募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价16.98元/股，募资总额84900万元，净额76771.77万元[1] - 原计划募投项目总投资84918.39万元，调整后投入募集资金76771.77万元[4] 项目变更 - “紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”拟投资20000万元，变更实施主体为腾达开发[5] - 该项目建成后可年新增高品质紧固件产品15960吨[5] 资金安排 - 公司将用20000万元募集资金向腾达开发提供3年无息借款[8] 子公司情况 - 腾达开发截至2023年12月31日资产总额1844.08万元，净资产795.78万元，营收111.08万元，净利润85.07万元[10] - 公司直接持有腾达开发100%股权，其注册资本1000万元[9][10] 决策审批 - 2024年4月18日董事会审议通过变更部分募投项目实施主体并借款议案[12] - 2024年1月26日董事会和监事会审议通过调整募投项目拟投入资金议案[3] 各方意见 - 监事会认为变更实施主体和借款有利于募投项目实施，不改变资金用途，符合规定且不损害公司及股东利益[13] - 保荐人认为公司变更事项履行了必要决策程序，符合相关法律法规规定，无异议[13][14]