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腾达科技:董事会审计委员会工作细则
腾达科技腾达科技(SZ:001379)2024-04-18 20:02

审计委员会组成 - 至少由三名董事组成,独立董事应占多数,至少一名为会计专业人士[10] 会议召开 - 定期会议每年至少召开四次[20] - 临时会议在特定情况召开[20] 会议通知 - 会议召开前3天通知全体委员,可豁免[20] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行,决议须全体委员过半数通过[21] 委员履职 - 委员连续2次未出席等情况视为不能履职[24] 事项审议 - 披露报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[18] 任期 - 委员任期与董事任期一致,届满可连任[12] 报告提交 - 审计部、审计委员会等按规定提交书面报告[28][29] 工作汇报 - 审计委员会向董事会报告工作情况[31] 职责分工 - 董事会秘书等负责相关工作[32][33][34] 规则生效与解释 - 规则经董事会审议通过后生效,由董事会解释[36]