战略委员会工作细则制定 - 2023年9月21日公司董事会审议通过制定细则议案[3] 战略委员会构成 - 委员由五名董事组成，至少一名独立董事[8] - 委员候选人由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[8] - 设召集人一名，由董事长提名独立董事，董事会审议通过[8] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，提前五日通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] 会议安排与存档 - 会议由董事会秘书安排，有记录，委员签字[24] - 会后五日内将文件等交董事会秘书存档[26] 决议提交与生效 - 决议生效次日书面提交董事会[27] - 细则自董事会审议通过之日起生效[20]