公司基本信息 - 公司于2012年5月30日根据开曼群岛法律注册成立[4] - 上市日期为2020年5月15日[5] - 公司于2020年5月15日上市[11] - 公司股份于2020年5月15日在联交所主板首次上市[41] - 公司于2012年5月30日在开曼群岛注册成立，2020年5月15日起在香港联交所主板上市[80] 股份发行与资本化 - 资本化发行将发行434,654,450股股份[3] - 公司以每股15.36港元的價格發行1.52511億股股份，經扣除費用及開支後總現金代價約為22.7804億港元；行使超額配股權發行2287.6萬股額外股份，經扣除費用後總現金代價約為3.0994億港元[36] - 2020年4月28日通过资本化发行，向股东配發及发行434,654,450股入账列作缴足的股份[112] - 2020年5月15日全球发售时，所有优先股按1：1重新指定为普通股，同日公司按每股15.36港元发行152,511,000股普通股[112] - 2020年6月7日，公司行使超额配股权，按每股15.36港元发行22,876,000股普通股[112] 优先股情况 - A系列优先股为190万股，每股面值0.0001美元[7] - A - 1系列优先股为208.8204万股，每股面值0.0001美元[7] - B系列优先股为152.711万股，每股面值0.0001美元[7] - C系列优先股为196.9118万股，每股面值0.0001美元[7] - C - 1系列优先股为340.6191万股，每股面值0.0001美元[7] - 2019年12月31日优先股为1362309千元，2020年6月30日为0千元，期间公允值亏损1675526千元，外汇亏损22926千元，全球发售时转换为普通股3060761千元[118][119] 普通股情况 - 股份为公司股本中每股面值0.0001美元的普通股[7] - 2020年6月30日公司普通股总数为632,918,000股[46] - 2020年6月30日公司普通股总数为632,918,000股[51] - 1999年12月31日已发行普通股数目11,453,212股，股本8千元，股份溢价79,555千元；2020年6月30日已发行普通股数目632,918,000股，股本449千元，股份溢价5,521,993千元[110] 股份兑换比例 - 加奇医疗股份与公司股份的兑换比例为3.5682股加奇医疗股份兑1股本公司股份[8] 报告期信息 - 报告期为截至2020年6月30日止六个月[6] 购股计划相关 - 购股计划于2019年12月27日批准及采纳[7] - 公司于2019年12月27日批准及采纳购股权计划，上市日期后将不再授出购股或奖励，但此前授出未行使的购股权仍有效[52] - 根据购股计划可授出购股或奖励涉及股份数目上限为2,911,989股，资本化发行后调整为58,239,780股，占全球发售完成前已发行股本总数约12.7%[52] - 公司收讫承授人签署授出函副本并支付0.10港元或等值人民币，购股视为已授出并生效[52] - 2019年12月31日，公司与恒泰信托（香港）有限公司订立信托契约管理购股计划[56] - 截至2020年6月30日，公司已向184名合资格人士授出可认购47,585,473股股份的未行使购股[57] - 承授人因身故等原因不再是合格参与者，可在12个月内行使未行使购股；因特定事件终止关系，购股无偿终止；其他原因终止关系，可在60天内行使[54] - 董事会可变更购股计划条款，但不得对发行条款产生不利影响，除非获承授人同意[55] - 公司可通过普通决议案终止购股计划运作，终止前授出的购股仍有效[55] - 购股对承授人属私人性质，不可转让，违反规定公司有权取消未行使购股[52] - 购股行使时配股份受公司章程文件规管，发行后享有同等地位和权利[53] - 执行董事兼董事长张博士获授未行使购股权涉及股份数目为4,657,720股[59] - 执行董事兼董事会秘书叶红获授未行使购股权涉及股份数目为5,690,339股[59] - 首席财务官蔡洌获授未行使购股权涉及股份数目为9,157,440股[59] - 首席运营官潘孔荣获授未行使购股权涉及股份数目为2,225,000股[59] - 先进技术副总裁陈剑锋获授未行使购股权涉及股份数目为9,626,820股[59] - 2020年4月7日开始归属的购股股权，9.09%股份于开始归属日期归属、18.18%于第一周年归属、27.27%于第二周年归属、45.45%于第三周年归属，行使价0.65美元（约5.06港元）[60] - 2020年8月31日开始归属的购股股权，20%股份于开始归属日期归属、50%于第一周年归属、30%于第二周年归属，行使价0.65美元（约5.06港元）[60] - 2020年12月31日开始归属的购股股权，50%股份于开始归属日期归属，其余于第一周年归属，行使价0.03美元（约0.23港元）[60] - 2019年12月31日开始归属的购股股权，股份按相等比例每年分期归属（不迟于开始归属日期起计第四周年），行使价分别为0.25美元（约1.94港元）、0.39美元（约3.04港元）或0.55美元（约4.27港元）[60] - 173名其他购股权利持有人获授未行使购股权涉及股份数目为9,796,466股[59] - 2021年7月15日开始归属的购股权，40%股份于开始归属日期归属、40%于第二周年归属、20%于第三周年归属，行使价0.39美元（约3.04港元）[61] - 2021年6月30日开始归属的购股权，20%股份于开始归属日期归属、20%于第一周年归属、20%于第二周年归属、40%于第三周年归属，行使价0.25美元（约1.94港元）或0.39美元（约3.04港元）[61] - 2020年8月18日开始归属的购股权，20%股份于开始归属日期归属、50%于第二周年归属、30%于第三周年归属，行使价0.25美元（约1.94港元）或0.39美元（约3.04港元）[61] - 2020年12月31日，19名合资格参与者的购股权自表现条件满足后按相等比例每年分期归属，行使价0.39美元（约3.04港元）[62] - 2019年7月31日，一名合资格参与者可于完成临床试验时按行使价0.65美元（约5.06港元）行使购股权[62] - 2019年12月27日，14名合资格参与者可于完成首次公开发售时按行使价0.73美元（约5.69港元）行使购股权[62] - 2021年8月18日，一名合资格参与者的购股权于开始归属日期归属，行使价0.39美元（约3.04港元）[62] - 2017年公司向高级管理层授出462,500份购股权，行使价为每股5.00美元或7.8084美元，五年归属时间表包括自授出日期起一周年一次性归属20%[113] - 2019年公司向若干人员授出2,473,941份购股权，加权平均行使价为每股8.7630美元，归属期1 - 6年不等[114] - 2020年3月，董事会主席等行使购股权，分别获发262,636股、48,579股及222,500股股份[111] - 购股权方面，2020年期初为2900989，期末为2348674；2019年期初为462500，期末为983351[116] - 2020年3月，董事会主席、秘书及首席运营官行使购股权，分别获发行261636股、48579股及222500股股份[116] - 2020年购股权行政开支8536千元，研发开支9086千元，销售及分销开支803千元，销售成本158千元；2019年对应开支分别为467千元、36千元、36千元、0千元[117] 受限制股份单位计划相关 - 受限制股份单位计划于2020年4月28日有条件批准及采纳[7] - 公司于2020年4月28日有条件批准及采纳受限制股份单位计划，有效期10年，可能授出最高股份数6,100,420股，占上市日期已发行股份总数1%[63] - 截至2020年6月30日，公司未根据受限制股份单位计划授出受限制股份单位[63] 购股权方案相关 - 公司于2020年4月28日有条件批准及采纳购股权方案，有效期10年[64] - 因所有发行在外购股权获行使可发行的最高股份数目，不得超公司不时已发行股本30%[67] - 因所有购股 权获行使可发行的股份总数，不得超上市日已发行股份总数的10%，即61,004,200股[67] - 12个月内，向每名参与人士授出购股 权获行使已发行及将发行股份总数，不得超公司当时已发行股本1%[68] - 向公司主要股东或独立非执行董事等授出购股 权，若导致已发行及将发行股份超已发行股份0.1%且总值超500万港元，须经股东批准[69] - 截至2020年6月30日，公司无根据购股 权方案授出、行使、注销购股 权或令其失效情况[70] 所得款项净额情况 - 全球发售及超额配股 权获悉数行使所得款项净额约为25.8798亿港元[71] - 截至2020年6月30日，所得款项净额总计25.8798亿港元，已动用2100万港元，未动用25.6698亿港元[72] 业务产品情况 - 截至2020年6月30日，公司有6款注册产品和20款处于不同开发阶段的在研产品[13] - 截至2020年6月30日，公司持有8个有关TaurusOne®的专利，正在完成其确认性临床试验，预计2021年上半年取得国家药监局批准[16] - 公司第二代TAVR产品TaurusElite®临床试验的受试患者招募工作预计2020年第三季度完成[16] - 公司第三代TAVR产品TaurusNXT®具备无戊二醛的抗钙化功能，预计2021年第一季度或第二季度开展临床试验[15][16] - 公司TMVR装置计划2021年开始临床试验，完成后向国家药监局提交申请并商业化[16] - 公司TTVR装置目前处于型式试验阶段及动物试验[16] - 公司冲击波球囊正在为TaurusWave进行动物试验，预计2021年上半年开始首次人体试验[16] - 截至2020年6月30日，公司有5款正在生产并销售的神经介入手术医疗器械，来自销售神经介入产品的收益达人民币1424万元[16] - 2020年第三季度，公司推出第六款神经介入产品易必达®引导导管[16] - SacSpeed®球囊扩张导管2020年8月获国家药监局批文，申翼®支架取栓器预计2020年底前完成临床试验招募受试患者过程[17] - 公司计划在准备就绪后向国家药监局提交TaurusOne®注册申请，预计2021年获得TaurusOne®及TaurusElite®上市批准后开始商业化[21][22] 人员团队情况 - 截至2020年6月30日，研发团队有51名雇员，占全职雇员总数的14.5%，拥有43项注册专利及57项申请中的专利[18] - 截至2020年6月30日，神经介入手术产品生产团队有66名雇员，经导管瓣膜治疗在研产品生产团队有49名雇员[19][20] - 截至2020年6月30日，销售及营销团队有35名雇员，其中11人专注营销，24人专注销售[22] - 截至2020年6月30日，公司有352名全職僱員，均位於中國，首六個月僱員福利開支總額約為4690萬元人民幣[38] 物业设施情况 - 截至2020年6月30日，上海租赁物业面积1188.4平方米，苏州设施已取得生产许可证生产易必达®引导导管，2020年8月取得委托生产许可生产Jasper®颅内可电解脱弹簧圈[19] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，集团产生亏损17.89亿元，主要因金融工具公允价值亏损16.76亿元及外汇亏损2292万元，扣除一次性亏损后亏损9047万元[22] - 2020年6月30日收益为1420万元，较2019年6月30日的520万元增加171.8%，所有收益均来自神经介入业务销售[22] - 截至2020年6月30日止六个月，销售成本为529万元，较截至2019年6月30日止六个月的183万元上升188.6%[23] - 毛利由截至2019年6月30日止六个月的340万元，上升162.7%至截至2020年6月30日止六个月的895万元，2020年毛利率下跌至62.9%，2019年为65.0%[24] - 截至2020年6月30日止六个月其他收入为716万元，较去年同期的141万元上升406.6%[25] - 研发开支从2019年同期的1622