业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入178.77亿元，较2022年度增加6.68%[17][20][66] - 2023年度公司实现归属于母公司所有者净利润3.33亿元，较2022年度减少79.12%[17][20][66] - 2023年营业成本171.01亿元，同比增加18.30%；管理费用2.18亿元，同比减少34.03%[66] - 2023年其他收益12140.71万元，同比增加118.66%；投资收益6560.79万元，同比减少31.34%[66] - 2023年信用减值损失5631.24万元，同比增加126.06%；资产减值损失10942.67万元，同比增加248.85%[67] - 2023年所得税费用6212.32万元，同比减少77.66%[67] - 2023年末合并资产总额153.25亿元，较年初减少1.38%；合并负债总额55.63亿元，较年初增加0.72%[68] - 2023年应收款项融资4.39亿元，较年初减少49.37%；其他应收款9043.76万元，较年初减少49.80%[68] - 2023年其他流动资产4.87亿元，较年初增加117.49%；固定资产9.71亿元，较年初增加30.94%[68] - 2023年度公司合并现金流量净额为 -6.28亿元，经营活动现金流量净额3.91亿元，同比减少净流入1.20亿元，投资活动现金流量净额 -7.91亿元，同比增加净流出9032.79万元，筹资活动现金流量净额 -2.37亿元，同比减少净流入6.96亿元[70] - 2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润332737733.12元，基本每股收益0.19元，母公司报表净利润501033083.59元[73] 未来展望 - 2024年公司董事会以提质增效、促进高质量发展为目标，推动ESG治理能力提升[40] - 2024年公司董事会加强维护公共关系，与监管部门沟通交流[41] - 2024年公司董事会强化投资者关系管理，维护市值，与投资者保持沟通[41] 市场扩张和并购 - 盛和资源新加坡第一期认购VML增发股份占9.99%，金额约590万澳元，价格0.01澳元/股[26] - 盛和资源新加坡第二期认购VML增发股份占8.2%，金额约890万澳元，价格0.015澳元/股[26][27] - 第二期股份认购完成后，盛和资源新加坡将持有VML公司18.2%的股权[27] - 盛和资源新加坡以最多150万美元收购Kisaki Mining Ltd 50%股份[27] - 乐山盛和以117万元对价购买银河稀土全部股权[63] 其他新策略 - 2024年公司拟为合并范围内控股子公司提供不超过45亿元担保[92] - 预计2024年度公司薪酬结构包含基本薪酬和绩效薪酬，超额完成业绩目标另行发放超额奖励[88] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会时间为2024年5月17日14:00[9] - 2024年年度股东大会地点为成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼公司会议室[9] - 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开[6][9] - 2024年年度股东大会需审议10项议案并听取2023年度独立董事工作情况的述职报告[9][16] 子公司情况 - 2023年度纳入合并范围的子公司共31户，较上年增加2户[63] - 乐山盛和稀土2023年资产总额492401.64万元，负债总额100985.11万元，净利润18340.98万元[96] - 赣州晨光稀土2023年资产总额594067.15万元，负债总额355421.25万元，净利润829.26万元[101] - 盛和锆钛（海南）2023年资产总额152474.33万元，负债总额25247.87万元，净利润566.44万元[105] - 2023年盛和资源（海南）公司资产总额137930.09万元，负债总额57626.09万元，资产净额80304.01万元，营业收入431045.02万元，净利润17724.88万元[108] 审计相关 - 审计委员会同意续聘信永中和为公司2023年度财务和内部控制的审计机构[27][144][164][184] - 公司2024年度审计费用296万元，其中财务审计费用226万元，内部控制审计费用70万元[123] 业务预计 - 2023年采购原料、半成品及商品预计金额215850.00万元，实际发生金额125051.34万元[76] - 2023年受托加工预计金额3100.00万元，实际发生金额2439.23万元[76] - 2023年销售原料、半成品及商品预计金额116000.00万元，实际发生金额44208.43万元[77] - 2023年委托加工预计金额10000.00万元，实际发生金额8190.70万元[77] - 2024年采购原料、半成品及商品预计金额157600.00万元，占同类业务比例9.35%[78] - 2024年受托加工预计金额18000.00万元，占同类业务比例1.01%[78] - 2024年销售原料、半成品及商品预计金额37000.00万元，占同类业务比例2.08%[78] 薪酬情况 - 2024年董事长颜世强薪酬为0万元，副董事长黄平薪酬90 - 150万元/年，董事兼总经理王晓晖薪酬105 - 150万元/年[89] - 2024年未担任管理职务的非独立董事薪酬为0万元，独立董事薪酬10万元/年[89] - 2024年监事会主席曾明薪酬56.7 - 81万元/年，职工代表监事钟华薪酬12 - 15万元/年[89]