会议情况 - 2023年度董事会召开八次会议，审议重大事项[2] - 2023年召开一次年度股东大会和六次临时股东大会[5] - 2023年战略等四个委员会分别召开3、8、4、2次会议[7][8] 报告披露 - 2023年董事会按时完成定期报告披露，发布121个公告[9][14] 制度与规划 - 2023年高级管理人员薪酬考核制度与上年一致[8] - 2024 - 2026年公司制定股东回报规划[6] 担保事项 - 公司为下属合营公司提供担保[6] - 全资子公司以自有资产抵押申请银行融资补充担保[6] 2024年展望 - 董事会发挥核心作用，科学高效决策重大事项[19] - 以战略规划为牵引，优化业务结构，完成经营指标[19] - 按法规要求准确披露信息，提高透明度[19] - 做好投资者关系管理，加强与投资者沟通[19]