公司概况 - 公司主营业务为功能性高分子材料的研发、生产和销售[9] - 公司在OLED、LCD、PI膜等领域拥有多项核心技术和专利[9] - 公司在美国、日本、新加坡等地设有子公司和孙公司[9] - 公司是国家级专精特新"小巨人"企业、国家高新技术企业[27] 财务数据 - 2024年上半年营业收入为XXX亿元[9] - 公司营业收入同比增长45.04%，主要系新产品、新项目增加所致[18] - 公司归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润同比分别增长30.69%、40.32%，主要系营业收入增长所致[21] - 公司基本每股收益为0.40元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.35元[19] - 公司加权平均净资产收益率为5.42%，扣除非经常性损益后为4.85%[20] - 公司获得3,603,645.00元政府补助计入当期损益[23] - 公司总资产为19.92亿元，归属于上市公司股东的净资产为18.76亿元[64] 主要产品及技术 - 公司电子复合功能材料、光电显示模组材料和精密制程应用材料三大产品线覆盖消费电子、可穿戴设备、新能源、智能汽车等行业[27] - 公司拥有高分子聚合物聚合技术、高分子聚合物接枝改性技术、功能涂层配方设计技术等16项核心技术，处于大规模应用阶段[32][33] - 公司的核心技术均为自主研发，在功能性材料领域具有较强的技术优势[32][33] - 公司在OLED导热模组材料、柔性OLED支撑模组材料等前沿领域也进行了技术储备和产业布局[33] - 公司作为国家级专精特新"小巨人"企业和国家知识产权优势企业，已建立多个自主创新平台[35] - 截至报告期末，公司累计取得授权专利119项，其中发明专利72项、实用新型专利47项[36] 研发及创新 - 公司研发投入占营业收入的比例为7.63%[20] - 公司研发投入总额较上年同期增长44.27%，主要系公司强化研发团队建设，研发人员及其薪酬增加所致[40] - 公司正在开发用于消费电子、汽车电子、柔性显示等领域的在研项目[42,43] - 公司持续追踪行业趋势，补强前沿技术储备，重点加强生物基新材料、光学材料、可回收可循环环保材料、粘合剂等技术储备[56] - 公司拥有大量功能性材料配方储备、实验数据和应用数据，能快速调配、优化、迭代、设计出满足客户要求的功能性材料[56] - 公司深耕功能性材料行业多年，洞悉客户需求和行业发展趋势，与客户深度协同，形成了优秀的产业化应用能力[56] 发展战略 - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，拓展海外市场[5] - 公司持续深耕主业，积极开拓第二增长曲线，电子复合功能材料业务和高性能光学材料业务实现较快增长[58] - 公司持续引入数字化技术和创新思维，加强数据驱动决策和持续创新能力[59] - 公司扎实推进募投项目建设，研发中心建设项目顺利结项，创新中心项目建设进展顺利[59] 风险因素 - 公司面临研发能力未能匹配客户需求的风险[61] - 公司面临技术更新迭代风险[61] - 公司面临核心技术人员流失风险[61] - 公司对终端品牌及其产业链存在依赖的风险[61] 承诺事项 - 公司控股股东、实际控制人、董事、高管、核心技术人员股份锁定期为36个月，离职后6个月内不得转让[1][2][3] - 公司实际控制人、董事、高管承诺在任职期间每年转让不超过25%的公司股份，离职后6个月内不转让[119][120][121] - 公司将严格遵守关于所持股票锁定期及转让的相关承诺[122] - 公司首次公开发行招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[124] - 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高管承诺将采取必要措施促使公司严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划[131][132][147] - 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高管承诺将尽最大努力减少或避免与公司的关联交易[137][148] - 公司实际控制人承诺将不会与公司发生同业竞争[139][140] - 公司实际控制人承诺将规范和减少与公司的关联交易[139][140] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为70,051.02万元，向特定对象发行股票募集资金净额为38,257.12万元[164] - 公司募集资金投资项目进展顺利，部分项目已结项[167][168][169] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理[172][176][177] 其他事项 - 公司实际控制人为顾正青、吕刚、蔡惠娟[1][2] - 公司未发生控股股东或实际控制人变更[4] - 公司报告期内无重大诉讼、关联交易、违规担保等事项[150][152][153-155] - 公司吸收合并全资子公司苏州世诺[179] - 公司实施股份回购方案[180]