财务表现 - 公司2019年收益为402.3百万港元，较2018年的415.0百万港元减少3.1%[12] - 公司2019年录得股东应占亏损约35.5百万港元，主要由于香港社会不稳定导致收益减少[12] - 公司2019年总收益为402.3百万港元，较2018年的415.0百万港元减少12.7百万港元，降幅为3.1%[20] - 龙皇品牌收益从2018年的251.7百万港元减少至2019年的229.6百万港元，降幅为8.8%[28] - 龙玺品牌收益从2018年的60.4百万港元减少至2019年的57.9百万港元，降幅为4.1%，主要受香港社会动荡影响[29] - 龙袍品牌收益从2018年的7.4百万港元增加至2019年的28.4百万港元，增幅显著，主要因全年经营[30] - 皇玺品牌收益从2018年的39.2百万港元减少至2019年的36.2百万港元，降幅为7.7%，受中美贸易战影响[32] - 龙宴品牌收益从2018年的56.3百万港元减少至2019年的50.2百万港元，降幅为10.8%，主要因竞争加剧和翻新工作[33] - 公司2019年毛利为277.7百万港元，较2018年的280.4百万港元减少2.7百万港元，降幅为1.0%，但毛利率从67.6%提升至69.0%[34] - 公司2019年员工成本为150.0百万港元，与2018年的150.1百万港元基本持平[36] - 公司2019年租金及相关开支从2018年的76.4百万港元减少至31.9百万港元，降幅为58.2%，主要因会计准则调整[41] - 公司2019年拥有人应占亏损为35.5百万港元，较2018年的58.1百万港元减少22.6百万港元，主要因成本节约措施[46] - 公司2019年无重大投资、收购或出售附属公司及联属公司[67] - 公司2019年无重大外汇风险，未使用任何金融工具进行对冲[68] - 公司2019年员工总数为590名，较2018年的650名减少9.2%[74] - 公司2019年员工成本总额为150.0百万港元，与2018年的150.1百万港元基本持平[74] - 公司2019年无重大或然负债[70] - 公司2019年无经营租赁承担，2018年经营租赁承担为164.9百万港元[71] - 公司2019年未派付末期股息[72] - 公司2019年无重大违反或未遵守适用法律及法规[83] - 公司2019年与供应商、客户及其他持份者无重大或严重纠纷[84] - 公司2019年实施了多项绿色环保措施，包括能源节约项目和减少碳排放[81] - 公司截至2019年12月31日止年度的慈善捐赠为371,000港元，较2018年的461,000港元有所减少[173] - 公司截至2019年12月31日止年度未派发末期股息[169] - 公司截至2019年12月31日止年度未根据购股权计划授出任何购股权[181] - 公司截至2019年12月31日止年度无任何可供分派予拥有人的储备，而2018年约有38.6百万港元可供分派[185] - 公司五大供应商应占的采购总额占公司采购总额不足30%[187] - 公司购股权计划允许授出涉及最多144,000,000股股份的购股权，占已发行股份的10%[176] - 公司购股权计划的有效期为2017年12月15日起计10年[180] - 公司截至2019年12月31日止年度的物业、厂房及设备变动详情载于财务报表附注19[172] - 公司截至2019年12月31日止年度的财务风险管理目标及政策载于财务报表附注7[171] - 公司截至2019年12月31日止年度的重大关联方交易详情载于财务报表附注39[184] - 公司高级管理层薪酬范围在1,000,000港元及以下的有2人[196] - 公司薪酬政策包括固定成分（基本薪金）和可变成分（酌情花红及其他奖励报酬），并考虑经验、职责级别、个人表现、集团溢利表现及整体市况等因素[197] - 公司薪酬委员会每年至少举行一次会议，讨论薪酬相关事宜并检讨集团薪酬政策[197] - 公司董事酬金由董事会参考董事职责、责任以及集团表现及业绩后厘定，并经薪酬委员会审阅[200] 经营策略与挑战 - 公司在中国香港、澳门及上海经营10间全服务式粤菜馆，拥有5个自有品牌[12] - 公司面临香港经济增速放缓、消费情绪减弱、游客数量减少等严峻挑战[13] - 公司计划加大宣传力度，推出新的促销菜单及应季菜肴以应对疲弱消费情绪[13] - 公司将继续评估市况，努力在扩展酒家与关闭业绩不佳酒家之间取得平衡[13] - 公司将加强管理团队，增加员工培训，注重节能及循环利用食品废弃物[14] - 公司将继续密切监控成本架构及削减开支，以增效提益[14] - 公司计划通过多品牌策略扩张，包括以“龙皇”和“龙宴”品牌开设酒家[54] - 公司已提前偿还四项未偿还银行借贷，金额为3.0百万港元[54] - 公司面临香港经济放缓、消费情绪减弱及游客数量减少等严峻挑战[48] - 公司正在与业主磋商减租事宜，以应对租金开支压力[48] - 公司将继续通过多媒体渠道加强品牌知名度，并委任陈炜女士为代言人[54] - 公司已决定延迟新酒家的开业计划，直至经济和政治环境复苏[60] 企业管治 - 公司致力於達致及維持高水平的企業管治，並已遵守企業管治守則的所有適用守則條文[109][110] - 公司已採納GEM上市規則的規定交易標準，確保董事進行證券交易的合規性[111] - 董事會負責監督公司所有重大事宜，包括制定及批准公司整體策略及業務表現[112] - 公司已為董事及高級管理人員購買責任保險，以保障其履行職責過程中可能引起的法律責任[113] - 公司日常營運及管理已授權予執行董事及其他高級行政人員，並定期向董事會報告工作及業務決策[114] - 董事会成员中独立非执行董事比例超过三分之一，符合GEM上市规则要求[115] - 独立非执行董事具备适当专业资格或财务经验，确保公司战略和业绩的公正性[117] - 执行董事和独立非执行董事的服务合约和委任函期限为三年，可续期[118] - 董事会已成立薪酬委员会、提名委员会和审核委员会，分别负责薪酬政策、董事提名和财务审核[122] - 薪酬委员会负责制定董事及高级管理人员的薪酬政策，确保公平合理[123] - 提名委员会负责评估董事会组成和独立非执行董事的独立性，推荐新董事候选人[125] - 审核委员会负责审查财务报告、内部控制和风险管理系统，确保合规[126] - 审核委员会在年内举行了五次会议，审查年度业绩、中期业绩和季度业绩[126] - 董事会成员需定期接受培训，以确保符合GEM上市规则的最新要求[121] - 董事会成员需每三年在股东周年大会上轮值退任并膺选连任[118] - 公司截至2019年12月31日的综合财务报表符合适用会计准则和GEM上市规则，并已作出充足披露[127] - 公司董事会成员多元化政策于2018年12月28日采纳，旨在从性别、年龄、经验、文化及教育背景等多方面考虑董事会成员多元化[132][133] - 提名委员会将每年在年度企业管治报告中披露董事会组成，并监察董事会成员多元化政策的执行[135] - 提名政策于2018年12月28日采纳，旨在确保董事会在技能、经验、知识及不同观点方面取得平衡[136][137] - 提名委员会在评估、甄选及推荐董事人选时，将考虑性别、年龄、经验、文化和教育背景等多方面多样性[139] - 提名委员会将根据制定理想技能清单、咨询适当来源、评估候选人合适性等程序向董事会建议任命董事[143] - 提名委员会将每年在年度企业管治报告中就董事会组成进行评估及汇报，并提出监察提名政策执行情况的正式流程[144] - 提名委员会将提出正式流程定期检讨提名政策，以确保其透明及公正，保持与公司需求切合及可反映现时的监管规定及良好企业管治常规[145] - 公司秘书陈先生于2019年接受了不少于15小时的相关专业培训以扩充其技能及知识[130] - 公司董事会会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议及股东周年大会的出席情况显示，所有董事均积极参与公司治理[128] - 公司外部核數師年度審核及非審核服務費用總計為1,248[149] - 公司股東特別大會可由持有不少於公司繳足股本十分之一的股東提出呈請召開[150] - 公司維持有效的內部監控及風險管理系統，董事會至少每年審閱其有效性[152] - 公司風險管理程序包括風險識別、評估及舒緩步驟[153] - 公司尚未根據企業管治守則成立內部審核功能，但已考慮獨立顧問公司的內部監控審閱報告[154] - 公司備有內幕消息披露政策，確保遵守法定披露要求[155] - 公司已採納股東溝通政策，確保股東及投資者能方便、平等和及時獲得公司資料[159] - 公司主要業務為投資控股及經營粵菜酒家，業務性質在本年度無重大變動[163][164] - 公司董事會於2018年12月28日採納股息政策，考慮多項因素決定是否派付股息[166] 管理层与董事会 - 黄永康先生拥有超过33年的餐饮业经验，自2004年加入公司担任董事[92] - 黄永康先生曾在深圳多家中西餐厅学习烹饪技术，并在利苑饮食集团担任厨师[92] - 鄺炳文先生拥有26年的会计及行政经验，曾任职于多家上市公司[94] - 鄺炳文先生目前担任御佳控股有限公司、稀鎂科技集团控股有限公司及唐宫（中国）控股有限公司的独立非执行董事[96] - 林智生先生曾担任香港科技大学工商管理学院行政人员工商管理硕士课程副主任[97] - 林智生先生自2016年起担任香港埃文斯联合科技有限公司及北京蓝思时代国际科技发展有限公司的法定代表人[97] - 张灼祥先生拥有29年的教育经验，曾担任赛马会体艺中学及拔萃男书院的校长[98] - 张灼祥先生目前担任德萃幼儿园的主管及Glory Wisdom International Limited的董事[98] - 梁煥興先生擁有逾31年中式酒家廚師經驗，主要負責監督廚房營運、食材質量監控及開發新菜式[101] - 吳翼傑先生擁有豐富的餐飲管理經驗，主要負責監督酒家營運[101][102] - 溫碧玉女士負責監督公司的人力資源、採購、市場營銷及推廣，並負責開設新酒家及行政事宜[102][103] - 黃秀儀女士負責上海酒家的管理及行政事宜，並擔任龍璽餐飲管理（上海）有限公司董事及法定代表[105][106] - 陳迦南先生負責監督公司財務報告、財務計劃、財務監控及公司秘書事宜，擁有逾11年會計及財務報告經驗[107]