公司架构 - 公司设立13个职能部门，拥有8家全资子公司和1家控股子公司[4] 制度建设 - 完善人力资源管理体系，制定系列规章制度[4] - 制定多项资金活动相关制度，规范投资等活动[6] - 制定可行销售政策，建立货款催收和考核办法[7] - 制定《财务会计管理制度》，规范财务报告流程[7] - 加强全面预算管理体系建立，确保实现年度预算目标[8] 内控评价 - 对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[2] - 评价范围涵盖公司及子公司业务，关注重大高风险领域[4] - 依据规范体系开展评价，确定内控缺陷认定标准[10] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[11] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[13] 内控结果 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16] 未来展望 - 2024年完善内控体系，强化执行、自动化、监督检查[16] 评价程序 - 内控评价程序包括制定方案等环节[15]