能装备股份有限公 事会第三次会议决议 江苏华阳组 股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 会议于 2022年4月28日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议的召开合法有效。 本次会议以投票表决方式审议了如下议案: 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司申请首次 公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市的议案》; 全体董事同意该议案。 该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于授权公司董事 会全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市相关事 宜的议案》: 全体董事同意该议案。 该议案需提交公司 2021年年度股东大会审议通过。 3、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司首次公开 发行人民币普通股(A 股)股票募集资金投资项目及可行性的议案》; 全体董事同意该议案。 该议案需提交公司 2021年年度股东大会审议通过。 5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过 ...