证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-034 金正大生态工程集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023年8月23日10:30，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届董事会第三十五次 会议。会议通知及会议资料于2023年8月11日以电子邮件或直接送达方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长张宇鹏、 董事李文静、张晓义、李玉晓现场出席了本次会议，董事颜明霄、独立董事陈 国福、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张宇鹏先生主持，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 具体内容及董事候选人简历详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公司《关于董事会换届选举的公告》。 2、审议通过《关于确定公司第六届部分董事候选人薪酬的议案》，并同 ...