业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[45] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[46] 专利研发 - 公司2023年获授权专利11项，其中实用新型专利11项，申请实用新型专利4项，发明专利6项[23] 市场扩张与并购 - 全资子公司南京钛白化工持股31.8282%的南京金浦东裕投资，将镇江融利泉股权投资合伙企业59.5%合伙份额以1元转让给江苏金淮东齐科技[29] - 2024年3月公司完成股权置换工商变更登记，全资子公司将所持南京金浦东裕投资31.8182%股权与关联方南京金浦东部房地产开发有限公司所持上海东邑酒店管理有限公司100%股权进行置换[47] 未来展望 - 安徽淮北新能源电池材料一体化项目（一期）预计2024年下半年硫酸装置试生产[29] 公司制度与管理 - 公司建立股东大会、董事会、监事会法人治理架构，报告期内修订“三会”议事规则等制度[8] - 公司董事会下设战略发展委员会，商议和决策发展战略与重大投资规划[10] - 公司建立员工培训长效机制，推进校企合作等人才引进与开发工作[11] - 公司制定《筹资管理制度》等相关制度，明确资金活动各环节职责权限[17] - 公司制定资金年度预算计划，加强资金管理和商票风险防范，编制资金日报表等[18] - 公司规范采购业务，内控评价重点是新增供应商和采购价格管理[19] - 公司建立资产日常管理和清查制度，严控存货和设备风险[20] - 公司规范销售业务，内控评价重点是客户信用和收款管理[22] - 公司明确研发各环节职责权限，推动研发成果转化[23] - 公司规范工程项目管理流程，控制工程成本[24] - 公司修订对外担保、关联交易、对外投资等管理制度并规范流程[26][27][28] 其他 - 公司实现“重大人身伤亡事故、重大火灾爆炸事故、重大设备事故”为零的HSE管理目标[13] - 公司持续培育和打造以主业产业链为核心的企业品牌，践行“产业报国、回报社会”理念[14] - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷界定标准[38] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷界定标准[40] - 自内部控制评价报告基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 2024年3月股权置换后内部控制评价范围和重要业务事项将变化[47][48]