浙江富润数字科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月十八日 1 浙江富润数字科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 浙江富润数字科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 2 时。 网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段；通过上海证券交易所互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室。 三、会议议程： （三）审议议案： 1、审议《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》； 2、审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》； 3、审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》； 4、审议《关于选举公司第十届监事会监事的议案》。 （四）股东发言和提问； （五）推选计票人和监票人； （六）股东投票表决； （七）统计有效表决票数，宣布表决结果； （十）主持人宣布会议结束。 2 （一）主持人宣布本次股东大会开始； （二）主持人宣布股东资格审查结果； ...