山东腾达紧固科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况的说明 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 发行人股东大会是发行人的最高权力机构，由全体股东组成。公司股东大会 严格依照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规范文件的要 求执行召集、提案、出席、议事、表决等程序，切实履行公司最高权力机构的各 项职责，发挥了应有的作用。 报告期内，股东大会会议决议内容合法有效，不存在股东违反《公司法》及 其他规定行使职权的情况。 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、 规范性文件及公司章程的有关规定，制定了《董事会议事规则》，董事会规范运 行。公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使职权。 二、董事会制度的建立健全及运行情况 （一）董事会的建立健全 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事中包括会计专业 人士。董事任期 3 年，任期届满，连选可以连任。董事会设董事长 1 名，副董事 长 1 名。董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行 职责、行使职权。 （二）董事会的 ...