公司基本信息 - 公司注册资本为人民币441,011,443元[3] - 公司已建立由十款创新器械组成的产品管线，涵盖心脏瓣膜疾病及高血压等领域[10] - 公司三大研发中心分别位于中国杭州、以色列特拉维夫和美国加州尔湾[19] - 公司在杭州拥有约3500平方米的洁净生产区用于生产心脏瓣膜产品及在研产品[21] - 截至2024年8月30日，公司总计拥有877项有效专利及专利申请，其中授权发明专利449项[20] - 2024年6月公司入选浙江省首批高价值专利培育名单[20] - 公司首次全球发售所得款项净额为2,846.0百万港元（相当于人民币2,558.0百万元）[73] - 2020年9月配售事项所得款项净额约为1,173.0百万港元（相当于人民币1,034.01百万元）[74] - 2021年1月配售事项所得款项净额约为1,427百万港元（相当于人民币1,191.00百万元）[75] - 公司需额外时间对所得款项用途进行调整，预计完成后另行公告或在定期报告内提供相关资料[77] - 购股權計劃于2023年6月30日採納，主要條款載於公司日期为2023年6月21日的通函附錄一及报告「购股權計劃」分節[175] - 计划限额指行使购股权及归属奖励后或可发行的H股股份数目上限，不得超过截至股东批准当日已发行H股股份总数的10%[174] - 服务供应商分项限额指行使购股权及归属奖励后或可向服务供应商发行的H股股份数目计划限額項下之分項限額，不得超过截至股东批准当日已发行H股股份总数的1%[175] - 非上市外资股指公司向境外投资者发行的每股面值人民币1.00元的普通股，以人民币以外的货币认购及缴足，且未于任何证券交易所上市[176] - 报告期指自2024年1月1日起至2024年6月30日止六个月期间[174] - 复牌指引由联交所于2023年12月20日及2024年2月9日的函件中提出，分别于公司日期为2023年12月27日及2024年2月16日的公告中披露[174] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年收入为230,720千元，同比下降9.7%[7] - 2024年上半年毛利为181,760千元，同比下降9.7%[7] - 2024年上半年除税前亏损为213,581千元，同比收窄42.3%[7] - 2024年上半年期内亏损为208,825千元，同比收窄43.0%[7] - 2024年上半年母公司拥有人应占亏损为206,487千元，同比收窄41.0%[7] - 2024年上半年母公司普通股持有人应占每股亏损为人民币0.47元，同比收窄41.3%[7] - 2024年上半年非国际财务报告准则商业化利润为34,131千元，同比增长85%[7] - 2024年上半年非国际财务报告准则EBITDA为亏损145,286千元，同比收窄48.7%[7] - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，研发费用分别是人民币1.808亿元和人民币2.947亿元[19] - 公司商业化利润率从2023年上半年约7%同比提升至约15%[9] - 2024年上半年归属上市公司亏损同比下降41%，非国际财务报告准则EBITDA同比下降48.7%[9] - 截至2024年6月30日止六个月，集团收入为人民币2.307亿元，较去年同期的人民币2.556亿元减少9.7%[25] - 2024年上半年VenusA系列产品收入1.91324亿元，占比82.9%；VenusP - Valve收入3833.3万元，占比16.6%；其他收入106.3万元，占比0.5%[26] - 截至2024年6月30日止六个月，集团销售成本为人民币4900万元，较去年同期的人民币5440万元减少9.9%[27] - 集团毛利由2023年同期的人民币2.012亿元减少9.7%至2024年的人民币1.817亿元，2023年及2024年毛利率分别是78.7%及78.8%[28] - 截至2024年6月30日止六个月，集团其他收入及收益为人民币2020万元，较去年同期的人民币3310万元减少39.0%[29] - 截至2024年6月30日止六个月，集团销售及分销开支为人民币1.31亿元，较去年同期的人民币1.579亿元减少17.0%，销售费用率由61.8%下降至56.8%[30] - 截至2024年6月30日止六个月，集团研发成本为人民币1.808亿元，较去年同期的人民币2.947亿元减少38.6%[31] - 截至2024年6月30日，集团商誉及其他无形资产的账面价值分别为人民币10.3亿元及人民币5.3亿元，无重大减值迹象[35] - 截至2024年6月30日止六个月，集团融资成本为980万元，较2023年同期的3120万元减少68.6%[36] - 截至2024年6月30日止六个月，集团金融资产减值亏损净额转回80万元，较2023年同期计提的970万元变动为110.0%[37] - 截至2024年6月30日止六个月，集团应占按权益法入账之联营公司及合营企业亏损为60万元，2023年同期为700万元[38] - 截至2024年6月30日止六个月，集团所得税留抵为480万元，2023年同期为410万元[39] - 2024年6月30日，集团现金及现金等价物为4.858亿元，较2023年12月31日的7.744亿元减少37.3%[45] - 2024年6月30日，集团借款总额为3.956亿元（2023年12月31日：7.059亿元），资本负债比率为18.3%（2023年12月31日：28.3%）[46] - 2024年6月30日，集团流动资产净值为6.008亿元，较2023年12月31日的8.029亿元减少25.2%[47] - 截至2024年6月30日，公司并无持有任何价值占集团总资产5%或以上的重大投资[49] - 报告期内，公司概无进行有关附属公司、联营公司或合资企业的重大收购或出售[50] - 截至2024年6月30日止六个月，集团资本开支总额约为4620万元[50] - 截至2024年6月30日，集团金额为人民币26550万元的若干贷款由租赁土地抵押或质押，2023年12月31日为人民币56910万元[51] - 截至2024年6月30日，公司就收购附属公司确认的应付或然代价公平值总额为人民币32800万元[52] - 截至2024年4月16日，集团为Hangzhou Kuntai贷款作担保提供的未经授权质押存款人民币2亿元已获解除质押并被提取[53] - 截至报告日期，向江苏吴中作出的未经授权贷款人民币8000万元尚未偿还[53] - 截至2024年6月30日，公司拥有778名雇员，2023年6月30日为1006名[54] - 董事会建议不向股东派发截至2024年6月30日止六个月的中期股息，2023年同期也无[57] - 截至2024年6月30日，公司已发行股本总数为441011443股，其中包含441010235股H股及1208股非上市外資股[59] - 截至2024年6月30日，董事马力乔先生持有37000股H股好仓，占公司已发行总股本及相关类别股份的概约持股百分比均为0.00%[59] - 截至2024年6月30日，曾敏先生通过受控制法团持有33,651,618股H股，占比7.63%[64] - 截至2024年6月30日，Horizon Binjiang LLC实益拥有33,651,618股H股，占比7.63%[64] - 截至2024年6月30日，訾先生实益拥有32,644,302股H股，占比7.40%；通过受控制法团持有12,094,675股H股，占比2.74%；持有1,208股非上市外资股，占比0.00%（该类别股份占比100.00%）[64] - 截至2024年6月30日，Qiming Corporate GP III, Ltd.通过受控制法团持有57,048,980股H股，占比12.94%[64] - 截至2024年6月30日，Qiming GP III, L.P.通过受控制法团持有57,048,980股H股，占比12.94%[64] - 截至2024年6月30日，Qiming Venture Partners III, L.P.通过受控制法团持有40,018,283股H股，占比9.07%[64] - 截至2024年6月30日，Ming Zhi Investments Limited通过受控制法团持有40,018,283股H股，占比9.07%[65] - 截至2024年6月30日，Ming Zhi Investments (BVI) Limited实益拥有40,018,283股H股，占比9.07%[65] - 截至2024年6月30日，刘海峰先生通过受控制法团持有24,713,752股H股，占比5.60%[65] - 截至2024年6月30日，Julian Juul Wolhardt先生通过受控制法团持有24,713,752股H股，占比5.60%[65] - 截至2024年6月30日，公司已发行股本总数为441,011,443股，包含441,010,235股H股及1,208股非上市外资股[72] - DNA 01（Hong Kong）Limited拥有公司2,056,615股H股，Xin Nuo Tong Investment Limited持有Dinova Venture Capital Limited 40%股权[69] - 深圳市德诺瑞和创业投资合伙企业（有限合伙）拥有公司1,687,358股H股，訾先生持有深圳市德诺投资咨询有限责任公司66.67%股权[69] - 中国雇员实体合共持有公司539,355股H股，訾先生拥有公司1,208股非上市外资股的投票权[70] - Qiming Corporate GP III, Ltd.通过控制的中介在公司57,048,980股H股中拥有权益，Qiming Venture Partners III, L.P.持有Ming Zhi Investments Limited 96.94%股权[70] - QM22 (BVI) Limited拥有公司17,030,697股H股[71] - Muheng Capital Partners （Hong Kong） Limited拥有公司24,713,752股H股，刘海峰先生和Julian Juul Wolhardt先生各拥有DCP, Ltd. 50%控制权[71] - 2024年6月30日，无根据购股权计划授出购股权，报告期内无购股权归属、注销或失效[78] - 2024年1月1日和6月30日，根据计划限额及服务供应商分项限额可供授出的购股权数目分别为44101023股H股（占已发行H股总数约10%）及4410102股H股[78] - 截至报告日期，根据购股权计划可供发行的H股总数为44101023股，占已发行H股总数约10%[78] - 购股权计划自2023年7月12日起十年内有效，截至报告日期剩余约九年[79] - 购股权行使价须至少为H股授予日期官方收市价、前5个营业日平均官方收市价及面值中的最高者[80] - 购股权计划未规定参与者具体业绩目标，董事会或计划管理人可酌情设定并在要约函件中列明[80] - 购股权计划下所有购股权将按若干批次归属，具体情况载于要约函件[80] - 购股权计划项下可供认购的H股股份数目上限为股东批准计划限额之日已发行H股股份总数的10%[81] - 计划限额项下的服务供应商分项限额为股东批准服务供应商分项限额之日已发行H股股份总数的1%[81] - 每名合资格参与者获发行及将予发行的H股股份数目，12个月内占相关时间已发行H股股份总数超1%，授予须由股东在股东大会单独批准[81] - 向独立非执行董事或主要股东等授出购股权，12个月内相关H股股份数目占已发行H股股份总数超0.1%，授予须由股东在股东大会单独批准[82] - 截至2024年6月30日，公司概无持有库存股份[83] - 2024年中期财务报告未经审计，核数师已审阅相关财务资料[85] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为230,720千元人民币，较2023年同期的255,610千元人民币下降9.74%[101] - 2024年上半年毛利为181,760千元人民币，2023年同期为201,249千元人民币，同比下降9.68%[101] - 2024年上半年除税前亏损为213,581千元人民币，较2023年同期的370,339千元人民币有所收窄，收窄幅度为42.33%[101] - 2024年上半年期内亏损为208,825千元人民币，2023年同期为366,215千元人民币，同比收窄42.98%[101] - 2024年6月30日，非流动资产总值为2,801,617千元人民币，较2023年12月31日的2,805,647千元人民币下降0.14%[103] - 2024年6月30日，流动资产总值为1,095,145千元人民币，较2023年12月31日的1,608,067千元人民币下降31.9%[103] -