财务表现 - 2020财政年度收益为323.7百万港元，较2019财政年度的327.4百万港元减少1.1%[9] - 2020财政年度纯利为18.7百万港元，较2019财政年度的25.0百万港元减少[9] - 2020财政年度剔除转板上市开支后的纯利为22.2百万港元，较2019财政年度的25.6百万港元减少[9] - 公司2020年纯利为18.7百万港元，较2019年的25.0百万港元减少约25.2%[23] - 扣除转板上市开支后，2020年纯利为22.2百万港元，较2019年的25.6百万港元减少约13.3%[23] - 公司2020年收益为323.7百万港元，较2019年的327.4百万港元减少约1.1%[25] - 2020年已售货品成本为281.4百万港元，较2019年的283.9百万港元减少约0.9%[26] - 2020年毛利为42.2百万港元，较2019年的43.5百万港元减少约2.9%[29] - 2020年毛利率为13.0%，较2019年的13.3%减少约0.3个百分点[29] - 2020年销售及分销成本为7.0百万港元，较2019年的6.0百万港元增加约17.8%[30] - 2020年销售及分销成本占总收益的2.2%，较2019年的1.8%有所增加[30] - 行政开支由2019年的7.7百万港元增至2020年的11.4百万港元，主要由于法律及专业费用增加以应对建议由GEM转往主板上市[31] - 财务成本由2019年的0.6百万港元减少至2020年的0.4百万港元[32] - 税项开支由2019年的5.1百万港元减少至2020年的4.7百万港元，减少约9.0%[33] - 2020年公司拥有人应占集团溢利及全面收益总额为18.7百万港元，较2019年的25.0百万港元减少[34] - 上市所得款项净额约为63.0百万港元，已动用58.8百万港元，未动用4.2百万港元[37] - 2020年3月31日，公司现金及现金等价物为16.2百万港元，较2019年的20.9百万港元减少[39] - 2020年3月31日，公司总债务为5.2百万港元，较2019年的16.4百万港元大幅减少[39] - 2020年3月31日，公司资产负债比率为3.7%，较2019年的12.8%显著下降[40] - 2020年3月31日，公司员工成本总额为6.1百万港元，较2019年的5.1百万港元增加[50] - 公司截至2020年3月31日止年度的末期股息为每股普通股2.2港仙，总计6,160,000港元[59] - 公司截至2020年3月31日的可供分派储备约为80.5百万港元，包括累计溢利约7.7百万港元及股份溢价约72.9百万港元[63] 客户与供应商 - 公司为超过340个客户提供服务，涉及超过100个品种的急冻海鲜产品[10] - 公司主要客户为急冻海鲜转售商及急冻海鲜餐饮供应商[10] - 公司最大客户占销售总额的5.8%，五大客户占销售总额的20.9%[63] - 公司最大供应商占采购总额的13.5%，五大供应商占采购总额的48.8%[63] 上市与市场地位 - 公司于2017年10月19日在香港联合交易所GEM成功上市，提升了企业形象和市场地位[10] - 公司通过上市获得财务资源，进一步巩固在香港急冻海鲜进口及批发行业的市场地位[10] - 公司确认自上市以来已遵守GEM上市规则、证券及期货条例及开曼群岛公司法的规定[99] 环境与社会责任 - 公司重视企业社会责任，致力于通过环保举措和社会责任行动改善表现[119] - 公司视环境及社会责任为核心承诺，并采取环境及社区友好措施扩大业务[183] - 公司欢迎持份者对其环境、社会及管治方针与表现提供意见反馈[184] - 公司卡车的年度耗油量为16,294升，行车里程为46,458公里[189] - 公司年度温室气体排放总量为696.12吨，其中范围1（直接排放）为43,008.5公斤，范围2（间接排放）为494,557.2公斤，范围3（其他间接排放）为1,386.3公斤[191][193][196] - 公司年度耗电量为969,720千瓦时[193] - 公司冷冻储存设备的制冷剂消耗量为47.5公斤[191] - 公司产生的氮氧化物排放量为145.6公斤，硫氧化物排放量为0.3公斤，颗粒性物质排放量为14.4公斤[190] - 公司已产生危险废物总量为2,293.8公斤，非危险废物总量为288.8公斤[197] - 公司通过限制空调时间、保持适宜室内温度、定期清洁空调系统等措施减少用电量[198] - 公司通过精简库存及交付程序降低运输频率，减少柴油及石油排放[198] - 公司鼓励回收纸张及文具，提倡使用电子文档替代纸质文档，减少差旅以降低排放[198] 董事会与公司治理 - 公司董事会将不時检討并监察企业管治常规，以维持并改善高水平的企业管治[125] - 公司主席兼行政總裁由陳建峰先生擔任，自2002年起參與公司營運及管理，確保領導一致性和策略規劃有效性[126] - 公司已採納GEM上市規則第5.48條至第5.67條作為董事買賣公司證券的標準守則，並確認自上市日期起至2020年3月31日全體董事已遵守該守則[127] - 公司已採納標準守則條文作為僱員買賣公司證券的書面指引，並確認相關僱員已遵守該守則[127] - 公司已就披露內幕消息採納內部監控政策[127] - 公司董事會現由兩名執行董事及三名獨立非執行董事組成[132] - 董事會獲轉授整體責任，包括批准及監察所有政策事宜、整體策略、內部監控系統、風險管理系統、重大交易、財務資料及其他重大財務及營運事宜[136] - 公司已投購適當保險，涵蓋董事及高級職員的責任，保障其免於承受公司業務所產生的風險[139] - 截至2020年3月31日止年度，公司已舉行八次董事會會議，每名董事的出席率詳情如下：陳建峰先生8/8、謝春霞女士7/8、蘇玉祺先生8/8、李錦運先生8/8、梁偉平博士8/8[143] - 公司董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，協助其有效實施職能[144] - 公司外聘核数师德勤·关黄陈方会计师行2020年度审计服务费用为1,000,000港元，非审计服务费用为620,000港元[149] - 审核委员会在2020年度举行了4次会议，所有成员均全勤出席[146] - 薪酬委员会在2020年度举行了2次会议，所有成员均全勤出席[154] - 提名委员会在2020年度举行了1次会议，所有成员均全勤出席[155] - 公司采纳董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等多方面因素[156] - 公司为全体董事提供持续专业发展培训，费用由公司承担[158] - 公司委任内部控制顾问进行年度内部审核，包括企业风险评估和内部控制系统检讨[162] - 公司内部控制系统旨在降低风险，但不能提供绝对保证[159] - 公司董事会全面负责建立、维护和检讨内部监控系统[159] - 公司内部控制系统确保资产安全、会计记录准确和合规经营[162] - 公司已采纳风险管理框架，包括识别重大风险、评估影响、制定管理措施及监控措施有效性[164] - 公司设立了明确的组织架构，各附属公司实施内部监控程序并遵守集团政策[165] - 公司董事会认为截至2020年3月31日的风险管理及内部监控系统有效[168] - 公司委任创升融资有限公司为合规顾问，提供遵守GEM上市规则的指引及建议[169] - 公司秘书徐兆鸿先生已接受不少于15小时的专业培训，符合GEM上市规则要求[171] - 公司股东可随时向董事会递交查询及关注事项，联络详情已公布[176] - 公司通过年度报告、季度报告、中期报告及通告与股东保持沟通[177] 业务与市场 - 公司主要业务为急冻海鲜产品的进口及批发，主要市场包括日本、中国及越南[183] - 公司与中村日本食品公司和日川亚太（香港）有限公司签订的销售协议已延长至2023年3月31日[85] - 2020年3月31日止年度，公司与中村的交易金额为2,837千港元，与日川的交易金额为582千港元[86] - 公司独立非执行董事确认持续关连交易符合公平原则及一般商业条款，并符合股东整体利益[86] 股东与股权结构 - 公司董事陈建峰先生持有72%的股份，其配偶陈太太亦持有72%的股份[75] - 嘉信控股有限公司持有公司72%的股份，陈建峰先生和谢春霞女士分别通过受控法团权益和配偶权益持有相同比例的股份[80] - 公司控股股东嘉信控股有限公司与陈建峰先生及谢春霞女士签订不竞争契据，承诺不从事与公司业务构成竞争的业务[93] - 2020年股东周年大会将于2020年8月20日举行，股份过户登记将于2020年8月17日至20日暂停[102] - 公司建议派发截至2020年3月31日止年度的末期股息每股2.2港仙，派付日期为2020年9月11日[103] - 公司将于2020年8月27日至28日暂停办理股份过户登记手续，以确保合资格股东获得末期股息[103] - 截至2020年3月31日，公司未根据购股权计划授出、行使、失效或注销任何购股权[104] - 购股权计划涉及的股份数目不得超过已发行股份总数的10%，即28,000,000股[109] - 任何十二个月期间因行使购股权而发行的股份数目不得超过已发行股份的1%[110] - 购股权计划的有效期自2017年10月19日起计十年[114] 风险管理与内部控制 - 公司委任内部控制顾问进行年度内部审核，包括企业风险评估和内部控制系统检讨[162] - 公司内部控制系统旨在降低风险，但不能提供绝对保证[159] - 公司董事会全面负责建立、维护和检讨内部监控系统[159] - 公司内部控制系统确保资产安全、会计记录准确和合规经营[162] - 公司已采纳风险管理框架，包括识别重大风险、评估影响、制定管理措施及监控措施有效性[164] - 公司设立了明确的组织架构，各附属公司实施内部监控程序并遵守集团政策[165] - 公司董事会认为截至2020年3月31日的风险管理及内部监控系统有效[168] - 公司委任创升融资有限公司为合规顾问，提供遵守GEM上市规则的指引及建议[169] - 公司秘书徐兆鸿先生已接受不少于15小时的专业培训，符合GEM上市规则要求[171] - 公司股东可随时向董事会递交查询及关注事项，联络详情已公布[176] - 公司通过年度报告、季度报告、中期报告及通告与股东保持沟通[177]