产品的进口及批发[193] 物业相关 - 2019财年公司购买一间物业控股公司，物业总楼面面积约10044平方呎[11] - 新仓库将增加公司整体冷藏储存量，降低对外部冷藏仓库依赖，节省储存费用[11] - 2018年7 - 9月公司完成两项物业收购，总代价分别为4700万港元和530万港元[39] 公司管理层 - 执行董事陈建峰负责监督公司日常营运、整体业务策略及计划，有逾19年行业经验[14] - 执行董事谢春霞负责公司产品采购及管理，有约16年行业经验[15] - 陈建峰为谢春霞配偶，二人分别于2002年创办和加入公司[14][15] - 截至2019年3月31日及年报日期在任董事包括陈建峰、谢春霞等[74] - 获董事会委任董事任期至2019年7月18日股东周年大会，可重选连任[77] - 执行董事服务协议自上市起初步为期3年，独立非执行董事委任函自上市起初步为期1年[80] - 公司董事酬金由薪酬委员会考虑经营业绩等因素而定[81] - 陈建峰担任集团主席兼行政总裁，董事会认为此安排符合集团最佳利益[135] - 全体董事自上市日期起至2019年3月31日遵守董事买卖公司证券的标准守则[136] - 按公司章程细则，三分之一董事须在股东周年大会轮席退任，陈建峰及谢春霞任期至应届股东周年大会并可重选[140] - 报告日期董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[141] - 董事会对公司重大事项保留决定权，授权执行及高级管理层负责日常运营[145] - 董事负责按相关准则编制综合财务报表，采用持续经营方法且无重大不确定因素[147] - 公司投购保险涵盖董事及高级职员责任[148] - 截至2019年3月31日止年度举行五次董事会会议，各董事出席率均为100%[152] - 董事会成立审核、薪酬及提名委员会，职权范围载于联交所及公司网站[153] - 截至2019年3月31日止年度，审核委员会举行五次会议，成员出席率均为100%[155] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会举行两次会议，成员出席率均为100%[160][162] - 截至2019年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[165] - 全体董事应参与持续专业发展，公司为新董事提供就任须知并组织培训[167] 股权结构 - 陈先生和陈太太通过受控法团权益和配偶权益分别持有公司2.1亿股股份，持股比例均为75%[90][91] - 嘉信控股有限公司作为实益拥有人持有公司2.1亿股股份，持股比例为75%[91] 关连交易与合规 - 公司独立非执行董事审阅持续关连交易，确定交易符合相关原则且公司遵守GEM上市规则第20章披露规定，核数师已提供无保留函件[96][101] - 上市日期及直至年报日期，公司董事或控股股东或彼等密切联系人无竞争权益，无利益冲突[102] - 控股股東嘉信控股有限公司与陈先生、陈太太于2017年9月28日订立不竞争契据，独立非执行董事确认各控股股东遵守承诺[103][104] 股东大会与股息 - 2019年股东周年大会将于7月18日举行，7月15日至18日暂停办理股份过户登记手续[111] - 公司建议向截至8月30日股东名册上的股东派付2019年3月31日止年度末期股息每股2.7港仙，9月13日派付，须经7月18日股东大会批准，8月29日至30日暂停办理股份过户登记手续[112] 购股计划 - 公司购股计划于2017年9月21日获股东批准，有效期自2017年10月19日起计十年，截至2019年3月31日及年报日期，无已授出、行使或注销的购股，也无尚未行使的购股[113][123] - 根据购股计划可能授出的购股所涉及的股份总数不得超过年报日期已发行股份总数的10%（即28,000,000股股份）[118] - 任何十二期间因行使购股已发行及将发行的股份数目上限不得超过已发行股份的1%，获公司股东事先批准除外[119] - 合资格人士行使购股的期间自授出日期起计不得超过十年，授出日期后12个月届满前不可行使购股[120] - 合资格人士接纳购股要约时须支付1港元[121] - 行使购股的股份认购价由董事会酌情厘定，不得低于股份面值、要约当日收市价及前五个营业日平均收市价中的较高者[122] - 除购股计划外，公司年内无订立或年末存续的股票挂钩协议[124] 核数师相关 - 2019年股东周年大会将提呈决议案续聘德勤•关黄陈方会计师行为公司核数师[131] - 审核委员会认为截至2019年3月31日止年度业绩符合适用会计准则、GEM上市规则及其他适用法律规定并已充分披露[154] - 公司外聘核数师2019年3月31日止年度审核服务费用为100万港元，非核数服务费用为23万港元[158] 企业管治 - 公司采用的主要企业管治常规详情载于年报第22至30页“企业管治报告”一节[106] - 董事会对集团内部监控系统负责，认为现行措施可保障资产安全和股东权益[168][171] - 公司委任内部控制顾问于2019年3月31日止年度提供内部审核职能[171] - 内部审核报告至少每年提交给审核委员会及董事会[171] - 董事会认为集团截至2019年3月31日止年度的风险管理及内部监控系统有效[172][175] - 公司秘书徐兆鸿先生于2017年5月获委任，截至2019年3月31日止年度接受不少于15小时专业培训[178] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求召开股东特别大会[179] - 公司已设立多种渠道与股东持续沟通，包括刊发报告、定期公布、提供网站资料等[187] - 上市日期至报告日期，公司组织章程文件无重大变动，章程细则可在相关网站查阅[188] - 公司采纳董事会成员多元化政策，考虑多方面实现成员多元化[165] 环境、社会及管治（ESG） - 环境、社会及管治报告涵盖截至2019年3月31日止年度集团业务在环境和社会范畴的表现[192] - 集团欢迎持份者对环境、社会及管治方针与表现提供意见反馈[194] - 集团已采纳风险管理框架，包括识别风险、评估影响、制定措施、监控检讨等流程[173] - 公司致力于实现有效运营与环境保护的平衡，制定污染防治及自然资源保护政策，遵守环境法律法规[195] - 公司在日常运营中实施绿色理念，在各流程中提倡节能减排[195] - 公司运营中排放物主要来自用电及物流货车燃料消耗[196] - 公司定期监察业务运作及审查耗材数据以降低环境污染[196] - 公司各冷藏仓库及办公室遵守适用法律法规[196] - 公司卡车年度耗油量约为14,660升，行车里数约为125,299公里[199] - 公司排放物中氮氧化物为371.8公斤[200] - 公司排放物中硫氧化物为0.2公斤[200] - 公司排放物中颗粒性物质为33.1公斤[200]